| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,980,411,134.90 5,060,205,469.01
股东权益(不含少数股东权益) 1,850,808,217.71 1,836,762,895.16
每股净资产 2.834 2.812
调整后的每股净资产 2.807 2.785
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 89,440,436.44 89,440,436.44
每股收益 0.022 0.022
净资产收益率(%) 0.76 0.76
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2004-05-10
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公布2003年资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司实施2003年年度资本公积金转增股本方案为：以2003年末总股本653137440股为基数向全体股东以资本公积金每10股转增5股。
股权登记日：2004年5月14日
除权日：2004年5月17日
新增可流通股份上市日：2004年5月18日
本次转增股本后，按新股本979706160股摊薄计算，2003年度每股收益为0.058元。 |
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2005-01-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 于召开北亚实业（集团）股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会会议的有关事项
（一）会议召集人：北亚实业（集团）股份有限公司董事会；
（二）会议时间：2005年1月28日（星期五）10时；
（三）会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅（哈尔滨市南岗区红军街16号）；
（四）会议审议事项：
1、调整公司董事的议案（逐位表决）。
2、调整公司监事的议案（逐位表决）。
（五）会议出席对象：
1、截止2005年1月24日（星期一）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是本公司股东。
（六）会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2005年1月26日（星期三）9：00-16：00 时；
3、登记地点：北亚实业（集团）股份有限公司董事会秘书处（哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层）。
（七）其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804 传真：0451-53600764
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO四年十二月二十七日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（单位）出席北亚实业（集团）股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会会议，并代为行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-11-29
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2001.11.29是北亚集团(600705)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-11-28
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2001.11.28是北亚集团(600705)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-11-29
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2001.11.29是北亚集团(600705)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-11-29
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2001.11.29是北亚集团(600705)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-12-04
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2001.12.04是北亚集团(600705)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-11-29
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2001.11.29是北亚集团(600705)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-12-05
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2001.12.05是北亚集团(600705)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2001-11-27
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2001.11.27是北亚集团(600705)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:6: 发行总量:15000万股,发行后总股本:65313.7万股) |
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2003-08-02
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(600705)“北亚集团”公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据有关规定，北亚实业(集团)股份有限公司办公地址北亚大厦街牌号现变
更为哈尔滨市南岗区红军街16号。
公司联系电话：0451-53600764
传真：0451-53600770 |
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2003-08-02
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(600705)“北亚集团”2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总 资 产 4,189,353,932.66 3,699,401,970.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,824,666,426.90 1,780,030,607.87
每股净资产 2.794 2.725
调整后的每股净资产 2.766 2.699
报告期 上年同期
主营业务收入 1,217,983,222.70 893,003,482.34
净 利 润 44,635,819.03 83,296,033.29
扣除非经常性损益后的净利润 44,635,819.03 78,438,604.11
每股收益 0.068 0.128
