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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-29 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/600715_20170628_1.pdf
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2017-06-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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文投控股股份有限公司2016年年度股东大会于2017年6月23日召开,会议审议通过文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要、文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600715_20170624_1.pdf
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2017-06-13
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八届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600715_20170613_5.pdf
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2017-06-13
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八届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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文投控股股份有限公司八届董事会第四十一次会议于2017年6月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600715_20170613_1.pdf
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2017-06-13
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关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-13/600715_20170613_6.pdf
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2017-06-03
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八届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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文投控股股份有限公司八届董事会第四十次会议于2017年6月2日召开,会议审议通过《关于全面修订公司<章程>及相关制度的议案》、《关于召开2016年年度股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
4 文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
7 文投控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告
8 文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告
9 关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案
11 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案
13 文投控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
14 文投控股股份有限公司2016年度监事会报告
15 关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 赵磊
16.02 王森
16.03 綦建虹
16.04 时永良
16.05 高海涛
16.06 郝文彦
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 林钢
17.02 陈建德
17.03 梅建平
18.00 关于选举监事的议案
18.01 刘武
18.02 赵小东
18.03 孟令飞 |
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2017-06-03
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关于全面修订公司《章程》及相关制度的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-03/600715_20170603_2.pdf
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2017-06-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
4 文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
7 文投控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告
8 文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告
9 关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案
11 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案
13 文投控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
14 文投控股股份有限公司2016年度监事会报告
15 关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案 |
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2017-06-03
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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文投控股股份有限公司董事会决定于2017年6月23日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要、文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告
2 文投控股股份有限公司2016年度董事会工作报告
3 文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要
4 文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案
7 文投控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告
8 文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告
9 关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10 文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案
11 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
12 文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的议案
13 文投控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案
14 文投控股股份有限公司2016年度监事会报告
15 关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案
16.00 关于选举董事的议案
16.01 赵磊
16.02 王森
16.03 綦建虹
16.04 时永良
16.05 高海涛
16.06 郝文彦
17.00 关于选举独立董事的议案
17.01 林钢
17.02 陈建德
17.03 梅建平
18.00 关于选举监事的议案
18.01 刘武
18.02 赵小东
18.03 孟令飞 |
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2017-06-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 文投控股股份有限公司2016年度财务决算报
告
2 文投控股股份有限公司2016年度董事会工作
报告
3 文投控股股份有限公司2016年年度报告正文
及摘要
4 文投控股股份有限公司2016年度利润分配方
案
5 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度财务审计机构议案
6 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2017年度内部控制审计机构的议案
7 文投控股股份有限公司2016年度内部控制自
我评价报告
8 文投控股股份有限公司2016年度社会责任报
告
9 关于文投控股股份有限公司2016年度募集资
金存放与使用情况的专项报告
10 文投控股股份有限公司关于发行债务融资计
划的议案
11 文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案
12 文投控股股份有限公司关于与北京微影时代
科技有限公司日常关联交易的议案
13 文投控股股份有限公司关于预计2017年度日
常关联交易的议案
14 文投控股股份有限公司2016年度监事会报告
15 关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案 |
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2017-05-23
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关于收到中国证监会非公开发行股票批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/600715_20170523_1.pdf
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2017-05-19
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关于上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函回复的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-19/600715_20170519_1.pdf
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2017-05-12
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关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600715_20170512_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.85
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600715_2017_1.pdf
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2017-04-12
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关于利润分配事项的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-12/600715_20170412_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于下属影城作价出资认购华联院线增资的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600715_20170331_1.pdf
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2017-03-31
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关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600715_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600715_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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关于与北京微影时代科技有限公司日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600715_20170331_5.pdf
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2017-03-31
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八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600715_20170331_7.pdf
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 14.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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八届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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文投控股股份有限公司八届董事会第三十七次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《文投控股股份有限公司2016年度报告正文及摘要》、《文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-21
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关于收到北京市文资办《关于对都玩网络拟收购侠聚网络项目资产评估结果予以核准的批复》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-21/600715_20170321_1.pdf
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2017-03-14
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八届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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文投控股股份有限公司八届董事会第三十六次会议于2017年3月13日召开,会议审议通过《关于对全资下属公司增加投资的公告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-14
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关于对全资下属公司增加投资的公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-14/600715_20170314_1.pdf
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2017-02-21
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关于参与认购集合资金信托计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600715)“文投控股”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-21/600715_20170221_1.pdf
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2017-01-25
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经文投控股股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润在50,000万元至56,000万元之间,与上年同期相比,预计增长262.80%至306.34%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600715_20170125_1.pdf
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