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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-18
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2003年中期转增，10转增6转增上市日 ，2003-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-12-02
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关于获减征企业所得税的公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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近日南宁百货大楼股份有限公司接南宁市地方税务局关于减征企业所得税
的批复，同意给予公司2002年度、2003年度减按15%的税率征收所得税。
公司2002年度财务直接按15%所得税率核算，不存在退税问题。2003年度
按33%交纳企业所得税，金额2690976.99元，根据财政部有关规定，申请退回
的所得税在收到时冲减收到当期的所得税费用。
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2004-12-28
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召开2004年第五次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年12月28日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2004年12月28日上午9时在公司南楼第二会议室召开二○○四年第五次临时股东大会
二、会议审议事项：
(一)审议《关于向南宁市商业银行申请授信额度的议案》。(见2004年7月21日《上海证券报》)
(二)审议我公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》。(见2004年10月25日《上海证券报》)
(三)审议审议《审议关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资议案的修正案》；
三、会议出席对象：
1、截止12月17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年12月24日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2098826
传真：(0771)2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
二○○四年十一月二十四日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○四年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期： |
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2004-10-25
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公布董事会临时会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2004年10月21日以通讯方式召开第四届董事会
2004年第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》：除租
金实际支付期从2005年4月1日起计外，其余条款与第三次董事会临时会议及第三
次临时股东大会审议通过的《房屋租赁合同》条款一致。该议案需提交下一次临
时股东大会审议。
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2004-10-25
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拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-29 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 883,413,359.26 661,633,880.85
股东权益(不含少数股东权益) 160,268,053.46 154,819,393.66
每股净资产 1.11 1.07
调整后的每股净资产 0.9293 0.8815
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 17,915,321.09
每股收益 0.0135 0.0377
净资产收益率(%) 1.22 3.40
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2004-08-24
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2004年8月20日召开第四届董事会2004年第二
次正式会议及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告正文及其摘要。
二、通过关于核销预计负债的报告。
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2004-08-26
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公布2004年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600712)“南宁百货”
由于录入错误，南宁百货大楼股份有限公司2004年半年度报告中资产负债表(续)
母公司期末数一列“负债合计”数据原为375165624.85元，现更正为375031624.85元。
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2003-06-18
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(600712)“南宁百货”公布董事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年6月17日召开四届六次董事会，会议审议
通过了关于金湖广场项目追加投资的议案：现决定项目总投资由2亿元人民币追加
至4.06亿元，增加投资2.06亿元。
董事会决定于2003年7月22日上午召开2003年第三次临时股东大会，审议以上
事项。
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2003-07-22
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年7月22日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2003年7月22日上午9时,在公司南楼第二会议室召开二00三年第三次临时股东大会。
二、会议审议事项：
审议关于金湖广场项目增加投资的议案。
三、会议出席对象：
1、截止7月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年7月21日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2828313-6091
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2003年6月17日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二00三年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
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2003-07-15
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(600712)“南宁百货”公布关于投资项目内容变更的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南宁百货大楼股份有限公司决定对四届八次董事会所审议的投资成立南宁金
湖时代置业投资有限公司事项的有关内容作如下调整：
注册资本：修改为1380万元人民币(现金)。
出资额及出资比例：出资额修改为以现金1080万元人民币作为出资，出资比
例修改为78.26%。
新公司注册成立后，在适当时机再将部分已投入形成有效资产的资金作为资
本增资，通过增资使该公司注册资本增至3800万元 |
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2003-07-23
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(600712)“南宁百货”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年7月22日召开2003年第三次临时股东大
会，会议审议通过了关于金湖广场项目增加投资的议案 |
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2003-09-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,质押 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年9月18日召开四届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于以公司新北楼五搂房产作抵押，向浦发银行广州分行申
请一年期流动资金借款3000万元人民币的议案。
二、同意李亮辞去副董事长职务。
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2003-08-15
