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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1996-07-16
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2558万股新股上市,发行价4元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-02-23
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2004.02.23是祁 连 山(600720)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.63,配股比例:30,配股后总股本:39590.2万股) |
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2004-02-10
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2004.02.10是祁 连 山(600720)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.63,配股比例:30,配股后总股本:39590.2万股) |
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2003-07-19
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(600720)“祁连山”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司依据资产评估报告书，出资835.83万元收购武
山水泥厂生产经营性净资产，并以该部分净资产及414.17万元货币资金(合计125
0万元)作为出资同甘肃祁连山工贸发展有限公司、武山宁远水泥粉磨有限公司、
汪进德(自然人)、吴伟中(自然人)、刘伦坤(自然人)、吴正利(自然人)共同发起
设立甘肃鸳鸯水泥有限公司。该公司注册资本为5500万元，公司出资占注册资本
的22.73%。
本次收购及投资行为属关联交易，尚需获得2003年7月25日召开的2003年第
一次临时股东大会的批准 |
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2003-07-26
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(600720)“祁连山”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2003年7月25日召开2003年第一次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购武山水泥厂经营性净资产并出资设立甘肃鸳鸯水泥有限公
司的议案。
二、选举王森、宋华为公司第三届董事会独立董事 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,248,336,758.25 1,160,026,780.51
股东权益(不含少数股东权益) 621,167,028.90 606,685,442.40
每股净资产 1.79 1.75
调整后的每股净资产 1.78 1.74
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 170,844,532.41 152,298,512.71
净利润 13,450,639.77 20,446,009.16
扣除非经营性损益后的净利润 12,138,474.23 20,541,875.16
每股收益 0.039 0.06
净资产收益率 2.17% 3.58%
经营活动产生的现金流量净额 65,649,191.85 23,608,716.61 |
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2003-08-12
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(600720)“祁连山”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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经甘肃省地方税务局有关通知书确认，按照国家关于西部大开发有关税收政
策的规定，甘肃祁连山水泥股份有限公司符合在甘肃境内设立的国家鼓励类产业
的企业，同意公司2003年度企业所得税执行15%的税率。2002年度公司已享受了
这一优惠税收政策，2004年至2010年实行一年一批。
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2003-08-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2003年8月22日召开三届七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过出资设立临洮祁连山水泥有限公司(暂定名)的议案：公司拟与永登
金路投资有限责任公司共同出资组建“临洮祁连山水泥有限公司(暂定名)”，实
施建设日产5000吨级新型干法水泥生产线。该公司注册资本为9000万元。其中公
司占95%。项目总投资约为人民币26474万元，由新公司以自有资金和银行贷款解
决。该投资项目尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年10月14日在公司办公楼三楼会议室召开，应到董事13名，实到董事11名。独立董事谢泽、董事熊向忠因出差未能出席董事会，4名监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨皓主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议了各项议题，与会董事以举手表决方式全票通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；
二、审议通过了《关于兰州祁连山水泥粉磨有限公司与兰州永固祁连山水泥有限公司合并及增资扩能的议案》兰州祁连山水泥粉磨有限公司与兰州永固祁连山水泥有限公司是本公司与甘肃省建筑构件工程有限责任公司共同发起设立的以经营水泥为主的两个有限责任公司，均地处兰州市西固区钟家河。兰州祁连山水泥粉磨有限公司注册资本326万元，其中本公司占总出资额的50％。兰州永固祁连山水泥有限公司注册资本488万元，其中本公司占总出资额的50％。为精减富余人员，提高管理效率，发挥规模优势，提高本公司的整体竞争能力，公司拟将上述两公司进行合并，合并后延用兰州永固祁连山水泥有限公司名称，原兰州祁连山水泥粉磨有限公司的债权、债务等权益全部由兰州永固祁连山水泥有限公司承继，在办理完毕合并所需的有关法律手续后，注销兰州祁连山水泥粉磨有限公司。两公司合并时，本公司以在兰州市西固区钟家河投资建设的年产20万吨粉磨站项目计2200万元，甘肃省建筑构件工程有限责任公司以厂房、土地作价262万元共同增资永固祁连山公司。合并及增资扩能后的兰州祁连山永固水泥有限公司年水泥粉磨能力为40万吨，注册资本约3476.83万元（以验资报告数为准），其中本公司约占注册资本的75％，甘肃省建筑构件工程有限责任公司约占25％。
