| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-20 |
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2003-07-12
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[20032预亏](600700)“数码测绘”公布2003年半年度预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600700)“数码测绘”公布2003年半年度预亏公告
根据陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司测算，预计公司今年上半年将出
现亏损，主要原因是公司二大股东尚未履行接受不良资产的承诺，公司将按有关
规定提取大额减值准备。2003年半年具体业绩将在2003年半年度报告中披露。公
司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2003-07-02
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(600700)“数码测绘”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西煤航测绘(集团)股份有限公司于2003年6月30日召开董事会(2003)第六次
临时会议，会议审议通过关于再次督促公司股东履行承接不良资产承诺，支持公
司健康发展的决议。
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2003-08-29
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年8月27日召开三届十
一次董事会及三届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于变更会计估计及计提各项资产减值准备的议案。
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 937,431,347.71 1,051,194,774.77
股东权益(不含少数股东权益)(元) 92,916,787.34 299,255,295.53
每股净资产(元) 0.32 1.03
调整后的每股净资产(元) 0.16 1.01
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 234,999,403.82 278,020,225.44
净利润(元) -206,338,508.19 1,315,414.40
扣除非经常性损益后的净利润(元) -206,353,896.64 1,095,319.13
净资产收益率(%) -222.07 0.35
每股收益(元) -0.709 0.005
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,660,804.78 -11,256,325.35 |
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2003-10-21
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重大诉讼的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到广东省深圳市中级人民
法院有关民事判决书，根据有关规定，将有关情况公告如下：
2001年6月25日，公司与原告深圳发展银行布吉支行(简称：布吉支
行)签订贷款合同，向布吉支行贷款4000万元人民币，期限1年；同时，
煤航(集团)实业发展有限公司(简称：煤航集团)与布吉支行签订了贷款
担保合同，以其持有的公司3744万股法人股对该笔贷款提供质押担保。
贷款到期后，公司未能及时还款，尚欠付贷款本金3840.2万元。布吉支
行为此提起诉讼。
深圳市中级法院判决情况为：公司应于判决发生法律效力之日起10
日内偿还布吉支行贷款人民币3840.2万元及利息；在公司不能清偿上述
债务时，原告有权以煤航集团持有的公司3744万社会法人股折价或者以
拍卖、变卖所得的价款优先受偿。煤航集团承担质押担保责任后，有权
向公司追偿。
本案受理费人民币207105元、保全费198615元，由公司承担。
现公司不服，已上诉。
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2003-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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2003-10-27 08:20 上交所
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年10月24日召开三届十二次董事会，会议审议通过2003年第三季度报告。
董事会决定于2003年11月27日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议公司董事会关于公司巨额亏损的报告。 |
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:20 上交所
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 901,889,915.89 1,051,194,774.77
股东权益(不含少数股东权益) 83,276,878.17 299,255,295.53
每股净资产 0.286 1.03
调整后的每股净资产 0.131 1.01
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -20,555,506.06 -24,216,310.84
每股收益 -0.033 -0.742
净资产收益率(%) -11.576 -259.35
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -11.562 -259.355 |