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(600712)“南宁百货”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年8月13日召开四届十次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司关于巡回检查问题的整改报告。
二、通过公司章程修改草案并提交下一次股东大会审议。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 646,534,576.92 621,339,865.08
股东权益(不包含少数股东权益) 262,289,473.42 262,038,112.76
每股净资产 2.90 2.88
调整后的每股净资产 2.45 2.58
本报告期(1—6月) 上年同期(1—6月)
主营业务收入 316,795,381.39 305,713,880.96
净利润 248,029.78 4,116,397.85
扣除非经常性损益后的净利润 4,248,029.78 4,116,397.85
每股收益 0.0027 0.0455
净资产收益率(%) 0.0951 1.57
经营活动产生的现金流量净额 -3,234,373.48 -3,462,851.77 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年8月26日召开四届十一次董事会及
四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正本及摘要。
二、通过公司2003年半年度利润分配预案：拟以2003年6月30日总股本
9042万股为基数，向全体股东每10股转增6股。
三、通过对部分债权计提预计负债的报告。
四、通过核销2002年度计提的部分预计负债的报告。
五、通过对四川华信(集团)会计师事务所2003年半年度审计报告出具带
强调事项段的无保留意见的说明。
六、通过更换部分独立董事并推荐独立董事候选人的议案。
董事会决定于2003年9月29日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议
以上有关及其它事项 |
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2003-09-10
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2003年半年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，南宁百货大楼股份有限公司2003年半年度报告中审计报
告正文“强调事项段”内容有差错，现将审计报告正文予以刊登，详见2003
年9月10日《上海证券报》。同时将更新后的半年度报告全文刊载于上海证
券交易所网站。
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2003-07-29
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(600712)“南宁百货”公布社会法人股转让过户登记事项的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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接南宁市高新技术开发投资公司，南宁市自来水公司通知，南宁百货大楼股
份有限公司本次社会法人股协议转让事项已在中国证券登记结算有限责任公司完
成过户登记手续。
本次转让完成后，南宁市高新技术开发投资公司持有公司社会法人股167163
60股，占公司总股本的18.46%，为公司第二大股东；南宁市自来水公司持有公司
社会法人股10152040股，占公司总股本的11.23%，为公司第三大股东 |
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2003-09-16
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诉讼事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年9月9日，南宁百货大楼股份有限公司(简称：原告)向广西桂
林市中级人民法院递交了关于对桂林爱丽华电子有限公司(简称：被告
一)欠代其偿还的银行借款本息20426908.01元的诉状。
2001年11月14日原告为被告一在南宁市商业银行借款3100万元人民
币提供连带担保，桂林市无线电二厂(简称：被告二)作为反担保标的物
的所有权方，2003年3月11日原告被南宁市商业银行划款20426908.01元
。原告请求被告一偿还代其偿还的银行借款本息20426908.01元，被告二
在担保范围内负连带责任。
接南宁市中级人民法院民事判决书，公司诉南宁市海霸王鱼翅海鲜
酒楼欠代其偿还的银行借款本息一案已胜诉。
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2003-09-29
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召开2003年第四次临时股东大会，上午9时时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年9月29日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2003年9月29日上午9时,在公司南楼第二会议室召开二○○三年第四次临时股东大会。
二、会议审议事项：
1、审议关于《2003年半年度利润分配预案》；
2、审议关于《关于更换部分独立董事并推荐独立董事候选人的议案》；
3、审议关于《南宁百货大楼股份有限公司股东大会议事规则》部分条款修改草案；
4、公司《章程》修改草案。(见8月15日《上海证券报》)
三、会议出席对象：
1、截止9月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2003年9月25日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2828313-6091
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
二○○三年八月二十六日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○三年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人南宁百货大楼股份有限公司现就提名陈军为南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与南宁百货大楼股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合南宁百货大楼股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在南宁百货大楼股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括南宁百货大楼股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：南宁百货大楼股份有限公司董事会
二○○三年八月二十六日于南宁
南宁百货大楼股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人陈军,作为南宁百货大楼股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与南宁百货大楼股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或者有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括南宁百货大楼股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监公司依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈军
二○○三年八月二十六日于北京
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 705,260,979.43 621,339,865.08
股东权益（不含少数股东权益） 262,294,737.71 262,038,112.76
每股净资产 2.90 2.898
调整后的每股净资产 2.51 2.58
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 762,488.89
每股收益 0.000058 0.0028
净资产收益率 0.002% 0.097%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.80% 2.42%
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2003-10-23
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2003年10月21日以通讯方式召开第四届董事
会2003年第一次临时会议及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年第三季度报告。
二、通过对桂林爱丽华电子有限公司计提预计负债的报告。
三、通过公司章程修改草案。该议案需提交下一次临时股东大会审议 |
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2004-06-02
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年6月2日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2004年6月2日上午9时在公司南楼第二会议室。
二、会议审议事项：
(一)审议《二OO三年度董事会工作报告》；
