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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-09-03
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2002.09.03是耀华玻璃(600716)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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2003-07-01
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(600716)“耀华玻璃”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年6月30日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派发红利0.3元(含税)。
三、通过沈阳耀华玻璃有限公司关于收购沈阳星光建材集团有限公司及下属
子公司部分资产的方案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1697150236.25 1162689767.77
股东权益(不含少数股东权益) 690489531.28 698004474.14
每股净资产 1.98 2.00
调整后的每股净资产 1.91 1.93
2003年 2002年
主营业务收入 716545029.27 479088415.32
净利润 3234057.14 20245682.11
每股收益 0.009 0.058
净资产收益率 0.5% 2.9%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.287 -0.091
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年4月14日召开三届十七次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过会计政策变更及会计差错更正的议案。
四、通过续聘河北华安会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2004年银行借款计划的议案：截止2003年12月31日，公司(母公司)共
有银行借款31260万元。以上银行借款中，28660万元将于2004年陆续到期。2004年公司
除上述到期银行借款继续办理贷款手续外，计划新增银行借款1.2亿元。
六、通过增资冷水江耀华耐火材料有限公司(下称：冷耐公司)的议案：2004年4月14
日，公司与秦皇岛耀华镀膜玻璃厂就增资事宜签署了《协议书》。公司拟单方面对冷耐
公司进行增资，公司本次对冷耐公司增资3800万元，支付方式为实物资产追加投资，实
物资产评估值与增资额的差额部分67.49万元计入冷耐公司资本公积金。增资后冷耐公司
注册资本拟设定为3900万元，其中公司共出资3890万元，占该公司注册资本的99.75%。
七、聘任郭肇麟为公司副总经理。
以上有关事项须提交公司2003年年度股东大会审议，召开股东大会的时间、地点等
另行公告。
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-21
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[20041预盈](600716) 耀华玻璃：业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预盈公告
2004年1-3月，平板玻璃市场没有出现季节性淡季的特征，产品价格基本保持了去
年年末的水平，加之秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在去年通过购并扩张形成的规模优
势也开始发挥作用，报告期公司的经营状况有较大改观。公司2003年第一季度亏损
438.13万元，据初步测算，2004年第一季度已实现盈利。具体数据将在2004年第一季
度报告中详细披露。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,833,310,707.35 1,697,150,236.25
股东权益(不含少数股东权益) 704,590,683.19 690,489,531.28
每股净资产 2.02 1.98
调整后的每股净资产 1.95 1.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,122,724.82 25,122,724.82
每股收益 0.041 0.041
净资产收益率(%) 2.03 2.03
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2004-05-26
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资项目 |
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| 和关联交易
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年5月24日以通讯表决方式召开三届十九次董
事会，会议审议通过增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。
董事会决定于2004年6月29日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利
润分配预案等及以上事项。
2004年5月24日，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司与中国耀华玻璃集团公司、耀
华玻璃集团财务有限公司、秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛建
安工程有限公司、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家企业为中国耀华玻璃集团
公司下属企业)签署《秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(下称：耀华工业园)增资协
议》，拟与耀华玻璃集团财务有限公司(中国耀华玻璃集团公司控股子公司，公司
参股公司)共同对耀华工业园进行增资，其中：公司以现金出资5000万元。增资后，
耀华工业园注册资本由8000万元增至16117万元。公司对耀华工业园累计出资
9624.56万元，持股比例由57.81%增至59.72%。公司此次用于耀华工业园增资的资
金来源为银行借款。
本次增资构成关联交易。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-25
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600716)“耀华玻璃”
日前，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司的浮法玻璃生产过程检测、监控与在线
低辐射玻璃工业化生产技术荣获中国建筑材料工业协会、中国硅酸盐协会建筑材
料科技进步一等奖。
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2003-04-19
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(600716)“耀华玻璃”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年4月17日召开三届十次董事会及三届
五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
以上议案须提交公司2002年年度股东大会审议。公司2002年年度股东大会
时间、地点、内容另行公告。
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2003-04-19
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(600716)“耀华玻璃”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 116639.39 91900.09 26.92
