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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年3月5日以通讯方式召开第五届董事会2007年第二次临时会议，会议审议通过关于聘任公司部分高管人员的议案。
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2007-03-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年3月2日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于由北海五象房地产开发有限公司开发公司在北海市广东路土地的议案。
二、通过公司章程部分条款的修改草案。
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2007-02-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于拟由北海五象房地产开发有限公司开发本公司在北海市广东路土地的议案》；
2、审议《关于公司《章程》部分条款的修改草案》 |
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2007-02-15
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年2月13日以通讯方式召开第五届董事会2007年第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟将在北海市广东路土地(评估价2157.48万元，使用面积111210.2平方米)作价2268.6万元，交由公司独资子公司北海五象房地产开发有限公司开发的议案。
二、通过关于公司章程部分条款的修改草案。
董事会决定于2007年3月2日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-01-05
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2006年12月28日发布了《公司股权分置改革方案实施公告》，其中“六、有限售条件股份可上市流通预计时间表”中股东名称出现部分文字错误，现予以更正，更正内容详见2007年1月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-26 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股将获得全体非流通股股东支付的2.8股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。 股份变更登记日：2006年12月29日 对价股份上市日：2007年1月5日，当日公司股票复牌，股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 自2007年1月5日起，公司股票简称变更为“南宁百货”，股票代码保持不变 |
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2006-12-28
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证券简称由“S南百”变为“南宁百货” ，2007-01-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-12-28
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股到账日 ，2007-01-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价送股上市日 ，2007-01-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-12-28
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对价方案：对流通股东10送2.8股，G对价股权登记日 ，2006-12-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-12-21
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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由于南宁百货大楼股份有限公司股权分置改革方案已表决通过，公司法人股东南宁市高新技术开发投资公司将其持有的公司26746176股社会法人股(占公司总股本比例18.49%)全部转让给浙江利时投资集团股份有限公司；公司法人股东南宁市自来水公司将其持有的公司16243264股社会法人股(占公司总股本比例11.23%)全部转让给广西国力投资担保有限公司的相关过户手续已开始办理 |
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2006-12-04
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2006年12月1日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-11-28
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，南宁百货大楼股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年12月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月29日-12月1日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738712”；投票简称“南百投票” |
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2006-11-24
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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南宁百货大楼股份有限公司近日收到广西壮族自治区上市公司股权分置改革(下称：股改)工作领导小组办公室、广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股改方案已获批准 |
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2006-11-21
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，南宁百货大楼股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年12月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月29日、30日及12月1日每日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738712”，投票简称为“南百投票” |
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2006-11-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2007-01-05，连续停牌 ，2006-11-23 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-21
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-23,恢复交易日：2007-01-05 ，2007-01-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600712)“S南百”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 967,734,835.45 956,159,118.21
股东权益(不含少数股东权益) 161,029,514.40 162,538,707.75
每股净资产 1.11 1.12
调整后的每股净资产 0.98 1.006
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 3,196,547.24 39,951,664.94
每股收益 -0.0042 0.0096
净资产收益率(%) -0.38 0.86 |
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2006-10-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600712)“S南百”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年10月26日以通讯方式召开第五届董事会2006年第五次临时会议，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
公司预计2006年1-12月净利润与去年同期相比下降50%及以上(上年同期净利润为586.73万元) |
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2006-09-28
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司根据与流通股股东沟通和协商的情况，对股权分置改革(下称“股改”)方案部分内容进行了如下调整： 1、原方案中的对价安排现调整为：非流通股股东为获得所持股份的流通权，向流通股股东合计送出17713920股股份，流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份。 2、增加股改方案的追加对价安排： 公司前三大非流通股股东南宁沛宁、南宁高新、南宁自来水及其各自的股权受让方亚奥数码、浙江利时和广西国力共同承诺，公司在股改实施后，若公司的经营业绩无法达到设定目标，将向流通股股东追送股份一次。追送股份数量为按照现有流通股股份每10股送0.2股的比例执行对价安排，追加对价安排的股份总数共计1265280股。 调整后的股改方案尚需公司相关股东会议通过，公司股票将于2006年9月29日复牌 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“南宁百货”变为“S南百” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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召开2006年股东大会 ，2006-12-01 |
召开股东大会 |
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| 《南宁百货大楼股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-09-19
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公布董事会决议及召开股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年9月14日召开第五届董事会2006年第二次正式会议，会议审议通过《公司股权分置改革说明书》。
股权分置改革方案：经公司三分之二以上非流通股股东协商，非流通股股东向流通股股东合计送出12652800股股份，即流通股股东每持有10股流通股将获得2股对价股份。
南宁沛宁资产经营有限责任公司(为公司第一大非流通股股东，下称：南宁沛宁)和深圳市亚奥数码有限公司(下称：亚奥数码)作出如下特别承诺：
对截至股权分置改革说明书公告日未明确表示同意本次股权分置改革的49家非流通股股东，若其在股权分置改革方案实施日之前仍未能签署本次股改的相关文件，则对其执行对价安排先行代为垫付，具体安排为：如果股权转让过户在股改实施前完成，则由亚奥数码垫付，否则由南宁沛宁垫付。
若上述49家非流通股股东在股权分置改革方案实施日之前能够签署本次股改的相关文件，则由其自行支付对价。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年11月22日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年11月23日-30日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的信息披露报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2006年12月1日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年11月29日、30日和12月1日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738712”；投票简称为“南百投票”。
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2006-09-18
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600712)“南宁百货”
根据有关规定，南宁百货大楼股份有限公司非流通股股东已提出股权分置改革(下称：股改)动议，经与上海证券交易所协商，现就有关事项公告如下：
1、公司股票从2006年9月18日起开始停牌。
2、公司将在2006年9月22日之前披露股改的相关文件，如不能如期披露，公司将在2006年9月22日公告取消本次动议，下一交易日复牌 |
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2006-09-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-18,恢复交易日：2006-09-29 ，2006-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-09-18
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-09-18,恢复交易日：2006-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-08-22
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600712)“南宁百货”
南宁百货大楼股份有限公司于2006年8月18日召开五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司监事会对《2006年半年度报告》的书面审核意见。
二、通过新修订的《公司监事会议事规则》 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600712)“南宁百货”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 935,252,407.04 956,159,118.21
股东权益(不含少数股东权益) 161,634,384.96 162,538,707.75
每股净资产 1.117 1.123
调整后的每股净资产 0.99 1.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 491,289,976.15 494,713,427.53
净利润 1,989,117.21 3,434,367.47
扣除非经常性损益的净利润 2,292,661.44 3,801,627.37
每股收益 0.0137 0.0237
净资产收益率(%) 1.23 2.15
经营活动产生的现金流量净额 36,755,117.70 53,716,395.70 |
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