| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1992-07-01
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:3.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1992-07-01
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:3.2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1992-07-01
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:3.2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1992-07-01
|
首发A股，发行数量：2500万股，发行价:3.2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1993-12-06 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-12-09
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2004年12月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过将公司投入的与广东君豪实业集团有限公司(下称：君豪集团)合作开发的“君豪商业中心”项目合作款项转为投资事项：2004年9月30日，公司与君豪集团、东莞市广华房地产开发有限公司(下称：广华地产)共同签署了关于合作款转为投资的《协议书》。公司同意将应收广华地产款项8000万元整全部转为对广华地产的股权投资，折合注册资本人民币1600万元整；君豪集团同意将应收广华地产款项3452.08万元中的3450万元全部转为对广华地产的股权投资，折合注册资本人民币690万元；广华地产同意将所欠公司、君豪集团的债务中的人民币11450万元转为资本，折合实收资本人民币2290万元，其余欠款2.08万元由其及时偿还。
|
|
|
2004-04-22
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-22
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,388,440,189.76 1,345,482,959.32
股东权益(不含少数股东权益) 445,356,236.83 440,244,962.58
每股净资产 2.44 2.41
调整后的每股净资产 2.29 2.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,895,640.54 33,895,640.54
每股收益 0.028 0.028
净资产收益率(%) 1.15 1.15
|
|
|
2004-04-13
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 378,495,619.17 310,497,420.35
净利润 12,091,658.42 19,917,584.41
总资产 1,345,482,959.32 1,171,325,970.20
股东权益(不含少数股东权益) 440,244,962.58 431,155,902.84
每股收益 0.066 0.111
每股净资产 2.41 2.40
调整后每股净资产 2.26 2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.03 0.017
净资产收益率 2.75% 4.62%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股送0.16股(不含税)派0.165元(含税)。
|
|
|
2004-04-13
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
辽源得亨股份有限公司于2004年4月10日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以现有总股本182798927股为基数，每10股送红股
0.16股(不含税)派发现金红利0.165元(含税)。
二、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案。
三、通过公司报告及其摘要。
董事会决定于2004年5月22日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关
事项。
|
|
|
2004-05-22
|
召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
辽源得亨股份有限公司于２００４年４月１０日召开第四届董事会第十三次会议，应出席会议１４人，实际到会的董事１２人，独立董事陈志授权委托独立董事孙树人、董事徐玉穗授权委托孟祥杰参加会议并行使表决权。会议的召集、召开及会议决议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议的召开及议定事项，合法有效。监事会成员列席了会议。与会董事认真审议了各项议案，做出如下决议：
一、通过２００３年度董事会工作报告；
二、通过２００３年度财务决算报告；
三、通过２００３年度利润分配预案，具体内容如下：
经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计（中鸿信建元审字〖２００４〗第２０３５号审计报告）， 公司２００３年度实现净利润１２，０９１，６５８．４２元，按照公司章程的规定，提取１０％法定公积金１，５３１，４９５．６８元，提取５％法定公益金７６５，７４７．８４元，加上年度未分配利润６８，３３３，４５１．８３元，本年度实际可供股东分配的利润合计为７８，１２７，８６６．７３元。
董事会拟定２００３年度利润分配预案为：以现有总股本１８２，７９８，９２７股为基数， 将本年度实现净利润１２，０９１，６５８．４２元，按《公司章程》规定提取法定公积金和法定公益金后余额的６２％进行分配，具体分配如下：
１、向全体股东每１０股派发现金红利０．１６５元（含税，流通股扣缴所得税后实际每１０股派现０．１００元）。
２、向全体股东每１０股送红股０．１６股（不含税）。
该分配预案需提交年度股东大会审议批准后实施。
四、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其２００４年度审计费用议案；
五、通过了公司２００４年度经营计划；
六、通过了公司报告及其摘要；
