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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-09-10
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2002.09.10是耀华玻璃(600716)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-02
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2002.09.02是耀华玻璃(600716)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-19
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2002.09.19是耀华玻璃(600716)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-04
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A增发A股2430万股发行日,增发价:7.3元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2003-08-14
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(600716)“耀华玻璃”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年
末总股本34830万股为基数，向全体股东每10股派发红利0.3元(含税)。
股权登记日：2003年8月19日
除息日：2003年8月20日
现金红利发放日：2003年8月27日 |
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,319,033,551.50 1,166,393,883.45
股东权益(不含少数股东权益) 691,473,229.74 690,377,702.33
每股净资产 1.99 1.98
调整后的每股净资产 1.91 1.91
2003年1－6月 2002年1-6月
主营业务收入 177,237,409.89 231,593,493.54
净利润 612,701.24 11.890,634.96
扣除非经常性损益后的净利润 1,024,195.92 11,631,805.11
每股收益 0.0018 0.037
净资产收益率(%) 0.089 2.249
经营活动产生的现金流量净额 2,898,190.81 28,832,216.71 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年8月26日召开三届十三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于调整为沈阳耀华玻璃有限公司贷款提供担保的方案的议案：同
意公司为沈阳耀华玻璃有限公司从光大银行沈阳分行贷款2400万元、从招商银行
贷款646万元提供连带责任担保，担保期限均为二年。
三、通过关于聘免部分高级管理人员的议案 |
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2004-09-11
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公布关于控股子公司融资租赁暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600716)“耀华玻璃”
2004年9月8日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限
公司(公司出资450万元，占资本总额的30%，下称：沈阳耀华)与耀华玻璃集团财
务有限公司(下称：财务公司)签署《耀华玻璃集团有限公司融资租赁合同》，沈
阳耀华拟以融资租赁方式承租财务公司评估净值为3602.51万元的实物资产，租
金总额为3962.77万元，租赁期限为10年。租赁期满，财务公司将租赁物的所有
权无偿转让沈阳耀华。
本次融资租赁构成关联交易。
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2004-10-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年8月29日召开第三届董事会第二十次会议,会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2004年半年度报告及摘要。
二、审议通过了公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。
①2004年中期利润分配预案：
经河北华安会计师事务所有限公司审计,2004年1-6月本公司共实现净利润30,263,264.31元,提取10%法定盈余公积金3,026,326.43元和10%法定公益金3,026,326.43元,加上2003年尚未分配利润4,538,025.50元,2004年中期可供投资者分配利润28,748,636.95元。拟以公司2004年6月30日总股本34830万股为基数,向全体股东每10股派发红利0.3元(含税),共需支付红利10,449,000.00元,尚余18,299,636.95元转入本年度末分配。
②资本公积金转增股本预案：
经河北华安会计师事务所有限公司审计,截止2004年6月30日,公司资本公积金为33238.6万元。鉴于公司生产经营规模的扩大以及今后发展的需要,公司拟以现有股本34830万股为基数,进行资本公积金转增股本,每10股转增6股,共转增20898万股。转增股本后,资本公积金余额12340.6万元。总股本由34830万股增至55728万股。
本预案须提交公司临时股东大会审议批准,同时提请股东大会授权董事会具体实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案,并在转增后对公司章程相关条款进行修改,并办理工商变更登记手续。
三、审议通过了关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃项目按实际发生额增加投资概算的议案。
经公司2003年第二次临时股东大会批准,秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司从2003年起开始投资建设超薄玻璃生产线项目,项目总投资19497万元。目前项目进展顺利。由于欧元升值,建筑材料(钢材、水泥)、有色金属(锡)大幅涨价等不可抗力因素,项目投资的实际发生额已超过原投资概算。其中：因欧元升值,引进设备的投资实际发生额比计划增加4722万元；因建材涨价,投资实际发生额比计划增加1530万元；因锡涨价,增加投资621万元。鉴于上述客观原因,董事会同意秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司按实际发生额对该项目增加投资概算。本议案须提交公司临时股东大会审议批准。
