| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-27
|
公布股票交易实行退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
|
| (600715)“ST松辽”
鉴于松辽汽车股份有限公司最近两个会计年度(2004年、2005年)审计报告显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司向上海证券交易所申请，公司股票交易于2006年4月27日停牌一天，自2006年4月28日起对公司的股票交易实行“警示存在终止上市风险的特别处理”。公司股票代码保持不变；股票简称变更为“*ST松辽”；股票交易日涨跌幅限制仍为5%。若公司在2006年度不能实现扭亏为盈，公司股票交易将存在被暂停或终止上市的风险。公司董事会提示广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-04-25
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票价格于2006年4月20日、21日、24日连续三个交易日达到或触及跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至到目前为止，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-04-15
|
公布关于债权人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600715)“ST松辽”
中国工商银行辽宁省分行(下称：工行辽宁分行)与中国长城资产管理公司沈阳办事处(下称：沈阳办事处)在《辽宁日报》联合发布了《债权转让通知暨债务催收公告》(下称：《公告》)，根据工行辽宁分行与沈阳办事处达成的债权转让安排，工行辽宁分行(含各分支行)将其对《公告》清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利，依法转让给沈阳办事处。《公告》清单中所列借款人中包含松辽汽车股份有限公司(下称：公司)，借款本金为17933万元，即公司在工行辽宁分行苏家屯支行的借款本金17933万元全部被转移至沈阳办事处，公司的债权人已由工行辽宁分行苏家屯支行变更为沈阳办事处 |
|
|
2006-04-14
|
拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-04-22 |
|
|
2006-04-01
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,重大合同 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2006年3月31日以传真方式召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股公司沈阳中顺汽车有限公司(下称：沈阳中顺)续签《汽车车身零部件配套服务合同》(下称：《配套合同》)的议案，续签的《配套合同》全部条款与前期比无变化。合同有效期为半年，从2006年1月1日至2006年6月30日。
二、通过公司与沈阳中顺续签《资产租赁合同》(下称：《租赁合同》)的议案，双方根据实际情况对《租赁合同》中约定的租赁资产进行了调整，其他条款与前期比无变化。本次公司向沈阳中顺出租的资产主要是与汽车生产有关的附属房屋及相关设备、房屋所占据的土地使用权及部分公用设施等资产。本次资产租赁期共6个月，自2006年1月1日至2006年6月30日止。该租赁物租赁期的租金确定为5611872元。
上述两项交易均构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过。
三、同意张福辞去公司副总经理职务。
|
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-09
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司近日收到武汉市中级人民法院(下称：武汉中院)发出的有关《民事裁定书》，公司因涉诉为炎黄文化艺术股份有限公司在华夏银行武汉分行借款2500万元提供连带责任担保，此案件已经武汉中院一审判决，现处于执行阶段。根据武汉中院有关《民事判决书》，武汉中院裁定继续冻结公司所持有沈阳中顺汽车有限公司2500万股股权，冻结期限自2006年3月2日至2006年9月2日，冻结期间不得办理转让、抵押、过户等手续 |
|
|
2006-01-05
|
公布股票交易异常波动的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易于近日连续三个交易日触及或达到跌幅限制，属于股票价格异常波动情况，根据有关规定，公司公告如下：
一、经公司初步预计，公司2004年度经营业绩将出现亏损，具体的亏损情况公司将在2004年年度报告中详细披露。
二、截至目前，公司无其他应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，公司将严格按照有关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2006-01-05
|
公布重大事项的公告 |
上交所公告，重大事故 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司近日连续收到沈阳市苏家屯区人民法院(2003)苏民合初字13-5号《民事裁定书》和丹东市中级人民法院(2003)丹执字第167号《民事裁定书》，现将有关事宜公告如下：
关于公司大股东沈阳松辽企业(集团)有限公司与职工之间的劳动争议纠纷，原告职工已经向沈阳市苏家屯区法院提请撤诉，沈阳市苏家屯区法院受理后，于2004年12月13日下发了(2003)苏民合初字13-5号《民事裁定书》，准许撤诉。与此诉讼有关的冻结沈阳松辽企业(集团)有限公司和公司的财产也随之解除，包括因此诉讼而冻结的公司持有沈阳中顺汽车有限公司的2500万股股权。
同时，由于公司与丹东曙光车桥股份有限公司的购货货款纠纷诉讼，根据丹东市中级人民法院(2002)丹商重字第2号《民事判决书》，丹东市中级人民法院于2004年12月27日下发(2003)丹执字第167号《民事裁定书》，裁定冻结公司所持有的沈阳中顺汽车有限公司2500万股股权，冻结日期自2004年12月27日始，冻结期间上述股权不得擅自处分 |
|
|
2005-12-24
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600715)“ST松辽”
2005年12月22日，松辽汽车股份有限公司收到丹东市中级人民法院有关《民事裁定书》，因公司与丹东曙光车桥股份有限公司之间购货款纠纷，根据辽宁省高级人民法院(2002)辽民二终字第302号《民事判决书》，丹东市中级人民法院裁定继续冻结公司所持有的沈阳中顺汽车有限公司2500万股股权，冻结日期自2005年12月22日始，冻结期间不得办理过户 |
|
|
2005-12-16
|
公布大股东所持股份依法继续冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
| (600715)“ST松辽”
因松辽汽车股份有限公司大股东沈阳松辽企业(集团)有限公司与其股东中顺产业控股集团有限公司之间的债务纠纷诉讼案件尚未结案，2005年12月14日，沈阳市苏家屯区人民法院依法继续冻结沈阳松辽企业(集团)有限公司所持有的公司全部股份6704万股(其中6676万股已经质押给中顺产业控股集团有限公司)，冻结期限自2005年12月14日至2006年6月14日止，为期半年。
上述继续冻结事宜已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关手续，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》确认 |
