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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京医药股份有限公司于2007年7月20日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于分别对徐州医药股份有限公司及南京医药合肥天星有限公司提供担保的议案。
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2007-07-17
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[20072预增](600713) 南京医药：2007年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年业绩预增公告
经南京医药股份有限公司初步测算，预计2007年1-6月净利润较上年同期将大幅上升100%以上(上年同期净利润为804.91万元，未按新会计准则调整)。具体财务数据将在公司2007年中期报告中详细披露。
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2007-07-12
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京医药股份有限公司本次有限售条件的流通股5850万股将于2007年7月17日起上市流通。
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易 |
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南京医药股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派0.60元(含税)。
三、续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于对公司部分控股子公司提供担保的议案。
六、通过为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请6000万元贷款提供担保的议案。
七、通过关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案。
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2007-06-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于对徐州医药股份有限公司提供担保的议案；
（2）关于对南京医药合肥天星有限公司提供担保的议案
（3）关于《南京医药股份有限公司企业经营者年薪管理办法》的议案
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,其它 |
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南京医药股份有限公司于2007年6月28日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于为公司控股子公司徐州医药股份有限公司(公司直接及间接合并持有其84.72%的股份，下称：徐州医药)、南京医药合肥天星有限公司(公司持有其57.95%的股权，下称：合肥天星)提供担保的议案：公司拟为徐州医药在2007年6月18日至2008年12月31日期间，向交通银行股份有限公司徐州分行申请不超过人民币8000万元的总授信额度提供连带保证责任担保；为合肥天星在2007年7月1日至2008年12月31日期间，向招商银行合肥五里墩支行申请不超过人民币5000万元的银行承兑汇票额度提供连带保证责任担保。
截止2007年5月31日，公司对控股子公司担保余额为37200万元，无对外及逾期担保。
董事会决定于2007年7月20日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2007-06-05
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董事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南京医药股份有限公司于2007年5月29日-31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议决定于2007年6月28日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-06-05
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于公司2006年度报告及其摘要；
（2）关于公司2006年度董事会工作报告；
（3）关于公司2006年度监事会工作报告；
（4）听取公司2006年独立董事述职报告
（5）关于公司2006年财务决算报告；
（6）关于公司2006年度利润分配预案；
（7）关于公司续聘会计师事务所的议案；
（8）关于公司2007年度日常关联交易的议案；
（9）关于对公司部分控股子公司提供担保的议案；
（10）关于为公司控股子公司福建同春药业股份有限公司向兴业银行申请陆仟万元贷款提供担保的议案；
（11）关于公司董事会议事规则修正案的议案；
（12）关于公司监事会议事规则修正案的议案；
（13）关于公司2007-2009年度奖励基金实施计划的议案；
（14）关于调整补选公司第四届监事会部分监事的议案 |
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2007-05-17
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重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年5月15日，南京医药股份有限公司进出口分公司(下称：进出口分公司)与国内一造船厂做为共同卖方，与国外两船东公司分别签订了《7000吨油轮船舶建造合同》，每份合同金额为990万美元，两份合同总金额为1980万美元。进出口分公司主要负责联合签订外销合同并代理出口、向银行申请开具卖方退款保函、监控船只建造质量和进度，并收取相关代理出口费用。合同的履行期限为合同生效之日至2008年12月31日。
该事项已经公司第四届董事会临时会议审议通过。
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2007-04-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南京医药股份有限公司于2007年4月23日-25日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司自2007年1月1日起执行新会计准则并根据新会计准则修订公司会计政策的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、同意公司进出口分公司拟与国内一造船厂作为共同卖方为国外一船东公司代理两条7000吨油品船出口业务，总金额为1980万美元，交船期2008年9-10月。
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,006,421,119.00 3,695,601,626.07
股东权益(不含少数股东权益) 478,311,127.14 470,759,000.39
每股净资产 1.91 1.88
报告期 年初至报告期期末
净利润 7,552,126.75 7,552,126.75
基本每股收益 0.03 0.03
净资产收益率(%) 1.58 1.58
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.20 1.20
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.54
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2007-04-21
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司于近日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于公司部分高管人员职务变动的议案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-27 |
拟披露季报 |
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2007-03-21
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重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南京医药股份有限公司于2007年3月19日与徐州市化工资产经营公司(下称：徐州化工)签订《股权转让协议书》，公司以现金受让徐州化工持有的徐州医药股份有限公司(注册资本1109.44万元，下称：徐州医药)940万股国有股权(占徐州医药总股本的84.72%)，截止2006年2月28日徐州医药股东全部权益价值4939.75万元，上述940万股国有股股权价值4185.45万元，以此作为本次股权转让价格。股权转让后，公司将持有徐州医药940万股股权。
本次股权转让已获公司四届董事会2006年临时会议审议通过。
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2007-03-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京医药股份有限公司于2007年3月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江(泰州)药业有限公司的议案。
二、通过关于授权董事会办理公司产业集中区(一期)相关投资事宜的议案。
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2007-03-12
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因未刊登股东大会决议公告，3月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-03-10
