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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 935,252,407.04 956,159,118.21
股东权益(不含少数股东权益) 161,634,384.96 162,538,707.75
每股净资产 1.117 1.123
调整后的每股净资产 0.99 1.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 491,289,976.15 494,713,427.53
净利润 1,989,117.21 3,434,367.47
扣除非经常性损益的净利润 2,292,661.44 3,801,627.37
每股收益 0.0137 0.0237
净资产收益率(%) 1.23 2.15
经营活动产生的现金流量净额 36,755,117.70 53,716,395.70 |
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2006-07-14
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公布股票交易异常波动及有关信息澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南宁百货大楼股份有限公司股票近期交易异常波动，股价已连续三个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司股票将于7月14日上午停牌一小时。
另，7月12日个别媒体发表的《亚奥数码入主南宁百货 北辰实业曲线A股上市》的报道中存在失实报道：
1、经咨询，根据有关规定，北辰实业集团不是深圳市亚奥数码有限公司(下称：亚奥数码)的控股股东及实际控制人。
2、公司有关人员从未在任何场合表述过亚奥数码幕后真正的控制人是北辰实业集团。
有关事项一切以公司披露的《公司收购报告书》及《公司董事会关于亚奥数码收购事宜致全体股东报告书》为准。
公司目前无其他应披露而未披露的信息。公司申明，《上海证券报》是公司选定的唯一信息披露报刊，公司发布的信息以在该指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
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2006-07-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年7月7日以通讯方式召开第五届董事会2006年第三次临时会议，会议审议通过《公司董事会关于深圳市亚奥数码有限公司收购事宜致全体股东报告书》 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-03
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司在2005年年度报告中承诺公司的股权分置改革(下称：股改)工作将在2006年4-5月份推出。但由于涉及国有股股权的转让与股改的共同运作，而国有股股权的转让工作未能在预计的时间内完成，造成了公司在2006年6月30日前未能进入股改工作的后果。但是公司此前已将公司股改的材料报给南宁市国资委、南宁市人民政府及广西壮族自治区国资委，并已得到了南宁市国资委、南宁市人民政府的同意股改批复，现正在等待广西壮族自治区国资委的审核批准。同时公司正加紧与参加股改的各方积极沟通，争取尽快进入股改程序。公司预计将在2006年9月底前进入股改程序 |
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2006-06-28
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公布关于国家股股权转让的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司接国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司(下称：南宁沛宁)的通知, 南宁沛宁与深圳市亚奥数码有限公司(下称：亚奥数码)于2006年6月26日签订了《南宁沛宁与亚奥数码关于公司国家股股份转让合同》, 南宁沛宁将其持有的公司国家股股份35616000股(占股份总数24.62%)转让给亚奥数码。
本次收购完成后，南宁沛宁将不再持有公司的股份，亚奥数码持有公司股份35616000股，为公司的第一大股东。该事项尚需获得国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会的批准 |
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2006-06-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末总股本144672000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月22日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-07
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年6月5日以通讯方式召开第五届董事会2006年第二次临时会议，会议审议通过对《关于在北海市成立房地产开发公司开发北海市广东路土地的议案》的修正案：将原“公司出资900万元，公司控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司(公司持股99.28%)出资100万元，成立注册资本1000万元的房地产开发公司。”修改为“由公司出资900万元，成立独资公司，注册资本900万元。”同时，增加以下内容：“推荐陈民群、李亮、李青为该公司董事，推荐胡盛品、高乃亮、周宁星为该公司监事。” |
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2006-06-02
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公布股票复牌的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年5月29日刊登了《公司关于股权分置改革(下称：股改)的提示性公告》，公司股票自5月29日开始停牌，由于目前仍在与有关单位进行沟通，股改方案未能最终确定，因此不能在6月2日之前披露股改的相关文件。公司股票将于2006年6月5日复牌 |
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2006-05-29
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公布关于股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600712)“南宁百货”
根据有关文件的规定，南宁百货大楼股份有限公司董事会已委托国海证券股份有限公司就股权分置改革(下称：股改)方案的技术可行性征求上海证券交易所的意见。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票从2006年5月29日开始停牌；
2、公司将在6月2日之前披露股改的相关文件，如不能如期披露，公司将在6月2日公告取消本次股改动议，下一交易日复牌 |
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2006-05-29
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公布关于解决关联方非经营性资金占用问题的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600712)“南宁百货”
根据南宁市国资委《关于解决南宁百货大楼股份有限公司大股东占用资金问题的批复》，公司于2006年5月25日收到大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司现金支付的从2005年至2006年5月的占用款861155.16元。至此，公司大股东占用资金问题得到彻底解决 |
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2006-05-29
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-29
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未如期公布股改方案停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-29,恢复交易日：2006-06-05 ，2006-06-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-20
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年5月19日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年度资产清理报废处理的议案。
四、通过关于续聘财务报告审计机构的议案。
五、通过向银行申请授信额度的议案 |
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2006-05-09