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 69037.77 51188.25 34.87
主营业务收入(万元) 47908.84 42534.33 12.64
净利润(万元) 2306.79 3002.28 -23.17
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2367.45 2950.84 -19.77
每股收益(元) 0.066 0.093 -29.03
每股净资产(元) 1.98 1.58 25.32
调整后的每股净资产(元) 1.91 1.50 27.33
净资产收益率(%) 4.09 5.75 -28.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.19 5.65 -25.84
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.091 0.245 -137.14
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.30元(含税)。
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2003-04-29
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(600716)“耀华玻璃”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 117977.67
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 68599.64
每股净资产(元) 1.97
调整后的每股净资产(元) 1.90
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -2630.35
每股收益(元) -0.013
净资产收益率(%) -0.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.63
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年5月28日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议,会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了沈阳耀华玻璃有限公司关于收购沈阳星光建材集团有限公司及下属子公司部分资产的方案。
根据经营发展需要,沈阳耀华玻璃有限公司拟收购沈阳星光建材集团有限公司及下属企业的部分资产：
1、拟以承债方式收购沈阳星光建材集团有限公司下属子公司沈阳虎石台玻璃有限公司(300T/D级浮法玻璃生产线)的实物资产(包括存货、房屋、机器设备、部分土地使用权),其中：存货、固定资产、土地使用权帐面价值合计为12928.23万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为 11935.16万元,评估办法为重置成本法,评估基准日为2002年11月30日。该部分资产相应债务为11775.20万元。该部分资产目前处于正常生产运营状态。沈阳耀华玻璃有限公司拟以等额资产承担等额债务方式予以收购。资产价格按评估价值拟定为11935.16万元,承担债务11775.20万元,支付净资产值收购款159.96万元。
2、拟收购沈阳星光建材集团有限公司浮法玻璃分公司部分资产(用于生产经营的公用设施的机器设备和铁路专用线)。该部分资产帐面价值为2239.85 万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为789.96万元,评估办法为重置成本法,评估基准日是2002年11月30日。该部分资产目前处于正常运营状态,收购价格拟定为789.96万元。
3、拟以价格146.23万元收购沈阳星光建材集团有限公司下属子公司沈阳星光玻璃有限公司部分资产(用于生产经营的公用设施的机器设备)。该部分资产帐面价值为154.61万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为 146.23万元,评估办法为重置成本法,评估基准日为2002年11月30日。该部分资产目前处于正常运营状态,收购价格拟定为146.23万元。
上述第2、3项资产为沈阳虎石台玻璃有限公司300吨浮法玻璃生产线的公用设施。两项资产均系部分收购,其余部分资产由沈阳耀华租赁使用。
上述资产收购价格合计为12871.35万元,其中：承担债务11775.20万元,支付收购款1096.15万元。
因本公司直接持有沈阳耀华玻璃有限公司(以下简称＂沈阳耀华＂)30%股权,通过秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司间接持股30%,本公司间接持有沈阳耀华股权比例已超过50%,根据《上海证券交易所上市规则》有关规定,沈阳耀华本次拟进行的资产收购视同本公司行为,且资产收购标的已超过董事会决策权限,本议案须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了沈阳耀华玻璃有限公司关于拟租赁沈阳星光建材集团有限公司及下属子公司部分资产的方案。
根据经营发展需要,沈阳耀华玻璃有限公司拟租赁沈阳星光建材集团有限公司及下属企业的部分资产：
1、租赁沈阳星光建材集团有限公司控股子公司沈阳星光浮法玻璃有限公司(400T/D级浮法玻璃生产线)的固定资产。该部分资产主要为沈阳星光玻璃有限公司400吨浮法生产线的房屋建筑物、设备,资产帐面价值为14039.00万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为12088.76万元,评估办法为重置成本法,评估基准日是2002年11月30日。该部分资产目前处于正常运营状态。租赁期为2年,每年租赁费为400万元。
2、租赁沈阳星光玻璃有限公司部分资产,该部分资产为沈阳虎古台玻璃有限公司300吨浮法生产线生产经营公用设施(原料车间)的建筑物。帐面价值为1283.11万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为 1188.58万元,评估办法为重置成本法,评估基准日是2002年11月30日。该部分资产可投入正常生产运营。租赁期为1年,年租赁费为25万元。
3、租赁沈阳星光建材集团有限浮法分公司部分实物资产。主要为沈阳虎石台玻璃有限公司生产经营公用设施的建筑物。该项资产座落于沈阳市玻璃工业园内,厂区距沈阳市市区24公里。该部分资产帐面价值为5415.09万元,经中资资产评估有限公司评估,评估价值为4403.51万元,评估办法为重置成本法,评估基准日是2002年11月30日。该部分资产目前处于正常运营状态。租赁期为1年,年租赁费为93万元。
三、审议通过了关于为沈阳耀华玻璃有限公司3000万元贷款提供担保的议案。
本次资产收购工作中,沈阳耀华玻璃有限公司须从光大银行沈阳分行办理3000万元贷款。董事会同意为沈阳耀华玻璃有限公司办理贷款手续提供连带责任担保,担保期限为二年。本公司将在担保合同正式签署后披露有关公告。
四、审议通过了关于修改公司章程的议案
根据实际情况,公司拟对《公司章程》第十三条进行修改：
修改前： 经公司登记机关核准,公司经营范围为：
主营：玻璃、工业技术玻璃及其制品的生产、销售,开展国内、国外合资、合作经营、补偿贸易等业务,本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的出口业务。
兼营：玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。
修改后：经公司登记机关核准,公司经营范围为：
主营：玻璃、工业技术玻璃及其制品、不饱和聚脂树脂及玻璃钢制品的生产、销售,开展国内、国外合资、合作经营、补偿贸易等业务,本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的出口业务。
兼营：玻璃机械制造、加工、修理、技术咨询、技术服务。
本议案须提交公司股东大会审议。
五、会议决定于2003年6月30日。具体事项通知如下：
(一)会议时间：2003年6月30日上午9时30分
(二)会议地点：本公司通讯楼三楼会议室
(三)会议议程