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2004-05-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司计提减值准备的报告。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过公司聘请会计师事务所的议案。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600700)“*ST数码”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 520,284,452.51 901,889,915.88
股东权益（不含少数股东权益） -314,771,527.59 83,276,878.17
每股净资产 -1.08 0.29
调整后的每股净资产 -1.37 0.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 5,349,526.45
每股收益 -0.06 -0.170
(600700)“*ST数码”公布重大事项公告
经陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司自查，截止目前，公司在对外担保
中存在如下重大事项。因上海煤航数码技术有限公司在上海经营进口电解铜业务
需要，上海荣恒国际贸易公司和中国华源集团江苏有限公司为上海煤航数码技术
有限公司开具信用证，上海汇鑫担保租赁有限公司为其担保，公司为上海汇鑫担
保租赁有限公司提供反担保。具体情况详见2004年10月30日《上海证券报》。
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2004-11-01
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公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅
限制，属于股票价格异常波动情况。
除2004年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》公司2004-33号公告外
，公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中
国证券报》和《上海证券报》。请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-21
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公布重大诉讼事项进展公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会于2004年10月20日收到陕西省
高级人民法院一份《民事裁定书》。现就有关事项公告如下：
公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合
作社借款3020万元人民币逾期未还，公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区
农村信用合作社唐延路分社已向陕西省高级人民法院申请执行。
陕西省高级人民法院有关《民事裁定书》称：法院依据已经发生法律效力的
西安市莲湖区公证处有关公证债权文书以及有关执行证书，于2004年9月15日向
被执行人发出了执行通知书，但被执行人未履行其义务。经查，公司有房产及相
关土地使用权。裁定如下：
1、查封公司座落在西安市新城区南新街28号房屋所有权证下的房屋所有权
及相关的土地使用权。
2、已被查封的财产交由被执行人保管，查封期间不得转让、变卖、抵押、
毁损财产的所有权或使用权。否则，将依法追究有关人员的法律责任。
3、责令陕西百隆现代家用电器有限公司及公司在财产被查封次日起自动履
行已生效法律文书所确定的义务。逾期，法院将依法拍卖或变卖被查封的财产。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限
制，属于股票价格异常波动情况。
公司目前正按陕西证监局要求自查对外担保、涉诉情况，自查结果将专门披
露。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中
国证券报》和《上海证券报》。公司已披露众多诉讼案件，资金匮乏，公司面临
巨大的经营及财务风险。请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-29
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-18
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票价格从2004年10月12日至2004年
10月14日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票价格异常波动情况。
公司董事会于2004年9月8日为陕西大森科技实业有限公司出具担保280万元
决议文件，未能履行。公司目前正按陕西证监局要求自查对外担保情况。中国证
监会将于2004年10月22日对公司涉嫌虚假陈述一案进行听证。
公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中
国证券报》和《上海证券报》。公司已披露众多诉讼案件，资金匮乏，公司面临
巨大的经营及财务风险。请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-15
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因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-12
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会于2004年10月10日收到陕西省
