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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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北京市西单商场股份有限公司于2008年3月20日召开五届七次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过公司拟向兴业银行北京长安支行申请授信(融资种类)人民币2亿元的议案，融资期限1年。
五、通过关于对公司控股72%的子公司北京法雅商贸有限责任公司(下称：法雅公司)进行增资的议案：由公司、北京西单友谊集团、法雅公司经营层共同对法雅公司进行增资，将其注册资本由1000万元增至2000万元，其中：公司增资720万元，增资后，公司持股比例保持不变。
六、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
七、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年财务报告审计机构的议案。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-21
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(600723) 西单商场:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 27470376.68
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 26605707.06
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 23024431.10
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 16046951.00
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 15592318.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 17242881.77
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 16510825.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 14652156.98
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 13621056.90
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 12651063.98
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2008-01-14
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公布控股股东部分股票被冻结公告 |
上交所公告 |
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北京市西单商场股份有限公司近日获悉，由于鹏信发展有限公司诉公司控股股东北京西单友谊集团(持有公司股票131532755股，占公司总股本的32.10%，下称：西友集团)一案，北京市第一中级人民法院根据有关规定，继续冻结西友集团持有的公司国有法人股5000万股(占公司股份总数的12.2%，占西友集团所持公司股份的38.01%)，冻结期限自2008年1月10日至2008年7月9日止。
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2008-01-12
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公布控股股东部分股票被冻结公告 |
上交所公告 |
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北京市西单商场股份有限公司近日获悉，由于鹏信发展有限公司诉公司控股股东北京西单友谊集团(持有公司股票131532755股，占公司总股本的32.10%，下称：西友集团)一案，北京市第一中级人民法院根据有关规定，继续冻结西友集团持有的公司国有法人股5000万股(占公司股份总数的12.2%，占西友集团所持公司股份的38.01%)，冻结期限自2008年1月10日至2008年7月9日止。
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2008-01-08
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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北京市西单商场股份有限公司于2008年1月7日以通讯表决方式召开五届十次董事会临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2008年1月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-01-03
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2008年1月2日，北京市西单商场股份有限公司股票于2007年12月27、28日及2008年1月2日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司未来三个月内，不存在股权转让、资产重组、整体上市、增发等影响公司股票价格异常波动的事项；公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息；公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。
公司董事会确认，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
有关公司信息以指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-02
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(600723) 西单商场:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 22373437.38
海通证券股份有限公司南京常府街证券营业部 20947635.50
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 20474161.26
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 15992794.89
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 15916043.29
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 24003716.23
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 16505923.00
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 12830146.26
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 9530321.75
海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 9245071.86
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2007-12-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年12月28日以通讯表决方式召开五届九次董事会临时会议及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理规则的议案。
二、同意公司子公司成都西单商场有限责任公司(公司持有91.89%的股权，下称：成都西单)出资852.6万元受让成都川宏金沙置业有限公司持有的成都金沙西单商场有限公司(注册资本1450万元，成都西单持有51%的股权，下称：成都金沙)49%的股权。收购完成后，成都西单将持有成都金沙100%的股权。
三、同意公司出资1150万元，增加成都西单的注册资本，其中852.6万元用于受让上述成都金沙的股权，剩余部分补充成都西单流动资金，增资后成都西单注册资本增至3000万元，其中公司共计出资2850万元，占注册资本的95%。
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2007-12-28
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(600723) 西单商场:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 15835881.90
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 11361080.27
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 10094746.98
中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 5362425.01
国盛证券有限责任公司吉安井刚山大道证券营业部 5148905.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 8858124.76
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6277036.19
中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 6002381.01
第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 5840727.47
中信金通证券有限责任公司杭州心南路证券营业部 3197037.03
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,991,056,338.96 1,670,160,453.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,082,949,280.05 1,068,071,618.18
每股净资产 2.6432 2.6068
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,788,697.54 14,877,661.87
基本每股收益 0.0092 0.0363
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0571
净资产收益率(%) 0.3498 1.3738
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3554 2.1594
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1672
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2007-10-27
