| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-27
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(600710)“常林股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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常林股份有限公司于2003年6月26日召开2003年第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于聘任公司独立董事的议案。
三、通过关于更换公司监事的议案。
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2003-07-10
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(600710)“常林股份”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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常林股份有限公司于2003年7月9日以通讯方式召开三届十五次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2003年半年度报告及摘要。
二、公司2003年上半年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
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2003-07-10
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(600710)“常林股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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项 目 2003年6月30日
总资产(万元) 120364.76
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 58638.50
主营业务收入(万元) 80197.44
净利润(万元) 10589.72
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 10652.35
每股收益(元) 0.321
每股净资产(元) 1.78
调整后的每股净资产(元) 1.74
净资产收益率(%) 18.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,459,412,067.85 1,359,103,730.73
股东权益(不含少数股东权益) 701,595,820.27 652,004,470.88
每股净资产 2.13 1.98
调整后的每股净资产 2.11 1.96
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -41,460,610.36 -41,460,610.36
每股收益 0.15 0.15
净资产收益率(%) 7.07 7.07
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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| (600710)“常林股份”
常林股份有限公司于2004年8月12日以通讯方式召开三届二十二次董事会，
会议审议通过公司在银行贷款的议案：以公司现有的设备固定资产共905台套(合
计金额24706万元)抵押，用于向中国工商银行常州小营前支行申请二年期12000
万元短期流动资金贷款授信额度；向中国农业银行常州市天宁支行申请二年期
5000万元短期流动资金贷款授信额度。
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1997-08-04
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1997.08.04是常林股份(600710)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:25,配股后总股本:16500万股) |
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1997-08-15
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1997.08.15是常林股份(600710)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:25,配股后总股本:16500万股) |
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1997-08-01
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1997.08.01是常林股份(600710)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.5,配股比例:25,配股后总股本:16500万股) |
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1997-08-04
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1997.08.04是常林股份(600710)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:25,配股后总股本:16500万股) |
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2000-12-08
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2000.12.08是常林股份(600710)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股3.5,配股比例:25,配股后总股本:16500万股) |
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1997-09-18
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1997.09.18是常林股份(600710)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.5,配股比例:25,配股后总股本:16500万股) |
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2003-06-07
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(600710)“常林股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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常林股份有限公司于2003年6月6日以通讯方式召开三届十四次董事会，会议
审议通过关于投资建立“现代(江苏)工程机械有限公司(暂定名)”的议案：公司
与韩国现代重工业株式会社作为合资双方意向在常州高新技术产业开发区建立现
代(江苏)工程机械有限公司(暂定名，最后名称以工商行政管理局的核准为准，以
下称“新公司”)，新公司意向投资总额2990万美元，注册资本2500万美元，投资
比例为：公司占40%。
董事会决定于2003年7月7日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-07-08
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(600710)“常林股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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常林股份有限公司于2003年7月7日召开2003年第二次临时股东大会，会议审
议通过关于投资设立“现代(江苏)工程机械有限公司”的议案。
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2003-08-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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常林股份有限公司于2003年8月22日以通讯方式召开三届十六次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建立“常林(马)工程机械有限公司”的议案：公
司拟在马来西亚怡保市与马来西亚万发集团合资建立“常林(马)工程机
械有限公司”(暂定名，最后名称以当地工商登记机关核准为准)。意向
初期投资总额300万马币(约人民币660万元)，注册资本260万马币(约人
民币572万元)，投资比例各为50%，均以现金出资。
二、通过关于北京、西安分公司改为办事处的议案。
