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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-24
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600712_20180324_1.pdf
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2018-03-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》
2 《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》
3 《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》
4 《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》
5 《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》
6 《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》
7 《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9 《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10 《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》
11 《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》
12 《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2018-03-24
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第七届董事会2018年第一次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议于3月23日召开,会议审议通过《关于提名黎军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名覃耀杯先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名胡盛品先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600712_20180324_2.pdf
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2018-03-24
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2018年4月10日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600712_20180324_4.pdf
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2018-01-30
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2017年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经南宁百货大楼股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润170万元到250万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,110万元到-1,030万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-11
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-11/600712_20180111_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-18 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600712_20171226_1.pdf
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2017-12-26
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案 |
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2017-12-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月13日召开,会议审议通过关于补选董事的议案、关于补选监事的议案、关于续聘内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-12
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第七届董事会2017年第十一次临时会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第十一次临时会议于2017年12月11日召开,会议审议通过《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600712_20171212_1.pdf
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2017-12-02
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关于2017年第三次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-02/600712_20171202_1.pdf
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2017-11-28
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第七届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-28/600712_20171128_1.pdf
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2017-11-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于补选董事的议案
1.01选举孙洪先生为公司董事
1.02选举范黎波先生为公司董事
2 关于补选监事的议案
3 关于续聘内控审计机构的议案 |
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2017-11-28
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于补选董事的议案
2关于补选监事的议案
3关于续聘内控审计机构的议案 |
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2017-11-28
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于补选董事的议案、关于补选监事的议案、关于续聘内控审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月13日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月13日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-28
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第七届董事会2017年第十次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第十次临时会议于11月27日召开,会议审议通过《关于补选董事的议案》、《关于续聘内控审计机构的议案》、《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-21
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600712_20171121_1.pdf
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2017-11-17
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-17/600712_20171117_1.pdf
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2017-11-11
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关于股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-11/600712_20171111_1.pdf
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2017-11-10
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600712_20171110_1.pdf
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2017-11-10
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-10/600712_20171110_2.pdf
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2017-11-07
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-07/600712_20171107_1.pdf
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2017-10-28
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.02
加权平均净资产收益率(%) -1.18
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-09
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第七届董事会2017年第八次临时会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于收到民事上诉状的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600712_20170921_1.pdf
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2017-08-26
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关于2017年半年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600712_20170826_1.pdf
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.0230
加权平均净资产收益率(%) -1.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-16/600712_20170816_1.pdf
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2017-08-16
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第七届董事会2017年第六次临时会议(通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第六次临时会议于八月十五日召开,会议审议通过《关于向南宁医药有限责任公司续借款项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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