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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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公布大股东占用资金问题解决情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司大股东占用资金问题为原由公司代垫的股改前退休人员工资。近日接南宁市国资委有关批复，同意用南宁市国资局(公司原大股东)1994年留给公司有偿使用的国家股股红306.5万元及应计提的占用费668620.59元，对截止2004年12月的占用资金3724556.00元进行抵减，余额9046.59元暂留公司使用 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-29
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公布股东股份转让提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司接第三大股东(法人股股东)南宁市自来水公司通知，该公司已于2005年12月27日与广西国力投资担保有限公司签订了《法人股股份转让合同》，南宁市自来水公司以每股1.52元的价格将其持有公司的16243264股社会法人股全部转让给广西国力投资担保有限公司，转让总价款24689762.00元。
本次股份转让完成后，广西国力投资担保有限公司持有公司股份16243264股，持股比例为11.23%，成为公司第三大股东。南宁市自来水公司不再持有公司任何股份 |
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2005-12-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2005年12月19日以通讯方式召开第四届董事会2005年第五次临时会议，会议审议同意以公司北楼负一层房产的50%及第七层房产作抵押，向工行南宁市兴宁支行申请人民币5000万元的银行借款额度，期限一年。该议案需提交下一次临时股东大会审议。
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2005-11-01
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公布股东股份转让提示公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司接第二大股东(法人股股东)南宁市高新技术开发投资公司通知，该公司已于2005年10月31日与浙江利时投资集团股份有限公司签订了《法人股股份转让合同》，南宁市高新技术开发投资公司以每股1.50元的价格将其持有公司的26746176股社会法人股全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司，转让总价款40119264.00元。
本次股份转让完成后，浙江利时投资集团股份有限公司持有公司股份26746176股，持股比例为18.49%，成为公司第二大股东。南宁市高新技术开发投资公司不再持有公司任何股份 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,074,158,268.12 977,933,629.12
股东权益(不含少数股东权益) 159,010,595.69 158,887,632.80
每股净资产 1.0991 1.0983
调整后的每股净资产 0.97 1.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -38,059,225.56 15,657,170.14
每股收益 -0.0033 0.02
净资产收益率(%) -0.30 1.86 |
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2005-10-24
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开第四届董事会2005年第四次临时会议，会议审议通过2005年第三季度报告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,066,354,265.73 977,933,629.12
股东权益(不含少数股东权益) 159,428,560.27 158,887,632.80
每股净资产 1.1020 1.0983
调整后的每股净资产 0.97 1.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 494,713,427.53 419,880,883.50
净利润 3,434,367.47 3,499,588.69
扣除非经常性损益后的净利润 3,801,627.37 3,088,698.08
每股收益 0.0237 0.0242
净资产收益率(%) 2.15 2.21
经营活动产生的现金流量净额 53,716,395.70 42,772,582.69 |
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2005-07-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2005年7月27日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请授信额度的议案。
二、通过关于撤销控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案。
三、通过公司章程修改草案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于董事会成员变动的议案》 |
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2005-07-11
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以年末总股本144672000股为基数，每10股派0.20元(含税)，扣税后实际每股派发现金红利0.018元。
股权登记日：2005年7月14日
除息日：2005年7月15日
现金红利发放日：2005年7月21日 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-11
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-27 |
召开股东大会 |
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| (一)、审议《向银行申请授信额度的议案》；
(二)、审议《关于撤消控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案》；
(三)、审议《关于公司＜章程＞修改草案》 |
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2005-06-24
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2005年6月22日以通讯方式召开第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过向银行申请授信额度的议案，由于公司原银行授信额度已到期，现需向以下银行申请授信额度：
1、以公司北楼第一层南面50%的房产作抵押，向中行广西区分行申请壹亿元人民币的授信额度。
2、以公司北楼第一层北面50%的房产作抵押，向南宁市商业银行营业部申请4000万元人民币的授信额度。
3、以公司北楼第二层的房产作抵押，向交通银行南宁分行申请8000万元人民币的授信额度。
4、以公司北楼第三层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请1.2亿元人民币的授信额度。
5、以公司北楼第四层的房产作抵押，向光大银行南宁市朝阳支行申请8000万元人民币的授信额度。
6、以公司南楼第一层的房产作抵押，向南宁市商业银行营业部申请3000万元人民币的授信额度。
7、以公司北楼第八层、南楼第二层的房产作抵押，向建设银行南宁市朝阳支行申请共计3000万元人民币的银行承兑汇票额度。
8、以公司北楼负一层的房产作抵押，向交通银行南宁分行申请4500万元的银行承兑汇票额度。
以上授信额度共计金额5.25亿元，期限均为一年。
二、通过关于对钦州鸿福小区及钦州超市的投资进行处置的议案：以资产评估值1368.5万元作为低价，委托拍卖公司(土地交易中心)进行拍卖。
三、通过关于撤销控股子公司南宁南百世华家电有限公司并收回投资的议案。
四、通过公司章程修改草案。
董事会决定于2005年7月27日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2005年5月25日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于对2004年部分资产计提、补提准备金的报告。