(二)审议《二OO三年度监事会工作报告》；
(三)审议《二OO三年度财务决算及二OO四年财务预算报告》；
(四)审议《二OO三年度利润分配预案》。根据四川华信(集团)会计师事务所为本公司出具的无保留意见的审计报告,2003年度净利润 ?10,722.20万元,可供股东分配利润-10,606.70万元,因此2003年度不进行分配也不进行资本公积金转增股本；
(五) 审议《关于核销预计负债的报告》；
(六) 审议《关于计提预计负债的报告》；
(七)审议《关于计提资产减值准备的报告》；
(八)审议《关于对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的报告》；
(九)审议《关于弥补亏损的议案》；该议案需提交股东大会审议；
(十)审议关于将原与中行广西区分行签订的,于2005年1月1日到期的金额为5000万元的最高抵押合同中的抵押物(新北楼一楼南面2900平方米房产),继续抵押至2006年1月1日的议案(见4月16日《上海证券报》)；
(十一)续聘四川(华信)集团会计师事务所为财务报告审计机构事项。
三、会议出席对象：
1、截止5月21日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年5月31日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2098826
传 真：(0771)2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2004年4月27日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○三年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
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2004-05-27
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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南宁百货大楼股份有限公司接南宁市中级人民法院有关民事裁定书，对公司
1999年为南宁发展福利经济贸易公司(后改制为南宁金扩商贸有限责任公司)贷款
1000万元人民币提供连带担保一案裁决如下：
执行公司1010万元转给申请执行人中国银行广西区分行，本案终结执行。
公司已于2003年5月与南宁金扩商贸有限责任公司及其关联方南宁金钰诚工贸
公司签定《担保合同》，同意将南宁金钰诚工贸公司拥有的一处价值500万元的加
油站资产抵押给公司，公司已在2003年报中对本案件预计负债500万元。
公司目前正准备材料对南宁金扩商贸有限责任公司提起诉讼。
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2004-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| “南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2004年4月27日召开第四届董事会2004年第一次正式会议(现场方式)及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2003年度报告正本及其摘要。
三、通过核销预计负债的报告。
四、通过计提预计负债的报告。
五、通过计提资产减值准备的报告。
六、通过对部分债权帐面净值全额计提坏帐准备的报告。
七、通过弥补亏损的议案。
八、通过2004年第一季度报告。
九、通过续聘四川(华信)集团会计师事务所为财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2004年6月2日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。 公司日前收到公司工会委员会有关报告，因韦勇辞去职工代表监事职务，经公司职工代表民主选举，补选吴光真为公司第四届监事会职工代表监事。
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2003-01-28
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2003年元月28日上午9时
会议召开地点：公司南楼七楼会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2003年元月28日上午9时,在公司南楼七楼会议室。
二、会议审议事项：
1、审议公司第四届董事会候选人名单的议案。
2、审议公司董事及独立董事津贴的议案。
3、审议公司第四届监事会股东监事候选人名单的议案。
4、审议公司监事津贴的议案。
5、审议公司《章程》修改草案。
三、会议出席对象。
1、截止元月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股 |
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 774,109,011.63 661,633,880.85
股东权益(不包含少数股东权益) 158,318,982.35 154,819,393.66
每股净资产 1.09 1.07
调整后的每股净资产 0.94 0.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 419,880,883.50 316,795,381.39
净利润 3,499,588.69 248,029.78
扣除非经常性损益后的净利润 3,088,698.08 4,248,029.78
每股收益 0.0242 0.0027
净资产收益率(%) 2.21 0.09
经营活动产生的现金流量净额 42,772,582.69 -3,234,373.48
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2004-01-29
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-03-22
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召开二OO四年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年3月22日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：通讯方式
一、召开会议基本情况：
2004年3月22日上午9时在公司南楼第二会议室。
二、会议审议事项：
审议关于我公司拟与金湖广场（南广场）商铺部分业主直接签订《房屋租赁合同》的议案。
三、会议出席对象：
1、截止3月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年3月18日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、通讯表决方式的送达要求：
1、送达方式：专人送达或邮寄 特快专递、挂号信 、传真送达。
2、送达截止日：3月22日。
3、送达期限：3月20日至22日,逾期送达无效。
4、送达文件：出席会议的股东身份及持股证明文件等,公告的标准格式表决票。采用传真方式送达的应同时将文件原件 或复印件加盖公章 邮寄回公司,同时将邮寄凭证传真到公司。
六、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话： 0771 2610906、2828313？6091
传真： 0771 2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司董事会
2004年2月18日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人 本单位 出席南宁百货大楼股份有限公司二OO四年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
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2004-03-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2004年3月22日以通讯方式召开2004年第三次临
时股东大会，会议审议通过公司拟与金湖广场南广场商铺部分业主直接签订的《房
屋租赁合同》的议案。
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2004-01-20
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召开二OO四年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的.虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2004年1月20日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2004年1月20日上午9时在公司南楼第二会议室。
二、会议审议事项：
1、审议关于《关于实施资产重组的议案》的议案；
2、审议关于公司《章程》修改草案
三、会议出席对象：
1、截止1月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年1月16日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2828313―6091
传真：(0771)2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2003年12月18日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：被委托人签名：
身份证号码：身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期：
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