该议案尚需提交2003年第二次临时股东大会审议通过。
三、决定于2003年11月28日召开公司2003年第二次临时股东大会。
会议具体事宜通知如下：
（一）会议时间和期限：2003年11月28日上午9：00点
（二）会议地点：公司办公楼四楼会议大厅
（三）提交会议审议事项：
1、审议《关于出资设立临洮祁连山水泥有限责任公司的议案》（具体内容详见2003年8月26日《中国证券报》）；
2、审议《关于成立董事会专门委员会的议案》；
3、审议《关于兰州祁连山水泥粉磨有限公司与兰州永固祁连山水泥有限公司合并及增资扩能的议案》。
（四）股权登记日和出席对象：
（1）2003年11月20日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（该代理人不必是公司股东）.
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。
异地股东可以用信函的方式登记。
六、登记时间：2003年11月21日至2003年11月27日上午8：30－12：00，下午2：00－5：30
七、登记地点：本公司证券部（办公楼三楼）
八、其他事项：
会务联系人：李小军、陈军、周全忠
联系电话：（0931）6476501
传真：（0931）6476671
邮编：730301
公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二ОО三年十月十四日
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年第二次临时股东大会。具体事宜委托如下：1、代理人是（否）具有表决权。2、代理人代理本人（本单位）
对列入股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对第项审议事项投弃权票。3、代理人对临时提案是（否）具有表决权；如有表决权，则具体指示是。
注：如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己的意见进行表决，请注明。
委托人：身份证号：
委托股东帐号：委托人持股数：
代理人：身份证号：
委托日期：有效期限：（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）：
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2003-10-16
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,640,680,636.60 1,160,026,780.51
股东权益(不含少数股东权益) 636,901,703.50 606,685,442.40
每股净资产 1.84 1.75
调整后的每股净资产 1.82 1.74
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- 28,528,505.27
每股收益 0.046 0.085
净资产收益率 2.49% 4.61%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.97% 3.95% |
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2003-10-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2003年10月14日召开三届八次董事会及三届五
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过兰州祁连山水泥粉磨有限公司与兰州永固祁连山水泥有限公司合并及
增资扩能的议案：公司拟将兰州祁连山水泥粉磨有限公司与兰州永固祁连山水泥有
限公司进行合并，合并后延用兰州永固祁连山水泥有限公司名称，原兰州祁连山水
泥粉磨有限公司的债权、债务等权益全部由兰州永固祁连山水泥有限公司承继，在
办理完毕合并所需的有关法律手续后，注销兰州祁连山水泥粉磨有限公司。两公司
合并时，公司以在兰州市西固区钟家河投资建设的年产20万吨粉磨站项目计2200万
元增资兰州永固祁连山水泥有限公司。合并及增资扩能后的兰州永固祁连山水泥有
限公司注册资本约3476.83万元(以验资报告数为准)，其中公司约占注册资本的75%。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关及其它相关事项。
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2003-10-22
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公布公告 |
上交所公告，税率变动 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司经甘肃省国家税务局批准，获准在2003年10
月-2004年9月享受固废产品增值税即征即退优惠政策，减税额度为8069490.00
元，本年度10月-12月约能实现200万元左右。
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2004-06-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司办事机构拟迁往兰州市，决定将公司永登本部
和控股子公司甘肃祁连山永青水泥有限公司进行合并，新设子公司永登祁连山水
泥有限责任公司(暂定名，以工商登记为准，下称：永登子公司)。公司依据有关
资产评估报告书，以甘肃祁连山永青水泥有限公司净资产评估价值11371.47万元
的39.18%为准，拟以自有资金出资4455.34万元收购李立群、廖敏武、杨宗孝所
持的甘肃祁连山永青水泥有限公司39.18%的股权。
本次收购行为构成关联交易，尚需获得2004年6月28日召开的2003年年度股
东大会的批准。
甘肃祁连山水泥股份有限公司三届十次董事会审议通过了《关于公司永登本
部与甘肃祁连山永青水泥公司合并及新设子公司(分公司)的议案》。公司委托北
京中科华会计师事务所有限公司对公司永登本部经营性资产、甘肃祁连山永青水
泥有限公司的总资产进行了评估。现将有关资产评估结果予以报告。详见2004年
6月23日《上海证券报》。
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2004-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年6月28日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、批准2003年年度报告。