|
|
2005-11-05
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2005年11月4日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》及《资产租赁合同》的提案 |
|
|
2005-10-28
|
[20054预亏](600715) ST松辽：公布2005年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600715)“ST松辽”公布2005年度业绩预告公告
根据松辽汽车股份有限公司目前的生产经营情况和财务状况，公司预计2005年全年经营业绩将出现亏损(上年同期净利润为-91918574.92元)，具体的亏损情况将在公司2005年年度报告中进行详细披露。
如果公司2005年度净利润为负值，公司股票交易将被实施“退市风险警示” |
|
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600715)“ST松辽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 438,354,577.03 437,373,497.38
股东权益(不含少数股东权益) 11,845,239.24 20,667,060.06
每股净资产 0.053 0.092
调整后的每股净资产 -0.070 -0.033
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 202,791.70 6,954,382.26
每股收益 -0.022 -0.07
净资产收益率(%) -40.72 -132.42 |
|
|
2005-09-30
|
召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《汽车车身零部件配套服务合同》的预案；
2、公司与沈阳中顺汽车有限公司续签《资产租赁合同》的预案 |
|
|
2005-09-30
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易于2005年9月27日、28日、29日连续三个交易日达到或触及跌幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至到目前为止，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-09-30
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2005年9月29日以传真方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与参股公司沈阳中顺汽车有限公司(下称：沈阳中顺)续签《汽车车身零部件配套服务合同》(下称：《配套合同》)的议案：同意与沈阳中顺续签《配套合同》，同时对该合同的部分条款根据实际情况进行了调整，续签的《配套合同》主要条款的服务内容为1、SLQ6503A型汽车整车车身冲压件的制造与加工；2、汽车车身模具与相关工装夹具的制造与加工。公司向沈阳中顺提供该合同服务内容1汽车整车车身冲压件的价格为1.66万元/台；公司向沈阳中顺提供该合同服务内容2汽车车身模具与相关工装夹具的价格由双方按同行业同类产品的市场价格另行约定。合同有效期为半年，从2005年7月1日至2005年12月31日。
二、通过公司与沈阳中顺续签《资产租赁合同》(下称：《租赁合同》)的议案：同意与沈阳中顺续签《租赁合同》，并根据实际情况对《租赁合同》的部分条款进行了调整。本次公司向沈阳中顺出租的资产主要是与汽车生产有关的附属房屋及相关设备、房屋所占据的土地使用权、部分公用设施等资产。以上资产的租赁期共6个月，自2005年7月1日至2005年12月31日止。该租赁物的租金确定为7819255元。
董事会决定于2005年11月4日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-27
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易于近日出现异常波动，连续三个交易日达到或触及跌幅限制，根据有关规定，公司董事会说明如下：
截至目前，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-09-22
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易于2005年9月19日、20日、21日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至到目前为止，公司无应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-09-08
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易于2005年9月5日、6日、7日连续三个交易日触及或达到涨幅限制，属于股票价格异常波动情况，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截至到目前为止，公司无应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-08-30
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易连续三个交易日触及或达到涨幅限制，属于股票价格异常波动情况，根据有关规定，公司董事会说明如下：
截至到目前为止，公司无应披露未披露的重大信息。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-08-30
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600715)“ST松辽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 434,390,911.15 437,373,497.38
股东权益(不含少数股东权益) 14,818,585.16 20,667,060.06
每股净资产 0.066 0.092
调整后的每股净资产 -0.058 -0.033
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 1,114,270.52 6,850,316.71
净利润 -10,862,229.16 -11,827,932.76
扣除非经常性损益后的净利润 -10,862,729.16 -11,936,929.28
每股收益 -0.048 -0.053
净资产收益率(%) -73.30 -13.10
经营活动产生的现金流量净额 6,751,590.56 15,150,138.74 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：不分配，不转增。
二、续聘大信会计师事务有限公司为公司做年度财务报告的审计工作。
三、通过修改公司章程部分条款提案。
四、通过关于提名公司董事候选人和独立董事候选人的提案 |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 根据公司五届董事会第四次会议决议,公司董事会决定于2005年6月28日召开公司2004年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、本次会议召集人：公司董事会
二、会议方式：现场开会方式
三、地点：公司办公楼会议室
四、时间：2005年6月28日上午9时
五、股权登记日：2005年6月17日
六、审议事项：
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告；
