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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-10
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2015年1月27日下午14：30召开公司二〇一五年第一次临时股东大会,会议表决的方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式,本公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加投票,网络投票时间为2015年1月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》。
网络投票代码：738712;投票简称：南百投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-10
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公告 |
上交所公告 |
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2015年1月9日召开的南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第一次临时会议,审议通过了《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-10
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第七届董事会2015年第一次临时会议(现场方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第一次临时会议于1月9日召开,会议审议通过《关于租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地的议案》、《关于召开二〇一五年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-16 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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第七届董事会2014年第七次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第七次临时会议于二〇一四年十二月十六日召开,会议审议通过《关于向参股公司借款的议案》、《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0039
加权平均净资产收益率(%) 0.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第七届董事会2014年第六次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第六次临时会议于十月二十九日召开,会议审议通过《二〇一四年第三季度报告》(全文、正文)、《关于公司会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-14
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年第二次临时股东大会于2014年9月25日召开,会议经审议：除议案二《关于补选董事的议案》中周达先生未当选为公司第七届董事会董事外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-10
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2014年9月25日下午14：30召开公司二〇一四年第二次临时股东大会,会议表决的方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间为2014年9月25日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于修改公司<章程>的议案》、《关于补选董事的议案》。
网络投票代码：738712;投票简称：南百投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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第七届董事会2014年第五次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第五次临时会议于二〇一四年九月九日召开,会议审议通过《关于修改公司<章程>的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于召开二〇一四年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改公司<章程>的议案》
2 《关于补选董事的议案》
2.01 选举周达先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举王丽萍女士为公司第七届董事会董事 |
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2014-09-03
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公告 |
上交所公告 |
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近日,南宁市标特步房地产开发有限公司以南宁百货大楼股份有限公司迟延支付购房款为由,要求解除与我公司签订的购买世贸西城A区、B区商业物业的《商品房买卖合同》及其补充协议,并要求我公司退出物业,恢复原状。现将相关情况说明、应对措施、对公司的影响予以。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-08-23
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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第七届董事会2014年第四次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第四次临时会议于八月十五日召开,会议审议通过《二〇一四年半年度报告》(全文、摘要)、《二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-16
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.007
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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2014年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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关于参股公司房屋征收补偿事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-24
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会于2014年7月23日召开,会议审议通过《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-22
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司与广西泽沃商贸有限公司就签订《特许加盟协议》达成一致,同意其在广西壮族自治区南宁市宾阳县府前路的“宾阳商贸城”七号楼建筑物的负1层、1-4层(面积约30000平方米),开办南宁百货加盟店。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-08
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第七届董事会2014年第三次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一四年第三次临时会议于二〇一四年七月七日召开,会议审议通过《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》、《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-07-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》 |
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2014-07-08
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公告 |
上交所公告 |
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按照南宁市总体规划的要求,南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室对水街片区实施旧城区改建项目,依法征收南宁医药有限责任公司(南宁百货大楼股份有限公司参股公司,我公司持有其46.26%股权)所拥有的水街片区部分房屋及附属物。经医药公司董事会研究,同意与西乡塘区拆迁办就其所拥有的面积约2.0573万平方米的房屋及附属物,以评估结果约2.0029亿元的金额签订《房屋征收补偿协议书》,进行货币补偿;并拟提交医药公司股东大会审议。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-08
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2014年7月23日下午14：30召开公司二〇一四年第一次临时股东大会,会议表决的方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,网络投票时间为2014年7月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》。
网络投票代码：738712;投票简称：南百投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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公告 |
上交所公告 |
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2014年1月,因未能与金湖店大部分业主就续租事宜达成一致,南宁百货大楼股份有限公司对金湖店部分经营场地设置了为期六个月(2014年1月1日—2014年6月30日)的租赁过渡期。在租赁过渡期内,我公司与金湖店业主就续租事宜进行了多次沟通,但由于部分业主与我公司在续租租金等问题上仍存在较大分歧,截至目前,业主续租签约率仍未能达到我公司恢复营业的条件。因此,我公司决定自6月30日租赁过渡期满后,金湖店仍暂不整体营业。同时根据实际情况,拟对金湖店的经营做出相关调整。
我公司将与业主就续租事宜继续进行沟通。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-06-23
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南宁百货大楼股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.10元(含税)。
股权登记日：2014年6月26日
除息日：2014年6月27日
现金红利发放日：2014年6月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
09? |
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