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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-06-23
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南京医药关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600713_20220623_9_sibL5BcI.pdf
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2022-06-23
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南京医药第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600713_20220623_3_EdhTZk5l.pdf
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2022-06-23
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南京医药关于购置总部企业集中办公楼及打造健康产业科创载体的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600713_20220623_8_VrP8ZCxY.pdf
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2022-06-23
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南京医药第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-23/600713_20220623_1_SGxprASI.pdf
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2022-06-23
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南京医药续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-23
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案
2 《南京医药股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》
3 关于调整公司独立董事津贴的议案
4 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
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2022-06-21
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南京医药关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置相关资产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-16
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南京医药关于控股子公司完成注销登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-07
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南京医药2022年度第六期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-07
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南京医药关于控股子公司终结破产程序的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-31
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南京医药2022年度第五期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-26
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南京医药2022年度第四期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-26/600713_20220526_1_uXt3D1er.pdf
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2022-05-21
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南京医药2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-21
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2021年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-14
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南京医药2022年度第三期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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南京医药第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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南京医药2021年度第七期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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南京医药2021年度第六期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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南京医药关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-30
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南京医药第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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南京医药2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-22
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南京医药关于召开2021年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-20
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南京医药2022年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-14
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南京医药2021年度第五期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/600713_20220414_3_JjPZjxPp.pdf
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2022-04-14
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南京医药2021年度第四期超短期融资券兑付公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-14/600713_20220414_1_V1ONnZ8X.pdf
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2022-04-14
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南京医药关于2021年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-08
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《南京医药股份有限公司2021年年度报告》及其摘要
2 南京医药股份有限公司2021年度董事会工作报告
3 南京医药股份有限公司2021年度监事会工作报告
4 南京医药股份有限公司2021年度财务决算报告
5 南京医药股份有限公司2022年度财务预算报告
6 南京医药股份有限公司2021年度利润分配预案
7 关于公司2022年度日常关联交易的议案
8 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案
9 关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案
10 关于公司2022年注册发行超短期融资券的议案
11 南京医药股份有限公司第八届董事会工作报告
12 南京医药股份有限公司第八届监事会工作报告
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举周建军先生为公司第九届董事会董事
13.02 选举张靓先生为公司第九届董事会董事
13.03 选举徐健男女士为公司第九届董事会董事
13.04 选举陆志虹先生为公司第九届董事会董事
13.05 选举骆训杰先生为公司第九届董事会董事
13.06 选举MarcoKerschen先生为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举胡志刚先生为公司第九届董事会独立董事
14.02 选举王春晖先生为公司第九届董事会独立董事
14.03 选举陆银娣女士为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举徐媛媛女士为公司第九届监事会监事
15.02 选举杨庆女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-04-08
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南京医药第八届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600713_20220408_10_s9K8nQGD.pdf
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2022-04-08
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南京医药第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-08/600713_20220408_2_YlOs4Vq5.pdf
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