净资产收益率(％) 2.446 4.657
经营活动产生的现金流量净额 -75,596,878.85 4,791,360.04 |
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2003-11-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")二○○三年第七次董事会会议,于2003年10月22日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议由公司董事长刘贵亭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事(含授权委托其他董事出席会议的)9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过如下决议：
一、公司2003年第三季度报告
二、关于对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司增资的议案
为满足公司业务发展的需要,根据《黑龙江省房地产开发企业资质管理实施细则》的规定,公司拟以现金方式向子公司黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司(以下简称"北亚房地产公司")增资340万元人民币。
北亚房地产公司现注册资本为人民币1000万元,其中：公司出资899.5万元,占其注册资本的89.95%；黑龙江北亚期货经纪有限公司(以下简称"北亚期货公司")出资100万元,占其注册资本的10%；黑龙江北亚经贸有限公司(以下简称"北亚经贸公司")出资0.5万元,占其注册资本的0.05%。
北亚房地产公司本次拟新增注册资本1000万元人民币,其中：公司出资340万元,北亚期货公司出资660万元。增资完成后,北亚房地产公司的注册资本为人民币2000万元,公司出资1239.5万元,占其注册资本的61.98%；北亚期货公司出资760万元,占其注册资本的38%；北亚经贸公司出资0.5万元,占其注册资本的0.02%。
三、关于公司2003年第一次临时股东大会会议的有关事项
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2003年11月28日(星期五)9时；
(三)会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅(哈尔滨市南岗区红军街16号)；
(四)会议审议事项：
1、关于修正《公司章程》的议案；
2、关于受让长春轨道客车股份有限公司股权的议案。
具体内容详见刊登在2003年6月21日《上海证券报》、《中国证券报》的公司公告。
(五)会议出席对象：
1、截止2003年11月24日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2003年11月27日(星期四)9：00-16：00时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804传真：0451-53600764
特此公告。
附件：授权委托书
北亚实业(集团)股份有限公司董事会
二○○三年十月二十二日
授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 4,696,904,053.26 3,699,401,970.20
股东权益(不含少数股东权益) 1,830,233,581.10 1,780,030,607.87
每股净资产 2.802 2.725
调整后的每股净资产 2.781 2.699
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -95,797,437.87 -171,394,316.72
每股收益 0.009 0.077
净资产收益率(%) 0.304 2.743
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.304 2.743 |
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2003-10-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年10月22日召开2003年第七次董事会，会
议审议通过如下决议：
(600705) 北亚集团：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过对黑龙江省北亚房地产综合开发有限公司(简称：北亚房地产公司)增
资的议案：公司拟以现金方式向子公司北亚房地产公司增资340万元人民币。增资
完成后，北亚房地产公司的注册资本为人民币2000万元，其中：公司出资1239.5万
元，占其注册资本的61.98%。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议受让
长春轨道客车股份有限公司股权的议案等事项。
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2004-07-01
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据哈尔滨市政府重新编排街牌号的规定，北亚实业(集团)股份有限公司注
册地址现变更为哈尔滨市南岗区衡山路30号。
公司联系电话：0451-53600764，传真：0451-53600770 |
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2004-08-19
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2004年7月24日召开2004年第三次董事会及
2004年第二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的预案。
二、通过调整公司董、监事的预案。
董事会决定于2004年8月31日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上事项。
经北亚实业(集团)股份有限公司向东北陆海空联合运输有限总公司询证，现
就公司法人股股权拟转让情况公告如下：
东北陆海空联合运输有限总公司与公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限
责任公司、四川长虹电器股份有限公司、海通证券股份有限公司、大庆石油管理
局、上海美锦科技有限公司、北京恒瑞投资管理有限公司(持有公司法人股股权
分别占公司总股本的5.59%、1.07%、2.86%、2.00%、1.54%、1.00%)，正在进行
股权转让的意向性洽谈，并已基本达成共识。
如转让事项完成，东北陆海空联合运输有限总公司将持有公司14.06%的股权，
成为公司第一大股东 |
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2004-02-13
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北亚实业(集团)股份有限公司2004年第一次董事会审议通过同意对公司控股子
公司成都东方新城房地产开发有限公司额度为2亿元人民币，期限为3年的银行贷款
提供连带责任担保。
2004年2月11日，公司与中国建设银行成都市第八支行签署了属于上述额度范围
内2亿元人民币的保证合同。
公司累计对外担保数量为人民币57314.5万元(含本次担保金额)，无逾期担保的
情况发生。
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2003-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年12月22日召开2003年第十次董事会，会议审
