| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-01-20
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召开二OO四年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年1月20日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2004年1月20日上午9时在公司南楼第二会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于《关于实施资产重组的议案》的议案；
2、审议关于公司《章程》修改草案
三、会议出席对象：
1、截止1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年1月16日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2828313―6091
传真：(0771)2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2003年12月18日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
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2003-11-29
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,诉讼仲裁 |
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接桂林市中级人民法院判决书，对南宁百货大楼股份有限公司诉桂林爱丽
华电子有限公司(下称：爱丽华公司)欠代其偿还银行借款本息20426908.01元一
案判决如下：
一、被告爱丽华公司归还公司代其偿还的银行借款本息20426908.01元。
二、被告华公爱丽司不能偿还上述债务的，原告公司有权以被告桂林市无线
电二厂的抵押物折价、拍卖或者变卖的价款优先受偿。
公司目前正准备办理申请执行事项。
南宁百货大楼股份有限公司于2003年11月27日以通讯方式召开第四届董事会
2003年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过以公司北楼负一楼作抵押，为控股子公司金湖时代置业投资有限公
司担保贷款人民币8000万元的议案，期限两年。由于金湖时代置业投资有限公司
目前正在办理地下商场土地使用权的手续，待办理完毕后即将以此为公司提供反
担保，价值5500万元。截止日前，公司累计对外担保数量3500万元(不包括已履
行完担保责任及解除担保合同的)，均为逾期担保。
二、通过拟与南宁金湖时代置业投资有限公司签订的《房屋租赁合同》：南
宁金湖时代置业投资有限公司受业主委托将所购铺面出租给公司；可供租赁面积
约45000平方米，租赁期限9年，第1-3年应付年租金按业主购房总价款的7%支付，
约3186万元，第4-6年应付年租金按业主购房总价款的8%支付，约3618万元，第
7-9年应付年租金按业主购房总价款的9%支付，约4050万元。
董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第五次临时股东大会，审议以
上及其它有关事项。
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2004-02-10
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临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2004年2月9日召开2004年第二次临时股东大会，会
议对如下事项进行了审议：
一、未通过关于与广西冠驹物流股份有限公司签定的《房地产开发合作合同书》
及《补充合同》的议案。提交下一次股东大会审议。
二、同意吴光真辞去董事职务。
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2004-02-20
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临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2004年2月18日以通讯方式召开第四届董事会2004年
第三次临时会议，会议审议通过公司拟与金湖广场(南广场)商铺部分业主直接签订的
《房屋租赁合同》的议案：租金计算以业主的购房总价为基数，前三年按7%交纳，中
间三年按8%交纳，后三年按9%交纳。租赁期限九年。
董事会决定于2004年3月22日上午以通讯方式召开2004年第三次临时股东大会，审
议以上事项 |
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2004-12-16
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，非常补贴,诉讼仲裁 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司近日接南宁市国家税务局有关文，同意给予公司
控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司从2004年至2006年止免征企业所得税
3年。
根据国家税务总局有关通知的规定，南宁金湖时代置业投资有限公司2004年
已预交所得税180.54万元，根据本批文目前正在办理退税手续。
南宁百货大楼股份有限公司接南宁市中级人民法院《民事判决书》，公司原
诉因替南宁市金扩商贸有限责任公司担保被银行划款事项判决如下：
1、被告偿还原告欠款1010万元及利息。
2、原告从处理抵押物所得价款中优先受偿。
公司将根据本次判决行使追偿权力。
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2005-01-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2005年1月7日召开2005年第一次临时股东大会
，会议选举黄永干为公司董事会成员。
(600712)“南宁百货”公布董事会决议公告
南宁百货大楼股份有限公司于2005年元月7日召开第四届董事会2005年第一
次正式会议，会议选举黄永干为公司副董事长。
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2005-02-03
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公布重大事项公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600712)“南宁百货”
近期南宁百货大楼股份有限公司接南宁市公安局通知，公司原副董事长、总
经理黄箭雀因涉嫌受贿被拘捕，该案件正在调查中。
黄箭雀已于2004年12月6日经董事会2004年第三次正式会议辞去董事、总经
理职务。
公司目前生产经营一切正常，2004年度销售收入较去年有较大幅度增长。公
司重点项目金湖广场进展顺利，地面广场已于2004年10月底对外开放，地下商场
目前进入设备招标及内装修的准备阶段。
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2004-12-06
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总经理由“黄箭雀”变为“黄永干” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-30
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2003.06.30是南宁百货(600712)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2003年,中期分配方案为:转增 |
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2003-10-22
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2003.10.22是南宁百货(600712)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2003年,中期分配方案为:转增 |
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2003-10-23
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2003.10.23是南宁百货(600712)除权日，停牌一小时 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2003年,中期分配方案为:转增 |
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2003-10-23
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2003.10.23是南宁百货(600712)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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2004-07-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2004年7月30日召开2004年第四次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请授信额度的议案。
二、通过关于解除原为控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司担保事项
的议案。
三、通过关于对控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资的议案。
四、通过关于为南宁南百世华家电有限公司续保及担保新增银行承兑汇票
额度的议案。
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2003-06-25