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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南京医药股份有限公司于2007年3月7日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司2006年末总股本为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、通过关于对公司部分控股子公司在2007年1月1日至2008年6月30日期间向各家银行申请的总授信额度提供连带保证责任担保的议案，以上总担保额度合计为人民币48500万元。公司尚未与各家银行签订《最高额保证合同》。
截止2006年12月31日，公司对外担保(不含对控股子公司担保)余额为0万元；对控股子公司担保余额为24400万元。公司无逾期担保事项。
六、通过公司部分高级管理人员职务变动的议案。
七、通过关于应收钟山药品销售公司款项核销的议案。
八、通过关于提名补选公司第四届监事会部分监事的议案。
九、通过关于调整公司职工监事的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2007-03-10
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公布2007年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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南京医药股份有限公司现将预计2007年度与关联方南京金陵药业股份有限公司等日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因采购药品而形成交易，2006年度交易总金额为5389.92万元，预计2007年度交易总金额为7100万元；因销售原材料及药品而形成交易，2006年度交易总金额为4892.33万元，预计2007年度交易总金额为7200万元。
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2007-03-10
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,687,227,737.43 3,328,738,935.25
股东权益(不含少数股东权益) 464,929,457.44 469,278,648.52
每股净资产 1.85 2.42
调整后的每股净资产 1.68 2.32
2006年 2005年
主营业务收入 6,827,703,592.32 6,229,685,356.00
净利润 18,583,884.57 18,354,457.44
每股收益 0.07 0.09
净资产收益率(%) 4.00 3.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.64 0.85
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2007-03-03
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司监事会于2007年3月2日收到黄园园的辞职报告，其向监事会提出辞去公司职工监事职务。
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2007-02-08
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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南京医药股份有限公司于2007年2月5-6日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过关于对公司控股子公司福建同春药业股份有限公司(公司直接与间接合并持有其52.059%的股份，下称：同春药业)提供担保的议案：公司拟为同春药业向兴业银行股份有限公司福州鼓楼支行(下称：兴业银行)申请信用总额度不超过人民币6000万元(含6000万元)提供担保，期限为一年(2007年2月5日至2008年1月25日)。同春药业将在授信额度内分批分次与兴业银行签订贷款合同。
截止2007年2月5日，公司无对外担保；对控股子公司担保总额度为45000万元，实际担保余额为23900万元，无逾期担保事项。
上述担保事项需提交公司股东大会批准，会议召开时间另行通知。
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2007-01-25
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关于2007年第一次临时股东大会延期召开公告 |
上交所公告，日期变动 |
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因南京医药股份有限公司第一大股东-南京医药集团有限责任公司(持有公司5266.332万股股份，持股比例21.00%)根据国资管理的有关规定，对于有关重大投资项目的报备手续尚未履行完毕，提议延期召开2007年第一次临时股东大会，因此，公司同意将原定于2007年1月29日召开的公司2007年第一次临时股东大会延期至2007年3月10日上午召开。
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2007-01-05
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京医药股份有限公司于2006年12月29日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江(泰州)药业有限公司(下称：泰州药业)的议案：泰州药业总投资人民币50000万元，其中公司拟以现金方式分三期投资人民币15000万元，占泰州药业总投资的30%。
二、通过关于提请公司股东大会授权董事会办理公司产业集中区(一期)相关投资事宜的议案。
董事会决定于2007年1月29日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-01-05
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-03-10 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于与上海复旦张江生物医药股份有限公司等共同投资成立复旦张江（泰州）药业有限公司》的议案；
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理复旦张江（泰州）药业有限公司相关投资事宜》的议案；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理南京医药股份有限公司产业集中区（一期）相关投资事宜》的议案 |
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2006-12-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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南京医药股份有限公司董事会于2006年12月29日收到公司副董事长陈杰辞呈，提出辞去公司董事、副董事长等职务。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-10 |
拟披露年报 |
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2006-12-05
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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南京医药股份有限公司于2006年12月4日召开2006年第二次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司产业集中区(一期)建设项目的议案。
二、未通过关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司(下称：南京药业)未按规定租赁国药大厦一事进行调查，并责成南京药业做好善后工作的议案。
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2006-12-04
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因召开股东大会，12月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-07
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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| (600713)“南京医药”
南京医药股份有限公司于2006年11月3日召开第四届董事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过南京医药产业集中区(一期)建设项目：该项目总投资人民币21400万元，项目建设资金以自筹资金方式解决。 二、通过关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司(下称“南京药业”)未按规定出租国药大厦一事进行调查，并责成南京药业做好善后工作的议案。 董事会决定于2006年12月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-07
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴南京医药产业集中区（一期）建设项目；
⑵关于对公司控股子公司南京药业股份有限公司未按规定租赁国药大厦一事进行调查，并责成南京药业股份有限公司做好善后工作的议案；
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