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年10月25日以通讯表决方式召开五届八次董事会临时会议，会议审议通过公司2007年第三季度报告等事项。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年9月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案。
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2007-09-18
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年9月17日以通讯表决方式召开五届七次董事会临时会议，会议审议同意聘任李春滨为公司副总经理。
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2007-09-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《公司关于变更部分募集资金用途收购控股股东资产的议案》。
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2007-09-04
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年8月31日召开五届六次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司拟挂牌拍卖河北金鹰食品有限公司(注册资本4800万元，公司持有其84.08%的股权；截至2007年6月30日，该公司净资产为-870.40万元，累计亏损5670.40万元，下称：金鹰食品)在杨村工厂的土地、房产及部分配套设备，整体出售资产评估金额合计为1914.64万元，拍卖出售价格在2100万元至1800万元之间。
二、同意公司拟收购金鹰食品持有的四川金鹏食品有限公司(注册资本1434万元，其中金鹰食品以河北调运的设备和其他资产入资占注册资本的89.54%，下称：四川金鹏)股权，根据截至2007年8月20日四川金鹏账面净资产评估值1128.04万元，公司受让四川金鹏股权价格为1010.05万元。
三、通过公司变更部分募集资金用途收购控股股东北京西单友谊集团(持有公司32.10%的股权，下称：西友集团)资产的议案：截止2007年8月31日，公司实际使用募集资金总额为12000万元人民币，余额237232652元人民币，本次计划变更原投资25000万元建设阳光西单娱乐购物中心项目(该项目目前尚未投入)，现拟使用募集资金余额全部用于购买北京市西城区西单北大街114-118号及120号土地(该两宗地所有权属国家所有，土地使用权人为西友集团，土地总面积为11197平方米，总建筑面积65032.1平方米，使用年限至2036年4月26日；以2007年3月31日为评估基准日该两宗土地评估值为38256万元)。公司于2007年8月31日与西友集团签订了《国有土地使用权转让协议》，确定上述土地交易价款为38256万元，资金缺额部分拟用银行贷款予以弥补。该事项构成重大关联交易。
董事会决定于2007年9月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2007-08-25
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,602,553,316.20 1,670,160,453.71
股东权益 1,079,160,582.51 1,068,071,618.18
每股净资产 2.6339 2.6068
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,001,100,924.17 957,387,579.05
净利润 11,088,964.33 9,250,431.18
基本每股收益 0.0271 0.0226
净资产收益率(%) 1.0276 0.8688
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 0.03
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2007-07-27
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京市西单商场股份有限公司本次有限售条件的流通股25673133股将于2007年8月2日起上市流通。
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2007-07-26
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公布控股股东部分股票被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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北京市西单商场股份有限公司近日获悉，由于鹏信发展有限公司诉公司控股股东北京西单友谊集团(持有公司股票130931780股，占公司总股本的31.96%，下称：友谊集团)案，北京市第一中级人民法院根据有关规定，继续冻结友谊集团持有的公司部分国有法人股5000万股(占公司股份总数的12.2%)，冻结期限自2007年7月24日至2008年1月23日止。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-23
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年6月22日召开五届五次董事会临时会议及五届二次监事会临时会议，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年5月16日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议同意提前解除公司于2004年8月7日与青海兴旺集团有限公司(下称：兴旺集团)签订的《房屋租赁合同》[公司控股89.8%的子公司青海西单商场百货有限公司(下称：青海公司)成立后，承租方由公司变更为青海公司]，并由青海公司补偿兴旺集团815万元。由于青海公司的另一家股东为公司控股98%的兰州西单商场百货有限公司，因此，由于西宁城南店不能开业，并补偿兴旺集团相关费用，公司本年度将增加815万元的投资损失。
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2007-05-12
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2007年第一季度报告全文财务数据更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了2007年第一季度报告全文，其中将资产负债表“盈余公积”年初余额误写成“113464670.33元”，现更正为“113464680.33元”。
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2007-04-30
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年4月27日召开五届三次董事会临时会议及五届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司为控股子公司之子公司四川金鹏食品有限公司向四川省绵竹市农业发展银行借款1000万元人民币提供信用担保。担保方式为连带责任保证，保证期间为授信额度项下每笔主债务履行期届满之日起两年。担保期限为一年。
在本次担保前，公司累计对外担保数量为1000万元，无逾期对外担保事项。
三、通过公司从2007年1月1日起执行新企业会计准则补充调整事项的议案。
四、选举崔永彪为公司监事会主席。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,634,269,766.80 1,670,160,453.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,079,180,536.05 1,068,071,618.18
每股净资产 2.6340 2.6068
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,108,917.87 11,108,917.87
基本每股收益 0.0271 0.0271
净资产收益率(%) 1.029 1.029
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.027 1.027
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
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2007-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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北京市西单商场股份有限公司于2007年4月26日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整公司部分董、监事会成员的议案。
四、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据北京市西单商场股份有限公司控股股东北京西单友谊集团(持有公司31.96%的股份，下称：友谊集团)于2006年12月31日与公司签署的《租赁协议》，协议履行期限为2007年1月1日起至2009年12月31日止，公司与友谊集团之间因出租房屋而形成交易，2006年度交易总金额及预计2007年度交易总金额均为210.28万元。
根据公司控股80%的子公司北京光彩伟业商业有限公司(下称：北京光彩)于2006年8月20日与友谊集团的控股子公司北京首联商业集团有限公司(下称：首联集团)签署的《首联集团商品合同》，协议履行期限为2006年8月22日起至2007年7月31日止，北京光彩与首联集团之间因销售商品而形成交易，2006年度交易总金额为232.3万元，预计2007年度交易总金额为400万元。
上述交易构成日常关联交易。
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 一、审议公司2006年度董事会工作报告；
二、审议公司2006年度监事会报告；
三、审议公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告；
四、审议公司2006年度利润分配预案；
五、审议公司2006年年度报告及2006年年度报告摘要；
六、审议关于调整董事会成员的议案；
七、审议关于调整监事会成员的议案；
八、审议关于公司高级管理人员薪酬激励制度的议案；
九、审议关于聘任会计师事务所及支付审计费用的议案。
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,659,836,464.69 1,736,414,708.99
股东权益(不含少数股东权益) 1,131,682,269.32 1,131,315,326.53
每股净资产 2.7621 2.7612
调整后的每股净资产 2.6639 2.52
2006年 2005年
主营业务收入 1,810,694,371.48 1,587,207,778.04
净利润 8,102,037.24 4,929,260.61
每股收益 0.0198 0.0120
净资产收益率(%) 0.72 0.44
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 0.34
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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