| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1997-10-31
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1997.10.31是工大高新(600701)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-06-07
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(600701)“工大高新”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2003年6月6日召开2002年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过了关于修改公司章程的报告。
三、通过了关于聘任会计师事务所的议案。
四、通过了公司2002年年度报告及其摘要。
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2003-08-09
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(600701)“工大高新”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,339,440,964.58 1,365,855,116.99
股东权益(不含少数股东权益) 832,805,144.46 822,282,642.74
每股净资产 2.57 2.54
调整后的每股净资产 2.53 2.52
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 142,529,812.16 354,375,363.52
净利润 10,521,394.38 18,028,120.29
扣除非经常性损益后的净利润 10,802,877.27 16,667,224.18
每股收益 0.032 0.056
净资产收益率 1.26% 2.20%
经营活动产生的现金流量净额 29,718,472.73 9,410,255.29
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2004-08-07
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-06-06
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会三届六次会议于2003年4月28日下午在公司18楼会议室召开,应到董事8人,实到董事7人,公司独立董事巴德年先生因公未出席,委托独立董事李成栋先生代为表决。公司3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张大成先生主持,审议并通过了如下议案：
一、《公司2002年度董事会工作报告》；
二、《公司2002年度财务决算报告》；
三、《公司2002年度利润分配预案》；
经北京永拓会计师事务所审计,2002年公司实现净利润25,218,!&%(782.69元,按规定提取法定盈余公积金3,912,127.22元,提取公益金1,956,063.60元,加上年初留存的未分配利润9,1019,840.15元,实际可供分配利润110,370,432.02元。
公司董事会根据目前公司实际经营情况需要,拟定2002年不实行利润分配,结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股,也不实施公积金转增股本。
四、《公司2002年度报告及摘要》；
五、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；
本次董事会根据证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的规定,决定支付北京永拓会计师事务所2002年度审计报酬50万元(不包括异地审计的差旅费等其他费用,此笔费用由公司承担),同时决定在2003年继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
六、《关于修改公司章程的报告》
原《公司章程》第三章第二十条″公司2001年末股本结构″修改成″公司2002年末股本结构″。
七、《公司2003年第一季度报告》
八、《关于召开2002年度股东大会的议案》
本次董事会决定召开2002年度股东大会,有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年6月6日上午9：00分
2、会议地点：哈尔滨市西大直街118号22楼会议室
3、会议议题：
1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2002年度财务决算报告》；
4)审议《公司2002年利润分配预案》；
5)审议公司《关于修改公司章程的预案》；
6)审议公司《2002年度报告及其摘要》；
7)审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；
4、参加会议对象：
(1)截止2003年5月30日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
5、参加会议办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证和股东帐号 委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证 于2003年6月4日 9：00时-16：00时 到本公司董秘办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：会期预定一天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系方法：
电话： 0451 6219247,(0451)6208756-5151
传真： 0451 6253555
邮编：150001
地址：哈尔滨市西大直街118号18楼
联系部门：公司董事会秘书办公室
以上公告。
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位 个人 出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2003年4月28日
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2003-04-30
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(600701)“工大高新”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2003年4月28日召开三届六次
董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、公司2002年度报告及摘要。
三、决定在2003年续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司的审计
机构。
四、关于修改公司章程的报告。
五、公司2003年第一季度报告。
六、通过了关于更换公司监事的报告。
董事会决定于2003年6月6日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-04-30
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(600701)“工大高新”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 136586 152549 -10.46
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82228 79673 3.21
主营业务收入(万元) 70246 63306 10.96
净利润(万元) 2522 3454 -26.98
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1970 3524 -44.09
每股收益(元) 0.078 0.107 -27.10
每股净资产(元) 2.54 2.46 3.25
调整后的每股净资产(元) 2.52 2.43 3.70
净资产收益率(%) 3.07 4.33 -29.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.40 4.34 -44.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.24 0.149 -261.07
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-30
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(600701)“工大高新”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 131483
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 82546
每股净资产(元) 2.55
调整后的每股净资产(元) 2.53
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2025
每股收益(元) 0.0098
净资产收益率(%) 0.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.39
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会三届九次会议于2004年 3月28日下午在公司19楼会议室召开,应到董事8人,实到董事8人。公司3名监事列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张大成先生主持,审议并通过了如下议案：
一、《公司2003年度董事会工作报告》；
二、《公司2003年度财务决算报告》；
三、《公司2003年度利润分配预案》；
经北京永拓会计师事务所审计,2003年度公司实现净利润18,658,991.91元,按规定提取10%法定盈余公积金 3,413,934.54元,提取5%公益金1,706,967.28元,加上年初留存的未分配利润 110,370,432.02元,实际可供分配利润123,908,522.11元。
公司董事会根据2003年利润完成情况,并结合目前公司实际经营情况需要,拟定2003年不实行利润分配,结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股,也不实施公积金转增股本。
以上分配预案尚需提交股东大会审议通过。
四、《公司2003年度报告及摘要》；
五、《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；
本次董事会根据证监会下发的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第6号--支付会计师事务所报酬及其披露》的规定,决定支付北京永拓会计师事务所2003年度审计报酬 50万元(不包括异地审计的差旅费等其他费用,此笔费用由公司承担),同时决定在2004年继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
该议案须提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修改公司章程的报告》
1、原《公司章程》第三章第二十条"公司2002年末股本结构"修改成"公司2003年末股本结构"。
2、原《公司章程》第五章第九十七条"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。经股东大会审议批准,股东大会对董事会的授权权限为：董事会可行使公司净资产10%以下(含10%)的单项投资决策权；同时授权公司董事会决定公司净资产50%以下融资、资产抵押及其担保事项。
修改为"董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。经股东大会审议批准,股东大会对董事会的授权权限为董事会可行使公司净资产10%以下(含10%)的单项投资决策权。上市公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不得强制上市公司为他人提供担保。上市公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保,上市公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准。不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。上市公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。"
七、《关于的议案》
本次董事会决定,有关事项通知如下：
1、会议时间：2004年5月12日上午9：00分