二、批准2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
三、批准修改公司章程有关条款的议案。
四、续聘五联联合会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作。
五、批准公司永登本部与甘肃祁连山永青水泥有限责任公司合并及新设子公司(
分公司)的议案。
六、批准关于出资设立兰州祁连山房地产开发有限责任公司(暂定名)的议案：经
甘肃省工商行政管理局核准，该公司名称最终核定为“甘肃祁连山房地产开发有限责
任公司” |
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2004-07-30
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拟披露中报，提前披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-24 |
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2004-07-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年7月27日召开三届十二次董事会及三
届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于收购甘肃鸳鸯水泥有限公司(公司出资1250万元，占该公司注
册资本的22.73%)其他股东部分股权的议案：公司决定以自有资金出资收购三位
股东所持的甘肃鸳鸯水泥有限公司部分股权，其中：收购武山宁远水泥粉磨有限
公司所持的1085万股(占注册资本的19.73%)；收购甘肃祁连山工贸发展有限公司
所持的700万股(占注册资本的12.37%)；收购吴正利所持的340万股(占注册资本
的6.18%)，收购股份总计2125万股。收购价格以评估值为准。该项收购完成后，
公司共持有甘肃鸳鸯水泥有限公司61.36%的股权。该事项属关联交易。
四、通过关于受让土地使用权的议案：公司拟出资受让控股股东甘肃祁连山
建材控股有限公司位于平凉市中心区黄金地段的40亩生活用地用以建设生活小区。
该宗土地受让价格以评估结果为准。
五、通过聘免高级管理人员的议案。
以上有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间、地点另行通知。
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2004-03-03
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配股，每10股配3股，配股价:3.63元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2004-02-10
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配股，每10股配3股，配股价:3.63元/股，申购代码：700720 ，配售简称：祁连配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2004-02-10
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配股，每10股配3股，配股价:3.63元/股股权登记日：2004-02-09，，配股缴款日2004-02-10到2004-02-23 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-02-23
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配股，每10股配3股配股价:3.63元/股，股权登记日：2004-02-09，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-28
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股份变动及获配可流通股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司经实施2003年度配股方案后，股份变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次配股前 配股增加 本次配股后 比例(%)
(一)尚未流通股份
国有法人股 147984970 0 147984970 37.38
法人股 35809016 0 35809016 9.04
尚未流通股份合计 183793986 0 183793986 46.42
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股 163160266 48948080 212108346 53.58
已流通股份合计 163160266 48948080 212108346 53.58
(三)股份总计 346954252 48948080 395902332 100
公司本次获配可流通的社会公众股共计48948080股，上市交易日为2004年3月3日。
公司董事、监事、高级管理人员配股部分依照有关规定予以冻结 |
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2004-01-16
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召开公司2004年第一次临时股东大会，上午10时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第九次会议于2003年12月16日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事13名,实到董事13名,3名监事列席了会议。会议由公司董事长杨皓先生主持。与会董事以举手表决方式一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》的要求和本公司的实际情况,拟将董事会成员由13人调整为15人,其中独立董事由4人调整为5人,提请股东大会对《公司章程》相关条款作如下修改：
第五章第三节第一百二十五条：″董事会由十三名董事组成,其中独立董事四名,设董事长一人,副董事长两人。″修改为：″董事会由十五名董事组成,其中独立董事五人,设董事长一人,副董事长两人。″
该议案需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于推荐梁红梅女士为公司独立董事候选人的议案》
经董事会提名,推荐梁红梅女士为公司独立董事候选人。公司现有4名独立董事发表了同意的独立意见。
独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件一、附件二、附件三。