四、审议通过了关于为秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司进行担保的议案。
根据生产经营资金需求,秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司需向交通银行秦皇岛分行办理人民币2000万元流动资金借款和开具最高余额为人民币1000万元的银行承兑汇票,需要本公司提供担保,担保期限一年。该公司为本公司控股子公司,本公司持有其57.81%的股权。该公司近期增资完成后,资产负债率为67.76%。该公司经营状况良好,2004年1-7月净资产收益率为10.9%(未经审计)。董事会同意为该公司上述银行借款和银行承兑汇票提供担保,以支持其经营资金的需要。
五、审议通过了秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司公用工程及附属设施完善技改项目的议案。
秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司为本公司控股子公司,本公司持有其57.81%股权。为稳定生产、提高质量、降低成本、进一步提高经济效益,该公司拟实施公用工程及附属设施完善技改项目,对影响生产及产品产量、质量的供电系统、供油系统、供气系统、运输系统及存储条件进行完善改造。项目总投资3580万元。投资资金由该公司自筹。
六、审议通过了关于修改土地使用权租赁合同的议案(本议案涉及事项系关联交易,关联董事曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁回避表决,非关联董事李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太同意本议案,独立董事刘赋捷、孙刘太发表了独立意见)。
根据本公司2001年5月22日与中国耀华玻璃集团公司签署的《土地使用权与房屋租赁合同》,本公司租赁集团公司两宗拥有使用权的土地,年租金为78万元。鉴于本公司已将所属试验基地浮法生产线的固定资产全部转让给甲方,原租赁使用的土地需终止租赁使用,以及国家土地使用税费增加等因素,双方同意对《土地使用权与房屋租赁合同》中有关土地使用权租赁内容做相应修改：
1、集团公司租赁给本公司的位于秦皇岛市海港区文化南路1-12-(1-1)号宗地的国有土地(13918.41平方米)终止租赁。
2、集团公司将其拥有合法使用权的位于秦皇岛市西港路1-9-1-(1)号宗地的国有土地(253717.5平方米)继续出租给本公司。根据成本变化情况和市场价格标准,租金调整为以每年每平方米7.89元人民币计收,年租金为200万元。
3、2001年5月22日订立的《土地使用权与房屋租赁合同》未修改条款仍继续执行。
4、此次土地租赁合同修改自2004年1月1日起执行。
七、同意沈阳耀华玻璃有限公司租赁(含融资租赁)沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线资产的方案(本方案涉及事项系关联交易,关联董事曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁回避表决,非关联董事李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太同意本方案,独立董事刘赋捷、孙刘太发表了独立意见)。
沈阳星光建材集团有限公司及下属子公司原拥有三条浮法玻璃生产线(300吨/日、400吨/日、500吨/日生产线各一条)。2003年,本公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(以下简称'沈阳耀华')以承债方式收购了300吨浮法生产线、并租赁其400吨/日浮法生产线。根据经营发展需要,沈阳耀华以租赁和融资租赁方式承租500吨/日浮法玻璃生产线资产。该生产线与已收购的300吨/日浮法玻璃生产线同处沈阳市虎石台玻璃工业园,该项资产目前分别由沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司、耀华玻璃集团财务有限公司所有。沈阳耀华租赁沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司拥有的500吨/日浮法玻璃生产线部分资产,并以融资租赁方式承租耀华玻璃集团财务有限公司拥有的500吨/日浮法玻璃生产线部分资产。
1、沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司拥有的资产主要为500吨浮法生产线的房屋建筑物、设备,其中：沈阳星光建材集团有限公司拥有的资产帐面价值为24111.23万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为4778.01万元,评估办法为重置成本法,评估基准日是2003年11月30日。租赁期为5年,每年租赁费为124万元；沈阳星光玻璃有限公司所有的资产帐面价值为4335.09万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为3709.72万元,评估办法为重置成本法,评估基准日是2003年11月30日。租赁期为5年,每年租赁费为96万元。
2、耀华玻璃集团财务有限公司拥有的资产为500吨浮法生产线的房屋建筑物、设备。该部分资产价值约3600万元,融资租赁期限为10年,租金总额按资产评估值的110%计算,年租金为租金总额的1/10。租赁期满,并在沈阳耀华付清全部租金后,该项资产的所有权无偿转让给沈阳耀华。目前,该项资产的评估工作正在进行之中。
此次租赁,将有助于沈阳耀华扩大生产规模,实现规模效益,从而提高本公司的整体收益水平。
由于耀华玻璃集团财务有限公司为本公司控股股东中国耀华玻璃集团公司的子公司,本次融资租赁行为构成关联交易,且本公司与耀华玻璃集团财务有限公司累计交易金额已超过3000万元,本方案提请股东大会审议。鉴于融资租赁资产评估工作尚未完成,本公司承诺在股东大会召开十五日前披露融资租赁暨关联交易公告、融资租赁合同及有关评估报告。
八、会议决定公司于2004年10月15日。具体事项通知如下：
(一)会议时间：2004年10月15日上午9时30分
(二)会议地点：本公司通讯楼三楼会议室
(三)会议议程
1、审议公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案；
2、审议关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃项目按实际发生额增加投资概算的议案；
3、审议沈阳耀华玻璃有限公司租赁(含融资租赁)沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线资产的方案。
(四)出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年9月23日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年9月30日上午9：30-11：30
下午15：00-17：00
(六)其他事项
1、会期预定半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。