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年5月8日以通讯方式召开第五届董事会2006年第一次临时会议，会议审议同意公司出资900万元，公司控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司(公司持股99.28%)出资100万元，在北海市成立注册资本1000万元的房地产开发公司(名称未定)。该公司成立后负责对地块进行开发。该地块用地面积111210.2平方米，土地用途为综合用地，至2005年12月31日，帐面净值1668.1万元 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年4月25日召开第五届董事会2006年第一次正式会议及五届一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举陈民群为公司董事长。
二、聘任黄永干为公司总经理。
三、聘任张燕辉为公司董事会秘书、周宁星为公司证券事务代表。
四、选举胡盛品为公司监事会主席 |
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2006-04-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年4月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于申请银行借款授信额度的议案。
二、通过关于向上海浦东发展银行南宁分行申请银行信用额度的议案。
三、通过公司章程修改草案。
四、选举生产公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案。
六、通过公司章程新的修改草案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 939,845,289.84 956,159,118.21
股东权益(不含少数股东权益) 165,043,446.16 162,538,707.75
每股净资产 1.14 1.12
调整后的每股净资产 1.08 1.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -1,984,825.79 -1,984,825.79
每股收益 0.0173 0.0173
净资产收益率(%) 1.52 1.52 |
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2006-04-18
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、审议《二OO五年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO五年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO五年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO六年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO五年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO五年度报告》（正本、摘要）；
(七)、审议《关于二00五年度资产清理报废处理的议案》；
(八)、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(九)、审议《向银行申请授信额度的议案》。
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2006-04-18
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 956,159,118.21 977,933,629.12
股东权益(不含少数股东权益) 162,538,707.75 158,887,632.80
每股净资产 1.12 1.10
调整后的每股净资产 0.89 1.00
2005年 2004年
主营业务收入 920,464,538.75 841,729,596.79
净利润 5,867,297.21 4,068,239.14
每股收益 0.04 0.03
净资产收益率(%) 3.61 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.78
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税)。
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2006-04-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,资金占用 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年4月14日召开第四届董事会2006年第二次会议及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：拟以年末总股本144672000股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于2005年度资产清理报废处理的议案。
四、通过关于大股东占用资金清欠方案的议案。
五、同意王玲辞去公司副总经理职务。
六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为2006年度财务报告审计机构的议案。
七、通过向银行申请合计金额为5.8亿元授信额度的议案，期限1.5年。
董事会决定于2006年5月19日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-14
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公布关于2006年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600712)“南宁百货”
根据上海证券交易所有关通知，南宁百货大楼股份有限公司第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司提出在公司2006年第一次临时股东大会增加《关于公司<章程>及<股东大会议事规则>新的修改草案》的临时提案。经公司董事会审核，同意将上述临时提案提交于2006年4月25日召开的2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<股东大会议事规则>修改草案》（见2005年10月24日《上海证券报》）；
2、审议《关于申请银行借款授信额度的议案》（见2005年12月20日《上海证券报》）；
3、审议《关于向上海浦东发展银行南宁分行申请银行信用额度的议案》（见2006年1月10日《上海证券报》）；
4、审议《关于公司<章程>修改草案》；
5、审议《关于提名第五届董事会候选人名单的议案》；
6、审议《关于提名第五届监事会股东监事候选人名单的议案》；
7、审议《关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案》。
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年3月20日召开第四届董事会2006年第一次会议及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改草案。
二、通过关于提名第五届董、监事会候选人名单的议案。
三、通过关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案。
董事会决定于2006年4月25日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，质押 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2006年1月9日以通讯方式召开第四届董事会2006年第一次临时会议，会议审议同意以公司北楼第五层房产作抵押，向上海浦东发展银行南宁分行申请人民币4000万元的银行信用额度，期限一年。该议案需提交下一次临时股东大会审议 |
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2006-01-05
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公布获减征企业所得税的公告 |
上交所公告，税率变动 |
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| (600712)“南宁百货”
近日，南宁百货大楼股份有限公司接南宁市地方税务局有关批复，同意给予公司2004年度减按15%的税率征收所得税。
公司2004年度按33%缴纳企业所得税，1-11月已预缴2013281.67元，应退金额1299071.43元，已于2004年度办理完退税手续并到帐 |
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2006-01-05
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公布大股东占用资金问题解决情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司大股东占用资金问题为原由公司代垫的股改前退休人员工资。近日接南宁市国资委有关批复，同意用南宁市国资局(公司原大股东)1994年留给公司有偿使用的国家股股红306.5万元及应计提的占用费668620.59元，对截止2004年12月的占用资金3724556.00元进行抵减，余额9046.59元暂留公司使用 |
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