西安市中级人民法院一份《民事裁定书》。现就有关事项公告如下：
因公司在交通银行西安分行借款人民币1600万元逾期未还，交通银行西安分
行向西安市中级人民法院申请执行。
陕西省西安中级人民法院有关《民事裁定书》称：陕西省西安市中级人民法
院依据已发生法律效力的陕西省公证处(2003)陕证经字第4122号具有强制执行效
力的公证债权文书及(2004)陕证执字第112号执行证书，裁定如下：
1、查封公司位于西安市南新街28号1782.65平方米土地使用权。
2、查封公司位于西安市南新街28号1870平方米土地使用权。
3、查封公司位于西安市新城区民安里小区15号楼6处共670.5平方米房产。
4、查封公司位于西安市新城区民安里小区平房82.68平方米房屋所有权。
5、查封公司位于西安市新城区民安里小区11号楼二处共190.48平方米房屋
所有权。
6、查封公司位于西安市莲湖区环城北路125号5573.27平方米土地使用权及
地面定着物合计9949.31平方米房产。
查封期间，不得擅自处分上述财产(或设置他项权利)。
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2004-09-14
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁
入事先告知书》。现就有关事项公告如下：
该《事先告知书》称：公司虚假陈述违法行为一案已经中国证监会调查完毕。
根据有关规定，中国证监会拟对公司作出如下决定：(一)责令公司改正违法行
为；(二)对公司处以罚款60万元；(三)对董事长宋理处以警告并罚款30万元；(
四)对时任总经理王海宁和财务总监刘晏分别处以警告并各罚款20万元；(五)对
董事王达、强福庆、杨存武、姚瑾瑜、姚清祯、张文若、顾喜莲、邹发全、谭克
龙以及董事会秘书穆耀分别处以警告并各罚款5万元。
同时，根据有关规定，中国证监会拟认定当事人宋理、王海宁和刘晏为市场
禁入者，并拟对宋理实施市场禁入五年，对王海宁和刘晏各实施市场禁入三年。
该《事先告知书》所述内容并非中国证监会最终决定，公司及有关人员将在
有关时效范围内对证监会拟作出的行政处罚及非行政处罚监管措施进行陈述、申
辩及要求听证，最终处罚结果需由中国证监会作出。
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2004-09-09
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到陕西省西安市中级人民法院两份
《协助执行通知书》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻
结及司法划转通知书》。现就有关事项公告如下：
1、陕西省西安市中级人民法院(2003)西执证字第139-2号、(2004)西执证字
第28-2号《协助执行通知书》称：该院受理中国建设银行西安市朱雀路支行申请
执行公司及煤航(集团)实业发展有限公司偿还借款一案，执行中该院作出的有关
民事裁定书已发生法律效力。请中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对煤
航(集团)实业发展有限公司在公司的投资股权2350万股解除冻结。
2、陕西省西安市中级人民法院(2004)西执证字第75号《协助执行通知书》
称：该院受理的西安市商业银行与公司及煤航(集团)实业发展有限公司借款纠纷
一案，陕西省西安市公证处有关公证及执行证书已发生法律效力，因公司、煤航
(集团)实业发展有限公司未履行法定义务，该院依法冻结煤航(集团)实业发展有
限公司2350万股社会法人股(以上股份已办理了质押)，冻结期限自2004年9月7日
至2005年9月7日，冻结期间不得办理转让、过户、抵押或设定他项权利。
3、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法
划转通知书》称：已冻结煤航(集团)实业发展有限公司持有的公司股份2350万股，
冻结期限自2004年9月7日至2005年9月7日。
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2004-09-20
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公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票价格从2004年9月15日至2004年9
月17日连续三个交易日达到涨幅限制，属于股票价格异常波动情况。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中
国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。
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2004-09-15
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2004年9月14日刊登于《中国证券
报》及《上海证券报》上的《编号：2004-21号公司公告》，本来应该为《编号
：2004-22号公司公告》因工作人员向报社传送电子文件出现失误，公告中的内
容详见2004年9月15日《上海证券报》。
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2004-09-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到陕西省高级人民法院两份《民事裁定书》。根据有关规定，现就有关事项公告如下：
公司控股子公司陕西百隆现代家用电器有限公司在西安市莲湖区农村信用合作社借款3020万元人民币逾期未还，公司为其担保承担连带责任。西安市莲湖区农村信用合作社唐延路分社向陕西省高级人民法院申请执行。
一、陕西省高级人民法院(2004)陕执一公字第64-1号《民事裁定书》裁定：1、冻结、扣划陕西百隆现代家用电器有限公司及公司在各金融机构存款。2、查封、扣押陕西百隆现代家用电器有限公司及公司所有的与执行标的相当的财产。3、责令陕西百隆现代家用电器有限公司及公司在财产被查封、冻结、扣押次日起三日内自动履行已生效的法律文书所确定的义务。逾期该院将依法拍卖或变卖被查封的财产。