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2003-10-14
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公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| 常林股份有限公司于2003年10月13日以通讯方式召开三届十七次董事会。会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年三季度报告。
二、通过公司2003年三季度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
三、通过现代(江苏)工程机械有限公司合资合同、章程、技术协议。
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2003-10-14
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,206,362,005.72 947,777,181.17
股东权益(不含少数股东权益)(元) 620,081,909.85 480,487,796.00
每股净资产(元) 1.88 2.91
调整后的每股净资产(元) 1.85 2.81
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,855,301.43 58,616,685.34
每股收益(元) 0.102 0.423
净资产收益率 5.43% 22.51%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.44% 22.62%
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2004-05-11
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，广大投资者对有关媒体传闻常林股份有限公司是否参与江苏铁本
钢铁有限公司建设钢铁项目询问较多，公司董事会郑重申明：公司至今未参
与江苏铁本钢铁有限公司建设钢铁项目。公司希望广大投资者不要被传言误
导，一切信息均以公司发表的公告为准 |
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2004-02-17
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2003年年度报告的更正公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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常林股份有限公司根据中国证监会有关要求，对已披露的2003年年度报告中
的非经常性损益及相关财务指标进行调整，特作更正。详见2004年2月17日《上海
证券报》。
常林股份有限公司于2004年2月16日召开三届八次监事会，会议审议通过选举
蔡中青为第三届监事会监事长。
常林股份有限公司于2004年2月16日召开2003年年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、通过调整公司监事会成员的提案。
二、通过公司2003年年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年计提资产减值准备和拟核消资产减值准备的报告。
四、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
五、通过公司2004年配股方案的议案：本次配股以公司2003年12月31日总股本
329999998股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
六、通过本次募集资金投资项目的议案。
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2003-12-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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常林股份有限公司于2003年12月29日召开2003年第三次临时股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过2003年常州长龄桥箱有限公司与常州常林机械有限公司关联交易的议案。
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2004-01-15
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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常林股份有限公司于2004年1月13日召开三届二十次董事会及三届七次监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及摘要。
二、通过公司2003年度利润分配议案：不分配，不转增。
三、通过公司2003年度计提资产减值准备和拟核销资产减值准备及损失的报告。
四、通过公司2003年度处置固定资产损失的报告。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过公司2004年配股方案的议案：以公司2003年12月31日总股本329999998股
为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。
七、通过公司本次募集资金投资项目的议案。
董事会决定于2004年2月16日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-01-15
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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2003年 2002年
调整后
主营业务收入(万元) 150,250.52 100,449.66
净利润(万元) 16,661.22 5,209.11
总资产(万元) 135,910.37 94,777.72
股东权益(万元) 65,200.45 49,203.78
每股收益(元) 0.505 0.316
每股净资产(元) 1.98 2.98
调整后每股净资产(元) 1.96 2.88
每股经营活动产生的现金净流量净额(元) 0.47 0.21
净资产收益率(%) 25.55 10.59
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-11-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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常林股份有限公司控股子公司常州市长龄桥箱有限公司于2003年11月26日与常
州常林机械有限公司签订了《协议书》，约定在协议有效期(2003年度)内，向其销
售预计不超过人民币6000万元的装载机、压路机和平地机等工程机械。
以上交易属于关联交易。
常林股份有限公司于2003年11月28日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过公司2004年技术改造项目议案：拟投入1661万元资金用于技术改造。
三、通过2003年常州市长龄桥箱有限公司与常州常林机械有限公司关联交易
的议案。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-12-29
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召开2003年第三次临时股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况
常林股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于的议案》,决定于2003年12月29日上午8：30在公司技术中心四楼会议室以现场表决方式。
二、 会议审议事项
1、公司章程修正案(具体内容详见三届十八次董事会决议公告附件1)；
2、常林股份有限公司董事会议事规则修改议案(具体内容详见三届十八次董事会决议公告附件2)；
3、关于2003年常州市长龄桥箱有限公司与常州常林机械有限公司关联交易的议案(详见公司同日刊登的关联交易公告)；
三、会议出席对象
(1)截止2003年12月19日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员；
(3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
四、会议登记事项
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
(2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2003年12月23日9：00--16：00
(4)联系方法： 电 话：(0519)6781158
传 真：(0519)6755314
邮政编码：213002
(5)联系人：王星际
五、其他事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2003年11月28日