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(600712)“南宁百货”公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近日接南宁市人民政府有关文，决定给予南宁百货大楼股份有限公司建设中
的金湖广场项目的地下商场土地使用权，按国家政策须经过挂牌出让程序，公司
将根据公司决策决定积极参与竞标。
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2003-05-29
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(600712)“南宁百货”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,诉讼仲裁 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年5月27日召开四届五次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了关于提名独立董事候选人名单并更换部分董事的议案。
二、通过了关于公司章程修改草案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项。
(600712)“南宁百货”公布关于诉讼事项进展情况公告
南宁百货大楼股份有限公司现就诉讼事项的有关进展情况公告如下：
一、接桂林市中级人民法院民事判决书，公司原诉桂林爱丽华电子有限公司
欠239万元人民币一案，经法院判决公司胜诉。目前正办理财产执行相关事项。
二、接南宁市中级人民法院民事裁定书，因替南宁海霸王海鲜鱼翅酒楼贷款
人民币500万元及南宁市达华物质供应公司贷款198万元人民币提供连带担保。5月
26日公司清偿了替南宁海霸王海鲜鱼翅酒楼担保的贷款利息705959.19元人民币，
此案已结。同时南宁市中院对2002年12月因上述担保事项冻结的5000000元人民币
给予解冻200万元人民币。
三、中国银行广西区分行原诉公司为南宁金扩商贸有限责任公司(原为南宁市
发展福利贸易公司)贷款1000万元人民币贷款提供担保一，目前南宁金钰诚工贸
有限公司、南宁金扩商贸有限责任公司已与公司签定担保合同，同意以金钰诚公司
拥有的广西高速公路集团有限责任公司新兴(外线)加油站的全部财产及其它财产反
抵押给公司，抵押金额为500万元人民币。
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2003-06-21
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(600712)“南宁百货”公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年2月28日向南宁市中级法院递交了关于对南
宁泰安物业发展有限公司欠款的起诉状，6月2日经南宁市中级法院开庭审理后于6月
6日下达判决书。
判决如下：
1、南宁泰安物业发展有限公司偿还公司借款本金1052万元(4月3日提交变更诉讼
请求申请书，诉讼标的本金增加174万元)；
2、南宁泰安物业发展有限公司支付占用借款期间的利息；
3、被告广西中金矿业有限公司对上述债务承担连带清偿责任。
案件受理费由公司承担28516元，两被告承担66537元。
本案诉讼标的金额公司帐挂其他应收款，待执行完毕后冲减相应的挂帐。
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2003-06-04
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(600712)“南宁百货”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年6月3日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案。
二、通过了公司章程修改草案。
三、续聘四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构。
四、通过了监事会提出的关于向中行广西区分行、光大银行南宁朝阳支行、
交通银行南宁分行、建设银行南宁市朝阳支行、南宁市商业银行申请一年期的授
信额度，共计金额5.3亿元。
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2003-07-22
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(600712)“南宁百货”公布关于股份转让提示公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年7月21日，南宁百货大楼股份有限公司第二大股东深圳市永丰国投资
发展有限公司与南宁市高新技术开发投资公司签订《股权转让协议》，将其持有
公司的16716360股社会法人股全部转让给南宁市高新技术开发投资公司，转让价
格为每股3.85元，转让价款64357986元，以现金形式支付。转让后，南宁市高新
技术开发投资公司持有公司股份16716360股，持股比例为18.49%，成为公司第二
大股东。深圳市永丰国投资发展有限公司不再持有公司任何股份。
2003年7月21日，公司第三大股东深圳市世通贸易有限公司、第四大股东深
圳市强泰实业有限公司、第七大股东深圳市执新投资顾问有限公司分别与南宁市
自来水公司签署《股权转让协议》，将其持有的公司社会法人股4998000股、415
9040股、995000股全部转让给南宁市自来水公司，转让价格分别为每股3.85元、
1.49元、3.85元，转让价款分别为19242300元、6196969.6元、3830750元，均以
现金支付。转让后，南宁市自来水公司合计持有公司股份10152040股，持股比例
为11.23%，成为公司的第三大股东。深圳市世通贸易有限公司、深圳市强泰实业
有限公司、深圳市执新投资顾问有限公司不再持有公司任何股份 |
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2003-07-10
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(600712)“南宁百货”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年7月9日召开四届八次董事会，会议审议
通过了关于投资3500万元人民币成立南宁金湖时代置业投资有限公司的有关事项：
该公司注册资本3800万元人民币，公司占92.11% |
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2003-07-01
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(600712)“南宁百货”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过了如下决议：
一、通过关于提名独立董事候选人名单并更换部分董事的方案。
二、通过关于公司《章程》修改草案。
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2004-04-29
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-04-26 |
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2004-04-29
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| “南宁百货”
单位：元
2003年末 2002年末
总资产 661,633,880.85 621,339,865.08
股东权益(不含少数股东权益) 154,819,393.66 262,038,112.76
每股净资产 1.07 2.90
调整后的每股净资产 0.88 2.58
2003年 2002年
主营业务收入 665,113,853.30 596,337,308.99
净利润 -107,222,049.98 8,764,841.17
每股收益 -0.74 0.10
净资产收益率 -69.26% 3.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.18 0.31
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2003-06-03
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召开2002年年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年6月3日上午9时
会议召开地点：公司南楼七楼会议室
会议方式：现场
一、 召开会议基本情况：
2003年6月3日上午9时,在公司南楼会议室召开2002年度股东大会。
二、 会议审议事项：
1、审议公司《二OO二年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二OO二年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二OO二年度财务决算及二OO三年财务预算报告》；
4、审议《二OO二年度利润分配预案》；
5、审议公司《章程》修改草案；
6、审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所为财务报告审计机构并支付
其报告年度审计费用的议案。
三、 会议出席对象：
1、截止5月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司
全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、 会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席
会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席
会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议
