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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-03-04
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600715)“*ST松辽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/600715_20160304_10.pdf
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2016-03-04
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关于修订非公开发行A股股票预案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-03-04
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告
2 松辽汽车股份有限公司2015年度董事会工作报告
3 2015年度报告正文及摘要
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
7 松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
9 松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案
10 全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11 关于拟发行中期票据的议案
12 松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
13 2015年度监事会工作报告
14 关于修订公司《章程》及相关管理制度的议案 |
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2016-03-04
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八届监事会第十二次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-03-04
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关于签署房屋租赁、代言等合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-03-04
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-03-04
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关于2015年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-03-04
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告
2 松辽汽车股份有限公司2015年度董事会工作报告
3 2015年度报告正文及摘要
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
7 松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
9 松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案
10 全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11 关于拟发行中期票据的议案
12 松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
13 2015年度监事会工作报告
14 关于修订公司《章程》及相关管理制度的议案 |
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2016-03-04
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 松辽汽车股份有限公司2015年度财务决算报告
2 松辽汽车股份有限公司2015年度董事会工作报告
3 2015年度报告正文及摘要
4 2015年度利润分配及资本公积转增股本方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案
7 松辽汽车股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告
8 松辽汽车股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
9 松辽汽车股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及填补措施的议案
10 全体董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案
11 关于拟发行中期票据的议案
12 松辽汽车股份有限公司关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
13 2015年度监事会工作报告 |
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2016-02-19
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关于全资子公司对外投资进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-02-18
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-01-30
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2015年年度业绩预盈及风险提示相关情况的补充公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-01-29
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关于股票可能被暂停上市的风险提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-01-29
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2015年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经松辽汽车股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润10,000万元到14,000万元。
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2016-01-20
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2016-01-08
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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松辽汽车股份有限公司八届董事会第二十二次会议于2016年1月7日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》、《关于公司财务总监变更的议案》。
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2015-12-30
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2015年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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松辽汽车股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年12月29日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于变更公司2015年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案等事项。
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-25 |
拟披露年报 |
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2015-12-19
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八届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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松辽汽车股份有限公司八届董事会第二十一次会议于2015年12月18日召开,会议审议通过《关于公司向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-19
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关于2015年第五次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易,借款 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-19
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关于向第四大股东北京亦庄国际投资发展有限公司申请委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-17
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关于非公开发行股票有关事宜获得北京市国有文化资产监督管理办公室批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-14
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关于第二大股东增持公司股份情况的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-14
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关于全资子公司江苏耀莱影城为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-14
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八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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松辽汽车股份有限公司八届董事会第二十次会议于2015年12月11日召开,会议审议通过《关于全资子公司耀莱影城增资北京微影时代科技有限公司资的议案》、《关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影<我叫李雪莲>的议案》、《关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保》等事项。
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2015-12-14
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关于变更公司名称、住所和经营范围的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-14
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关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟签订重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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2015-12-14
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关于召开2015年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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松辽汽车股份有限公司董事会决定于2015年12月29日14点00分召开2015年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案、关于变更公司2015年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-14
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关于全资子公司江苏耀莱影城拟投资北京微影时代科技有限公司的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600715_20151212_2.pdf
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2015-12-14
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关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影《我叫李雪莲》的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“*ST松辽”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600715_20151212_3.pdf
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2015-12-12
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召开2015年度第5次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行对象
2.04认购方式
2.05发行价格及定价原则
2.06发行数量
2.07限售期安排
2.08募集资金数量及用途
2.09滚存未分配利润的安排
2.10本次发行决议有效期
2.11上市地点
3关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4关于公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
5关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议书的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
7关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
8关于前次募集资金使用情况报告的议案
9关于变更公司2015年度财务会计报告和内部控制报告审计机构的议案
10关于全资子公司耀莱影城增资北京微影时代科技有限公司的议案
11关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟投资电影《我叫李雪莲》的议案
12关于全资子公司江苏耀莱影城下属公司拟签订重大合同的议案
13关于全资子公司江苏耀莱影城为下属公司申请综合授信提供担保的议案
14关于变更公司名称、住所和经营范围的议案
15.00关于选举独立董事的议案
15.01谷国庆
15.02梅建平
15.03李明 |
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