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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年6月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张大成担任公司第五届董事会董事长。
二、聘请张景杰担任公司总经理。
三、聘请赵志刚担任公司董事会秘书。
四、聘请戈钢担任公司证券事务代表。
五、选举张克秀为公司第四届监事会主席 |
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2005-06-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年6月8日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过与哈工大集团股份有限公司合伙经营建设黄河公园项目地下商业街、步行街的报告。
五、通过聘任公司2005年审计事务所的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-04-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年度股东大会的有关事项：
1、会议时间：2005 年6月8日(星期四)上午9 时,会期半天。
2、会议地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区118号公司会议室 。
3、参加对象：
(1)2005 年5月25日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
4、会议内容：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务决算报告；
(4)审议2004年度利润分配方案；
(5)公司2004年度报告及摘要
(6)审议关于完善公司治理规则的报告；
(7)审议修改公司章程的议案；
(8)审议与哈工大集团股份有限公司合伙经营建设黄河公园项目地下商业街、步行街的报告；
(9)审议通过聘任公司2005年审计事务所及报酬的议案；
(10)选举公司第四届董事会；
(11)选举公司第四届监事会；
以上第(1)---第(7)和第(9)项议案详见2005年4月19日《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
5、召开方式：现场表决
6、登记办法：
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席长征火箭技术股份有限公司 2004 年年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对列入股东大会议程的第()项审议事项投赞成票；
2、对列入股东大会议程的第()项审议事项投反对票；
3、对列入股东大会议程的第()项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入股东大会议程的临时提案有/无表决权,如果有表决权,对关于()的提案投赞成票；对关于()的提案投反对票；对关于()的提案投弃权票。
5、对以上事项未作具体指示的,股东代理人可(不可)按自己的意思表决。
委托人签名(法定代表人签字并盖公章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东帐户号：
委托人持股数： (股)
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日
7、会议联系人：赵志刚 戈钢
联系电话：0451-86269031
传 真：0451-86253555
以上公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2005年4月21日 |
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2005-04-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年4月21日召开三届十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、通过推举公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
三、通过公司投资2.1亿元与哈工大集团股份有限公司合伙经营建设黄河公园项目地下商业街、步行街的报告。
董事会决定于2005年6月8日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-25
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600701)“工大高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,315,971,988.48 1,299,624,806.39 股东权益(不含少数股东权益) 860,906,064.46 859,344,143.14 每股净资产 2.66 2.65 调整后的每股净资产 2.64 2.63
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 57,180,984.01 57,180,984.01 每股收益 0.0048 0.0048 净资产收益率(%) 0.18 0.18
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2005-04-25
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与哈工大集团股份有限公司(下称：工大集团)草签了《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》，公司以现金方式出资2.1亿元，工大集团负责办理并获得有关建设该项目所需要的全部相关法律手续并以属于其名下的黄河公园项目土地作为合伙经营的基础，双方合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街。项目建设期间，双方决定联合组成哈工大黄河公园物业项目建设公司(系非法人的合伙组织)。项目建成后项目所有权归工大集团所有，但地下商业街、步行街项目的全部使用权、经营权归公司完全所有并支配30年后移交给工大集团；项目投产产生效益后，双方的利益分配按照以下比例进行分配：工大集团20% 、公司80% 。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600701)“工大高新”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,299,624,806.39 1,392,767,708.19
股东权益 859,344,143.14 841,167,789.74
每股净资产 2.65 2.60
调整后的每股净资产 2.63 2.57
2004年 2003年
主营业务收入 474,540,766.01 386,360,350.15
净利润 18,123,299.13 18,658,991.91
每股收益(全面摊薄) 0.056 0.058
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.11 2.22
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24 0.62
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-04-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年4月14日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘任公司财务审计机构的议案。
以上有关事项尚须提交2004年度股东大会审议批准，股东大会召开的事宜另行公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-25 |
拟披露季报 |
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1999-06-17
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-06-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度送股，10送4登记日 ，1999-06-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-06-22 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度送股，10送4送股上市日 ，1999-06-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度送股，10送4除权日 ，1999-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-06-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-17
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-02
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4.5元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1996-05-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-05-02
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：工大高新，发行方式：网上定价发行 ，1996-05-06 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-05-02
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4.5元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1996-05-08 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-05-02
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4.5元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1996-05-07 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1997-08-14
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配股，每10股配3股，配股价:4.5元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-12-11
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与北京成祥科技投资发展有限公司签
署了《股权转让协议书》，公司以协议方式出售公司拥有的三河洁神洗涤设备股份有
限公司51%的股权，以截止2004年10月31日经审计的净资产值作为作价依据，转让价
格为公司拥有的上述股权经审计的对等权益值17108077.93元。
公司与哈尔滨工大集团股份有限公司(下称：集团公司)于2004年12月7日签署了
《资产转让协议书》，公司以现金整体收购集团公司的呼兰玉米淀粉糖分公司，收购
价款以经审计的净资产值定价，为人民币26226125.61元。
上述交易均构成关联交易。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2004年12月8日召开三届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、决定公司以现金整体购买哈尔滨工大集团股份有限公司的全资企业呼兰玉
米淀粉糖分公司。
二、决定向北京成祥科技投资发展有限公司出售公司持有三河洁神洗涤设备股
份有限公司51%的股权，以经审计后的对等权益净资产值做为交易价格。
三、通过聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司担任公司2004年度财务报
告审计机构的议案。
董事会决定于2005年1月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上
有关及其他相关事项。
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2005-01-12
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本次董事会决定,有关事项通知如下：
1、会议时间：2005年1月12日上午9：00分
2、会议地点：哈尔滨市西大直街118号22楼会议室
3、会议议题：
1)审议《公司更换会计师事务所的议案》；
2)审议由公司三届十一次董事会会议提交的《增选李俊玲女士为公司独立董事候选人的议案》,该议案详细情况请见公司刊登在2004年8月7日《上海证券报》上的董事会公告；
4、参加会议对象：
(1)截止2005年1月5日15：00闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
5、参加会议办法：
法人单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证,社会公众股股东持本人身份证和股东帐号(委托出席者还需持授权委托书及授权人身份证)于2005年1月10日(9：00时-16：00时)到本公司董秘办公室办理登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。
6、其他事项：会期预定一天,出席会议人员交通费、食宿费自理。
7、联系方法：
电话：(0451)86219247,(0451)86208756-5152
传真：(0451)86253555
邮编：150001
地址：哈尔滨市西大直街118号17楼
联系人：张海英
联系部门：公司董事会秘书办公室
以上公告。
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
2004年12月9日
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2005-01-12
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变为“中鸿信建元会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-07-16
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1997.07.16是工大高新(600701)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-07-29
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1997.07.29是工大高新(600701)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:配股 |
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1997-10-31
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1997.10.31是工大高新(600701)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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