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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-13
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关于为全资子公司对外担保贷款逾期的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600701)“工大高新”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/600701_20180413_1.pdf
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2018-04-13
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关于股东部分股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-04-11
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-04-11
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-04-11
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-04-04
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-25 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于公司前十大股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-03-28
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-03-21
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重大资产重组停牌进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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(600701)“工大高新”公布
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2018-03-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》
2 《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》
3 《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
4 《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
5 《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》
6 《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》
7 《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.02 《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.03 《关于提请补选李踔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.04 《关于提请补选YUNG-HSING TERRY CHEN（陈扬新）先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.05 《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.06 《关于提请补选张大成先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.07 《关于提请补选姚永发先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.08 《关于提请补选何显峰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.09 《关于提请补选王明秀先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.10 《关于提请补选吕莹女士为公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02 《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03 《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.04 《关于提请补选王博先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.05 《关于提请补选吕占生先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.06 《关于提请补选王伟民先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10.00 关于选举监事的议案
10.01 《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.02 《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.03 《关于提请补选梁会东先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.04 《关于提请补选田黎明女士为公司第八届监事会股东代表监事的议案》 |
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2018-03-20
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》
2 《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》
3 《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
4 《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
5 《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》
6 《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》
7 《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》 |
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2018-03-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-06-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》
2 《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》
3 《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
4 《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
5 《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》
6 《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》
7 《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》 |
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2018-03-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》
2 《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》
3 《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
4 《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
5 《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》
6 《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》
7 《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.02 《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.03 《关于提请补选李踔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.04 《关于提请补选YUNG-HSINGTERRYCHEN(陈扬新)先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.05 《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02 《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03 《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10.00 关于选举监事的议案
10.01 《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.02 《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》 |
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2018-03-20
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于提请罢免张大成先生公司第八届董事会董事职务的议案》
2 《关于提请罢免何显峰女士公司第八届董事会董事职务的议案》
3 《关于提请罢免颜跃进先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
4 《关于提请罢免吕占生先生公司第八届董事会独立董事职务的议案》
5 《关于提请罢免徐艳华女士公司第八届董事会独立董事职务的议案》
6 《关于提请罢免梁会东先生公司第八届监事会监事职务的议案》
7 《关于提请罢免田黎明女士公司第八届监事会监事职务的议案》
8.00 关于选举董事的议案
8.01 《关于提请补选匡澜先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.02 《关于提请补选姚永达先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.03 《关于提请补选李踔先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.04 《关于提请补选YUNG-HSINGTERRYCHEN(陈扬新)先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
8.05 《关于提请补选马军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 《关于提请补选冯华伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.02 《关于提请补选王牧笛先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9.03 《关于提请补选蒋林先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10.00 关于选举监事的议案
10.01 《关于提请补选周静女士公司第八届监事会股东代表监事的议案》
10.02 《关于提请补选邱召强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案》
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2018-03-20
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司监事会决定于2018年4月27日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月27日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月27日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600701_20180320_2.pdf
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2018-03-17
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关于为全资子公司汉柏科技有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600701_20180317_1.pdf
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2018-03-16
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关于收到部分股东提请监事会召开临时股东大会的通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-16/600701_20180316_1.pdf
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2018-03-14
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关于重大资产重组停牌的公告，连续停牌 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项,经公司与有关各方初步研究和论证,本次筹划事项构成重大资产重组。
根据有关规定,经公司申请,公司股票自2018年3月14日起停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2018-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划出售资产及发行股份购买资产事项，经公司与有关各方初步研究和论证，本次筹划事项构成重大资产重组。
截至公告日，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票自2018年3月14日起停牌不超过1个月 |
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2018-03-10
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年3月9日召开,会议审议通过《关于不同意部分股东提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-07
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关于收到部分股东提请召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600701)“工大高新”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-07/600701_20180307_1.pdf
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2018-02-24
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年2月23日召开,会议审议通过《关于取消2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600701_20180224_1.pdf
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2018-02-24
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关于收到部分股东增加股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，重要信息变更 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600701_20180224_3.pdf |
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2018-02-24
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关于取消2018年第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-24/600701_20180224_2.pdf
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2018-02-23
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-23/600701_20180223_1.pdf
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2018-02-14
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关于收到上海证券交易所《关于哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司相关信息披露事项的问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600701_20180214_2.pdf
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2018-02-14
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关于控股股东增持股份计划的补充更正公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600701)“工大高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/600701_20180214_1.pdf
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2018-02-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2018年2月28日10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于变更公司全称的议案、关于修改公司章程的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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第八届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2018年2月12日召开,会议审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提名公司第八届非独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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