2、会议地点：哈尔滨市西大直街118号22楼会议室
3、会议议题：
1)审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2)审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3)审议《公司2003年度财务决算报告》；
4)审议《公司2003年度利润分配预案》；
5)审议公司《关于修改公司章程的预案》；
6)审议公司《2003年度报告及其摘要》；
7)审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》；
4、参加会议对象：
(1)截止2004年4月28日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
5、参加会议办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2004年5月10日(9：00时-16：00时)到本公司董秘办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：会期预定一天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系方法：
电话：(0451)6219247,(0451)6208756-5151
传真：(0451)6253555
邮编：150001
地址：哈尔滨市西大直街118号19楼
联系人：张海英
联系部门：公司董事会秘书办公室
以上公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2004年3月28日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
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2004-03-31
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2004年3月28日召开三届九次董
事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过继续聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年的审计
机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年5月12日上午召开2003年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 386,360,350.15 702,459,835.49
净利润 18,658,991.91 25,218,782.69
总资产 1,392,767,708.19 1,365,855,116.99
股东权益(不含少数股东权益) 841,167,789.74 822,282,642.74
每股收益 0.058 0.078
净资产收益率(%) 2.22 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 -0.24
每股净资产 2.60 2.54
调整后的每股净资产 2.57 2.52
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,380,529,793.16 1,392,767,708.19
股东权益(不含少数股东权益) 842,934,375.81 841,167,789.74
每股净资产 2.60 2.60
调整后的每股净资产 2.57 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,058,292.04 12,058,292.04
每股收益 0.0055 0.0055
净资产收益率(%) 0.210 0.210
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2004-05-13
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2004年5月12日召开2003年度股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的报告。
三、通过聘任会计师事务所的议案。
四、通过公司2003年年度报告及其摘要。
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2005-01-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年1月12日召开2005年第
一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将原审计机构北京永拓会计师事务所有限责任公司更换为中鸿
信建元会计师事务所有限责任公司。
二、增选李俊玲为独立董事。
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2005-02-05
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司办公大楼内通讯网络系统的变更，公
司投资者咨询电话号码现更改为(0451)86269031，其它联系方式不变。
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2004-08-07
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,366,673,983.89 1,392,767,708.19
股东权益(不含少数股东权益) 847,556,359.40 841,167,789.74
每股净资产 2.62 2.60
调整后的每股净资产 2.59 2.57
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 160,440,899.80 142,529,812.16
净利润 6,388,569.66 10,521,394.38
扣除非经常性损益后的净利润 6,497,334.34 10,802,877.27
每股收益 0.02 0.032
净资产收益率(%) 0.75 1.26
经营活动产生的现金流量净额 49,522,977.74 29,718,472.73
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2004-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2004年8月5日召开三届十一次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年中期不进行利润分配及公积金转增股本的议案。
二、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
三、通过增选李俊玲为公司独立董事候选人的议案，报有关监管部门审核无
异议后提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
四、聘任戈刚为证券事务代表。
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2000-12-08
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2000.12.08是工大高新(600701)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股4.5,配股比例:30,配股后总股本:16900万股) |
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1997-07-16
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1997.07.16是工大高新(600701)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.5,配股比例:30,配股后总股本:16900万股) |
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1997-07-29
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1997.07.29是工大高新(600701)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.5,配股比例:30,配股后总股本:16900万股) |
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1997-07-15
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1997.07.15是工大高新(600701)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.5,配股比例:30,配股后总股本:16900万股) |
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1997-07-16
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1997.07.16是工大高新(600701)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.5,配股比例:30,配股后总股本:16900万股) |
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1997-08-14
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1997.08.14是工大高新(600701)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.5,配股比例:30,配股后总股本:16900万股) |
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1997-07-16
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配股，每10股配3股，配股价:4.5元/股，申购代码：700701 ，配售简称：工大高新配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600701)“工大高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,390,979,154.17 1,392,767,708.19
股东权益（不含少数股东权益） 851,743,886.03 841,167,789.74
每股净资产 2.63 2.60
调整后的每股净资产 2.61 2.57
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 30,592,699.93 80,115,677.67
每股收益 0.013 0.033
净资产收益率（%） 0.49 1.24
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2005-04-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-07-29
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配股，每10股配3股配股价:4.5元/股，股权登记日：1997-07-15，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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1997-07-16
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配股，每10股配3股，配股价:4.5元/股股权登记日：1997-07-15，，配股缴款日1997-07-16到1997-07-29 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,330,131,553.07 1,365,855,116.99
股东权益(不含少数股东权益) 835,697,902.15 822,282,642.74
每股净资产 2.58 2.54
调整后的每股净资产 2.55 2.52
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 113,659,743.86 143,378,216.59
每股收益 0.0087 0.041
净资产收益率(%) 0.34 1.60
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.34 1.63
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