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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京首商集团股份有限公司董事会决定于2018年8月24日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600723_20180809_4.pdf
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2018-08-09
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第九届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第九届董事会第二次临时会议于2018年8月8日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、公司关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600723_20180809_1.pdf
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2018-08-09
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-09/600723_20180809_2.pdf
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2018-08-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案 |
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2018-08-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
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2018-07-23
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京首商集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.18元（含税）。
股权登记日：2018/7/26
除息日：2018/7/27
现金红利发放日：2018/7/27
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-23/600723_20180723_1.pdf
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2018-07-23
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日 ，2018-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-23
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日 ，2018-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-07-23
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2017年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000登记日 ，2018-07-26 |
登记日，分配方案 |
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2018-07-11
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600723_20180711_2.pdf
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2018-07-11
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关于公司控股股东部分股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-11/600723_20180711_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-25 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于为控股子公司增加延期付款额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600723)“首商股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600723_20180627_2.pdf |
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2018-06-27
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第九届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第九届董事会第一次临时会议于2018年6月26日召开,会议审议通过《公司关于为控股子公司增加延期付款额度提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-07/600723_20180607_5.pdf |
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2018-06-07
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月6日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配方案、公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要、公司关于聘任会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-07
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年6月6日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600723_20180526_7.pdf
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2018-05-26
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关于董事会及监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600723_20180526_1.pdf
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2018-05-26
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600723_20180526_8.pdf
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2018-05-19
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关于2017年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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由于北京首商集团股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度股东大会延期至2018年6月6日召开。股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月6日14点00分;网络投票起止时间：自2018年6月6日至2018年6月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于2017年年度股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于北京首商集团股份有限公司工作安排的原因,将2017年年度股东大会延期至2018年6月6日召开。股东大会原定股权登记日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年6月6日14点00分;网络投票起止时间：自2018年6月6日至2018年6月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600723_20180519_1.pdf
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2018-05-15
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600723_20180515_1.pdf
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2018-05-09
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600723_20180509_1.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 公司关于聘任会计师事务所的议案
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司董事会决定于2018年5月29日14：00召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要、公司关于聘任会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年5月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年5月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 公司关于聘任会计师事务所的议案 |
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2018-04-21
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第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过《公司2018年第一季度报告全文及正文》、公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案、关于召开2017年年度股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-21
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2018年第一季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600723)“首商股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-21/600723_20180421_4.pdf
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-06 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算及2018年财务预算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要
6 公司2017年度独立董事述职报告
7 公司关于聘任会计师事务所的议案
8.00 公司关于换届选举非独立董事的议案
8.01 李源光
8.02 张跃进
8.03 王健
8.04 杨春光
8.05 苏西
8.06 董宁
9.00 公司关于换届选举独立董事的议案
9.01 鲍恩斯
9.02 何平
9.03 陈及
10.00 公司关于换届选举监事的议案
10.01 李春滨
10.02 王京 |
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2018-04-21
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.137
加权平均净资产收益率(%) 2.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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