二、陕西省高级人民法院(2004)陕执一公字第64-2号《民事裁定书》裁定：1、查封陕西省百货文化用品公司(公司前身)座落在西安市莲湖区环城北路125号房屋所有权及相关土地使用权。2、已被查封的财产交由被执行人保管，查封期间不得转让、变卖、抵押、毁损财产的所有权或使用权。否则，将依法追究有关人员的法律责任。3、责令陕西百隆现代家用电器有限公司及公司在财产被查封次日起三日内自动履行已生效的法律文书所确定的义务。逾期，该院将依法拍卖或变卖被查封的财产。本裁定送达后立即生效。 |
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2004-09-29
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到陕西省高级人民法院一份《民事
裁定书》。根据有关规定，现就有关事项公告如下：
陕西省高级人民法院(2004)陕执一民第021-6号《民事裁定书》称：陕西省
高级人民法院(1999)陕经一初字第10号民事判决书发生法律效力后，因西安民安
物业发展有限公司及公司未按期履行法律文书所确定的义务，中国农业银行西安
市西大街支行向该院申请强制执行。经该院执行共清偿中国农业银行西安市西大
街支行债权本金2860万元，尚余190万元本金及利息未得到清偿。由于两被执行
人无财产可供执行，申请人于2003年8月18日向该院申请领取了有关《债权凭证
》。2004年3月30日，申请人以发现新的可供执行的财产为由向该院送交了《恢
复执行申请书》，请求执行公司位于西安市南新街28号的房产，该院恢复执行该
案并根据当事人申请依法查封了上述财产。后查明，西安市新城区人民法院对该
项财产于2002年已经作了处分，并作出过户裁定，由于当事人对评估、拍卖提出
异议，该院执行局立案监督，认定该项财产仍在新城法院控制之下，应由新城区
人民法院继续主持该项财产的处分工作。2004年8月26日，中国农业银行西安市
西大街支行对本案尚未执行的财产申请领取债权凭证，待被执行人有财产可供执
行时，再依据债权凭证申请执行。并裁定：1、陕西省高级人民法院上述《债权
凭证》本次执行程序终结；2、发给申请人中国农业银行西安市西大街支行债权
凭证[凭证号为(2004)陕执一民字第021号案件]。
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2004-02-07
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2004年2月5日收到公司第一大股东煤航
(集团)实业发展有限公司(下称：煤航集团)之股东北京商络数据系统有限公司(占煤
航集团注册资本20%)致公司公函。鉴于公司将于2004年2月6日召开董事会进行董事换
届选举，煤航集团向公司提交了推荐董事名单，但该名单的做出，违反了有关规定，
未召开董事会，未经董事会多数同意，系煤航集团股东之一中国煤炭地质总局航测
遥感局单方面做出并擅自加盖煤航集团公章后提交给公司的。
因此该名单不是煤航集团的真实意愿，违背了多数董事的意愿，侵害了占控股地
位的三方股东(北京商络数据系统有限责任公司、四维航空遥感有限公司、中国四维
测绘技术总公司共拥有煤航集团60%的股权)的合法权益。
北京商络数据系统有限公司已于2004年2月3日正式向北京市朝阳区人民法院提起
诉讼，要求煤航局停止侵害，排除妨碍，撤回其单方面向公司提交的董事名单，要求
煤航局未经董事会多数同意不得擅自使用煤航集团公章。
根据以上事实和证据，北京商络数据系统有限公司强烈建议公司推迟董事会召开
日期或对该名单暂缓表决。
北京商络数据系统有限公司将同时把以上事实和证据材料向中国证监会、上海证
交所、陕西省证管办及有关媒体报送。
公司现收到西安市中级人民法院三份《执行通知书》：
1、公司在建设银行货款2600万元由煤航集团提供担保，逾期未还。中国建设银
行西安市朱雀路支行向陕西省西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院
《执行通知书》称：陕西省公证处做出的公证书及执行证书已发生效力。责令公司及
煤航集团偿还本息。
2、公司在建设银行货款1600万元逾期未还。中国建设银行西安市朱雀路支行向
陕西省西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院《执行通知书》称：陕西
省公证处做出的公证书及执行证书已发生效力。责令公司偿还本息及执行费。
3、公司在建设银行货款2300万元逾期未还。中国建设银行西安市朱雀路支行向
陕西省西安市中级人民法院申请执行。西安市中级人民法院《执行通知书》称：陕西
省公证处做出的公证书及执行证书已发生效力。责令公司偿还本息及执行费。
公司正就有关还款事宜与建行协商解决。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2004年2月6日召开四届一次董、监
事会，会议审议通过选举宋理为公司董事长，姚小平为公司监事会召集人。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2004年2月6日召开2004年第一次临时
股东大会，会议审议通过选举公司第四届董事会非独立董事、独立董事及监事会监
事的议案。
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2004-02-06
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召开2004年第一次临时股东大会，上午九点，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第三届董事会临时会议于2003年12月23日在本公司会议室召开,会议应到董事13名,出席会议董事13名(含委托出席),监事4名,公司总经理列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司董事长宋理先生主持,会议经审议,表决通过如下决议：
一、关于公司董事换届的议案。
