| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600719)“大连热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,675,762,549.78 1,619,152,442.19
股东权益(不含少数股东权益) 740,024,440.39 717,460,985.08
每股净资产 3.66 3.55
调整后的每股净资产 3.64 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,952,432.46 32,952,432.46
每股收益 0.112 0.112
净资产收益率(%) 3.05 3.05 |
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2005-04-19
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公布修改2004年度股东大会提案的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过关于对公司四届十三次董事会审议通过并拟提交公司2004年度股东大会审议的《修改公司章程有关条款的议案》等提案进行修订的议案，并将其提交于2005年5月11日召开的2004年度股东大会审议 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2005年3月28日召开四届十三次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以公司2004年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过2005年度贷款额度的议案：2005年公司计划向相关银行申请108500万元的贷款额度，贷款70500万元。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600719)“大连热电”公布2005年度日常关联交易公告
大连热电股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)销售工业蒸汽、非工业蒸汽，2004年的交易总金额为9317万元，预计2005年度交易总金额为11330万元；热电集团为公司供暖热力产品提供有偿服务，2004年的交易总金额为1095万元，预计2005年度交易总金额为1000万元 |
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2005-03-30
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600719)"大连热电"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,619,152,442.19 1,550,292,355.92
股东权益 717,460,985.08 698,209,279.77
每股净资产 3.55 3.45
调整后的每股净资产 3.52 3.44
2004年 2003年
主营业务收入 461,286,593.63 407,734,240.45
净利润 19,134,912.67 16,779,831.88
每股收益(全面摊薄) 0.095 0.083
净资产收益率(全面摊薄、%) 2.67 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.021 0.66
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2005年5月11日(星期三)上午九点
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议议程
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告；
4、2004年度利润分配的预案；
5、关于聘请2005年度财务审计机构及支付2004年度财务审计机构报酬的议案；
6、关于2005年度贷款额度的议案；
7、《关于对<修改公司章程有关条款的议案>进行修订的议案》
8、《关于对<修改公司股东大会议事规则有关条款的议案>进行修订的议案》；
9、《关于对<修改公司董事会工作细则有关条款的议案>进行修订的议案》；
10、关于修改《公司监事会工作细则》有关条款的议案；
11、关于公司2005年度日常关联交易的议案；
12、2004年年度报告及摘要。
三、会议出席对象
1、截止2005年4月28日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：2005年4月29日-4月30日上午9时-11时,下午1时-16时。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮 编：116021
3、联系电话：0411-84422999-8291
4、传真：0411-84438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
附件：授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
二OO五年三月二十八日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2004年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议议题投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效 |
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1997-04-21
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1996年年度送股，10送5登记日 ，1997-04-23 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-21
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-04-24 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-21
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-21
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1996年年度送股，10送5除权日 ，1997-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-21
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1996年年度送股，10送5送股上市日 ，1997-04-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-21
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600719)“大连热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,558,205,447.80 1,550,292,355.92
股东权益（不含少数股东权益） 703,735,557.02 698,209,279.77
每股净资产 3.48 3.45
调整后的每股净资产 3.46 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 13,200,949.12
每股收益 -0.057 0.027
净资产收益率（%） -1.65 0.79
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2004年8月16日召开四届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过关于撤销投资设立大连热电工程设备检修安装有限公司的议案。
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2003-04-22
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(600719)“大连热电”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 174790.93 170843.33 102.31