四、通过关于对担保事项发生损失的报告。
五、通过关于核销处理原计提的存货跌价准备的报告。
六、通过关于对子公司桂林南百竹木发展有限公司部分资产计提、增提准备金的报告。
七、通过公司章程修改草案。
八、通过关于续聘财务报告审计机构的议案 |
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2005-05-26
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,037,334,774.64 977,933,629.12
股东权益(不含少数股东权益) 161,088,302.79 158,887,632.80
每股净资产 1.11 1.10
调整后的每股净资产 1.02 1.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,822,489.59 41,822,489.59
每股收益 0.0152 0.0152
净资产收益率(%) 1.37 1.37 |
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2005-04-19
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2005年4月15日召开第四届董事会2005年第二次正式会议及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟决定以年末总股本144672000股为基数,每10股派0.20元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于对2004年部分资产计提、补提准备金的报告。
四、通过关于对担保事项发生损失的报告：公司与广西南宁边贸总公司担保借款合同纠纷一案，经公司与工商银行区分行营业部多次协商，最终达成：限在2004年12月31日前归还300万元担保利息后将解除公司的一切担保责任。公司已按期偿还利息300万元并计入营业外支出，减少本期利润300万元。
五、通过关于核销处理原计提的存货跌价准备的报告。
六、通过关于对子公司桂林南百竹木发展有限公司部分资产计提、增提准备金的报告。
七、同意聘任周宁星为公司证券事务代表。
八、通过公司章程修改草案。
九、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为2005年度财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2005年5月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2005年5月25日上午9时
会议召开地点：公司南楼第二会议室
会议方式：现场
一、召开会议基本情况：
2005年5月25日上午9时在公司南楼第二会议室召开二○○四年度股东大会。
二、会议审议事项：
(一)、审议《二OO四年度董事会工作报告》；
(二)、审议《二OO四年度监事会工作报告》；
(三)、审议《二OO四年度财务决算报告》；
(四)、审议《二OO五年财务预算报告》；
(五)、审议《二OO四年度利润分配预案》；
(六)、审议《二00四年度报告》(正本、摘要)；
(七)、审议《关于对2004年部分资产计提、补提准备金的报告》；
(八)、审议《关于对担保事项发生损失的报告》；
(九)、审议《关于核销处理原计提的存货跌价准备的报告》；
(十)、审议《关于对子公司桂林南百竹木发展有限公司部分资产计提、增提准备金的报告》；
(十一)、审议《关于修改独立董事津贴的议案》；
(十二)、审议《关于公司章程修改草案》；
(十三)、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止5月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
四、会议登记方法：
1、法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议,法人代表出席会议的应持身份证、法人代表证和单位股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还应出具法人代表委托书。
2、个人股东应持本人身份证及股东代码卡、持股凭证,委托代理人出席会议的还需要出具代理委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2005年5月23日上午9时至11时,下午3时至6时。
4、登记地点：南宁市朝阳路39 号六楼董事会秘书办公室。
五、其他事项：
1、会期半天,出席会议者一切费用自理。
2、联系电话：(0771)2610906、2098826
传真：(0771)2820943
邮政编码：530012
南宁百货大楼股份有限公司
2005年4月15日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席南宁百货大楼股份有限公司二○○四年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 被委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号：
持股数：
授权委托日期： |
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2005-04-19
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 977,933,629.12 661,633,880.85
股东权益 158,887,632.80 154,819,393.66
每股净资产 1.10 1.07
调整后的每股净资产 1.00 0.88
2004年 2003年
主营业务收入 841,729,596.79 665,113,853.30
净利润 4,068,239.14 -107,222,049.98
每股收益(全面摊薄) 0.03 -0.74
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.56 -69.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 -0.18
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2005-04-06
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重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近期，南宁百货大楼股份有限公司接南宁市审计局通知，该局在对公司前董事长覃章新、前总经理覃本东(已分别于2001年11月26日、2002年12月20日调离)进行任期经济责任审计时，审计出1994年至1996年边贸业务因未取得发票而致会计处理不当少计空调及白糖销售收入、1993年至1994年因未获土地使用证而转让土地少计土地销售收入、少计租金收入及广告收入等共计13378665.88元，应补交各项税费1648821.87元；1992年至2003年内发放职工工资、奖金共有11058428.22元超过计税工资，在计缴企业所得税时未调增纳税所得额，应补交企业所得税1658764.23元。
以上共应补交税费3307586.10元，并列入2004年度损益。
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2005-03-23
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司接桂林市中级人民法院有关民事裁定书，公司原诉因替桂林爱丽华电子有限公司担保被银行划款及购销合同预付款纠纷事项分别裁定如下：
1、申请执行人公司受偿土地拍卖金额人民币380万元整；该案件终结执行。
2、由于被执行人已无其他财产可供执行，对本案终结执行。
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-25
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-18
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2003年中期转增，10转增6登记日 ，2003-10-22 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-18
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2003年中期转增，10转增6除权日 ，2003-10-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-10-18
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2003年中期转增，10转增6转增上市日 ，2003-10-24 |
转增上市日，分配方案 |
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