根据公司股东的提名,公司董事会确定宋理先生、谭克龙先生、吕亚军先生、刘晏先生、杨西安先生、刘建武先生、沈涛先生、强福庆先生、冯涛先生、张俊瑞先生、刘光运先生、陈荫三先生、汪艳萍女士为公司第四届董事会董事候选人,其中冯涛先生、张俊瑞先生、刘光运先生、陈荫三先生、汪艳萍女士为独立董事候选人。(董事候选人简历、独立董事提名人及候选人声明附后)
二、本公司董事会决定于2004年2月6日(星期五)上午九点在本公司四楼会议室。现将有关事项公告如下：
(一)会议议题：
1、公司董事换届选举；
2、公司监事换届选举。
(二)出席人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年1月19日(星期一)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附件)。
(三)登记方式：
1、社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡；代理人持授权委托书、本人身份证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、证券账户及出席人身份证办理登记手续。
2、时间：2003年2月5日上午9：00-12：00；
下午2：00-5：00
3、登记地点：西安市南新街28号本公司证券部。
(四)其他：
联系人：田昆仑、李桦
联系电话：029-7216331-2020
会期半天,交通、住宿费自理。
特此公告。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会
二○○三年十二月二十三日
附件一：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。
委托人名称(盖章/签字)：受托人名称(盖章/签字)：
委托人身份证号/注册登记号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托日期：二○○四年月日
附件二：董事、监事候选人简历及独立董事提名人、候选人声明。
附件二：
董事候选人简历：
宋理先生：1948年10月出生,中共党员,大学文化程度,高级工程师。陕西省政协委员,西安市新城区人大代表。历任中国煤炭地质总局航测遥感局生产技术科科长、生产技术处副处长、处长,中国煤炭地质总局航测遥感局副局长,煤航(集团)实业发展有限公司副总裁。现任中国煤炭地质总局航测遥感局副局长(正厅级)、本公司董事长,国家遥感工程技术委员会委员,陕西省空间应用技术委员会委员、理事。曾获：全国煤田地质系统双文明建设标兵,＂六.五＂攻关项目奖,煤炭部科技进步一等奖,全国科技进步三等奖,2000年获国家政府特殊津贴。
谭克龙先生：1964年11月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师,历任：中国煤炭地质总局航测遥感局遥感应用研究院室副主任、室主任、副总工程师、副院长、总工程师、院长。现任中国煤炭地质总局航测遥感局总工程师、副局长、煤航(集团)实业发展有限公司董事、总工程师,本公司董事。
吕亚军先生：1959年3月出生,中共党员,高级工程师,历任西安煤航现代测绘工程公司编绘专业队队长,工程测量队队长,西安煤航现代测绘工程公司副总工程师、副总经理、中国煤炭地质总局航测遥感局国内市场部副经理、西安煤航现代测绘工程公司总工程师、总经理。现任中国煤炭地质总局航测遥感局副局长、本公司副总经理。
刘晏先生：1960年8月出生,研究生文化程度,高级会计师,中共党员。历任中国煤炭地质总局航测遥感局航测队技术员、会计、助理工程师,中国煤炭地质总局航测遥感局巴西工程部二处、六处财务主管、代理总部财务主管,中国煤田地质总局航测遥感局财务处核算会计师、综合计划处副处长,陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事、财务副总监、财务总监；现任本公司董事、煤航(集团)实业发展有限公司副总裁。
杨西安先生：1956年1月出生,大学文化程度,高级会计师,中共党员。先后在陕西省灞桥热电厂财务科任会计,在西北电业管理局财务处工作,曾任陕西省投资集团公司财务处副处长、处长。现任陕西省投资集团(有限)公司副总会计师。
刘建武先生：1965年6月出生,博士研究生,高级经济师,中共党员。历任西安市人民政府办公厅财贸处副处级秘书、科教文卫处处长、长安科技产业园管理办公室常务副主任、高科集团长安工业园实业发展有限公司常务副总经理(正处级)、高新区电子工业园管理办公室常务副主任、电子工业园实业发展有限公司副总经理、西安高新区新区开发建设管理办公室常务副主任、高科集团地产开发公司常务副总经理、西安市投资服务中心副主任(副局级),现任陕西省投资集团(有限)公司金融证券部主任。
沈涛先生：1961年4月出生,大学文化程度,工程师,中共党员。历任：西北电力设计院机务室设计员、团委副书记、西北电力工程承包公司计经部副部长、咸阳热电公司技财部经理、陕西燃机热电公司总经理,现任陕西秦龙电力股份公司总经理。
强福庆先生：1959年10月出生,大专文化程度,中共党员。历任陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司财务部副经理、经理、公司总经理助理、总会计师、财务总监,现任本公司副董事长、副总经理。
冯涛先生,1956年10月12日出生,中共党员,经济学博士。西方经济学专业硕士生导师、教授,国际经济学专业博士生导师。现任西安交通大学经济与金融学院副院长,证券研究所所长。1997年被批准为享受国务院特殊津贴待遇。兼任西安市社科联副主席、陕西省职改办高级职称评审委员、中华外国经济学会理事、陕西省企业技术创新奖评审委员专家、陕西省委省政府咨询委员、陕西省独立董事协会常委理事、西安证管办证券期货专家咨询组成员,现为本公司独立董事。
张俊瑞先生：1961年10月出生,注册会计师、经济学博士、教授。历任陕西财经学院财会学院教授、副院长,现任西安交通大学会计学院教授、副院长。参加中国证监会和清华大学经济管理学院举办的第六期独立董事培训班,获结业证书。2002年6月至今任黑龙江圣方科技股份有限公司(000620)独立董事。兼任西安总会计师协会副会长、西安市会计学会副会长、中国中青年财务成本研究会理事、中国注册会计师协会会员、中国会计学会会员,现为本公司独立董事。
