工大高新(600701) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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工大高新（600701）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-01	第六届九次董事会决议公告	上交所公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2012年11月30日召开六届九次董事会，会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.040 加权平均净资产收益率(%) 2.23 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.81 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-26	关于修改公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600701)“工大高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-26	拟披露季报

2012-08-31	关于媒体报道的澄清公告	上交所公告
(600701)“工大高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-30	(600701) 工大高新:涨幅偏离值达7%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 7296000.00 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 4849920.00 平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3457905.00 中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 2869232.80 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 2504793.60 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）财达证券有限责任公司邢台西门里证券营业部 3659391.56 中信证券（浙江）有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 2974704.00 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 2723875.36 江海证券有限公司上海瞿溪路证券营业部 1470700.00 山西证券股份有限公司解放北路证券营业部 1343232.00
2012-08-29	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0244 加权平均净资产收益率(%) 1.37 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.795 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	2011年度股东大会决议公告	上交所公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2012年6月29日召开2011年度股东大会，会议审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-29	拟披露中报

2012-06-09	召开2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会决定于2012年6月29日(星期五)上午10：00时召开公司2011年年度股东大会，审议《公司2011年度报告及摘要》、《公司董事会2011年度工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-09	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，年度股东大会
审议《公司2011年度报告及摘要》；２、议案之二：审议《公司董事会2011年度工作报告》；３、议案之三：审议《公司监事会2011年度工作报告》；４、议案之四：审议《公司2011年度财务决算报告》；５、议案之五：审议《公司2011年度利润分配预案》；６、议案之六：审议《关于公司续聘2012年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；７、议案之七：审议《公司2012年度日常关联交易预计情况的议案》
2012-04-26	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.004 加权平均净资产收益率(%) 0.25 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.78 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0682 加权平均净资产收益率(%) 3.9292 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.77 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	第六届五次董事会决议公告	上交所公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会第六届五次会议于2012年4月24日召开，会议审议通过《公司2011年度报告及摘要》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2012年第一季度报告》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	第六届四次董事会会议决议公告	上交所公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会第六届四次会议于2012年3月30日召开，会议经审议，通过了《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案；通过了修订《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案；同意王德林先生辞去公司副总经理职务，聘任张世铭先生为公司副总经理。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-26	拟披露季报

2012-01-31	2011年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-04-26	拟披露年报

2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.049 加权平均净资产收益率(%) 2.83 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.75 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-06-30	拟披露中报，2011-08-29	拟披露中报

2011-06-08	召开2010年度股东大会，停牌一天，2011-06-29	召开股东大会，年度股东大会
审议《公司2010 年度报告及摘要》；２、议案之二：审议《公司董事会2010 年度工作报告》；３、议案之三：审议《公司监事会2010 年度工作报告》；４、议案之四：审议《公司2010 年度财务决算报告》；５、议案之五：审议《公司2010 年度利润分配预案》；６、议案之六：审议《关于公司续聘2011 年审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》；７、议案之七：审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计情况的议案》；８、议案之八：审议《关于同意公司分公司名人俱乐部及科技市场房产拆迁相关开发手续等事宜委托哈尔滨工大集团股份有限公司一同办理的议案》；９、议案之九：审议《关于公司董事会进行换届选举的议案》； 10、议案之十：审议《关于公司监事会进行换届选举的议案》
2011-06-08	董监事会决议暨召开股东大会公告	上交所公告，日期变动
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2011年6月7日召开五届十六次董事会及五届十次监事会，会议审议通过公司董、监事会换届选举的议案。董事会决定于2011年6月29日上午召开2010年度股东大会，审议以上议案及公司2010年度利润分配预案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	董监事会决议公告	上交所公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司于2011年4月26日召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：一、通过公司2010年年度报告及摘要。二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。三、通过续聘中准会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案。四、通过公司2011年度日常关联交易预计情况的议案。五、同意公司分公司名人俱乐部及科技市场房产拆迁相关开发手续等事宜委托哈尔滨工大集团有限公司一同办理。六、通过会计政策变更的议案。七、通过公司2011年第一季度报告。上述有关事项需提请公司股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	2010年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0388 加权平均净资产收益率(%) 2.3039 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.70 公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	2011年度日常关联交易公告	上交所公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司与相关关联方之间就销售产品、采购原材料发生日常关联交易，预计2011年度交易金额分别为人民币22,000.00万元、21,500.00万元；2010年度实际发生额分别为人民币13,513.14万元、11,722,19万元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-28	2011年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.007 加权平均净资产收益率(%) 0.41 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-09	2010年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2010年度的财务数据为初步核算数据，未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异，具体财务数据公司将在2010年年度报告中详细披露，请投资者注意投资风险。基本每股收益(元) 0.0405 加权平均净资产收益率(%) 2.4075 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.70 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-04-09	关于选举职工监事公告	上交所公告
经哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司职工代表民主选举，张砚超当选为公司第五届监事会职工代表监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-03-29	拟披露季报，2011-04-28	拟披露季报

2011-03-02	关于大股东减持股份公告	上交所公告，股东名单
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司接到第一大股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司(下称：工大高总)的通知，截止2011年2月28日收盘，工大高总通过上海证券交易所二级市场交易累计减持公司股份5,390,562股，占公司总股本的1.08%。本次减持后，工大高总仍持有公司流通股105,909,438股，占公司总股本的21.23%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。