3、联系电话：0335-3285158
传 真：0335-3028173
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2004年8月29日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户： 持 股 数：
股东签名(盖章)： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,903,268,960.38 1,697,150,236.25
股东权益(不含少数股东权益) 743,602,739.17 690,489,531.28
每股净资产 2.13 1.98
调整后的每股净资产 2.09 1.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 567,842,856.44 177,237,409.89
净利润 30,263,264.31 612,701.24
扣除非经常性损益后的净利润 30,999,074.62 1,024,195.92
每股收益 0.087 0.0018
净资产收益率(%) 4.07 0.089
经营活动产生的现金流量净额 51,607,901.90 2,898,190.81
2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派0.3元(含税)。
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2004-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600716)“耀华玻璃”
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年8月29日召开三届二十次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司
2004年6月30日总股本34830万股为基数，每10股转增6股派现金红利0.3元(含税)。
三、通过公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(公司持有其57.81%
的股权)超薄玻璃项目按实际发生额增加投资概算的议案。
四、通过关于为秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司进行担保的议案：秦皇岛耀
华玻璃工业园有限公司需向交通银行秦皇岛分行办理人民币2000万元流动资金借
款和开具最高余额为人民币1000万元的银行承兑汇票，董事会同意为该公司上述
银行借款和银行承兑汇票提供担保，担保期限一年。
五、通过秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司公共工程及附属设施完善技改项目
的议案：该项目总投资3580万元，投资资金由该公司自筹。
六、通过关于修改土地使用权租赁合同的议案：公司与中国耀华玻璃集团公
司(下称：集团公司)同意对2001年5月22日签署的《土地使用权与房屋租赁合同》
中有关土地使用权租赁内容做如下修改：1、集团公司租赁给公司的位于秦皇
岛市海港区文化南路1-12-(1-1)号宗地的国有土地(13918.41平方米)终止租赁。
2、集团公司将其拥有合法使用权的位于秦皇岛市西港路1-9-1-(1)号宗地的国有
土地(253717.5平方米)继续出租给公司。根据成本变化情况和市场价格标准，租
金调整为以每年每平方米7.89元人民币计收，年租金为200万元。3、2001年5月22
日订立的《土地使用权与房屋租赁合同》未修改条款仍继续执行。4、此次土地
租赁合同修改自2004年1月1日起执行。
七、同意公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限公司(下称：沈阳耀华)租赁(含
融资租赁)沈阳虎石台500吨/日浮法玻璃生产线资产的方案：沈阳耀华租赁沈阳
星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公司拥有的500吨/日浮法玻璃生产线
部分资产，并以融资租赁方式承租耀华玻璃集团财务有限公司拥有的500吨/日浮
法玻璃生产线部分资产。1、沈阳星光建材集团有限公司、沈阳星光玻璃有限公
司拥有的资产主要为500吨浮法生产线的房屋建筑物、设备，其中，沈阳星光建
材集团有限公司拥有的资产评估价值为4778.01万元，租赁期为5年，每年租赁费
为124万元；沈阳星光玻璃有限公司拥有的资产评估价值为3709.72万元，租赁期
为5年，每年租赁费为96万元。2、耀华玻璃集团财务有限公司拥有的资产为500
吨浮法生产线的房屋建筑物、设备。该部分资产价值约3600万元，融资租赁期限
为10年，租金总额按资产评估值的110%计算，年租金为租金总额的1/10。租赁期
满，并在沈阳耀华付清全部租金后，该项资产的所有权无偿转让给沈阳耀华。目
前，该项资产的评估工作正在进行之中。本次融资租赁行为构成关联交易。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-16
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(600716)“耀华玻璃”公布关于耀华玻璃工业园有限公司超薄玻璃项目实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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日前，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限
公司超薄玻璃项目已引板试生产。该项目原计划今年年底前投产，经过该公司努
力，已提前进入试生产阶段。
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2004-01-08
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公布公告 |
上交所公告，获取认证 |
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日前国家质量监督检验检疫总局向秦皇岛耀华玻璃股份有限公司颁发了“产品质
量国家免检”证书，免检期为2003年-2006年。此次国家免检产品证书的颁发，将对公
司产品在国内外市场销售产生积极的影响。
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2003-12-24
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年11月21日以通讯表决方式召开第三届董事会第十六次会议。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了秦皇岛耀华玻璃股份有限公司投资者关系管理制度(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。
二、审议通过了关于修改公司章程的议案(见附件)。