陈荫三先生：1940年4月出生,中共党员,研究生、教授,博士生导师、获国家突出贡献专家称号。历任西安公路学院教师、汽车系主任、研究生部主任、西安公路学院副院长、西安公路交通大学、长安大学、校长,现任长安大学运输研究院院长,现为本公司独立董事。
刘光运先生：1963年出生,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师。历任郑州航空工业管理学院讲师、国防科学技术工业委员会审计局参谋、国防科学技术工业委员会综合计划部国防科技财经局参谋、总装备部综合计划部装备财务局参谋,岳华会计师事务所有限责任公司副总经理,现任中国航空工业第一集团公司财务部特级业务经理,科技部科技型中小企业创新基金管理中心特聘财务专家,现为本公司独立董事。
汪艳萍女士：1964年5月出生,研究生,律师。先后在西北政法学院、中国科技大学学习并获经济学专业研究生学历。历任西安商业学校教师、西安教育学院教师、西安国际商务律师事务所律师。现任陕西岚光律师事务所主任,现为本公司独立董事。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人冯涛、刘光运、张俊瑞、陈荫三、汪艳萍,作为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,
做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：冯涛、刘光运、张俊瑞、陈荫三、汪艳萍
2003年12月于西安
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人煤航(集团)实业发展有限公司提名冯涛先生、刘光运先生为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,根据中国证券监督管理委员会的证监发〖2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,被提名人与陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。提名人发表公开声明如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上做出的,被提名人已书面同意出任陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司独立董事候选人。
二、根据法律、法规的有关规定,具备担任上市公司董事资格。
三、符合陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。
四、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司或者其附属企业；
(二)被提名人及其直系亲属不直接或间接持有陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已发行股份1%以上,也不是上市公司前十名股东；
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在其前五名股东单位任职；
(四)被提名人最近一年内不曾经具有前三项所列举情形；
(五)被提名人不为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
五、包括陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
煤航(集团)实业发展有限公司(提名人)保证上述声明是真实、完善和准确的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
提名人：煤航(集团)实业发展有限公司
二OO三年五月于西安
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会提名张俊瑞先生为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,根据中国证券监督管理委员会的证监发〖2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,被提名人与陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。提名人发表公开声明如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上作出的,被提名人已书面同意出任陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司独立董事候选人。
二、根据法律、法规的有关规定,具备担任上市公司董事资格。
三、符合陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。
四、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司或者其附属企业；
(二)被提名人及其直系亲属不直接或间接持有陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已发行股份1%以上,也不是上市公司前十名股东；
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在其前五名股东单位任职；
(四)被提名人最近一年内不曾经具有前三项所列举情形；
(五)被提名人不为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
五、包括陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会(提名人)保证上述声明是真实、完善和准确的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
提名人：陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会
二OO三年十二月于西安