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 71997.84 70349.66 102.34
每股净资产(元) 3.56 3.48 102.30
调整后的每股净资产(元) 3.55 3.47 102.31
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -1453.47
每股收益(元) 0.08 0.10 80.00
净资产收益率(%) 2.29 2.83 80.92
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.32 2.85 81.40
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2003-04-30
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(600719)“大连热电”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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大连热电股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、批准2002年度利润分配方案：每10股派0.8元(含税)。
二、批准关于董、监事会换届选举的议案。
三、同意续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2003年度财务审计机构。
四、批准关于2003年贷款额度的议案：向相关银行申请80800万元的贷款额
度。
五、批准2002年年度报告及摘要。
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2004-04-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-28
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2004年4月28日上午九点
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议议程
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算和2004年度财务预算的报告；
4、2003年度利润分配预案；
5、关于聘请2004年度财务审计机构及支付2003年度财务审计机
构报酬的议案；
6、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
7、关于2004年度贷款额度的议案；
8、关于关联交易的议案；
9、2003年年度报告及摘要。
三、会议出席对象
1、截止2004年4月20日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书办公室。
3、登记时间：2004年4月23日-4月26日上午9时-11时,下午1时-16时。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮 编：116021
3、联系电话：0411-84422999-8291
4、传真：0411-84438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
附件：授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
二OO四年三月二十五日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
(合并) (合并、追溯调整后)
总资产 1,550,292,355.92 1,705,108,921.26
股东权益 698,209,279.77 697,577,692.66
每股净资产 3.45 3.45
调整后的每股净资产 3.44 3.44
2003年度 2002年度
(合并) (合并、追溯调整后)
主营业务收入 407,734,240.45 372,458,660.80
净利润 16,779,831.88 29,601,497.68
每股收益 0.083 0.146
每股经营活动产生的现金流量净额 0.66 0.11
净资产收益率(%) 2.40 4.24
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-03-27
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动 |
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大连热电股份有限公司于2004年3月25日召开四届六次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司高级管理人员的议案。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配。
三、通过2003年度资产处理的报告。
四、通过会计政策变更、会计差错更正说明的议案。
五、通过2004年度贷款额度的议案：2004年度公司计划向相关银行申请
98950万元的贷款额度，贷款63650万元。
六、通过继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度财务
审计机构的议案。
七、通过修改公司章程有关条款的议案。
八、通过关于关联交易的议案：公司与大连市热电集团有限公司(下称：
热电集团)签订了《房屋租赁合同》、《服务协议》，同时公司与热电集团重
新签订了《蒸汽销售合同》，关联交易的主要内容为：1、公司租用热电集团
所属的位于大连市西岗区沿海街90号的五层综合办公楼的一、二层，其建筑
面积共计1352.40平方米，年租金为649152元。2、热电集团为公司供暖热力
产品提供有偿运行销售服务；公司有偿使用热电集团现有的、位于大连市中
山区长江路6号东海热电厂厂区的铁路专用线。热电集团向公司提供的有偿服
务按照所提供该等服务所发生的实际成本确定收费标准；非单独提供的服务
项目，按照热电集团业务量占该等项目业务总量的比例确定公司应当承担的
成本。3、自2004年1月1日起，公司生产的供暖热力产品由公司直接销售，非
供暖热力产品仍由热电集团购买，预计2004年与热电集团的非供暖热力产品
的交易金额在1.1亿元以下。
九、通过2003年年度报告及其摘要。
董事会决定于2004年4月28日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关
事项 |
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2004-04-09
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2003年年度报告及摘要的更正及补充公告 |
上交所公告，其它 |
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大连热电股份有限公司于2004年3月27日披露了2003年年度报告及摘要，由于
对有关文件理解有误，公司2003年年度报告及摘要的有关内容出现差错。根据上
海证券交易所上市公司部《关于对公司2003年年度报告事后审核意见函》，对公
司2003年年度报告及其摘要的有关内容予以更正和补充，详见2004年4月9日《中
国证券报》、《上海证券报》。
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2004-05-26
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
会议召开日期：2004年5月26日上午九时整
会议地点：大连热电股份有限公司会议室
会议方式：现场召开、记名投票表决
二、会议审议事项
1、关于转让公司控股子公司大连体育场商城有限公司60%股权的议案；
2、关于负责处理公司控股子公司大连体育场商城有限公司债权债务及部分资产的议案。
三、会议出席对象
1、截止2004年5月18日下午收盘后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东；股东可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记办法
1、法人股股东持法人单位证明、法人代表授权委托书和出席者身份证办理登记手续；社会公众股股东持个人身份证、股东帐户卡及持股证明办理登记手续。委托出席的代理人还需持有授权委托书。
异地股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：大连热电股份有限公司董事会秘书处
3、登记时间：2004年5月21日、5月24日上午9时？11时,下午1时-4时。