三、审议通过了关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司项目投资及贷款的议案。
为了适应国内玻璃市场需求,促进企业的产品结构调整,提高市场竞争力及企业效益,本公司控股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司拟投资建设液晶显示基片及仪器仪表玻璃生产线项目。根据国家经贸委授权,河北省经贸委以冀经贸投资〖2003〗42号文对该项目进行了批复。
项目总投资19497万元,其中：固定资产投资18497万元,流动资金1000万元。资金来源：8267万元由企业自有资金解决,其余11230万元从中国建设银行贷款解决。项目建设期一年。项目建成投产后,年产超薄浮法玻璃0.5-2.0毫米浮法玻璃83万重箱。预计年销售收入17344万元,实现利润1580万元。
本公司持有秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司57.81%股权,根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,该公司投资行为视同本公司行为,本议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了关于续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
五、审议通过了关于免去李军公司副总经理职务的议案。
六、会议决定于2003年12月24日。具体事项如下：
(一)会议时间：2003年12月24日上午9时30分
(二)会议地点：本公司通讯楼三楼会议室
(三)会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司项目投资及贷款的议案；
3、关于续聘河北华安会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
(四)出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年12月15日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到大会秘书处办理登记手续(授权委托书见附件)。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2003年12月18日上午9：00-11：30
下午15：00-17：00
(六)其他事项
1、会期预定半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。
3、联系电话：0335-3285158
传真：0335-3028173
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2003年11月21日
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2003-12-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年12月24日召开2003年第二次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司项目投资及贷款的议案。
三、通过续聘河北华安会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
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2002-09-04
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2002.09.04是耀华玻璃(600716)网下申购起始日 |
发行与上市-网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购起始日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-04
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2002.09.04是耀华玻璃(600716)网下申购截止日 |
发行与上市-网下申购截止日，发行(上市)情况 |
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| 网下申购截止日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-03
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2002.09.03是耀华玻璃(600716)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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| 询价期间公告日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-09
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2002.09.09是耀华玻璃(600716)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2002-09-05
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2002.09.05是耀华玻璃(600716)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-26
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重大事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司和合作方美国阿托菲纳公司的共同努力，公司增
发募集资金用资项目——在线LOW-E玻璃(低辐射玻璃)、SUN-E玻璃(太阳能控制低辐
射玻璃)项目已于近期成功投产并实现工业化生产，产品实物质量符合国家标准。
至此，公司2002年增发募集资金用资项目已全部投产。
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2003-11-22
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年11月21日以通讯表决方式召开三届
十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司项目投资及贷款的议案：公司控
股子公司秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司拟投资建设液晶显示基片及仪器仪表
玻璃生产线项目。项目总投资19497万元，资金来源为8267万元由企业自有资金
解决，其余11230万元从中国建设银行贷款解决。
三、通过续聘河北华安会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