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案；
6、审议沈阳耀华玻璃有限公司关于收购沈阳星光建材集团有限公司及下属子公司部分资产的方案；
7、审议关于修改公司章程的议案。
(四)出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2003年6月19日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到大会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2003年6月24日上午9：00-11：30
下午15：00-17：00
(六)其他事项
1、会期预定半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。
3、联系电话：0335-3285158
传 真：0335-3028173
2003年5月28日
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户： 持 股 数：
股东签名(盖章)： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-05-14
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(600716)“耀华玻璃”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司在建的“在线LOW-E、SUN-E玻璃”项目目前
已完成工程设计、土建及设备采购等工作，但因受“非典”疫情影响，美方设
备安装、调试人员不能按期来公司工作，有关工作已无法按计划进行，该项目
按照增发招股意向书披露的计划进度和建成投产时间将推迟。
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2003-05-31
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(600716)“耀华玻璃”公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，河北招商网发布了秦皇岛耀华玻璃股份有限公司控股股东中国耀华玻
璃集团公司拟转让其所持的公司30%股权的消息。经向中国耀华玻璃集团公司询问，
集团公司表示有转让公司股权的意向，但目前尚无实质性进展。
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2003-05-20
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(600716)“耀华玻璃”公布关于资产置换实施情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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经秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2003年第一次临时股东大会和河北省财政厅有
关文批准，公司以评估后净值为4624.56万元的试验基地固定资产等值置换中国耀华
玻璃集团公司持有的秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司57.81%股权。公司已在试验基
地停产后将其评估后净值为4624.56万元的固定资产移交给集团公司。目前，耀华玻
璃工业园有限公司股权变更手续也已办理完毕，公司持有耀华玻璃工业园有限公司
57.81%股权，为该公司第一大股东。
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2003-05-30
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(600716)“耀华玻璃”公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年5月28日以通讯表决方式召开三届十二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了沈阳耀华玻璃有限公司(以下简称“沈阳耀华”)关于收购沈阳星光
建材集团有限公司(以下简称“星光建材”)及下属子公司部分资产的方案：2003年
5月26日，沈阳耀华与星光建材及下属企业签署以下合同：(1)与星光建材、沈阳虎
石台玻璃有限公司(以下简称“虎石台玻璃”)签署《资产收购合同》，拟以承债方
式收购虎石台玻璃的实物资产(包括存货、房屋、机器设备、部分土地使用权)，资
产收购协议价格为11935.16万元，其中：承担债务11775.20万元，支付净资产值收
购款159.96万元；(2)与星光建材签署《资产收购合同(浮法玻璃分公司部分资产)》，
拟以协议价格789.96万元收购星光建材浮法玻璃分公司部分资产；(3)与星光建材、
沈阳星光玻璃有限公司(以下简称“星光玻璃”)签署《资产收购合同(星光玻璃公司
部分资产)》，拟以协议价格146.23万元收购星光玻璃部分资产；上述资产收购价格
合计为12871.35万元，其中：承担债务11775.20万元，支付收购款1096.15万元。沈
阳耀华还就上述合同生效事宜与星光建材、虎石台玻璃签署了《关于资产收购合同
的生效条件的协议》。
二、通过了沈阳耀华关于拟租赁星光建材及下属子公司部分资产的方案：2003年
5月26日，沈阳耀华与沈阳星光浮法玻璃有限公司(以下简称“星光浮法”)签署《资
产租赁合同》，拟租赁星光浮法评估价值为12088.76万元的固定资产，每年租赁费
400万元；与星光建材签署《资产租赁合同(浮法分公司部分资产)》，拟租赁星光建
材浮法玻璃分公司评估值为4403.51万元的实物资产，每年租赁费为93万元；与星光
玻璃签署《资产租赁合同(星光玻璃公司部分资产)》，拟租赁星光玻璃评估值为
1188.58万元的实物资产，每年租赁费为25万元。
三、通过了关于为沈阳耀华3000万元贷款提供担保的议案：同意为沈阳耀华办
理贷款手续提供连带责任担保，担保期限为二年。
四、通过了关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年年度股东大会，审议公司2002年度
利润分配预案等及以上有关事项。
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2004-12-02
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2004年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-03
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2004年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-10
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2004年中期分红，10派0.3(含税)，税后10派0.24，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-02
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2004年中期转增，10转增6登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-12-03
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2004年中期转增，10转增6除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-06
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2004年中期转增，10转增6上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-01-06
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1997.01.06是耀华玻璃(600716)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-09-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年9月8日以通讯表决方式召开三届十
