| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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2003-10-27 08:17 上交所
松辽汽车股份有限公司于2003年10月23日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过公司独立董事辞职的议案。该议案需提交公司股东大会审议通过。
三、通过公司关于中国证监会沈阳证管办巡回检查的整改报告。 |
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2003-08-30
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 499,660,717.03 502,642,194.85
股东权益(不含少数股东权益) 82,421,694.59 76,489,387.27
每股净资产 0.37 0.34
调整后的每股净资产 0.37 0.34
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 295,555.55 -
净利润 -12,464,567.27 -17,078,959.64
扣除非经常性损益后的净利润 -13,424,165.87 -17,078,959.64
每股收益 -0.056 -0.076
净资产收益率(％) -15.12 -8.61
经营活动产生的现金流量净额 599,360.17 386,407.74
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2004-05-18
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公布2003年年度报告有关问题的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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松辽汽车股份有限公司2003年年度报告中财务报告的其他应收款科目中应收中顺产业控股集团有限公司(公司间接控制人，下称：中顺控股)3971万元，是公司与中顺控股进行汽车新产品及相关技术的开发和引进等预付的合作项目款。公司董事会现将上述其他应收款的形成原因及有关其它事宜予以补充公告。详见2004年5月18日《中国证券报》、《上海证券报》。
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2004年11月26日召开四届二十七次董事会及四届十
七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、同意陈小荣辞去公司副总经理职务，聘任孙华东任公司总经理助理，兼
任董事会秘书。
董事会决定于2004年12月29日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-12-29
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于２００４年１２月２９日召开公司２００４年度第二次临时股东大会，选举公司第五届董事会董事、第五届监事会监事。
有关具体事宜安排如下：
（一）本次会议召集人：公司董事会
（二）会议方式：现场开会方式
（三）地点：公司办公楼会议室
（四）时间：２００４年１２月２９日上午９时
（五）股权登记日：２００４年１２月１７日
（六）审议事项：
１、《关于公司董事会换届选举的提案》
２、《关于公司监事会换届选举的提案》
（七）会议出席对象
凡于２００４年１２月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员、第五届董事会董事候选人、第五届监事会监事候选人。
（八）参加会议股东登记办法
１、参会股东登记时间：２００４年１２月２８日上午８时至下午５时
２、出席会议的个人股东，持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡，委托人的身份证复印件，到本公司办理参加股东大会登记手续；
３、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
（九）其他事项
１、会期半天，与会者交通、食宿费用自理。
２、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路２２号
联 系 人：孙华东
会议联系电话：０２４－８９８１１６１０
会议联系传真：０２４－８９８１１２５９
特此公告
松辽汽车股份有限公司董事会
２００４年１１月２６日
附１：第五届董事会董事候选人简历
刘兴堂，男，１９５２年６月出生，大专学历，高级会计师，注册会计师，曾任沈阳轿车厂会计；沈阳金杯公司处长、副总会计师、总经理助理、总会计师、副总经理；沈阳国际经济技术合作公司总会计师；沈阳汽车工业资产经营有限公司常务副总经理；长百计算机集团公司副总经理；本公司独立董事，现任公司四届董事会董事长、财务总监。
金龙，男，１９５８年７月出生，汉族，工商管理硕士，中共党员，高级工程师，曾任上海洗衣机总厂副厂长、上海水仙电器股份有限公司董事兼副总经理、中日合资上海水仙能率有限公司董事兼总经理、上海环保（集团）有限公司总经理等职务，曾在华夏银行上海分行公司金融处工作，现任本公司副董事长、沈阳中顺汽车有限公司总经理。
闫优胜，男，１９６８年出生，汉族，中共党员，大专学历，企业管理经营专业，曾任中顺产业控股集团有限公司副总经理、沈阳中顺汽车有限公司副总经理等职务；现任本公司副董事长、总经理。
林木西，男，汉族，中共党员，１９５４年１２月出生，现为辽宁大学经济学院院长，经济学博士、教授、博士生导师、博士后指导教师；国家重点学科――国民经济学学科带头人，兼任中国《资本论》研究会常务理事，全国高校《资本论》研究会副会长等职务，１９９５年被辽宁省人民政府授予辽宁省政府青年先进（科技）工作者称号，１９９７年获国务院特殊津贴，２０００年被省政府党组批准为辽宁创业（集团）有限责任公司独立董事；本公司四届董事会独立董事。
王秀丽，女，１９６６年出生，硕士学历，中国注册会计师，曾任辽宁省机械化施工公司第四分公司会计、主管会计、财务科长；辽宁省建设集团公司会计主管；辽宁省建设集团工程总承包公司总会计师；辽宁金帝建设集团股份有限公司财务副总监兼财务经营部部长、副总经理、财务总监。现任辽宁维华集团有限公司副总经理，本公司四届董事会独立董事。
附２：股东登记表
截止2004年 月 日,本人(本单位)持有松辽汽车股份有限公司股份,兹登记参加公司2004年度第二次临时股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席仁义人员姓名：
股东签名（或盖章）： 出席人身份证号：
日期：
附３：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席松辽汽车股分有限公司2004年度第二次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人股东帐号： 被委托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效 |
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2004-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2004年12月29日召开2004年度第二次临时股东大会