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人陕西省投资集团(有限)公司提名陈荫三先生、汪艳萍女士为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,根据中国证券监督管理委员会的证监发〖2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,被提名人与陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。提名人发表公开声明如下：
一、本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上做出的,被提名人已书面同意出任陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司独立董事候选人。
二、根据法律、法规的有关规定,具备担任上市公司董事资格。
三、符合陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司章程规定的任职条件。
四、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司或者其附属企业；
(二)被提名人及其直系亲属不直接或间接持有陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已发行股份1%以上,也不是上市公司前十名股东；
(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在其前五名股东单位任职；
(四)被提名人最近一年内不曾经具有前三项所列举情形；
(五)被提名人不为陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；
五、包括陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
陕西省投资集团(有限)公司(提名人)保证上述声明是真实、完善和准确的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
提名人：陕西省投资集团(有限)公司
二OO三年四月于西安
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2003-11-28
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所属子公司向关联方股东提供担保的公告 |
上交所公告，其它 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司在落实证监会《关于规范上市公司与关联
方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》自查过程中发现以下问题，未履行
相应的审批及披露手续。
2003年8月，公司所属西安煤航现代测绘公司为公司股东煤航(集团)实业发展有限
公司子公司陕西京润科工贸有限公司银行贷款50万元提供担保，期限一年；2003年8月，
公司所属西安煤航地图制印公司为公司股东陕西京润科工贸有限公司银行贷款50万元
提供担保，期限一年；2002年10月，公司所属西安煤航地图制印公司为公司股东煤航
(集团)实业发展有限公司的股东中煤航测遥感局银行贷款100万元提供担保，期限一年。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年11月27日召开2003年第二次临时
股东大会，议审议通过公司董事会关于公司巨额亏损的报告。
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2004-02-21
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重大诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会现收到陕西省高级人民法院
《民事调解书》，公司与西安市日用化学品公司(下称：日化公司)洗涤用品联
销纠纷案，经西安市中级人民法院判决后，公司向陕西省高级人民法院提出上
诉，请求撤销原审判决，驳回日化公司诉讼请求。现经陕西省高院调解，双方
自愿达成如下协议：一、日化公司与公司联销协议有效，终止履行。二、公司
于2003年12月31日前支付日化公司人民币400万元；2004年元月31日前支付日化
公司人民币400万元，逾期付款，则应加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、
公司接收联销部经营期间的财务资料。四、一审案件受理费99174元由日化公司
负担，一审鉴定费13万元由日化公司、公司各负担65000元；二审案件受理费
99174元由公司负担，二审鉴定费16万元由公司负担。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2004年2月20日召开第四届董事会
2004年第一次临时会议，会议审议通过成立董事会战略与发展委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会的议案。
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2004-04-27
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-22 |
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2003-11-27
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年10月24日在本公司四楼会议室召开了公司第三届董事会第十二次会议。会议应到董事13人,出席13名(含独立董事陈荫三委托独立董事汪艳萍),监事4名及总经理刘燕谷和财务负责人刘佩林列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司董事长宋理先生主持,经审议通过如下议案：
一、2003年第三季度报告。
二、鉴于本公司2003年半年度净利润为-207,467,910.20元,累计未分配利润为-299,607,998.
