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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-25
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盛屯矿业集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取天博措施及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600711_20230525_RCNT.pdf
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2023-05-25
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盛屯矿业集团股份有限公司关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-25/600711_20230525_XR97.pdf
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2023-05-25
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于盛屯矿业集团股份有限公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价方式
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于盛屯矿业集团股份有限公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
4.01 公司与盛屯集团签署《附条件生效的股份认购协议》
4.02 公司与盛屯宏瑞泽签署《附条件生效的股份认购协议》
4.03 公司与盛屯汇泽签署《附条件生效的股份认购协议》
4.04 本次向盛屯集团、盛屯宏瑞泽和盛屯汇泽发行股票构成关联交易
5 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》
6 《关于盛屯矿业集团股份有限公司截至2023年3月31日止前次募集资金使用情况报告的议案》
7 《关于盛屯矿业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8 《关于盛屯矿业集团股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9 《关于盛屯矿业集团股份有限公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 |
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600711_20230511_AIW7.pdf
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司关于回购并注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告 |
上交所公告，基本资料变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600711_20230511_17OT.pdf
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600711_20230511_UZ96.pdf
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600711_20230511_6LBA.pdf
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600711_20230511_LSFN.pdf
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-05-11
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盛屯矿业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-11/600711_20230511_DWBS.pdf
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2023-05-05
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盛屯矿业集团股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600711_20230505_G73W.pdf
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2023-05-05
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盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-05/600711_20230505_D1U4.pdf
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2023-04-25
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盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600711_20230425_BGTK.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》
6 《公司2022年度内部控制评价报告》
7 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
8 《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
10 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
11 《关于开展2023年商品衍生品交易业务的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01 《盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则》
13.02 《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》
13.03 《盛屯矿业集团股份有限公司监事会议事规则》
13.04 《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》
13.05 《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》
13.06 《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》
13.07 《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》
13.08 《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》
6 《公司2022年度内部控制评价报告》
7 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
8 《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
10 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
11 《关于开展2023年商品衍生品交易业务的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01 《盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则》
13.02 《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》
13.03 《盛屯矿业集团股份有限公司监事会议事规则》
13.04 《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》
13.05 《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》
13.06 《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》
13.07 《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》
13.08 《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》 |
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司第十届董事会第六十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_B477.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_527O.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2023年外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_N9IN.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_XITE.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于开展2023年商品衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_DMV0.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_OVSA.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_4FNW.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于2023年为子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_FCQO.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_PJRQ.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_I451.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_65G6.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司关于担保进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_XK36.pdf
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2023-04-20
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盛屯矿业集团股份有限公司第十届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600711_20230420_G8DR.pdf
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告正文及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度独立董事述职报告》
5 《公司2022年度环境、社会及治理(ESG)报告》
6 《公司2022年度内部控制评价报告》
7 《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》
8 《关于2023年为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于开展2023年外汇套期保值业务的议案》
10 《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》
11 《关于开展2023年商品衍生品交易业务的议案》
12 《关于修订<公司章程>的议案》
13.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》
13.01 《盛屯矿业集团股份有限公司股东大会议事规则》
13.02 《盛屯矿业集团股份有限公司董事会议事规则》
13.03 《盛屯矿业集团股份有限公司监事会议事规则》
13.04 《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易管理制度》
13.05 《盛屯矿业集团股份有限公司对外担保管理制度》
13.06 《盛屯矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》
13.07 《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资管理制度》
13.08 《盛屯矿业集团股份有限公司独立董事工作制度》 |
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2023-04-18
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盛屯矿业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600711_20230418_GNQR.pdf
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2023-04-08
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盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-08/600711_20230408_6WPX.pdf
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