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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 885,476,832.48 914,345,516.51
股东权益(不含少数股东权益) 170,661,816.59 162,725,639.45
每股净资产 1.18 1.12
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,496,714.83 7,936,177.01
基本每股收益 0.0242 0.0549
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0524
净资产收益率(%) 2.05 4.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.84 4.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2007-10-25
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公布股东股权冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年10月24日获悉，由湖南岳阳市中级人民法院(下称：岳阳中院)审理原告岳阳天力电磁设备有限公司与被告深圳市亿城科技控股有限公司、深圳市中海融担保投资有限公司借款合同纠纷一案的裁定发生法律效力，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司应岳阳中院要求冻结公司第三大股东广西国力投资担保有限公司名下持有的公司限售流通股1270.88万股，冻结期限从2007年10月23日至2008年10月22日止。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与广西联百商业经营管理有限公司签订《物业委托经营合同》的议案。
二、同意向上海浦东发展银行南宁分行申请授信额度3000万元。
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2007-08-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年8月24日召开2006年度股东大会，会议审议通过选举张志浩为公司独立董事。
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2007-08-25
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公布召开2007年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于与广西联百商业经营管理有限公司签订《物业委托经营合同》的议案等事项。
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2007-08-25
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于与广西联百商业经营管理有限公司签订〈物业委托经营合同〉的议案》；
2、 审议《关于申请银行授信的议案》 |
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2007-08-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年8月21日召开第五届董事会2007年第九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于拟与广西联百商业经营管理有限公司(下称：广西联百)签订《贵港中环商业广场(下称：商业广场)物业委托经营合同》、《委托物业装修交付标准以及物业管理和设施设备维保协议》及《补充协议》的议案：因广西玉林太平洋房地产有限公司(下称：太平洋房产)已将其开发的商业广场交由广西联百销售和经营管理，公司原与太平洋房产贵港分公司签订的《合作意向协议》改为与广西联百签订《商业广场物业委托经营合同》及附件《委托物业装修交付标准以及物业管理和设施设备维保协议》及《补充协议》，广西联百将商业广场物业的负一层及一、二、三层房产物业(建筑面积约15900平方米)全权委托给公司负责经营管理，期限十年，广西联百给予公司一至三年的无偿使用期。其后，公司向广西联百按季度支付收益金。
三、通过公司以北楼第五层房产作为抵押，向上海浦东发展银行南宁分行申请3000万元授信额度的议案。
上述有关事项需提交公司股东大会审议。
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2007-08-23
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 884,520,985.71 914,345,516.51
股东权益 167,165,101.63 162,816,659.90
每股净资产 1.155 1.117
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 583,354,308.78 508,110,179.31
净利润 4,439,462.18 1,989,117.21
基本每股收益 0.031 0.014
净资产收益率(%) 2.67 1.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.25
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2007-08-15
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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南宁百货大楼股份有限公司与中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行签订协议，向其购买总额不超过1000万元(含1000万元)非保本浮动收益型人民币信托理财产品(利得盈)，中国建设银行作为理财产品受托人，代表理财产品投资者的集合体将理财产品所认购资金投资于“中国建设银行-广西投资信贷资产信托”项下信托收益权；信托贷款借款人为：广西投资集团有限公司；投资到期日为2008年6月18日止，本金及收益兑付日为2008年6月23日。
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2007-08-08
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司控股子公司北海五象房地产开发公司增资扩股事宜已于近日完成，该公司注册资本经增资后达到1764.70万元，公司占51%的股权。
公司与玉林太平洋房地产有限公司贵港分公司关于租赁贵港市中环商业广场负一楼进行经营事宜，由于双方就租赁场地其他设施的使用尚未协商一致，因此未能在2007年7月30日前签署正式的租赁协议。
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2007-08-08
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年8月7日以通讯方式召开第五届董事会2007年第八次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名张志浩为公司独立董事候选人的议案。
二、聘任公司董事、副总经理李亮为董事会秘书。
董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-08-08
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-24 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于补选公司独立董事的议案》。
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2007-07-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年7月27日以通讯方式召开第五届董事会2007年第七次会议，会议审议通过公司“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划等议案，具体内容详见2007年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。广大投资者可通过邮箱(dmfloffice@nnbh.com.cn)等联系方式对公司的治理情况进行分析评议。
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2007-07-26
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公布公告 |
上交所公告，重大合同 |
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南宁百货大楼股份有限公司接经理层报告，公司(甲方)与广西玉林太平洋房地产有限公司贵港分公司(乙方)签订了《贵港市中环商业广场(下称：商业广场)合作意向协议书》，主要内容如下：
一、在2007年7月30日前，甲方有权与乙方签署租赁乙方开发的商业广场负一楼(约2900平方米)的正式租赁协议，执行租期为十年，优先续约期十年，共二十年；甲方享有3个月的免租装修期和12个月的免租期，第二至第四年，每月每平方米租金为13元，第五至第七年为14元，第八至第十年为15元；最终租金价格以双方签订的正式合同为准。
二、在2007年12月31日前，甲方有权利以总价不超过9000万元人民币全盘收购商业广场(总计面积为25000平方米左右)，乙方已售面积将按实际成交价在广场整体收购款中全额扣除，同时甲方必须承担乙方对该广场已售面积的相关法定承诺。