，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-01-05
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[20044预亏](600715) ST松辽：公布重大事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,诉讼仲裁,业绩预测 |
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| (600715)“ST松辽”公布重大事项的公告
松辽汽车股份有限公司近日连续收到沈阳市苏家屯区人民法院(2003)苏民合
初字13-5号《民事裁定书》和丹东市中级人民法院(2003)丹执字第167号《民事
裁定书》，现将有关事宜公告如下：
关于公司大股东沈阳松辽企业(集团)有限公司与职工之间的劳动争议纠纷，
原告职工已经向沈阳市苏家屯区法院提请撤诉，沈阳市苏家屯区法院受理后，于
2004年12月13日下发了(2003)苏民合初字13-5号《民事裁定书》，准许撤诉。与
此诉讼有关的冻结沈阳松辽企业(集团)有限公司和公司的财产也随之解除，包括
因此诉讼而冻结的公司持有沈阳中顺汽车有限公司的2500万股股权。
同时，由于公司与丹东曙光车桥股份有限公司的购货货款纠纷诉讼，根据丹
东市中级人民法院(2002)丹商重字第2号《民事判决书》，丹东市中级人民法院
于2004年12月27日下发(2003)丹执字第167号《民事裁定书》，裁定冻结公司所
持有的沈阳中顺汽车有限公司2500万股股权，冻结日期自2004年12月27日始，冻
结期间上述股权不得擅自处分。
(600715)“ST松辽”公布股票交易异常波动的公告
松辽汽车股份有限公司股票交易于近日连续三个交易日触及或达到跌幅限制
，属于股票价格异常波动情况，根据有关规定，公司公告如下：
一、经公司初步预计，公司2004年度经营业绩将出现亏损，具体的亏损情况
公司将在2004年年度报告中详细披露。
二、截至目前，公司无其他应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报
纸为《中国证券报》、《上海证券报》，公司将严格按照有关法律、法规的要求
，及时履行信息披露义务。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险。
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2005-01-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2004年12月31日召开五届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘兴堂为本届董事会董事长。
二、通过公司暂缓向参股公司沈阳中顺汽车有限公司(下称：沈阳中顺)增资
的议案：公司董事会决定暂时不参与对沈阳中顺的增资。本次沈阳中顺的增资是
采取其现股东中顺产业控股集团有限公司、上海恒巨企业有限公司、天宝产业控
股集团有限公司继续投资并吸收新投资方伟业汽车集团有限公司的方式进行。增
资后，沈阳中顺的注册资本为78229.27万元，其中公司的持股比例由原20%降低
至3.20%。沈阳中顺的其他股东已经同意公司保留随时扩大对沈阳中顺的投资、
保证持股比例为20%的权利。
三、选举赵振撼为公司监事会主席。
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2004-07-29
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法定代表人由“吴金坤”变为“刘兴堂” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-04-23
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证券简称由“*ST松辽”变为“ST松辽” |
证券简称变更 |
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2004-08-26
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总经理由“吴金坤”变为“闫优胜” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2001-11-29
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总经理由“赵凤贤”变为“孔荣康” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-04-25
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(600715)“ST松辽”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 50264.22 59834.67 -15.99
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 7648.94 20581.24 -62.84
净利润(万元) -17009.71 -5193.64 -227.51
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -10260.60 -4811.50 -113.25
每股收益(元) -0.758 -0.232 -226.72
每股净资产(元) 0.341 0.918 -62.85
调整后的每股净资产(元) 0.33 0.878 -62.41
净资产收益率(%) -222.38 -25.23 -781.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -134.14 -23.37 -473.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0086 0.37 -102.32
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留有解释段说明。
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2003-05-30
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(600715)“*ST松辽”公布关于延期召开股东大会公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于国内防治“非典”的实际情况，松辽汽车股份有限公司预计2002年度股
东大会不能在2003年6月30日前召开，具体的召开时间确定后另行公告。
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2003-04-30
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(600715)“ST松辽”公布关于股票交易实行退市风险警示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于松辽汽车股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计结果显
