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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年7月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意公司为哈尔滨工大集团股份有限公司提供1490万元银行贷款提供担保 |
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2006-07-13
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议本公司为哈尔滨工大集团股份有限公司提供1490万元银行贷款提供担保并授权公司管理层具体办理有关手续的议案. |
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2006-07-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年7月11日召开四届八次董事会，会议审议同意公司为关联方哈尔滨工大集团股份有限公司1490万元银行贷款提供保证担保，期限为半年。
截至公告日，公司累计对外担保数量为6000万元。
董事会决定于2006年7月28日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-07-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年7月5日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案。
二、通过公司解除与哈尔滨工大集团股份有限公司(下称：工大集团)去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》。
三、通过公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权。
四、通过公司将持有的哈尔滨工成房地产有限责任公司的全部股权出让给工大集团的议案 |
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2006-07-03
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公布关于未按照承诺进行股权分置改革的致歉公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年年度报告中承诺在2006年6月30日前启动股权分置改革(下称：股改)程序，但由于有关股改材料已呈报给国有资产管理部门正履行相应的审批和备案程序，截止到2006年6月30日公司仍没有获得国有资产管理部门的备案表，因此无法启动股改程序。
公司预计2006年7月31日前能获得有关国有资产管理部门的股改备案表，因此公司承诺在2006年7月31日前启动股改程序。
对于公司未按照承诺进行股改，特向广大投资者表示歉意 |
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2006-06-24
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公布关于法人股东变动情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(下称：哈工大)因债务纠纷，其所持公司股份中的210万股被哈尔滨市中级人民法院进行司法拍卖。该部分股份被上海证大投资管理有限公司竞拍购得并完成相关过户手续，股份性质为非流通社会法人股。上述股份变动后，哈工大还持有公司111300000股股份，持股比例为34.34%，仍为公司第一大股东 |
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2006-06-20
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案；
二、审议公司解除与工大集团去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》；
三、审议公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权，同时授权公司董事会根据具体的筹资规模和继续利用该块土地完善相关设施建设的需要到有关银行办理相关贷款手续。
四、审议将本公司持有的哈尔滨工成地产有限责任公司的全部股权出让给哈尔滨工大集团股份有限公司的议案。
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2006-06-20
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年6月17日与黑龙江龙丹利民乳业科技股份有限公司(下称：龙丹科技)和哈工大集团股份有限公司(下称：工大集团)草签协议，同意公司以经过评估后的资产净值6512.40万元为计价标准，收购龙丹科技和工大集团合计持有的哈尔滨龙丹利民乳业有限公司(注册资本3065万元，下称：利民乳业)的全部股权(其持股比例分别为60%和40%)。完成本次收购后，利民乳业将成为公司的全资子公司。
公司拟在解除与工大集团于去年签署并经公司2004年度股东大会审议批准的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》后，运用自有资金和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权，该块土地使用权的评估价值为25495.05万元，以此确定为公司收购该块土地使用权的交易价格。
公司将持有的哈尔滨工成房地产综合开发有限责任公司(注册资本2000万元，公司持有其99%的股份，下称：工成地产)全部股权出让给工大集团，本次出售股权的协议价格以2005年12月31日工成地产经过审计后的资产净值4511万元为标准，确定为4465万元。
上述交易均构成关联交易 |
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2006-06-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年6月19日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资收购哈尔滨龙丹利民乳业有限公司全部股权的议案。
二、通过公司解除与哈工大集团股份有限公司(下称：工大集团)去年签署的《关于合伙经营建设哈尔滨黄河公园项目地下商业街和步行街的协议》。
三、通过公司利用自有和自筹资金收购工大集团所拥有的87222.2平方米的土地使用权并以此为基础继续完善相关商业物流基础设施建设的议案。
四、通过将公司持有的哈尔滨工成地产综合开发有限责任公司的全部股权出让给工大集团的议案。
董事会决定于2006年7月5日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-10
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600701)“工大高新”
截止目前，哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年年度报告中披露的被占用资金已经清偿完毕 |
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2006-06-01
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2005年年度报告内“十、重要事项”中“报告期末资金被占用情况及清欠方案”里的“清欠金额”一项内容有误，将“7396.83”万元误填为“7936.83”万元，现予以更正。
另外，公司通过和关联方进行债务冲抵方式清理了部分占用资金，截止2006年4月30日，有关关联方占用公司资金余额为5780.18万元 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年5月23日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过聘任公司2006年审计事务所的议案 |
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,500,362,537.67 1,502,581,898.40
股东权益(不含少数股东权益) 874,703,091.70 874,658,029.45
每股净资产 2.70 2.70
调整后的每股净资产 2.66 2.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 11,021,144.34 11,021,144.34
每股收益 0.00013 0.00013
净资产收益率(%) 0.00005 0.00005
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2006-04-25
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公布2005年年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年4月21日在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露的公司2005年年度报告正文和摘要内“五、董事、监事和高级管理人员”中“报告期内从公司领取的报酬总额”的项目单位应为“元(人民币)”，因工作人员疏忽，将该单位误录为“万元(人民币)” |
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2006-04-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,资金占用 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2006年4月18日召开四届五次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司2005年年度报告中关于清理资金占用的议案。
五、同意张景杰辞去公司总经理职务；聘请陈晓明为公司新任总经理、鲍禹臻为公司证券事务代表。
六、通过聘请长春中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年审计单位的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2005年度董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议2005年度监事会工作报告；
