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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-23
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南宁百货大楼股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2014年6月26日
除息日：2014年6月27日
现金红利发放日：2014年6月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
09? |
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2014-06-23
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-06-26 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-23
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-23
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2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-20
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关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-06
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年度股东大会于2014年5月5日召开,会议审议通过《二〇一三年度报告》(全文、摘要)、《关于二〇一三年度利润分配方案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.10
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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公告 |
上交所公告 |
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近日,南宁百货大楼股份有限公司接到控股股东—南宁沛宁资产经营有限责任公司来函告知：其已根据南宁市国资委的文件精神,由原来的国有独资企业变更为法人独资企业,即：由原南宁市国资委持有南宁沛宁100%股权变更为由南宁威宁投资集团有限责任公司持有南宁沛宁100%股权,并已完成了相应的工商变更手续。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-12
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-12
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第七届董事会2014年第一次正式会议(现场方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第一次正式会议于2014年4月10日召开,会议审议通过了《二〇一三年度报告》(全文、摘要)、《关于二〇一三年度利润分配的预案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《二〇一三年度董事会工作报告》；
2.《二〇一三年度监事会工作报告》；
3.《二〇一三年度报告》（全文、摘要）；
4.《二〇一三年度财务决算报告》；
5.《关于二〇一三年度利润分配的方案》；
6.《关于向各商业银行申请授信的议案》；
7.《关于续聘财务报告审计机构的议案》；
8.《二〇一三年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
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2014-04-12
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0311
加权平均净资产收益率(%) 1.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2014年5月5日(星期一)上午9时30分召开公司二〇一三年度股东大会,审议《二〇一三年度报告》(全文、摘要)、《关于二〇一三年度利润分配的方案》、《关于续聘财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-12
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2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-01-28
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司拟出资约5130万元购买广西恒宁房地产开发有限公司武鸣分公司建设的武鸣恒宁太阳广场“城东商贸城地下室商场”作为营业场所。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-01-28
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第七届董事会2014年第一次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第一次临时会议于一月二十七日召开,会议审议通过了《关于购买资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-24
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2013年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南宁百货大楼股份有限公司财务部门初步测算,预计本公司2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少60%-80%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-18
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关于会计师事务所改制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司金湖店租赁合同已于2013年12月31日到期,对于续租事宜,公司与业主虽经多次洽谈,但仍有相当部分业主要求收回商铺,这对金湖店整体经营造成了较大影响。因此,我公司决定：除对影响不大的部分场地(约占原总经营面积的46%)暂继续经营外,其余部分终止租赁,退回商铺。同时,对继续经营的区域设置不超过六个月的租赁过渡期,并与业主就整体租赁事宜做进一步沟通;期满后,公司将视经营状况及与业主商谈的情况再做决定。过渡期内,对继续经营区域内未收回商铺的业主,我公司将按2013年的标准支付租金。
以上经营调整对我公司的影响暂无法估计。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-12 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-24
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一三年第二次临时股东大会于2013年12月23日召开,会议审议通过《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司金湖分公司设立金湖店的经营场地是采用租赁的方式取得使用权,其中,约占整个金湖店经营场地面积的35%是由我公司的全资子公司—南宁金湖时代置业投资有限公司持有,免费提供给我公司使用;余下65%为1200多户业主所有,经我公司2003年第5次、2004年第3次及第5次临时股东大会审议,同意由我公司通过金湖时代或直接向业主承租。租期统一于2013年12月31日到期。此前,我公司已向全体业主电话或致函表明续租的意愿和条件,但至今尚有较大一部分业主未明确表示同意续租,我公司仍在与未同意续租的业主洽谈续租事宜。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2013-12-10
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2013年12月23日(星期一)上午9：30召开公司2013年度第二次临时股东大会,审议《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》、《关于2013年度公司财务报告审计机构报酬的议案》、《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》；
2.《关于补选独立董事的议案》；
3.《关于2013年度公司财务报告审计机构报酬的议案》；
4.《关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-12-07
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第七届董事会2013年第八次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一三年第八次临时会议于十二月六日召开,会议审议通过了《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于2013年度公司财务报告审计机构报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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拟签订《<租赁合同>补充协议》的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-07
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于与南宁市总工会签订<租赁合同>补充协议的议案》；
2.《关于补选独立董事的议案》；
3.《关于2013年度公司财务报告审计机构报酬的议案》；
4.《关于聘请公司 2013年度内控审计机构的议案》 |
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2013-11-29
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司本次限售流通股上市数量为：580,608股;上市日期为：2013年12月3日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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