示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003年5月12日起实行退市
风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST松辽”，股票代码仍为“600715”，
股票涨跌幅限制为5%。
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2003-05-16
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(600715)“*ST松辽”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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松辽汽车股份有限公司于2003年5月15日召开四届十二次董事会，会议审议通
过公司与沈阳中顺汽车有限公司签订《合资意向协议》的预案：公司参股沈阳中
顺汽车有限公司后，企业名称仍为“沈阳中顺汽车有限公司”，初步商定合资公
司的注册资本为12500万元，其中公司以存量净资产和无形资产作价2500万元，占
投资总额的20%，合资期限15年。
(600715)“*ST松辽”公布公告
鉴于目前松辽汽车股份有限公司债务纠纷不断、历史遗留问题复杂及资金缺
乏等因素阻碍了恢复生产的进度，公司拟以资产出资参股沈阳中顺汽车有限公司
的增资扩股，为使合资后沈阳中顺汽车有限公司能够正常运转，沈阳市政府有关
部门经与原国家经贸委沟通，已将公司在原国家经贸委备案的汽车产品目录生产
者名称变更为沈阳中顺汽车有限公司，原国家经贸委已将上述更名事宜于2003年5
月初在其网站上做出了更名的公告，对于本次由政府有关部门运作的汽车产品目
录更名事宜，公司未能及时履行有关法定手续和公告义务，将在本次投资参股沈
阳中顺汽车有限公司的详细方案中补办相关法律手续，同时，公司董事会承诺，
如果本次参股沈阳中顺汽车有限公司的投资行为失败，公司将向国家有关部门申
请恢复公司在原国家经贸委备案的汽车产品目录生产者名称。
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2003-04-30
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(600715)“ST松辽”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 50221.77
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 6742.62
每股净资产(元) 0.30
调整后的每股净资产(元) 0.30
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 142.82
每股收益(元) -0.04
净资产收益率(%) -13.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -13.44
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2003-05-15
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(600715)“*ST松辽”因重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-05-24
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(600715)“*ST松辽”公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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关于松辽汽车股份有限公司为南通慧(sheng)科技投资有限公司和南通凯锐经
贸有限公司在中国银行南通经济开发区支行贷款合计为人民币1400万元提供连带
责任担保的诉讼。公司已经准备向江苏省高级人民法院提请申诉。
近日，公司收到以上连带责任担保合同签订期间任公司董事长韩志军的声明，
应韩志军的要求，公司现将韩志军的个人声明全文予以公告。详见5月24日《上海
证券报》。
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2003-06-28
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[20032预亏](600715)“*ST松辽”公布2003年半年度业绩预亏的提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600715)“*ST松辽”公布2003年半年度业绩预亏的提示性公告
2003年上半年，松辽汽车股份有限公司的主营业务正处在恢复期，生产经营
状况仍未彻底好转。公司董事会预计2003年半年度将继续亏损，具体的亏损情况
将在2003年半年度报告中详细披露。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-25
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(600715)“ST松辽”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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松辽汽车股份有限公司于2003年4月23日召开四届十次董事会及四届十一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告全文及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：不分配，
不转增。
三、通过公司部分董、监事变更的议案。
四、通过公司部分高级管理人员任免的议案：赵凤贤辞去公司总经理职务，
聘任付守杰任公司总经理。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、关于公司2002年度财务报告对以前年度的重大会计差错追溯调整的独
立意见。
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2004-04-22
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撤销股票交易退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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根据有关规定，松辽汽车股份有限公司于2004年4月21日向上海证券交易所提出
撤销公司股票交易“退市风险警示”的申请，并被上海证券交易所核准。公司股票
于2004年4月22日停牌一天，自4月23日起撤销退市风险警示，股票简称变更为“ST松
辽”，股票代码不变。公司股票的日涨跌幅限制仍为5%。
松辽汽车股份有限公司于2004年4月20日召开四届二十一次董事会及四届十四次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、同意公司向上海证券交易所申请撤销公司股票交易“退市风险”警示。
