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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-19
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度日常关联交易预计情况的议案》、《公司2013年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-01-28
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关于债务重组事项签署《补充协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-18
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司二○一四年第一次临时股东大会于2014年1月17日召开,会议审议通过关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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工大高新关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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由于历史因素，本公司在建工程中的黄河公园地下商业街项目目前存在着在建工程和土地使用权产权不同属问题，为解决上述历史遗留问题，公司拟以黄河公园地下红博世纪广场二期在建工程及相关负债对哈尔滨工大集团股份有限公司（以下简称“工大集团”）的全资子公司哈尔滨红博物产经营有限责任公司（以下简称“红博物产”）进行增资,增资完成后，上述在建工程及土地使用权将在红博物产名下，红博物产将成为本公司的控股子公司。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案已提交2013年12月30日召开的哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会十五次会议审议通过，现提交本次股东大会审议 |
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2014-01-04
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关于所聘审计机构名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》 |
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2014-01-01
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2013年12月30日召开,会议审议通过《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2014年1月17日下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会,会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式,公司股东通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票,网络投票时间：2014年1月17日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于对哈尔滨红博物产经营有限责任公司增资的议案》。
网络投票代码：738701;投票简称：工大投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-01
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-01
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.008
加权平均净资产收益率(%) 0.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-30
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2013年10月28日召开,会议审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-31
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2013年半年报更正公告 |
上交所公告，股东名单,违规 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-30
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-30
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.003
加权平均净资产收益率(%) 0.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.15元(含税)。
股权登记日：2013年8月21日
除息日：2013年8月22日
现金红利发放日：2013年8月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425登记日 ，2013-08-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-08-16
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2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425红利发放日 ，2013-08-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-08-16
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2012年年度分红，10派0.15(含税)，税后10派0.1425除权日 ，2013-08-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-07-12
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对《董事会关于审议通过[债务重组协议]的公告》的更正、补充公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-09
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董事会关于审议通过《债务重组协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-07-09
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(600701) 工大高新:第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2013年7月8日召开,会议审议通过本公司及哈尔滨工大集团股份有限公司与中国东方资产管理公司哈尔滨办事处签署的【中东哈协商(2013)第006号】《债务重组协议》和【中东哈协商(2013)第008号】《债务重组协议》、《聘任证券事务代表的议案》、《关于所属子公司更名的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-29
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月28日召开，会议审议通过公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配方案、公司2012年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-30 |
拟披露中报 |
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2013-06-08
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年6月7日召开，会议审议通过《关于增补何显峰女士为公司董事的提案》、《聘任高级管理人员的议案》、《关于召开2012年年度股东大会及相关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司定于2013年6月28日（星期五）上午9:30召开2012年年度股东大会，审议公司2012年年度报告全文及摘要、公司2012年度利润分配方案、公司2012年度日常关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2012年年度报告全文及摘要
2 公司2012年度董事会工作报告
3 公司2012年度监事会工作报告
4 公司2012年度财务决算报告
5 公司2012年度利润分配方案
6 关于续聘2013年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案
7 公司2012年度日常关联交易预计情况的议案
8 2012年度独立董事述职报告
9 关于增补何显峰女士为公司董事的提案
10 关于增补公司监事的议案
10.1 关于增补李文婷女士为公司监事的提案
10.2 关于增补田黎明女士为公司监事的提案 |
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