| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会于2005年1月4日收到陕西省高级人民法院(2002)陕民二终字第43号《民事判决书》。公司为陕西百隆恒通经贸有限公司贷款担保案，经公司上诉后，陕西省高级人民法院审理完毕，现判决如下：
一、撤销西安市中级人民法院(2001)西经一初字第073号民事判决书第一项、第四项；
二、维持西安市中级人民法院(2001)西经一初字第073号民事判决书第二项、第三项、第五项；
三、工行高新支行与百隆恒通公司签订的借款合同和银行承兑协议以及双方与原百隆集团公司三方签订的承兑补充协议有效；工行高新支行与公司签订的保证合同无效；
四、驳回工行高新支行对公司的诉讼请求。
公司第三季度报告中已披露：预计公司2004年累计净利润为亏损，公司股票将在2004年度报告披露后暂停交易。
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2006-01-05
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公布股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票价格连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票价格异常波动情况。
公司目前正在进行资产重组工作，但目前无实质性进展。公司不存在其他应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。
公司第三季度报告中已披露：预计公司2004年累计净利润为亏损，公司股票将在2004年度报告披露后暂停交易。
公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-16
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公布重大诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会于2005年9月15日收到上海市第一中级人民法院有关《执行通知》，东方国际集团上海荣恒国际贸易有限公司诉公司及上海煤航数码技术有限公司合同纠纷一案已审理结案，该案(2004)沪一中民四(商)初字第90号已发生法律效力。因公司及上海煤航数码技术有限公司未履行确定的义务，申请人已向上海市第一中级人民法院申请执行，根据有关规定：限令上海煤航数码技术有限公司和公司在2005年9月22日之前履行确定的义务，即：归还人民币6535051元及执行费8535元及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息，逾期仍不履行，上海市第一中级人民法院将依法强制执行，并由公司及上海煤航数码技术有限公司承担强制执行中产生的实际支出费用 |
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2005-09-15
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今日起被终止上市 ，2005-09-20 |
终止上市，基本资料变动 |
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2005-09-15
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公布股票终止上市公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2005年9月14日收到上海证券交易所《关于决定公司股票终止上市的通知》，决定公司股票自2005年9月20日起终止上市 |
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2005-09-13
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公布关联交易更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2005年9月12日披露2005-36号关联交易公告，因工作人员工作失误，造成公司全资子公司投资西安航空摄影有限责任公司增资后比例有误，现更正如下：
本次增资完成后，该公司股东情况为：西安煤航现代测绘工程公司出资1432.9万元，出资比例31.6%；中国煤炭地质总局航测遥感勘查院出资1405.8万元，出资比例30.9%；中国煤炭地质总局航测遥感局出资1100万元，出资比例24.2%；西安煤航地图制印公司出资471.5万元，出资比例10.4%；西安煤航印刷材料有限责任公司出资100万元，出资比例2.2%；陈光裕等16名自然人出资30万元，出资比例0.7% |
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2005-09-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司下属子公司西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司以1904.4万元经营性实物资产投资西安航空摄影有限责任公司，其中西安煤航现代测绘工程公司以1432.9万元经营性实物资产(房屋建筑物及电子设备)投资；西安煤航地图制印公司以471.5万元经营性实物资产(制印大楼)投资。
本次增资完成后，西安航空摄影有限责任公司股权情况为：西安煤航现代测绘工程公司出资1432.9万元，出资比例31.6%；西安煤航地图制印公司出资1405.8万元，出资比例30.9%。
本次交易构成关联交易 |
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2005-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2005年9月8日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让公司控股子公司陕西百嘉贸易服务有限公司(注册资本650万元，公司出资612.5万元，占出资额的94.23%)64.23%股权的议案：公司拟以563.625万元向李梵等33人即公司职工和部分股东出售拥有的陕西百嘉贸易服务有限公司64.23%股权。本次交易完成后，公司仍拥有陕西百嘉贸易服务有限公司出资额的30%，为其第一大股东。
二、通过公司子公司西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司投资西安航空摄影有限责任公司的议案 |
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2005-09-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到陕西省西安市中级人民法院有关协助执行通知书及中国证券登记结算有限责任公司有关股权司法冻结及司法划转通知。公司与西安市商业银行借款纠纷案，陕西省西安市公证处有关执行证书已发生法律效力。因公司与第一大股东煤航(集团)实业发展有限公司未履行法定义务，现西安市中级人民法院依据有关法律规定，将煤航(集团)实业发展有限公司持有公司社会法人股2350万股(占公司总股份8%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了继续冻结相关手续。冻结期限从2005年9月6日至2006年3月6日止 |
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2005-09-07
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公布诉讼事项进展公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会收到西安市中级人民法院有关执行通知书。公司于2001年12月为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司(下称：腾达房地产)在农行西安开发区支行借款900万元提供担保。现银行向法院申请强制执行：公司及腾达房地产自通知书送达3日内履行生效法律文书确定的和法律规定的下列义务：
1、腾达房地产及公司偿还农贷款本金880万元及利息7333656元(利息计算至2005年1月20日)，之后利息按中国人民银行同期贷款利率计算，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；
2、腾达房地产清偿律师费161836.56元，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；
3、交纳案件受理费71104元，执行费60600元 |
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2005-09-01