三、甲方如受让广场整体项目，有权即时拥有未售面积的合法权益以及整个商业广场项目的后期开发权力。若甲方选择以租赁广场已售面积来经营业务，并接受相应已售面积的返租协定，甲方将同时得到该项目完整的整体相关配套设施的使用权。
四、在甲方还没有签署接受该广场相关返租协议的正式法律文件前，甲方不承担该广场的任何返租义务和法律责任。
上述协议相关内容的实施有待签订正式合同或待履行相应程序签订正式合同后方可正式实施。
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2007-07-20
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年7月19日收到陈军提出辞去公司独立董事职务的申请，该辞职报告需在新任独立董事填补其缺额后方可生效。
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2007-06-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年6月29日召开第五届董事会2007年第六次临时会议，会议审议通过关于拟对公司全资子公司北海五象房地产开发有限公司(净资产评估值为8987776.48元，下称：北海五象)进行增资扩股的议案：公司引进的自然人投资者以现金出资864.70万元，将北海五象的注册资金由900万元增加至1764.70万元。增资后，公司持有北海五象51%的股权，对方持有49%股权，并由其负责北海五象开发项目的资金筹措。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-23 |
拟披露中报 |
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2007-06-22
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年6月21日以通讯方式召开第五届董事会2007年第五次临时会议，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于调整部分内部机构设置的议案。
二、未通过关于拟转让北海五象房地产开发有限公司股权的议案。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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南宁百货大楼股份有限公司股票2007年5月30日-6月1日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值达到20%。
公司至目前为止没有应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-19
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年4月26日在相关媒体上披露了公司2006年年度报告及其摘要，其中部分数据有误，现予以更正，更正内容详见2007年5月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年5月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告。
四、通过关于预提国家股转让职工安置费用的议案。
五、通过关于续聘财务报告审计机构的议案。
六、通过向银行申请授信额度的议案。
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2007-05-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年5月10日以通讯方式召开第五届董事会2007年第四次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟与南宁市金扩商贸有限责任公司、南宁金钰诚工贸有限责任公司(下称：南宁金钰)、施汉金签订《执行和解协议》，在南宁金钰以转让新兴外线加油站所得资金中的740万元支付公司后，视为以上三债务人所欠公司债务已清偿，公司放弃对其余债务的追索权。如在协议达成后五个月内不能获得上述款项，则和解协议失效，公司将继续予以追偿。
二、决定以自有资金投资约745万元对北营业楼的自动扶梯进行改造。
三、同意张燕辉辞去公司董事会秘书职务，由陈民群董事长代行董事会秘书职责三个月。
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2007-04-28
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年4月26日召开五届五次监事会，会议审议通过2007年第一季度报告。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 886,084,229.27 914,345,516.51
股东权益(不含少数股东权益) 166,162,680.50 162,725,639.45
每股净资产 1.15 1.12
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,437,041.05 3,437,041.05
基本每股收益 0.0238 0.0238
净资产收益率(%) 2.07 2.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.99 1.99
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.11
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2007-04-26
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 911,777,264.79 956,159,118.21
股东权益(不含少数股东权益) 160,157,387.73 162,538,707.75
每股净资产 1.11 1.12
调整后的每股净资产 1.00 1.01
2006年 2005年
主营业务收入 993,618,986.71 920,464,538.75
净利润 2,455,143.51 5,867,297.21
每股收益 0.02 0.04
净资产收益率(%) 1.53 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.33
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-26
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、审议《二OO六年度董事会工作报告》;
(二)、审议《二OO六年度监事会工作报告》;
(三)、审议《二OO六年度财务决算报告》;
(四)、审议《二OO七年财务预算报告》;
(五)、审议《二OO六年度利润分配预案》;
(六)、审议《二OO六年度报告》（正本、摘要）;
(七)、审议《关于发放职工一次性住房补贴费用开支的议案》；
(八)、审议《关于调整职工个人住房公积金缴存办法的议案》；
(九)、审议《关于控股子公司南宁金湖时代置业投资有限公司未出售商铺及自用部分转入固定资产的报告》；
（十）、审议《关于预提国家股转让职工安置费用的议案》；
（十一）、审议《关于<董事会议事规则>的修改草案》；
（十二）、审议《关于<监事会议事规则>的修改草案》；
（十三）、审议《关于续聘财务报告审计机构的议案》;
(十四)、审议《向银行申请授信额度的议案》 |
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2007-04-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司于2007年4月24日召开第五届董事会2007年第一次会议及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过在资本公积中列支股权分置改革费用的议案。
四、通过关于控股子公司南宁金湖时代置业有限公司未出售商铺及自有部分转入固定资产的报告。
五、通过关于预提国家股转让职工安置费用的议案
六、通过续聘四川华信(集团)会计师事务所为2007年度财务报告审计机构的议案。
七、通过公司以部分资产作为抵押物向相关银行申请授信额度合计3.78亿元的议案，期限1年。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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南宁百货大楼股份有限公司股票于2007年4月13日、16日、17日连续三个交易日涨停，收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会再次特别提示和声明如下：
经书面询问得知：公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司对公司目前没有重组、注入资产、对外投资等计划。
公司国家股股权转让事宜正在报请国务院国资委审批中，尚未获得正式批准。
公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请投资者注意风险。
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2007-04-17
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公布提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面询问南宁百货大楼股份有限公司国家股股东南宁沛宁资产经营有限责任公司得知：国家股股东对公司目前没有重组、注入资产及对外投资等计划。
公司国家股股权转让事宜正在报请国务院国资委审批中，尚未获得正式批准。
公司近日股价波动较大，请投资者注意风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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