五、其他事项
1、会期半天,交通、食宿费自理
2、公司办公地址：大连市西岗区沿海街90号
邮 编：116021
3、联系电话：0411-84422999-8291
4、传真：0411-84438670
5、联系人：吕彦青
六、附件
授权委托书
特此通知
大连热电股份有限公司董事会
二OO四年四月二十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席大连热电股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2004-04-16
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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大连热电股份有限公司与大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)签订了《房屋
租赁合同》、《服务协议》。《房屋租赁合同》主要内容为公司租用热电集团所属的位
于大连市西岗区沿海街90号的五层综合办公楼的一、二层，其建筑面积共计1352.40平
方米，年租金为649152.00元。《服务协议》的主要内容为热电集团为公司销售其供暖
热力产品提供有偿运行服务。公司有偿使用热电集团拥有的、位于大连市中山区长江路
6号东海热电厂厂区的铁路专用线。
公司已于2004年3月22日与热电集团重新签订了《蒸汽销售合同》。公司生产的非
供暖热力产品由热电集团购买，预计2004年与热电集团的非供暖热力产品的交易金额
在1.1亿元以下。
以上合同有效期均为2004年1月1日起至2006年12月31日止。
以上交易构成关联交易。
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2004-04-20
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关于大连体育场商城有限公司资产处置有关事宜的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近期,经与资产受让意向方-电子城充分协商,拟调整体育商城资产处置方式
,将原体育商城转让部分资产的方式调整为：本公司将持有的体育商城60%股权
转让给电子城,并负责处理体育商城截止2003年12月31日前的债权债务、体育商
城的部分资产,并终止前期签订的《资产转让意向书》。就此,本公司与电子城
于2004年4月16日签订了《股权转让协议》、《关于<股权转让协议>的补充协议
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2004-04-22
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(600719)“大连热电”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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大连热电股份有限公司于2004年4月21日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过撤销公司控股子公司大连体育场商城有限公司(下称：体育商城)转让部分资产并进行清算的议案。
三、通过转让体育商城60%股权的议案：公司与大连站前电子城有限公司(下称：电子城)于2004年4月16日签订了《股权转让协议》，公司拟将持有的体育商城60%股权转让给电子城。本次股权转让的交易价格为7877万元。
四、通过负责处理体育商城债权债务及部分资产的议案：公司与电子城、体育商城、大连市西岗区企业经济发展中心签订了《关于<股权转让协议>的补充协议》，约定在电子城向公司支付888万元并且在公司取得体育商城嬉水宫部分设备所有权的情况下，由公司负责处理体育商城截止2003年12月31日前的债权债务。
董事会决定于2004年5月26日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-22
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(600719)“大连热电”2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,588,257,307.76 1,550,292,355.92
股东权益(不含少数股东权益) 718,350,384.12 698,209,279.77
每股净资产 3.55 3.45
调整后的每股净资产 3.54 3.44
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,067,973.61 -7,067,973.61
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.80 2.80
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2004-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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大连热电股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、批准2003年度利润分配方案：不分配。
二、继续聘用大连华连会计师事务所有限公司为公司2004年度财务审计机构。
三、批准修改公司章程有关条款的议案。
四、批准2004年贷款额度的议案：公司2004年计划向相关银行申请98950万元的
贷款额度，贷款63650万元。
五、批准关联交易的议案。
六、批准2003年年度报告及其摘要。
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2003-07-31
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(600719)“大连热电”公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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大连热电股份有限公司于2003年7月30日召开四届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举秦宏伟出任公司第四届董事会董事长。
二、聘任贺业祖为公司总经理；聘任左广志为公司董事会秘书；聘任吕彦青
为公司董事会证券事务代表。
三、选举滕建国为公司第四届监事会召集人。
另：公司于2003年7月29日召开职工代表大会，通过更换职工代表监事的议
案。
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2003-08-16
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,641,453,018.73 1,708,433,257.25
股东权益(不含少数股东权益) 719,872,975.32 703,496,583.14
每股净资产 3.56 3.48
调整后的每股净资产 3.55 3.47
2003年1-6月 2002年1-6月
追溯调整后
主营业务收入 253,551,104.40 197,194,653.41
净利润 16,371,727.64 15,698,025.21
扣除非经常性损益后的净利润 16,380,377.75 15,574,524.80
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.27 2.30
经营活动中产生的现金流量净额 54,274,785.18 -71,842,259.89 |
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2003-08-16
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临时公告 |
上交所公告，投资项目 |
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大连热电股份有限公司于2003年8月14日召开四届二次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过关于投资建设北海热电厂调峰锅炉房的议案：公司拟自筹资金
建设北海热电厂调峰锅炉房。项目投资估算为2500万元。
二、通过公司2003年半年度报告及摘要 |
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