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法定代表人由“宋理”变为“吕亚军” ，2005-06-30 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标 ，2005-08-30 |
刊登中报 |
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| (600700)“*ST数码”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 449,749,467.62 435,708,782.84
股东权益(不包含少数股东权益) -511,251,486.81 -457,516,368.26
每股净资产 -1.76 -1.57
调整后的每股净资产 -1.79 -1.59
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 222,229,313.27 211,797,274.82
净利润 -53,239,964.60 -32,427,071.86
扣除非经常性损益后的净利润 -28,426,278.45 -33,857,580.07
每股收益 -0.183 -0.111
经营活动产生的现金流量净额 14,880,527.23 2,824,243.43 |
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2005-08-30
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公布终止上市风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2002年度至2004年度已连续三年出现亏损，公司股票已于2005年4月26日暂停上市。公司2005年半年度报告显示，2005年半年度仍为亏损。根据有关规定，公司股票将终止上市。上海证券交易所将在15个工作日内作出对公司股票终止上市的决定 |
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2005-08-19
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票已于2005年4月26日起暂停交易。根据有关规定，现公告如下：
目前公司的资产与债务重组无实质性进展，受资金极度短缺制约，主营业务经营十分困难，公司面临多种不确定性风险。
预计公司2005年半年度报告仍为亏损，公司股票将被终止上市。具体数据将在半年度审计完成后披露 |
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2005-08-06
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公布诉讼公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到西安市中级人民法院《借款担保纠纷传票》。农行西安市长安路支行诉：公司承兑汇票到期未能备足承兑资金，形成逾期贷款700万元，截止2005年6月20日本息合计14738000元。该行要求法院判令公司承担偿还银行承兑汇票逾期贷款本息 |
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2005-08-05
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风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票已于2005年4月26日起暂停交易。根据有关规定，现公告如下：
目前公司的资产与债务重组无实质性进展，受资金极度短缺制约，主营业务经营十分困难，公司面临多种不确定性风险。
预计公司2005年半年度报告仍为亏损，公司股票将被终止上市。具体数据将在半年度审计完成后披露。
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2005-07-12
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票已于2005年4月26日起暂停交易，根据有关规定，现公告如下：
目前公司的资产与债务重组无实质性进展，受资金极度短缺制约，主营业务经营十分困难，公司面临多种不确定性风险。
预计公司2005年半年度报告仍为亏损，公司股票将被终止上市。具体数据将在半年度审计完成后披露 |
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2005-07-05
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票已于2005年4月26日起暂停交易，暂停上市期间，公司将继续履行信息披露义务。根据有关规定，现公告如下：
目前公司的资产与债务重组无实质性进展，受资金极度短缺制约，主营业务经营十分困难，公司面临多种不确定性风险。如果公司2005年半年度报告仍为亏损，公司股票将被终止上市 |
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2005-07-05
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公布诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到江苏省无锡市中院有关进出口代理合同纠纷传票，该传票称原告中国华源集团江苏有限公司诉讼请求清理公司全资子公司上海煤航数码技术有限公司的资产，支付上海煤航外贸代理进口电解铜的代理费及垫付信用证下部分款项人民币833.22万元及利息，后又追加申请结欠垫付的信用证款项分别为1407.38万元，共2300万元及律师、诉讼等费用。并要求公司为上海煤航数码技术有限公司的上述债务承担连带责任。
公司收到江苏无锡市中院有关民事裁定书，该裁定书应原告中国华源集团江苏有限公司提出的财产保全申请，裁定冻结上海汇鑫担保租赁公司及公司、上海德亚(集团)有限公司、福州南电经济发展有限公司、凤荻、上海煤航数码技术有限公司、杨炎等银行存款分别为2300万元或查封其他等值财产。
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2005年6月28日披露2005-24号重大事项公告，因工作人员疏忽，造成被冻结煤航集团持有的公司法人股占公司总股份的比例有误。现更正如下：深圳市中院依据有关法律规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结煤航(集团)实业发展有限公司社会法人股3744万股(占公司总股份12.9%)的有关手续 |
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2005-06-28
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司收到广东省深圳中级人民法院有关协助执行通知书及中国证券登记结算有限责任公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》。深圳发展银行布吉分行向深圳市中院申请执行公司及公司第一大股东煤航(集团)实业发展有限公司履行广东省高级人民法院有关民事裁定书和有关民事判决书。现深圳市中院依据有关法律规定，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结煤航(集团)实业发展有限公司社会法人股3744万股的有关手续，冻结期限为一年，即从2005年6月24日至2006年6月23日止(该股份已办理质押，质押权人为：深圳发展银行布吉支行) |
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2005-06-25
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2005年6月24日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度计提减值准备的议案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过2004年度利润分配方案。
四、通过公司章程修正案。
五、通过公司暂停上市的议案。
六、通过选举公司董事和独立董事的议案。
七、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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2005-06-04
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公布风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司股票已于2005年4月26日起暂停交易，暂停上市期间，公司将继续履行信息披露义务。根据有关规定，现予以公告。详见2005年6月4日《上海证券报》。