（4）审议2005年度财务决算报告；
（5）审议2005年度利润分配方案；
（6）审议公司2005年度报告及摘要
（7）审议修改公司章程的议案；
（8）审议关于聘请长春中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年审计单位及其费用的议案 |
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2006-04-21
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,502,581,898.40 1,299,624,806.39
股东权益(不含少数股东权益) 874,658,029.45 859,344,143.14
每股净资产 2.70 2.65
调整后的每股净资产 2.66 2.63
2005年 2004年
主营业务收入 508,187,611.35 474,540,766.01
净利润 15,313,787.91 18,123,299.13
每股收益 0.047 0.056
净资产收益率(%) 1.75 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.24
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-09
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公布股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司近日接到通知，公司第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司和第二大股东上海程达投资发展有限公司分别质押给中国光大银行深圳城东支行北海分行的53200000股公司国有法人股和28800000股社会法人股已于2006年3月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押解除手续。至此上述两位股东所质押的股份已经全部解除了质押 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-21 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年12月23日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资36983447.06元收购哈尔滨红博广场有限公司股权的议案。
二、通过公司出资29128723.34元收购哈尔滨工大高科木糖有限公司转让的资产议案。
三、通过公司出资16852000元收购哈尔滨福康油脂有限公司精炼油生产线一套的议案。
四、通过修改公司章程等相关内容的议案。
五、通过公司为深圳黑特实业有限公司和哈工大集团股份有限公司分别提供5000万元和2000万元银行贷款担保的议案 |
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2005-11-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与哈尔滨工大集团股份有限公司、哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(公司控股股东)和哈尔滨大通期货经纪有限公司于2005年11月21日签署了《哈尔滨红博广场有限公司(下称：红博广场)股权转让协议书》，公司以现金收购其持有的全部红博广场股权，收购价款以经有关审计显示的净资产值定价，为人民币36983447.06元。
公司与哈尔滨工大高科木糖有限公司于同日签署了《资产转让协议书》，公司以现金整体收购哈尔滨工大高科木糖有限公司的木糖生产设施，具体包括房屋建筑物32项、机器设备3台套。收购价款以有关资产评估报告显示的资产净值定价，为人民币29128723.34元。
公司与哈尔滨福康油脂有限公司(下称：福康油脂)于同日签署了《资产收购协议书》，公司以现金收购福康油脂的精炼油生产线一套，收购价款以有关资产评估报告显示的资产净值定价，为人民币16852000元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-11-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议公司出资36,983,447.06万元收购哈尔滨红博广场有限公司股权的议案；
(2)审议公司出资29,128,723.34元收购哈尔滨工大高科木糖有限公司转让的资产的议案；
(3)审议公司出资16,852,000万元收购哈尔滨福康油脂有限公司一套精炼油生产线的议案；
(4)审议增加经营项目、修改公司章程相宜内容并授权公司相关人员办理有关申报事项和获得地方农发行为此提供的配套政策扶持性贷款等相关工作的议案；
(5)审议2005年8月16日公司四届二次董事会通过的本公司为深圳市黑特实业有限公司和哈工大集团股份有限公司分别提供5000万元和2000万元银行贷款提供贷款担保并授权公司管理层具体办理有关手续的议案。
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2005-11-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年11月21日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出资36983447.06元收购哈尔滨红博广场有限公司股权的议案。
二、通过公司出资29128723.34元收购哈尔滨工大高科木糖有限公司转让资产的议案。
三、通过公司出资16852000万元收购哈尔滨福康油脂有限公司精炼油生产线一套的议案。
四、通过决定在目前公司经营范围的基础上增加“大豆销售”项目，并修改公司章程等相关内容的议案。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
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2005-10-21
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600701)“工大高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,423,032,968.43 1,299,624,806.39
股东权益(不含少数股东权益) 869,457,110.31 859,344,143.14
每股净资产 2.68 2.65
调整后的每股净资产 2.64 2.63
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 61,969,654.49 204,365,204.05
每股收益 0.011 0.031
净资产收益率(%) 0.42 1.16 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-19
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公布出售股权的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与北京成祥科技投资发展有限公司签署了《股权转让协议书》，以协议方式出售公司拥有的北京协和瑞草天然药物有限公司51%的股权，交易金额为人民币9353154.13元。
上述交易构成公司的关联交易 |
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2005-08-19
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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| (600701)“工大高新”
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2005年8月16日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过将公司持有的北京协和瑞草天然药物有限公司51%的股权出让给北京成祥科技投资发展有限公司的议案。
三、通过公司为深圳市黑特实业有限公司和哈工大集团股份有限公司(下称：工大集团)分别提供5000万元和2000万元银行贷款提供贷款担保的议案：期限均为1年，担保方式均为保证担保。公司提供的担保部分，由工大集团向公司提供反担保。截止公告日，公司累计对外担保数量为人民币7000万元；没有对外逾期担保。该议案须提交公司下一次股东大会审议批准 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600701)“工大高新”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,378,843,529.23 1,299,624,806.39
股东权益(不含少数股东权益) 865,829,882.30 859,344,143.14
每股净资产 2.67 2.65
调整后的每股净资产 2.63 2.63
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 267,931,754.81 160,440,899.80
净利润 6,485,656.76 6,388,569.66(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 6,407,387.83 6,497,334.34(调整后)
每股收益 0.02 0.02(调整后)
净资产收益率(%) 0.75 0.75(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 142,395,549.56 49,522,977.74(调整后) |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1)审议《公司更换会计师事务所的议案》；
2)审议由公司三届十一次董事会会议提交的《增选李俊玲女士为公司独立董事候选人的议案》； |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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