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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-08
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2017年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000登记日 ，2018-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-16
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-16/600712_20180516_1.pdf
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2018-05-12
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月11日召开,会议审议通过《2017年年度报告》(全文、摘要)、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-12
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-09
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诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600712)“南宁百货”公布
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2018-05-07
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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2018-05-05
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关于参加投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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公告全文参考链接：
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2018-05-04
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关于2017年度非经常性损益项目的公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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2018-04-26
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0002
加权平均净资产收益率(%) -0.01
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2018-04-26
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》(全文、摘要)
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算报告》
6 《关于2017年度利润分配的预案》
7 《2017年度内部控制评价报告》
8 《关于向各商业银行申请授信的议案》
9 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
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2018-04-18
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0033
加权平均净资产收益率(%) 0.17
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2018年5月11日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》(全文、摘要)、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月11日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月11日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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2018-04-18
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关于会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600712)“南宁百货”公布
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2018-04-18
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2017年度董事会工作报告》
2 《2017年度监事会工作报告》
3 《2017年年度报告》(全文、摘要)
4 《2017年度财务决算报告》
5 《2018年度财务预算报告》
6 《关于2017年度利润分配的预案》
7 《2017年度内部控制评价报告》
8 《关于向各商业银行申请授信的议案》
9 《关于聘请2018年度审计机构的议案》 |
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2018-04-18
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第八届董事会2018年第二次正式会议(现场+通讯方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第二次正式会议于2018年4月16日召开,会议审议通过《2017年年度报告》(全文、摘要)、《关于2017年度利润分配的预案》、《关于聘请2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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2018-04-11
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第八届董事会2018年第一次正式会议(现场方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第一次正式会议于4月10日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2018-04-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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第八届董事会2018年第一次正式会议(现场方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第一次正式会议于4月10日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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第八届董事会2018年第一次正式会议(现场方式)决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会二〇一八年第一次正式会议于4月10日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600712_20180411_4.pdf
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2018-04-11
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-11
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南宁百货大楼股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月10日召开,会议审议通过《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-11
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
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公告全文参考链接：
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2018-04-11
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-11/600712_20180411_1.pdf
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2018-04-10
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关于选举职工监事结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-26 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》
2 《关于选举覃耀杯先生为公司第八届董事会董事的议案》
3 《关于选举胡盛品先生为公司第八届董事会董事的议案》
4 《关于选举陈琳女士为公司第八届董事会董事的议案》
5 《关于选举孙洪先生为公司第八届董事会董事的议案》
6 《关于选举范黎波先生为公司第八届董事会董事的议案》
7 《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
8 《关于选举孙韬先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
9 《关于选举赵磊先生为公司第八届董事会独立董事的议案》
10 《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》
11 《关于选举刘简丹女士为公司第八届监事会监事的议案》
12 《关于选举程靖刚先生为公司第八届监事会监事的议案》
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2018-03-24
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600712)“南宁百货”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-24/600712_20180324_1.pdf
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