| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-15,恢复交易日：2006-05-25 ，2006-05-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-15
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召开2006年股东大会 ，2006-06-13 |
召开股东大会 |
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| 《大连热电股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-05-11
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公布关于国家股持有人名称变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600719)“大连热电”
2004年10月，根据中共大连市委有关文件通知，大连热电股份有限公司国家股股东由大连市国有资产管理办公室更名为大连市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：大连市国资委)。
公司于2006年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成国有股持有人名称变更登记手续。目前，大连市国资委持有公司国家股81249800股，占公司总股本的40.16%。 |
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2006-04-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告
，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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大连热电股份有限公司于2006年4月17日召开四届十九次董事会及四届五次监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日总股本20229.98万股为基数，
每10股派0.60元(含税)。
二、通过续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构的议案。
三、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
四、通过关于2006年公司计划向相关银行申请73900万元贷款额度的议案。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
六、通过关于投资建设中水回用项目的议案：同意公司在北海热电厂建立中水处理装置，
该项目投资估算为2860万元，2006年预计投资2000万元。
七、通过2005年年度报告及其摘要。
八、通过2006年第一季度报告。
董事会决定于2006年5月17日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事
项。
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2006-04-19
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-17 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于2005年度董事会工作的报告》；
2、审议《关于2005年度监事会工作的报告》；
3、审议《关于2005年度财务决算暨2006年度财务预算的报告》；
4、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
5、审议《关于聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度财务审计机构报酬的议案》；
6、审议《关于2006年度日常关联交易的议案》；
7、审议《关于2006年度贷款额度的议案》；
8、审议《关于董事会换届选举的议案》；
9、审议《关于监事会换届选举的议案》；
10、审议《公司2005年年度报告及摘要》。
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2006-04-19
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2006年度日常关联交易公告
，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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大连热电股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向实际控制人大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)销售工业蒸汽及非工业蒸
汽，2005年度交易总金额为11691万元，预计2006年度交易总金额为13160万元；热电集团为
公司供暖热力产品提供有偿服务，2005年度交易总金额为803万元，预计2006年度交易总金额
为1500万元。
公司与热电集团的控股子公司大连海兴热电工程有限公司(下称：海兴公司)及热电集团
的参股公司大连汇海建筑材料研发有限公司(下称：汇海公司)于2006年4月12日分别签钉?
检修服务合同》及《生产运输合同》，海兴公司为公司所属各生产单位机炉及附属设备提供
检修服务，按170元/工日进行计算；汇海公司为公司所属北海热电厂、东海热电厂锅炉生产
产生的粉煤灰、渣(不含建筑、生活垃圾)的倒运及外排提供运输服务，按0.65元/吨公里作为
合同单价。上述合同有效期均为1年，自合同生效之日计算。
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2006-04-19
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2006年第一季度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,847,652,294.98 1,746,188,706.15
股东权益(不含少数股东权益) 741,257,337.90 708,458,276.59
每股净资产 3.66 3.50
调整后的每股净资产 3.63 3.46
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,787,458.50 13,787,458.50
每股收益 0.162 0.162
净资产收益率(%) 4.42 4.42
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2006-04-19
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2005年年度主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,746,188,706.15 1,619,152,442.19
股东权益(不含少数股东权益) 708,458,276.59 717,460,985.08
每股净资产 3.50 3.55
调整后的每股净资产 3.46 3.52
2005年 2004年
主营业务收入 535,764,571.14 461,286,593.63
净利润 11,227,271.51 19,134,912.67
每股收益 0.055 0.095
净资产收益率(%) 1.58 2.67
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 -0.021
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2006-04-18
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临时股东大会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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大连热电股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过关于股权分置改革工作安排的议案。
二、审议批准《关于全面修改〈公司章程〉的议案》。
三、未通过关于为大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案。
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2006-04-07
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公布关于增加2006年第一次临时股东大会提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600719)“大连热电”
根据中国证监会有关通知，持有大连热电股份有限公司42.16%股权的第一大股东-大连市国有资产管理局(现已更名为大连市国有资产管理监督委员会)已于2006年4月5日向公司董事会提交了“关于对《公司章程》进行全面修订的提案”。为此，公司决定取消原召开2006年第一次临时股东大会通知中的“关于修改《公司章程》有关条款的议案”，增加“关于全面修订《公司章程》的议案”，并提交公司2006年第一次临时股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于股权分置改革工作安排的议案;