四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购湖南省冷水江耐火材料总厂(简称：冷耐)破产财产的议案：
2003年9月4日，公司与湖南省冷水江市人民政府、冷耐破产清算组签订了《破
产财产收购合同》，交易双方同意以2003年7月28日娄底市集利拍卖行拍卖公告
所确定的破产财产起拍价为本次资产收购的交易价格。破产资产的收购价格为
4000万元。资金来源为自有资金。
二、通过公司与湖南冷水江市人民政府、冷耐破产清算组签署的《破产财
产收购合同》 |
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2004-06-29
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年5月24日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议,会议由董事长曹田平先生主持。会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：
一、审议通过了关于增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。(本议案涉及事项系关联交易,关联董事曹田平、齐海旭、计峰、苑同锁回避表决,非关联董事李西平、宋英利、乔志、刘赋捷、孙刘太同意本议案,独立董事刘赋捷、孙刘太就增资事项发表了独立意见)
秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司(以下简称'耀华工业园')于2002年9月设立,注册资本8000万元。本公司持有其57.81%股权,为该公司第一大股东。其余股权由中国耀华玻璃集团公司、秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限责任公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司(后四家企业为中国耀华玻璃集团公司下属企业)分别持有。耀华工业园截止2003年12月31日资产总额40538.8万元,净资产8730.4万元,其中未分配利润620.9万元。2003年净资产收益率为13.1%。该公司主营玻璃及其制品业务,目前主要经营一条全镀膜浮法玻璃生产线,并在建一条超薄玻璃生产线。超薄玻璃生产线项目总投资19497万元,其中11230万元已从中国建设银行贷款解决。项目建设资金缺口尚需自筹解决。
根据耀华工业园项目建设资金需要,本公司拟与耀华玻璃集团财务有限公司共同对耀华工业园进行增资,其中本公司以现金出资5000万元,耀华玻璃集团财务有限公司以现金出资3117万元。增资后,耀华工业园注册资本由8000万元增至16117万元,其中本公司累计出资9624.56万元,占该公司注册资本的比例由57.81%增至59.72%；耀华玻璃集团财务有限公司出资3117万元,占该公司注册资本的19.34%；中国耀华玻璃集团公司出资3055.44万元,占该公司注册资本的比例由38.19%降至18.96%；秦皇岛耀华设计研究院、秦皇岛耀华建安工程有限公司、秦皇岛玻璃钢厂、秦皇岛耀华包装材料有限公司各出资80万元,持股比例由1%降至0.495%。
本次增资已征得耀华工业园其他股东各方的同意。由于增资事项涉及本公司控股股东中国耀华玻璃集团公司及下属关联企业,本次增资构成关联交易,且交易金额超过3000万元。根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定,本议案须提交公司股东大会审议。
二、会议决定于2004年6月29日召开2003年年度股东大会。具体事项通知如下：
(一)会议时间：2004年6月29日上午9时30分
(二)会议地点：本公司通讯楼三楼会议室
(三)会议议程
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度利润分配预案；
6、审议关于续聘河北华安会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构的议案；
7、审议关于2004年银行借款计划的议案；
8、审议关于增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。
(四)出席人员
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2004年6月18日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议。
(五)会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡或有效持股凭证；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
登记时间：2004年6月24日上午9：30-11：30
下午15：00-17：00
(六)其他事项
1、会期预定半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：秦皇岛市海港区公司董事会秘书处。
3、联系电话：0335-3285158
传真：0335-3028173
秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会
2004年5月24日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席秦皇岛耀华玻璃股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
股东帐户：持股数：
股东签名(盖章)：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：
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2004-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,投资项目 |
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秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2004年6月29日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘河北华安会计师事务所有限公司为2004年度财务审计机构。
四、通过关于2004年银行借款计划的议案。
五、通过关于增资秦皇岛耀华玻璃工业园有限公司的议案。
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2004-08-31
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-20 |
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2004-08-03
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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日前，秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2003年12月投产的在线低辐射玻璃工
业化生产项目通过了中国建筑材料工业协会组织的科技成果鉴定。根据专家的鉴
定报告，公司在国内率先开发成功在线低辐射玻璃工业化生产技术和产品，填补
了国内空白，并在世界上首创开发出10mm、12mm在线低辐射玻璃。
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2002-09-10
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2002.09.10是耀华玻璃(600716)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日A增发A股(发行价:7.3: 发行总量:2430万股,发行后总股本:34830万股) |
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