七、决定于２００４年５月２２日召开２００３年度股东大会，审议上述需由股东大会批准的事项。
特别提示：公司全体股东均有权出席公司的股东大会。
有关召开２００３年度股东大会的具体事项公告如下：
１、会议时间：２００４年５月２２日９：００
２、会议地点：公司会议室
３、会议内容：
（１）审议公司２００３年度董事会工作报告；
（２）审议公司２００３年度监事会工作报告；
（３）审议公司２００３年度财务决算报告；
（４）审议公司２００３年度利润分配预案；
（５）审议续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司及其２００４年度审计费用事项；
（６）审议张亨喜辞去董事职务事项；
（７）选举刘波为董事，其简历公告在２００３年１１月２７日《上海证券报》上。
４、出席会议对象：
（１）公司的董事、监事和高级管理人员；
（２）２００４年５月１４日１５：００时交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席会议者可委托代理人出席。
（３）见证律师。
５、会议登记办法：
（１）欲出席会议的股东于２００４年５月２１日前（工作时间）持股东账户及个人身份证或法定代表人的授权委托书到公司登记。异地股东可在５月２１日前用信函或传真方式登记。
（２）公司全体股东或其委托人均可参加会议；受委托人参加会议时须向公司出示委托人出具的授权委托书。（附后）
６、其他
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
公司地址：吉林省辽源市福兴路３号
联系电话：０４３７－３５１２０７７ ３５１３９３１－８８０９
传真：０４３７－３５２０１８１
邮政编码：１３６２００
辽源得亨股份有限公司董事会
２００４年４月１０日
附件
授权委托书
兹授权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席辽源得亨股份有限公司于２００４年５月２２日（周六）召开的２００３年度股东大会，并全权代为行使会议公告所列示会议内容及相关事项的审议及表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托书签署日期：
|
|
|
2004-12-01
|
国家股股权质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
辽源得亨股份有限公司国家股股东辽源市财政局持有的公司5197.0950万股
中的2000万股于2004年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理质押登记，现将有关情况公告如下：
出质人：辽源市财政局
质权人：国家开发银行吉林省分行
质押期限：2004年11月29日-2005年12月30日
|
|
|
2004-12-16
|
公布资产置换公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600699)“辽源得亨”
2004年12月15日，辽源得亨股份有限公司与广东君豪实业集团有限公司(下
称：君豪集团)签订了《股权置换协议》，以公司持有的东莞市附城金豪酒店部
分股权按已经审计的2004年9月30日帐面价值986.14万元等值置换君豪集团持有
的东莞市广华房地产开发有限公司(下称：广华地产)股权。置换完成后，公司持
有广华地产51%股权。《股权置换协议》生效后，公司将依法办理广华地产工商
登记变更手续。
|
|
|
2005-01-25
|
公布董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
| (600699)“辽源得亨”
2004年12月15日，辽源得亨股份有限公司与广东君豪实业集团有限公司签订
了《股权置换协议》，以公司持有的东莞市附城金豪酒店部分股权按已经审计的
2004年9月30日帐面价值986.14万元等值置换广东君豪实业集团有限公司持有的
东莞市广华房地产开发有限公司(下称：广华地产)股权，置换完成后，公司对广
华地产出资额为1830.9000万元，持有其51%股权。
公司于2005年1月19日依法办理完成了广华地产在东莞市工商行政管理局的
股东登记变更手续。
|
|
|
2005-01-29
|
公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600699)“辽源得亨”
辽源得亨股份有限公司于2004年12月16日发布“资产置换公告”，因校对上
的疏忽，错将东莞市广华房地产开发有限公司2004年1-9月份净资产写成1536488
9.80元，其正确数据应为153364889.80元，现予以更正。
|
|
|
2003-04-18
|
(600699)“辽源得亨”公布关于法人股权解除质押登记公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
辽源得亨股份有限公司法人股东上海二纺机股份有限公司持有的公司法人股
份1420.8480万股于2003年4月15日解除质押登记。现将有关情况公告如下：
上海二纺机股份有限公司在上海银行新市支行借款人民币1000万元，以公司
法人股份1420.8480万股质押，期限2001年12月4日-2002年12月3日，已在2002年
12月3日归还此笔贷款。由于近期公司运行资金情况良好，故在2003年4月15日撤
销了公司法人股权的质押登记。
|
|
|
2003-03-27
|
(600699)“辽源得亨”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
辽源得亨股份有限公司于2003年3月24日召开四届六次董事会及四届五次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度报告及其摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股送0.167股派0.167元(含税)。
三、通过续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案。
四、通过梅建中接替朱建忠任董事的议案。
董事会决定于2003年5月25日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
|
|
|
2003-03-27
|
(600699)“辽源得亨”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 117132.60 85479.94 37.04
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 43115.59 41123.83 4.84
主营业务收入(万元) 31049.74 18352.82 69.18