4、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案；
5、关于修改《公司章程》部分条款的提案；
6、公司关于续聘会计师事务所的提案；
7、关于提名公司董事候选人和独立董事候选人的提案；
七、会议出席对象
凡于2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及本公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、独立董事候选人。
八、参加会议股东登记办法
1、参会股东登记时间：2005年6月27日上午8时至下午5时；
2、出席会议的个人股东,持本人身份证、上海证券交易所股票帐户卡；受委托的代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的委托书、委托人股东帐户卡,委托人的身份证复印件,到本公司办理参加股东大会登记手续；
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应持本人身份证、法人营业执照复印件或其它能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股票帐户卡办理出席登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、法人股票帐户卡、法人营业执照复印件办理出席登记。
九、其他事项
1、会期半天,与会者交通、食宿费用自理。
2、公司联系地址：沈阳市苏家屯区白松路22号
联 系 人：孙华东
会议联系电话：024-31489863
会议联系传真：024-31489009
此通知
松辽汽车股份有限公司董事会
2005年5月27日
附1： 股东登记表
截止2005年 月 日,本人(本单位)持有松辽汽车股份有限公司股份,兹登记参加公司2004年度股东大会。
姓名或名称： 证券帐户号码：
持股股数： 出席会议人员姓名：
股东签名(或盖章)： 出席人身份证号：
日期：
附2： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席松辽汽车股份有限公司2004年度股东大会,并对会议议案行使表决权。
委托人(签名)： 被托人(签名)：
委托人股东帐号： 被托人身份证号：
委托人身份证号：
委托股数： 委托日期：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
松辽汽车股份有限公司
独立董事提名人声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关要求,公司董事会提名徐少彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人,现发表如下声明：
提名人松辽汽车股份有限公司董事会现就提名徐少彬先生为松辽汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与松辽汽车股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任松辽汽车股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合松辽汽车股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人徐少彬先生本人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括松辽汽车股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：松辽汽车股份有限公司董事会
(盖章)
2005年5月27日于沈阳
松辽汽车股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐少彬,作为松辽股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与松辽汽车股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括松辽汽车股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐少彬
2005年5月27日于沈阳
|
|
|
2005-05-27
|
公布变更联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
| (600715)“ST松辽”
因工作需要，松辽汽车股份有限公司对固定电话号码进行了调整，自2005年5月27日正式使用，现将变更后的公司证券事务联系电话和传真号码公告如下：
联系电话：024-31489863
传真：024-31489009
公司的通讯地址和邮编不变 |
|
|
2005-04-27
|
[20052预亏](600715) ST松辽：公布2005年半年度经营业绩预测的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600715)“ST松辽”公布2005年半年度经营业绩预测的提示性公告
根据松辽汽车股份有限公司目前总体经营情况和财务状况，公司董事会预计2005年半年度经营业绩可能出现亏损，具体的亏损情况将在公司2005年半年度报告中详细披露 |
|
|
2005-04-27
|
2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600715)“ST松辽”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 435,906,309.06 437,373,497.38
股东权益(不含少数股东权益) 17,766,405.34 20,667,060.06
每股净资产 0.079 0.092
调整后的每股净资产 -0.045 -0.033
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,255,242.08 4,255,242.08
每股收益 -0.023 -0.023
净资产收益率(%) -29.38 -29.38 |
|
|
2005-04-26
|
公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (600715)“ST松辽”
松辽汽车股份有限公司股票交易于近日连续三个交易日达到跌幅限制，属于股票价格异常波动情况，根据有关规定，公司公告如下：
公司2005年第一季度经营业绩将出现亏损，具体的亏损情况将在2005年4月27日披露的公司第一季度报告中详细披露。
截至目前，公司无其他应披露未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》。公司董事会敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2005-04-23
|
2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 437,373,497.38 503,795,373.74
股东权益 20,667,060.06 102,089,751.36
每股净资产 0.092 0.455
调整后的每股净资产 -0.033 0.388
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 7,420,700.54 15,712,628.95
净利润 -91,918,574.92 5,662,740.11
每股收益(全面摊薄) -0.41 0.025
净资产收益率(全面摊薄、%) -444.76 5.547
每股经营活动产生的现金流量净额 0.057 0.455
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
|
|
| | | |