董事会成员中尚空缺一名董事(非独立董事),董事会将在候选人人选确定后,提请2003年度股东大会审议通过。
该议案需提交2004年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过《公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则》(具体内容详见上交所网站http?//www.sse.com.cn)；
四、审议通过了《关于的议案》
决定于2004年1月16日。
会议具体事宜公告如下：
一 会议时间和期限：2004年1月16日(星期五)上午10:00点至12点。
二 会议地点：公司办公楼四楼会议大厅
三 提交会议审议事项：
1、审议《关于修改公司章程有关条款的议案》；
2、审议《关于推荐梁红梅女士为公司独立董事候选人的议案》。
四 股权登记日和出席对象：
1 2004年1月9日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人 该代理人不必是公司股东 .
2 本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证 委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证 办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证 委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证 办理登记手续。
异地股东可以用信函的方式登记。
(六)登记时间：2004年1月9日至2004年1月15日上午8：30-12：00,下午2：00-5：30
(七)登记地点：本公司证券部 办公楼三楼
(八)其他事项：
会务联系人：陈军、周全忠
联系电话： 0931 6476501
传真： 0931 6476671
邮编：730301
公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二ОО三年十二月十六日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表本人 本单位 出席甘肃祁连山水泥股份有限公司2004年第一次临时股东大会。具体事宜委托如下：
1、代理人是 否 具有表决权。
2、代理人代理本人 本单位
对列入股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对第项审议事项投弃权票。
3、代理人对临时提案是 否 具有表决权；如有表决权,则具体指示是。
注：如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己的意见进行表决,请注明。
委托人：身份证号：
委托股东帐号：委托人持股数：
代理人：身份证号：
委托日期：有效期限：
注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章
附件一
独立董事候选人简历
梁红梅：女,41岁,中央财经大学毕业,副教授。现任西北师范大学经济管理学院财政金融系主任、甘肃省税务学会、甘肃省审计学会理事。曾长期从事财税、金融、会计等专业的教学和研究工作,先后主持省级5项科研课题,在国家级和省级刊物上发表学术论文多篇,侧重税收实务研究,多次组织和参与税务业务培训,为企业组织过系统的税收筹划。
附件二
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
独立董事提名人声明
提名人甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会现就提名梁红梅女士为甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与甘肃祁连山水泥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,公司认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合甘肃祁连山水泥股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在甘肃祁连山水泥股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括甘肃祁连山水泥股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二OO三年十二月十六日
附件三
甘肃祁连山水泥股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人梁红梅,作为甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明在本人担任甘肃祁连山水泥股份有限公司独立董事期间,本人与该公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括甘肃祁连山水泥股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：梁红梅
二OO三年十二月十六日
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2003-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过出资设立临洮祁连山水泥有限公司的议案。
二、通过兰州祁连山水泥粉磨有限公司与兰州永固祁连山水泥公司合并及增资
扩能的议案 |
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2004-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、选举梁红梅为公司第三届董事会独立董事。
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2004-02-06
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司实施2003年配股方案为：以2002年末总股
本346954252股为基数，每10股配售3股，配股价格为每股人民币3.63元。
股权登记日：2004年2月9日
除权基准日：2004年2月10日
配股缴款起止日期：2004年2月10日上午开盘起至2004年2月23日下午收
盘结束(期内券商营业日)。
社会公众股股东认购应配股份时，填写“祁连配股”，代码为“700720”。
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2004-03-17
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-20 |
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2003-12-24