四、通过计提资产减值准备、预计负债及清理部分固定资产的议案 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 503,795,373.74 502,642,194.85
股东权益(不含少数股东权益) 114,513,837.96 76,489,387.27
每股净资产 0.511 0.341
调整后的每股净资产 0.45 0.33
2003年度 2002年度
主营业务收入 15,712,628.95 -
净利润 5,662,740.11 -170,097,143.31
每股收益 0.025 -0.758
每股经营活动产生的现金流量净额 0.455 -0.0086
净资产收益率(%) 4.95 -222.38
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-19
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[20034预盈](600715)*ST松辽：公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| 公布股票交易异常波动的公告
松辽汽车股份有限公司股票交易近期出现异常波动，连续三个交易日达到
或触及跌幅限制，根据有关规定，公司公告如下：
公司2003年年度报告将于2004年4月22日如期披露，相关年度财务报告的审
计工作正在进行之中。2003年度公司将实现扭亏为盈。
截止到目前为止，公司无其他应披露而未披露的事项。《中国证券报》、
《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-28
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[20041预亏](600715)ST松辽：公布股票交易异常波动的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| (600715)“ST松辽”公布股票交易异常波动的公告
松辽汽车股份有限公司股票交易于2004年4月23日、26日、27日连续三个交易日达到跌幅限制，根据有关规定，公司现将有关事项公告如下：
本年度第一季度，公司的生产经营已经恢复，主营业务收入较去年同期有一定的提高，但是目前公司产品结构单一、生产规模小，且费用支出大、负担沉重，公司本年第一季度将出现经营性亏损，具体的亏损情况将在4月30日披露的第一季度报告中详细披露。
公司无其他应披露而未披露的事项，《中国证券报》、《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。
公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 502,484,877.63 503,795,373.74
股东权益(不含少数股东权益) 111,969,037.28 114,513,837.96
每股净资产 0.50 0.51
调整后的每股净资产 0.46 0.45
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,282,784.51 8,282,784.51
每股收益 -0.026 -0.026
净资产收益率(%) -5.18 -5.18
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2004-05-19
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公布重大民事判决的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年5月18日，松辽汽车股份有限公司收到辽宁省高级人民法院关于公司与中国人民解放军沈阳军区联勤部资金调节开发中心(下称：资调中心)借款合同纠纷诉讼的二审民事判决书，公司现将有关具体的判决情况公告如下：
一、本案一审的判决情况：公司与资调中心借款合同纠纷的诉讼，辽宁省沈阳市中级人民法院于2003年6月做出了一审判决，判决公司返还资调中心借款本金2801万元(贷款的时间为1990年至1998年)，给付尚欠利息1093万元，并给付2801万元本金从2002年1月1日起至本判决确定的给付之日止的利息，利息按照中国人民银行规定的同期银行贷款利率计算。
对于上述一审的判决结果，公司以资调中心不具备诉讼主体资格、判决偿还借款本金及利息数额不准确为由上诉至辽宁省高级人民法院，请求撤销一审原判，驳回资调中心的诉讼请求。
二、本案二审的判决情况：辽宁省高级人民法院受理公司的上诉后，于2003年12月3日公开开庭进行了审理，并与2004年4月20日下发了民事判决书，判决驳回公司的上诉，维持原判，本判决为终审判决。
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2004年10月26日以传真方式召开四届二十六次董事
会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、选举闫优胜为公司董事会副董事长。
三、选举赵振撼为公司监事会主席。
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 501,438,398.49 503,795,373.74
股东权益（不含少数股东权益） 104,276,647.98 114,513,837.96
每股净资产 0.465 0.511
调整后的每股净资产 0.428 0.45
报告期 年初至报告期期末
每股收益 -0.03 -0.083
净资产收益率（%） -6.40 -17.75
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2004-12-21
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公布大股东所持股权依法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600715)“ST松辽”
2004年12月18日，松辽汽车股份有限公司收到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》及沈阳市苏家屯区人民法院
有关《协助执行通知书》，公司现将具体事宜公告如下：
根据沈阳市苏家屯区人民法院(2003)苏民合初执字第13-6号《民事裁定书》
，苏家屯区人民法院解除了因涉诉与职工之间的劳动争议纠纷所冻结的公司大股
东沈阳松辽企业(集团)有限公司所持有的公司部分法人股6676万股。
根据沈阳市苏家屯区人民法院(2004)苏立保字第1号《民事裁定书》，苏家
屯区人民法院冻结了沈阳松辽企业(集团)有限公司所持有的公司全部股权6704万
股(其中6676万股已经质押给中顺产业控股集团有限公司)，冻结的案由是沈阳松
辽企业(集团)有限公司的大股东中顺产业控股集团有限公司申请诉前财产保全，
冻结期限自2004年12月16日至2005年12月15日止，为期一年。
上述解除冻结、继续冻结事宜已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司办理了相关手续，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股
权司法冻结及司法划转通知》确认。
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