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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-24
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2020年第二季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-24/600716_20200724_1.pdf |
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2020-07-11
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年7月10日召开，会议审议通过《关于拟以集中竞价方式减持南京证券股票的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600716_20200711_1.pdf
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2020-07-10
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全资子公司集中竞价减持南京证券股份计划完成的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600716_20200710_1.pdf |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2020/7/8
除息日：2020/7/9
现金红利发放日：2020/7/9
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600716_20200702_1.pdf
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-02
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-29
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关于全资子公司申请项目开发贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-05-29
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第一次会议于2020年5月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600716_20200529_2.pdf
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2020-05-29
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600716_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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2019年年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所的议案、2019年年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600716_20200529_5.pdf
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2020-05-16
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2019年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及摘要
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 关于公司2020年投资计划及资金计划的议案
6 2019年年度利润分配预案
7 2019年度独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 2019年度监事会工作报告
11.00 关于换届选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案
11.01 汪维宏先生
11.02 周建军先生
11.03 王烈先生
11.04 白云涛先生
12.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 徐小琴女士
12.02 姜宁先生
12.03 张利军先生
13.00 关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 陈益民先生
13.02 潘巍女士 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年年度报告及摘要
3 2019年度财务决算报告
4 2020年度财务预算报告
5 关于公司2020年投资计划及资金计划的议案
6 2019年年度利润分配预案
7 2019年度独立董事述职报告
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 2019年度监事会工作报告
11.00 关于换届选举公司第八届董事会董事(非独立董事)的议案
11.01 汪维宏先生
11.02 周建军先生
11.03 王烈先生
11.04 白云涛先生
12.00 关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案
12.01 徐小琴女士
12.02 姜宁先生
12.03 张利军先生
13.00 关于换届选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
13.01 陈益民先生
13.02 潘巍女士 |
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2020-04-28
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年年度利润分配预案、2020年第一季度报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0377
加权平均净资产收益率(%) -0.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度利润分配预案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_12.pdf
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0907
加权平均净资产收益率(%) 1.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度房地产项目经营情况简报 |
上交所公告，其它 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_17.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会决定于2020年5月28日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告及摘要、2019年年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_16.pdf
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_6.pdf
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2020-04-28
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600716_20200428_14.pdf
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2020-04-18
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的补充公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600716_20200418_1.pdf
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2020-04-17
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600716_20200417_2.pdf
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2020-04-17
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关于向镇江凤凰文化地产有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600716_20200417_1.pdf
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2020-03-27
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600716)“凤凰股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600716_20200327_8.pdf
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2020-03-27
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏凤凰置业投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《关于换届选举提名第八届董事会董事候选人（不含独立董事）的议案》、《关于换届选举提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-27/600716_20200327_1.pdf
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