的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2003年6月2日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、 其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906,2828313-6091
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
二OO三年四月二十三日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(或单位)出席南宁百货大楼股
份有限公司二OO二年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
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2003-05-13
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(600712)“南宁百货”公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年5月6日召开四届四次董事会，会议同
意以公司北楼三、八层作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请人民币3500万
元的流动资金借款额度，期限一年 |
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2003-06-30
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召开年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年6月30日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2003年6月30日上午9时,在公司南楼第二会议室召开二○○三年第二次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议关于提名独立董事候选人名单并更换部分董事的议案。
2、审议关于公司《章程》修改草案。
三、会议出席对象：
1、截止6月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年6月27日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2828313-6091
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
二○○三年五月二十七日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○三年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：南宁百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明
声明人杨丽云,作为南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南宁百货大楼股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括南宁百货大楼股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：杨丽云
2003年5月20日于西宁
南宁百货大楼股份有限公司独立董事候选人声明
声明人刘剑锋,作为南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南宁百货大楼股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括南宁百货大楼股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：刘剑锋
2003年5月26日于南宁
南宁百货大楼股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南宁百货大楼股份有限公司现就提名刘剑峰为南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与南宁百货大楼股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南宁百货大楼股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○三年五月二十六日于南宁
南宁百货大楼股份有限公司独立董事提名人声明
提名人南宁百货大楼股份有限公司现就提名杨丽云为南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与南宁百货大楼股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南宁百货大楼股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○三年五月二十六日于南宁
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| ( 600712 )“南宁百货”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 729,867,263.46 661,633,880.85
股东权益(不含少数股东权益) 157,235,519.88 154,819,393.66
每股净资产 1.086 1.07
调整后的每股净资产 0.852 0.882
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 63,737,033.39 63,737,033.39
每股收益 0.0163 0.0163
净资产收益率(%) 0.015 0.015 |
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2004-04-13
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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南宁百货大楼股份有限公司全资子公司南宁百通房地产开发公司原诉广西城乡房地
产开发有限公司欠保证金50万元一案，2003年11月11日经北海市海城区人民法院判胜诉，
对方不服上述，近日接北海市中级人民法院判决：撤消北海市海城区人民法院的判决，
驳回南宁百通房地产开发公司的诉讼请求。
公司于2003年11月6日对广西东兴大酒店到期债务680万元的诉讼请求，近日经法院
协调达成调解协议，并办理了土地及房屋的抵押手续。
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2004-04-23
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[20034预亏](600712)南宁百货：公布2003年度业绩预亏 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2003年度业绩预亏
由于南宁百货大楼股份有限公司对以前年度因对外担保被划款事项及对土地存货的处理，将对2003年末的财务数据产生较大影响，预计2003年度将出现较大亏损，具体数据待会计师事务所审计后在年报中披露。
由于新一届领导班子大力改革，并进行布局及结构调整等，公司主营业务经营情况一直保持良好态势。一季度销售形式喜人。
请广大投资者注意投资风险。 |
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2005-01-07
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2005年1月7日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2005年1月7日上午9时在公司南楼第二会议室召开二00五年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议《关于董事会成员变动的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2004年12月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年1月5日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2098826
传真：(0771)2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2004年12月6日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二00五年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期： |
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2004-11-26
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2004年11月24日以通讯方式召开第四届
董事会2004年第八次临时会议，会议审议通过关于为控股子公司南宁南百
世华家电有限公司增资议案的修正案：新议案内容为直接以现金3980万元
对该公司进行增资。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第五次临时股东大会，
审议以上及其它相关事项 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第五次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向南宁市商业银行申请授信额度的议案。
二、通过公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》。
三、通过关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资议案的修正案。
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