附件、 股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士(身份证号： )出席常林股份有限公司于2003年12月29日召开的2003年第三次临时股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
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2004-01-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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常林股份有限公司于2003年12月24日以通讯方式召开三届十九次董事会及三届六
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过聘任、解聘公司副总经理的议案。
二、通过调整公司监事会成员的提案：同意吴建平(小)辞去公司监事长、股东监
事职务。提名蔡中青为股东监事候选人。本提案尚需股东大会审议。
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2003-03-28
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(600710)“常林股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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常林股份有限公司于2003年3月27日召开2002年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。
二、通过了公司关于2002年年度利润分配和资本公积金转增股本议案。
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2003-02-25
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(600710)“常林股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 94777.72 85180.56 11.27
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 48048.78 43994.66 9.22
主营业务收入(万元) 100449.66 53063.91 89.30
净利润(万元) 5209.11 688.21 656.91
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4788.60 24.32 19593.41
每股收益(元) 0.32 0.04 656.91
每股净资产(元) 2.91 2.67 9.22
调整后的每股净资产(元) 2.81 2.60 8.01
净资产收益率(%) 10.84 1.56 593.05
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.97 0.06 17931.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.21 0.32 -33.55
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增8股派0.70元(含税) |
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2003-02-25
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(600710)“常林股份”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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常林股份有限公司于2003年2月23日召开三届十次董事会及三届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告及摘要。
二、公司2002年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告：本期共
计提准备2402.18万元，核销准备518.65万元，减少本期利润1883.53万元。
三、公司2002年利润分配预案和资本公积金转增股本预案：按2002年12月
31日股本16500万股，每10股送红股2股派发现金红利0.70元(均含税)，拟用资
本公积金转增股本，每10股转增8股。
四、公司2003年技术改造项目议案。
五、关于购置常州常林机械有限公司职工文化活动中心大楼的议案。
董事会决定于2003年3月27日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-03-27
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召开2002年度股东大会，上午8时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。
常林股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年2月23日的上午在上海国际饭店召开,本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司监事及部分高管人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,决议具有法律效力。会议经过认真审议,通过了以下决议：
一、公司2002年度董事会工作报告；
二、公司2002年年度报告及摘要；
三、公司2002年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告。通过对各项资产减值准备的计提和核销,本期共计提准备2402.18万元,核销准备518.65万元,减少本期利润1883.53万元。
四、常林股份有限公司2002年利润分配预案和资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计,本公司2002年度实现净利润52,091,149.65元,提取法定盈余公积5,243,871.04元,提取公益金5,207,594.75元,当年可供股东分配的利润为41,639,683.86元,加年初未分配利润18,690,506.34元,可供分配利润为60,330,190.20元；母公司2002年度实现净利润51,713,184.53元,提取法定盈余公积5,171,318.45元,提取公益金5,171,318.45元,当年可供股东分配的利润为41,370,547.63元,加年初未分配利润20,710,093.70元,共计可供分配的利润为62,080,641.33元,根据财政部财会函〖2000〗7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》要求,公司利润分配以母公司的可供分配利润为依据,经本公司董事会讨论,因2002年公司经营情况较好,取得了良好的经营业绩,对2002公司第二届董事会第十三次会议关于2002年度利润分配不进行股利分配及资本公积金转增股本的预案做出调整,现提出以下利润分配和资本公积金转增股本预案：
本公司按2002年12月31日股本16500万股,拟用未分配利润每10股派发现金红利0.70元,每10股派送红股2股(以上均含税),拟用资本公积金转增股本,每10股转增8股。
以上预案尚需报请股东大会审议通过后,方能实施。
五、公司2003年技术改造项目议案；
六、关于购置常州常林机械有限公司职工文化活动中心大楼的议案；
七、《关于议案》。
会议决定,现将有关事宜公告如下：
1、会议召开时间：2003年3月27日上午8：30。
2、会议召开地点：公司技术中心四楼会议室。
3、会议审议事项：
(1)公司2002年度董事会工作报告；
(2)公司2002年度监事会工作报告；
(3)公司2002年计提资产减值准备和拟核销资产减值准备的报告；
(4)公司2002年利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
4、出席会议人员的资格：
(1)本公司董事、监事和高级管理人员；
(2)截止2003年3月17日上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
5、会议登记事项：
(1)登记手续：出席会议的自然人股东,持本人身份证、股票帐户,委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证,办理登记手续。
(2)登记地址：江苏省常州市常林路10号常林股份有限公司证券部。
(3)登记时间：2003年3月21日9：00-11：00,13：00-16：00
(4)联系方法：电话：(0519)6781158
传真：(0519)6755314
邮政编码：213002
(5)联系人：王星际
6、注意事项：会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。
特此公告。
常林股份有限公司董事会
2003年2月23日
附1、股东大会授权委托书
兹委托先生/女士(身份证号：)出席常林股份有限公司于2003年3月27日召开的2002年年股东大会,并授权对所有审议事项全权行使独立表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号：
受托日期：
注：授权委托书复印及剪报均为有效。
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