议通过转让北京北亚盈富投资发展有限责任公司(下称：盈富公司)股权的议案：2003年
12月19日，公司与黑龙江兴铁运输有限公司(下称：兴铁公司)签署了《股权转让协议书》，
将公司持有的盈富公司80%的股权转让给兴铁公司，转让价格为807.50万元。公司子公
司铁岭北亚药用油有限公司与哈尔滨天泽园科技发展有限公司(下称：天泽园公司)签署
了《股权转让协议书》，将其持有的盈富公司20%的股权转让给天泽园公司，转让价格
为200万元。本次股权转让完成后，公司不再持有盈富公司的股权。
北亚实业(集团)股份有限公司于2003年12月22日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过出售资产的议案：公司于2003年11月19日与双鸭山龙海煤矿有限责任公司
(下称：龙海公司)签署了《资产转让协议》，将公司所属资产1600辆货运敞车转让给龙
海公司，转让价格为18208万元 |
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2003-12-22
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召开公司2003年第二次临时股东大会，9时 |
召开股东大会 |
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| 北亚实业(集团)股份有限公司(以下简称″公司″)二○○三年第八次董事会会议,于2003年11月21日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街16号)召开。会议由公司董事长刘贵亭先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事7名,董事刘强、王耕野授权董事刘贵亭代为出席会议并行使董事权利。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过如下决议：
一、关于出售资产的预案
公司于2003年11月19日与双鸭山龙海煤矿有限责任公司(以下简称″龙海公司″)签署了《资产转让协议》,将公司所属资产1600辆C60货运敞车转让给龙海公司,转让价格为18208万元。(详见《北亚实业(集团)股份有限公司出售资产公告》)
二、关于会议的有关事项
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2003年12月22日(星期一)9时；
(三)会议地点：哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦二十楼多功能厅；
(四)会议审议事项：
关于出售资产的议案。
(五)会议出席对象：
1、截止2003年12月15日(星期一)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的加盖法人股东单位公章的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2003年12月19日(星期五)9：00-16：00时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司董事会秘书处(哈尔滨市南岗区红军街16号北亚大厦18层)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-53600764、53600777-1804传真：0451-53600764
特此公告。
附件：授权委托书
北亚实业(集团)股份有限公司
董事会
二○○三年十一月二十一日
授权委托书
兹委托先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会会议,并代为行使表决权。
委托人姓名：身份证号码：
委托人股东账号：委托人持股数：
受托人姓名：身份证号码：
委托日期：
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2004-01-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-22
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年11月21日召开2003年第八次董事会，会
议审议通过出售资产的预案：公司与双鸭山龙海煤矿有限责任公司(简称：龙海公
司)于2003年11月19日签署了《资产转让协议书》，将公司所属资产1600辆C60货运
敞车转让给龙海公司，转让价格为18208万元。
董事会决定于2003年12月22日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-12-12
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据北亚实业(集团)股份有限公司2003年第八次董事会决议，公司将所属资产
1600辆敞式货车转让给双鸭山龙海煤矿有限责任公司，转让价格为18208万元。哈尔滨
正大资产评估有限公司为本次拟转让资产出具了资产评估报告书。详见2003年12月12
日《中国证券报》和《上海证券报》。
北亚实业(集团)股份有限公司与北京硕鸿达科技有限责任公司(下称：硕鸿达公
司)于2003年12月10日签署了《股权转让协议书》，经双方协商议定，公司出资
9472.10万元，受让硕鸿达公司持有的成都东方新城房地产开发有限公司(下称：东
方新城公司)86.9%的股权。公司子公司天津凯德投资发展有限责任公司(下称：凯德
公司)与天华国际投资服务有限公司(下称：天华公司)签署了《股权转让协议书》，
经双方协商议定，凯德公司出资1427.90万元，受让天华公司持有的东方新城公司
13.1%的股权。
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2003-03-19
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(600705)“北亚集团”召开股东大会，9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北亚实业(集团)股份有限公司二OO三年第一次董事会会议,于2003年1月27日在北亚大厦十九楼会议室(哈尔滨市南岗区红军街26号)召开。会议由公司董事长刘贵亭先生主持,会议应出席董事10名,实际出席董事(含授权委托其他董事出席会议的)10名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过如下决议：
一、公司2002年董事会工作报告
二、公司2002年年度报告和年报摘要
三、公司2002年度财务决算报告四、公司2002年度利润分配的预案
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,2002年公司实现利润总额136,296,165.96元,净利润107,494,490.7元,按《公司章程》规定,提取10%法定公积金10,749,449.07元,提取10%法定公益金10,749,449.07元,当年可供股东分配的利润为85,995,592.56元,加上年度未分配利润190,635,583.99元,实际可供股东分配利润276,631,176.55元。
公司董事会提议,以2002年末股本总额653,137,440股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币(含税),合计派发现金32,656,872元,剩余未分配利润243,974,304.55元,结转下年度分配。
五、关于调整公司董事的预案
公司董事李忠臣先生社会兼职较多,没有较多时间和精力更好地履行董事的权利和义务,为此,公司股东单位大庆石油管理局要求对出任北亚集团的董事进行调整,推荐大庆石油管理局副总会计师刘强先生担任北亚集团董事 简历附后 ,李忠臣先生不再担任北亚集团董事。