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公布公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司接控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司通知，其
为贷款质押予中国建设银行永登县支行的5500万股公司国有法人股2003年8月31日到期
后，又于12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了续质登记手续，
质押期限自2003年12月22日起至2004年12月31日。
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2003-03-05
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(600720)“祁连山”公布关于股东持股变动情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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因中国农业银行兰州市中央广场支行与甘肃省城乡房地产开发公司、永登
水泥厂(现已改制为甘肃祁连山建材控股有限公司)借款担保合同纠纷一案，甘
肃省高级人民法院冻结了甘肃祁连山建材控股有限公司持有的甘肃祁连山水泥
股份有限公司国有法人股405万股，占总股本的1.17%，并委托上海宝正拍卖有
限公司于2003年2月25日对上述股权进行拍卖。公司第二大股东永登金路投资有
限责任公司通过竞买以每股1.20元的竞拍价格取得上述405万股股权，支付金额
486万元。此次拍卖成交，永登金路投资有限责任公司所持公司法人股份数量由
14877147股增至18927147股，所占比例由4.29%增至5.46%，仍为公司的第二大
股东。
此次拍卖的股权性质为国有法人股，股权性质变更尚须报财政主管部门批
准。
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2003-03-01
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(600720)“祁连山”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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甘肃祁连山水泥股份有限公司于2003年2月28日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、批准了2002年年度报告。
二、批准了2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)：以2002
年末总股本346954252股为基数，每10股派送0.50元(含税)，2002年度不进行资
本公积金转增股本。
三、批准了关于修改公司章程的议案。
四、批准了关于调整配股募集资金投向及延长配股有效期的议案。
五、批准了前次募集资金使用及效益情况的说明。
六、批准了关于续聘会计师事务所的议案：决定续聘五联联合会计师事务
所有限公司担任公司财务审计工作。
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2003-02-28
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(600720)“祁连山”召开股东大会，上午8：30点至12点,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 甘肃祁连山水泥股份有限公司第三届董事会第四次会议决定于2003年2月28日召开公司2002年年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间和期限：2003年2月28日上午8：30点至12点,会期半天。
二、会议地点：公司办公楼六楼会议大厅
三、提交会议审议事项：
1、审议公司2002年年度报告；
2、审议公司2002年度董事会报告；
3、审议公司2002年度监事会报告；
4、审议公司2002年度财务决算和2003年财务预算报告；
5、审议公司2002年度利润分配预案(详见董事会决议公告)；
6、审议《关于修改公司章程的议案》(详见董事会决议公告)；
7、审议《关于调整配股募集资金投向及延长有效期的议案》；
8、审议《前次募集资金使用及效益情况的说明》；
9、决定聘用会计师事务所事宜。
四、股权登记日和出席对象：
(1)2003年2月18日上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(该代理人不必是公司股东).
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
五、出席会议登记办法：
1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证(委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证)办理登记手续；
2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证(委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证)办理登记手续。
异地股东可以用信函的方式登记。
六、登记时间：2003年2月19日至2003年2月27日上午8：30-12：00,下午2：00-5：30
七、登记地点：本公司证券部(办公楼三楼)
八、其他事项：
会务联系人：陈军周全忠
联系电话：(0931)6476501
传真：(0931)6476671
邮编：730301
公司地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
二ОО三年一月二十六日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(本单位)出席甘肃祁连山水泥股份有限公司2002年年度股东大会。具体事宜委托如下：
1、代理人是(否)具有表决权。
2、代理人代理本人(本单位)
对列入股东大会议程的第项审议事项投赞成票；对第项审议事项投反对票；对第项审议事项投弃权票。
3、代理人对临时提案是(否)具有表决权；如有表决权,则具体指示是。
注：如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己的意见进行表决,请注明。
委托人：身份证号：
委托股东帐号：委托人持股数：
代理人：身份证号：
委托日期：有效期限：
(注：委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章)：
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