净利润(万元) 1991.76 1910.02 4.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2009.64 1928.75 4.19
每股收益(元) 0.111 0.108 2.78
每股净资产(元) 2.40 2.32 3.45
调整后的每股净资产(元) 2.25 2.19 2.74
净资产收益率(%) 4.62 4.64 -0.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.66 4.69 -0.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.017 0.003 466.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送0.167股派0.167元(含税)。
|
|
|
2003-04-24
|
(600699)“辽源得亨”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
辽源得亨股份有限公司于2003年4月22日召开四届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过了公司2003年第一季度报告。
二、本次会议还就监事会提交的“关于提名独立董事候选人及修改《公司
章程》有关条款的临时提案”进行了审核，同意将该临时提案列入公司2002年
度股东大会议程，提请大会审议。
|
|
|
2003-04-24
|
(600699)“辽源得亨”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 119236.80 117132.60 1.80
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 43299.74 42815.33 1.13
每股净资产(元) 2.41 2.38 1.26
调整后的每股净资产(元) 2.24 2.24
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1456.72
每股收益(元) 0.027 0.017 58.82
净资产收益率(%) 1.12 0.72 55.56
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.12 0.69 62.32
|
|
|
2003-06-04
|
(600699)“辽源得亨”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
辽源得亨股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日总
股本179796328股为基数，向全体股东每10股送0.167股并派发现金0.167元(含税)。
股权登记日为2003年6月9日，除权(除息)日为2003年6月10日，新增可流通股份上
市流通日为2003年6月11日，现金红利发放日为2003年6月16日。
公司2002年度每股收益为0.111元，本次分红派息完成后，按现有新股本总数
182798927股摊薄计算2002年每股收益为0.109元。
|
|
|
2003-06-18
|
(600699)“辽源得亨”公布董事会决议及召开临时股东大会公告，停牌1小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
|
|
辽源得亨股份有限公司于2003年6月15日召开四届八次董事会，会议审议通过了
“投资4.5亿元，扩产5000吨/年差别化氨纶工程项目”的提议；其中30%利用公司自
筹、寻求项目其他合作伙伴合资合作，70%以金融机构融资，项目的资金需求将采取
多渠道多方式解决来源问题。
董事会决定于2003年7月20日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上
事项。
|
|
|
2003-05-27
|
(600699)“辽源得亨”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
辽源得亨股份有限公司于2003年5月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股送0.167股派0.167元(含税)。
二、同意续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司经营活动的审计
单位。
三、选举梅建中为董事。
四、通过监事会所做的关于修改公司章程的方案。
五、选举马飞、孙树人为独立董事。
|
|
|
2004-07-16
|
2003年年度分红，10派0.165(含税)，税后10派0.1，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-19
|
2003年年度分红，10派0.165(含税)，税后10派0.1，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-22
|
2003年年度分红，10派0.165(含税)，税后10派0.1，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-16
|
2003年年度送股，10送0.16登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-19
|
2003年年度送股，10送0.16除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-07-20
|
2003年年度送股，10送0.16上市日 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2002-06-03
|
2002.06.03是辽源得亨(600699)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送0.162 |
|
|
1993-11-10
|
1993.11.10是辽源得亨(600699)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日A增发A股(发行价:3.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9000万股) |
|
|
1993-11-26
|
1993.11.26是辽源得亨(600699)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日A增发A股(发行价:3.2: 发行总量:2500万股,发行后总股本:9000万股) |
|
| | | |