2、关于修改公司《章程》有关条款的议案;
3、关于对大连市热电集团有限公司与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案。
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2006-03-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,股权分置,借款,日期变动 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2006年3月14日召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过股权分置改革工作安排的议案。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于对大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)与中国民生银行大连市分行等五家银行分别签订的不同授信额度提供担保的议案，本次拟向热电集团提供担保的贷款额度为2亿元，担保的具体金额以热电集团实际融资时的额度为准。截止目前，公司无对外担保事项。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-03-11
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拟披露年报 ，2006-04-19 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-30 |
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2006-01-19
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公布股权质押解除及股权重新质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2006年1月18日接到第二大股东-深圳市深港产学研创业投资有限公司(持有公司法人股24300000股，占公司总股本的12.01%，下称：深港产学研)函告，获悉深港产学研已于2006年1月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续，将其于2003年3月24日质押给中国光大银行莲花路支行的公司24300000股法人股解除质押冻结。
2006年1月17日，深港产学研在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司重新办理了股权质押，将其持有的公司部分股份18225000股股权质押给深圳发展银行成都分行，质押期为2006年1月17日至2007年1月17日，此次质押股份占公司总股本的9.01%。该项质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600719)“大连热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,736,865,795.59 1,619,152,442.19
股东权益(不含少数股东权益) 683,617,686.91 717,460,985.08
每股净资产 3.38 3.55
调整后的每股净资产 3.35 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,558,354.37
每股收益 -0.128 -0.067
净资产收益率(%) -3.79 -1.99 |
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2005-10-11
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公布关于供暖价格上调的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600719)“大连热电”
近日，大连热电股份有限公司接到大连市发展和改革委员会、大连市城乡建设委员会、大连市财政局《关于调整升调供暖费标准的通知》，自2005-2006年供暖期起，居民住宅供暖收费标准由现行的每平方米建筑面积18元调整到23元；非居民住宅供暖收费标准由现行的每平方米建筑面积20元调整到25元。以上的每平方米建筑面积收费标准中含保险费0.20元，由供暖单位负责投保。供暖期为每年自11月15日起至翌年3月31日止，全天连续供暖，室温不低于18℃。
经公司初步测算，上述供暖价格调整，将增加公司2005年供暖收入1300万元左右 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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[20053预亏](600719) 大连热电：公布2005年前三季度业绩预警公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600719)“大连热电”公布2005年前三季度业绩预警公告
经大连热电股份有限公司财务部门测算，预计公司2005年前三季度实现的净利润将出现亏损(上年同期净利润为5526277.25元)，具体财务数据将在公司2005
年第三季度报告中披露。 |
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2005-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2005年9月21日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过关于更换公司董、监事的议案 |
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2005-08-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于更换公司董事的议案；
2、关于更换公司监事的议案 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2005年8月17日召开四届十六次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司董、监事的议案。
三、解聘李鑫禄公司副总经理职务；聘任谢瑞生为公司副总经理。
董事会决定于2005年9月21日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600719)“大连热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,714,480,795.07 1,619,152,442.19
股东权益(不含少数股东权益) 729,763,329.82 717,460,985.08
每股净资产 3.61 3.55
调整后的每股净资产 3.57 3.53
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 307,292,660.05 266,008,384.19
净利润 12,302,344.74 17,140,776.27
扣除非经常性损益后的净利润 12,301,787.64 17,139,544.82
每股收益 0.061 0.085
净资产收益率(%) 1.69 2.40
经营活动产生的现金流量净额 11,362,784.61 48,407,937.58 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月28日
除息日：2005年6月29日
现金红利发放日：2005年7月7日 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-23
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款 |
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| (600719)“大连热电”
大连热电股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：以公司2004年12月31日总股本20229.98万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、续聘大连华连会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构。
三、通过公司2005年度贷款额度的议案：2005年公司计划向相关银行申请108500万元的贷款额度，贷款70500万元。
四、通过关于对<修改公司章程有关条款的议案>进行修订的议案。
五、通过公司2005年度日常关联交易的议案：公司预计2005年与关联方大连市热电集团有限公司的日常关联交易总额为12330万元。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600719)“大连热电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,675,762,549.78 1,619,152,442.19
股东权益(不含少数股东权益) 740,024,440.39 717,460,985.08
每股净资产 3.66 3.55
调整后的每股净资产 3.64 3.52
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 32,952,432.46 32,952,432.46
每股收益 0.112 0.112
净资产收益率(%) 3.05 3.05 |
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