如果公司2005年上半年仍不能扭亏，公司股票将被终止上市 |
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2005-05-24
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公布诉讼事项进展的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会收到陕西省西安市中级人民法院有关民事判决书。就公司为原控股子公司陕西百隆腾达房地产开发有限责任公司(下称：腾达房地产公司)在农行西安开发区支行(下称：农行)借款900万元提供担保诉讼案，法院判决如下：
1、农行与腾达房地产公司签订的借款合同及与公司签订的保证合同有效；
2、腾达房地产公司于本判决生效后十日内偿还农行借款本金及利息共计9533656元，利息计算至2005年1月20日止。
3、公司对农行的上述债务承担连带清偿责任 |
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2005-05-24
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公布2004年度报告补充公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2004年度报告及摘要已披露(刊登于2005年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站)，修改后的年度报告及摘要见上海证券交易所网站。现将年报予以补充公告。详见2005年5月24日《上海证券报》 |
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2005-05-14
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召开2004年度股东大会 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 关于召开２００４年度股东大会的通知
１、召开会议基本情况
①会议召开时间：２００５年６月２４日（星期五）上午９：００
②会议召开地点：本公司四楼会议室
③会议召集人：本公司董事会
④会议方式：现场投票
２、会议审议事项
①审议计提减值准备的议案；
②审议２００４年度报告及摘要；
③审议２００４年度董事会工作报告；
④审议２００４年度监事会工作报告；
⑤审议２００４年度财务决算报告；
⑥审议２００４年度利润分配方案；
⑦审议《公司章程》修正案；
⑧审议公司暂停上市的议案；
⑨选举公司董事和独立董事的议案；
⑩关于续聘会计师事务所的议案。
上述①－⑧项议案详见２００５年４月２６日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
３、会议出席对象
２００５年６月９日（星期四）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
４、登记方法
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：２００５年６月２３日９：００－４：００；
登记地点：本公司证券部
５、其他事项
１、会议联系方式
公司地址：西安市南新街２８号
联系人：李桦
联系电话：０２９－８７２１４８０３
联系传真：０２９－８７２１８６２２
邮政编码：７１０００４
会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
公司董事会对宋理先生、刘晏先生、刘光运先生等人在任职期间对公司作出的辛勤工作和努力表示衷心的感谢。
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会
二○○五年五月十三日
附件１：
周世生先生简历：
周世生，１９６３年２月出生，教授，博士，２００４年３月获上市公司独立董事培训结业证书。现任西安理工大学教授，印刷包装学院副院长。
附件２：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司２００４年度股东大会，具体事宜委托如下：
（１）代理人是／否具有表决权；
（２）代理人对列入股东大会议程的每一审议事项的指示：
对股东大会议程所列 议案投赞成票；
对股东大会议程所列 议案投反对票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
（３）代理人对临时提案是／否具有表决权及行使何种表决权的具体指示：
委托人签名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件３： 陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人煤航（集团）实业发展有限公司现就提名周世生先生为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。
二、符合陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司及其附属企业任职；
２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东；
３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
５、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：煤航（集团）实业发展有限公司
２００５年５月１０日于西安
附件４：
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周世生，作为陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的１％或１％以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份５％或５％以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人： 周世生
２００５年５月９日于西安
附件５：
陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司
独立董事独立意见
鉴于陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会临时会议提议的《关于选举吕亚军先生为公司董事长的议案》、《拟推荐王海宁先生为公司董事的议案》、《拟推荐周世生先生为公司独立董事的议案》，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，针对上述事项发表如下独立意见：
对于公司董事会选举吕亚军先生为公司董事长，推荐王海宁先生为公司董事、周世生先生为公司独立董事的事项。基于独立判断，我们认为上述人员不存在《公司法》第五十七条规定的情形，提名和选举程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
我们同意宋理先生因健康原因辞去公司董事长职务；刘晏和刘光运先生因工作原因辞去公司董事和独立董事职务。并对宋理先生、刘晏先生、刘光运先生等人在任职期间对公司作出的努力表示衷心的感谢。
独立董事签名： 冯涛、张俊瑞、陈荫三、汪艳萍
二○○五年五月十三日 |
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2005-05-14
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公布董事会临时会议决议和召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600700)“*ST数码”
陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司于2005年5月13日召开第四届董事会2005年第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事及独立董事的议案。
二、同意宋理辞去公司董事长职务；选举吕亚军为公司董事长。
三、通过续聘上海东华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2005年6月24日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-11
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2005-05-16，连续停牌 ，2005-05-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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