由于工作需要,公司董事于跃明先生提出辞去董事职务。
六、关于修正《北亚实业(集团)股份有限公司章程》的预案
因公司拟调整董事和监事,特修正《北亚实业(集团)股份有限公司章程》相关条款,具体内容如下：
原章程第一百一十五条为：董事会由十名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会设独立董事三人。现修改为：第一百一十五条：董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。董事会设独立董事三人。
原章程第一百六十三条为：公司设监事会。监事会由六名监事组成,设监事长一名。监事长不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。现修改为：第一百六十三条：公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事长一名。监事长不能履行职权时,由其指定一名监事代行其职权。
七、关于奖励公司高级管理人员的议案为维护股东和公司的长远利益,充分调动公司高级管理人员的积极性,公司决定对高级管理人员进行奖励。
根据《上市公司治理准则》、《北亚实业(集团)股份有限公司董事、监事及高级管理人员激励办法》的有关规定,按公司2001年度实现净利润的5%提取高级管理人员激励基金,共计3,769,522*""元(含税)。公司董事会授权总经理办公会制订具体奖励方案并予以实施。
八、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2003年财务审计机构的预案
根据《公司章程》的有关规定,公司拟续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2003年财务审计机构。
同时,提请股东大会授权董事会,在与会计师事务所签订合同时,确定支付其报酬的数额。
九、关于为黑龙江北亚乳业有限公司贷款提供担保的议案
黑龙江北亚乳业有限公司（以下简称″北亚乳业公司″）成立于2003年1月8日,注册地点：大庆高新区；注册资本：1亿元人民币；公司出资5025万元,占注册资本的50.25%；经营范围：乳制品、保健品的制造、销售。
根据北亚乳业公司的发展需要,公司拟对其额度为2亿元人民币,期限为3年的银行贷款提供连带责任担保。同时,公司董事会授权总经理办公会办理具体相关事宜。本公司将对该事项的进展情况进行即时披露。
十、关于为公司贸易业务开立信用证提供担保的议案
为满足公司贸易业务不断发展的需要,拟对总额度1亿元人民币、期限为一年的公司贸易业务开立信用证提供连带责任担保。同时,公司董事会授权总经理办公会办理具体相关事宜。
公司独立董事郝坤先生、赵玉娟女士、刘彦女士对以上第五项、第七项事项发表了独立意见,一致认为,该等事项符合法律法规,符合公司实际需要,表示同意。
以上第一项、第二项、第三项、第四项、第五项、第六项和第八项事项须经公司股东大会审议批准。
十一、关于召开公司第十二届股东大会会议的有关事宜
(一)会议召集人：北亚实业(集团)股份有限公司董事会；
(二)会议时间：2003年3月19日(星期三)9时；
(三)会议地点：北亚大厦二十楼多功能厅(哈尔滨市南岗区红军街26号)；
(四)会议审议事项：
1、公司2002年董事会工作报告。
2、公司2002年监事会工作报告。
3、公司2002年年度报告和年报摘要。
4、公司2002年度财务决算报告。
5、公司2002年度利润分配议案。
6、调整公司董事的议案。
7、调整公司监事的议案。
8、关于修正《公司章程》的议案。
9、关于续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2003年财务审计机构的议案。
(五)会议出席对象：
1、截止2003年3月14日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师和其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是本公司股东。
(六)会议登记事项：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
2、登记时间：2003年3月18日(星期二)9：00-16：00时；
3、登记地点：北亚实业(集团)股份有限公司证券部(哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦1804室)。
(七)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：唐晶女士、安济隆先生
电话：0451-3600764、3600777-1804
传真：0451-3600764
特此公告
附：刘强先生简历
刘强 男 37岁 硕士研究生 高级会计师 曾任大庆石油管理局财务处管理科副科长、科长,大庆石油管理局财务处副处长,大庆石油管理局财务处财务资产部处长、经理,现任大庆石油管理局副总会计师。
授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号)代表本人(单位)出席北亚实业(集团)股份有限公司第十二届股东大会会议,并代为全权行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
北亚实业(集团)股份有限公司董事会
二○○三年一月二十九日
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2003-02-13
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(600705)“北亚集团”公布为黑龙江北亚乳业有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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北亚实业(集团)股份有限公司2003年第一次董事会做出决议：同意对黑龙江
北亚乳业有限公司额度为2亿元人民币，期限为3年的银行贷款提供连带责任担保。
公司为北亚乳业公司向哈尔滨市商业银行安发支行借款1亿元人民币提供连带
责任担保，期限为2年。2003年1月27日，公司与哈尔滨市商业银行安发支行签署
了属于上述额度范围内1亿元人民币的保证合同。
公司累计对外担保数量为人民币21900万元，美元70万元(含本次担保金额)，
无逾期担保的情况发生 |
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2003-02-18
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(600705)“北亚集团”公布提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，北亚实业(集团)股份有限公司
2001年公募增发A股证券投资基金剩余配售部分6600000股股票，将于2003年2月
21日起上市流通 |
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2003-02-22
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(600705)“北亚集团”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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北亚实业(集团)股份有限公司于2003年2月20日以通讯表决方式召开2003年
第二次董事会，会议审议通过如下决议：同意公司与哈尔滨市商业银行松花江
支行签订人民币短期借款合同，借款金额为贰亿元人民币，期限为壹年，该笔
借款为信用借款。
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