四、免去李军公司副总经理职务。
董事会决定于2003年12月24日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-12-02
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2003年12月1日《证券时报》“咨询人士点股”栏目建议关注“秦皇岛耀华玻璃股
份有限公司”，关注理由为“业绩预计大幅成长”。截止目前，公司从未发布过业绩预
计大幅成长的消息。公司2003年第三季度报告曾披露预计公司2003年度净利润同比下降
50%以上，公司目前的业绩情况与季报预测无大的变化。敬请投资者注意投资风险。
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2003-11-18
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为沈阳耀华玻璃有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会同意为公司控股子公司沈阳耀华玻璃
有限公司从光大银行贷款2400万元、从招商银行沈阳分行贷款646万元提供连带
责任担保。目前公司已分别与光大银行沈阳沈河支行、招商银行沈阳分行签署
保合同，签署日期分别为2003年9月28日、7月20日。
公司与招商银行沈阳分行签署《不可撤销担保书》，担保金额为646万元人
民币一年期贷款，担保期限自担保书生效之日起至借款合同履行期限届满起另
加二年。
公司与光大银行沈阳沈河支行签署《保证合同》，担保金额为2400万元流动
资金借款(一年期)，提供期限自债务履行期届满之日起二年。
截止2003年10月30日，公司累计担保金额为3946万元。无逾期担保 |
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2003-10-29
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公告 |
上交所公告，股权转让 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司社会法人股股东秦皇岛北山发电股份有限公司因
歇业，其所持公司360000股社会法人股全部过户给秦皇岛福电实业集团有限公司。
股权过户确认手续已于2003年10月16日办理完毕。过户后，秦皇岛福电实业集团有
限公司持有公司社会法人股360000股，占公司总股本的0.10%。
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2003-10-25
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临时公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年10月23日以通讯表决方式召开三届十
五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度季度报告。
二、通过为秦皇岛耀华优能镜业有限公司银行借款提供担保的议案：同意公
司继续为秦皇岛耀华优能镜业有限公司向中国银行秦皇岛分行900万元人民币借款
提供担保，担保期限为1年。
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,468,991,472.82 1,166,393,883.45
股东权益(不含少数股东权益) 692,967,127.83 690,377,702.33
每股净资产 1.99 1.98
调整后的每股净资产 1.92 1.91
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 35,395,800.88
每股收益 0.0043 0.0060
净资产收益率(%) 0.22 0.30
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.37 0.52 |
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2003-02-15
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(600716)“耀华玻璃”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司将于2003年2月17日起对530吨/日浮法玻璃生
产线进行停产冷修。本次冷修是在公司通过加强管理，使生产线熔窑使用时间由
原设计的5年延长到目前的7.75年的基础上实施的。冷修停产时间为80天。本次
冷修有助于提高该生产线的产品质量，但将对公司当期的经营业绩产生一定的影
响。根据测算，本次冷修将使公司当期的销售收入、利润总额分别减少3700万元、
550万元 |
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2003-01-24
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2002年12月12日召开第三届董事会第七次会
议,会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到8人,董事计峰因公出
差,委托李西平代为出席会议并行使表决权。公司监事列席了会议,符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了关于向中国耀华玻璃集团公司转让本公司所属耀华玻璃钢厂
全部资产（包括相关负债）的议案（本次转让系关联交易,关联董事曹田平、齐
海旭、苑同锁回避表决,非关联董事李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太同
意本议案）。
根据公司发展战略,本公司拟将耀华玻璃钢厂全部资产（包括相关负债）转
让给中国耀华玻璃集团公司。耀华玻璃钢厂为本公司下属分厂,该厂实行内部独
立核算,主营树脂和玻璃钢制品业务。截止2002年9月末,该厂帐 |
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2003-03-04
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(600716)“耀华玻璃”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年3月3日以通讯表决方式召开三届九
次董事会，会议通过了关于拟与加拿大SAMSON公司合资兴建秦皇岛耀华萨姆森
船业有限公司的议案：公司与加拿大SAMSON公司于2003年3月3日签署《合资设
立秦皇岛耀华萨姆森船业有限公司合同》，拟共同出资经营秦皇岛耀华萨姆森
船业有限公司。合资公司注册资本为125万美元(合人民币1038万元)，其中：公
司以现金出资623万元人民币(合75万美元)，占注册资本的60%，合营期限为15
年。
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