15元,占本公司总股本290,898,048元的103%,根据本公司《公司章程》关于召开临时股东大会的有关的规定,本公司董事会决定于2003年11月27日（星期四）上午九点在本公司四楼会议室。现将有关事项公告如下：
一 会议议题：
1.审议公司董事会关于公司巨额亏损的报告；
二 出席人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年11月20日(星期四)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托书代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附件)。
三 登记方式：
1、社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡；代理人持授权委托书、本人身份证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、证券账户及出席人身份证办理登记手续。
2、时间：2003年11月26日上午9：00-12：00；
下午2：00-5：00
3、登记地点：西安市南新街28号本公司证券部。
四 其他：
联系人：田昆仑、李桦
联系电话：029-7216331-2020
会期半天,交通、住宿费自理。
特此公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会
二○○三年十月二十七日
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。
委托人名称(盖章/签字)：受托人名称(盖章/签字)：
委托人身份证号/注册登记号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托日期：二○○三年月日
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2003-03-11
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(600700)“数码测绘”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年3月5日和10日召开第三届
董、监事会2003年第一次临时会议，会议审议通过了关于转让部分债权及存货
的议案。
董事会决定于2003年4月11日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600700)“数码测绘”公布关联交易公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司经与公司控股股东煤航(集团)实业
发展有限公司(以下简称“煤航集团”)协商，于2003年3月3日与煤航集团签订
了《资产转让协议书》将公司2002年10月31日拥有的不良资产合计18380万元转
让给煤航集团，其中债权11172万元，存货7208万元。
煤航集团持有公司23.93%的股份，为公司第一大股东，故上述交易属关联
交易。
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2003-04-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整,并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2003年3月5日和10日在本公司四楼会议室召开了公司第三届董事会2003年第一次临时会议。会议应到董事13人,实际出席10人,董事谭克龙、邹发全、张晓岚请假,未出席会议,监事4名,公司总经理刘燕谷、财务总监刘佩林、陕西省投资集团(有限)公司副总会计师杨西安先生列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司董事长宋理先生主持,本次交易为关联交易,关联董事坚持＂公开、公平、公正＂原则,认真履行诚信、勤勉义务,参加了对本次关联交易的表决,经审议,出席会议的关联董事和非关联董事一致表决通过了《关于转让部分债权及存货的议案》。
一、关于转让部分债权及存货的议案
1、由于公司历史遗留的不良债权及或有债务较多,虽然公司于2002年将部分不良债权转让给煤航集团,但由于尚有部分不良资产未能清理,对公司的财务压力仍较大,一定程度上影响了公司的形象,使得公司面临的不确定性增多。为彻底清除不良资产,化解公司财务风险,使公司完全摆脱历史遗留的不良资产与或有负债的困扰,集中精力增强数码测绘、遥感、电子地图、票卡等核心产业领域的竞争力。公司管理层经过认真、深入的研究,周密、细致的测算,经与煤航(集团)实业发展有限公司和陕西省投资集团(有限)公司协商,拟将2002年10月31日拥有的不良资产合计18380万元先期转让给煤航集团(其中债权11172万元,存货7208万元),然后再由煤航集团和陕西省投资集团(有限)公司协商处理。本公司上述资产共计提减值准备324.72万元,待转让后按《企业会计制度》、《企业会计准则》及有关补充规定处理。
2、出售资产的价格和定价依据
根据《资产转让协议》,经双方协商一致,本公司本次出售的于2002年10月31日拥有的部分资产以帐面价值为基础,作价人民币18380万元,其中债权11172万元,存货7208万元。
3、支付方式
煤航集团将上述18380万元转让价款通过银行转帐的方式汇入本公司指定的帐户,第一笔30%价款5514万元不得迟于2003年3月31日前支付,其余本息不迟于2003年12月31日前支付。煤航集团若延迟支付价款,则按银行同期贷款利率支付利息。
根据《资产转让协议》,如果煤航集团未按协议约定的日期支付价款,可用等额资产进行置换。但需按一定法律程序签订协议进行。该协议与本协议具有同等法律效力。
上述决议需提交公司股东大会审议批准。按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次转让为关联交易,关联股东应当回避表决。
二、召开公司2003年第一次临时股东大会的决定
本公司董事会决定于2003年4月11日(星期五)上午九点在本公司四楼会议室。现将有关事项公告如下：
(一)会议议题：审议《关于转让部分债权及存货的议案》；
(二)出席人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年3月28日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托书代理人代为出席和表决(授权委托书格式见附件)。
(三)登记方式
1、登记方式：社会公众股股东持本人身份证、证券账户卡；代理人持授权委托书、本人身份证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：2003年4月9日上午9：00-12：00；
下午2：00-5：00
3、登记地点：西安市南新街28号本公司证券部。
(四)其他：
1、联系人：田昆仑、李桦
2、联系电话：029-7216331-2020
3、会期半天,交通、住宿费自理。
特此公告
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会
二○○三年三月十日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。
委托人名称(盖章/签字)：受托人名称(盖章/签字)：
委托人身份证号/注册登记号：受托人身份证号：
委托人持股数：委托人股东账号：
委托日期：二○○三年月日
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