| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-30
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(600725)“云维股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2003年5月28日召开三届八次董事会，会议审议通过
了公司关于增补独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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2003-04-24
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(600725)“云维股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 60096.49 55363.68 108.55
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 38582.54 37642.77 102.50
每股净资产(元) 3.508 3.422 102.51
调整后的每股净资产(元) 3.247 3.259 99.63
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 312.76 146.17 213.97
每股收益(元) 0.085 0.073 116.44
净资产收益率(%) 2.44 2.126 114.77
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 2.47 2.146 115.10
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2003-05-24
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(600725)“云维股份”公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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云南云维股份有限公司于2003年5月22日知悉《云南省人民政府关于云南省化
工行业整合有关问题的批复》。公司控股股东云南云维集团有限公司(持有公司股
份7250万股，占公司股份总数的65.92%)的控股股东云南轻纺集团有限公司须将其
持有的云南云维集团有限公司国有资产整体划转给云南石油化工集团有限公司，
本次划转属于行政划转行为，划转工作正在进行中。划转完成后云南云维集团有
限公司成为云南石油化工集团有限公司的全资子公司，云南石油化工集团有限公
司成为公司控股股东的控股股东，公司实际控制人将发生变化。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年5月28日上午8：30在公司董事会会议室召开,董事长李剑秋先生主持会议。应到董事8名,实到董事8名,公司监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议：
一、同意《公司关于增补独立董事的议案》
公司董事会推荐史云先生(史云先生简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明附后)为公司独立董事候选人,任期与公司第三届董事会任期相同。增补后,公司董事将达到9人,其中独立董事3人。
该议案将提交公司2003年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《公司关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2003年6月30日上午9：00时召开公司2003年第一次临时股东大会,具体事项如下：
(一)、会议地点：公司办公楼四楼会议室
(二)、会议议程
审议《云南云维股份有限公司关于增补独立董事的议案》
(三)、参加人员
1、截止2003年6月20日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
(四)、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司董秘办公室
3、登记时间：2003年6月29日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(五)、其他事项
1、会期一天,与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李斌、蒋观华联系电话：0874-3064350、3068588
传真：0874-3068590
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席云南云维股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
云南云维股份有限公司
董事会
二00三年五月二十八日
附：史云先生简历
史云：男,1957年9月生,研究生。高级经济师。历任滇西电业局四级电站工人、值长、书记；滇西电业局二级电站书记；滇西电业局供电公司经理；昆明电厂供应科科长；临沧供电局副局长(主持工作)；思茅供电局筹备处主任、党支部书记；思茅供电局局长、党委书记；云南电力集团有限公司多种产业管理局局长；现任云南滇能集团控股公司总经理、云南马龙产业集团股份有限公司副董事长。
云南云维股份有限公司独立董事提名人声明
提名人云南云维股份有限公司(以下简称本公司或提名人)董事会现就提名史云先生为本公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合本公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%的股东,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过4家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假或误导声明可能导致的后果。
提名人：云南云维股份有限公司董事会
二OO三年五月二十七日于曲靖
云南云维股份有限公司独立董事候选人声明
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)的有关规定,声明人史云作为云南云维股份有限公司(以下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人,现公开声明,本人与该公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过4家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明是真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出这份声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：史云
二OO三年五月二十七日于昆明
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2003-05-28
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(600725)“云维股份”公布股东持股变动报告书 |
上交所公告，其它 |
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云南云维集团有限公司(以下简称云维集团)现持有7250万股云南云维股份有
限公司的股份，占该公司股本总额的65.91%，为该公司的第一大股东。云维集团
现为云南轻纺集团有限公司的全资子公司，根据有关批复，云维集团的国有资产
整体划转给云南石油化工集团有限公司(以下简称云南石化)，资产划转工作完成
后，云维集团成为云南石化的全资子公司；云维股份的控股股东仍是云维集团，
云维股份的股东不因本次控股股东的资产划转而发生变化。有关云维集团资产整
体划转的工作，须待中国证监会对云南石化提交的豁免申请无异议后，方可实施。
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2003-07-01
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(600725)“云维股份”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南云维股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会，会
议审议通过了关于增补独立董事的议案。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南云维股份有限公司于2004年3月30日召开2003年年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 606,946,595.93 593,613,589.18
股东权益(不含少数股东权益) 367,384,147.92 387,551,525.07
每股净资产 3.400 3.523
调整后的每股净资产 3.201 3.382
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,060,484.03 -4,060,484.03
每股收益 -0.183 -0.183
净资产收益率(%) -5.490 -5.490
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2004-04-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2004年4月27日召开三届十五次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过公司2004年一季度季度报告。
二、通过暂缓公司2002年配股工作的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
以上有关议案需提交公司2004年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间待
定，公司将另行通知。
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2005-01-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-06
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[20044预盈](600725) 云维股份：公布2004年度经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600725)“云维股份”公布2004年度经营业绩的提示性公告
云南云维股份有限公司2004年1-9月净利润为-763.54万元，较2004年上半年
减亏1630.85万元。2004年四季度公司生产经营情况良好，经初步测算，预计200
4年度公司将实现盈利，具体数据在2004年度报告中披露，请投资者注意投资风
险。
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2004-07-28
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总经理由“于毅”变为“喻翔” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-28
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600725)"云维股份"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 654,056,686.25 593,613,589.18
股东权益 403,664,554.99 387,551,525.07
每股净资产 3.670 3.523
调整后的每股净资产 3.512 3.382
2004年 2003年
主营业务收入 328,094,986.93 252,926,215.01
净利润 15,063,029.92 11,123,874.83
每股收益(全面摊薄) 0.137 0.101
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.732 2.870
每股经营活动产生的现金流量净额 0.380 -0.297
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：每10股送2股转增3股派0.
50元(含税)。
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2005-01-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年1月25日召开三届十九次董事会及三届十一
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年
年末总股本11000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.50元(含税)。
三、通过拟续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机
构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过关于与云南云维集团有限公司签订《商标权转让合同》、《土地使
用权转让合同书》、《原材料采购协议》的预案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
（600725)“云维股份”公布关联交易公告
云南云维股份有限公司与控股股东云南云维集团有限公司(持有公司65.91%
的股份，下称：云维集团)于2004年10月21日签署《资产购买协议书》，云维集
团将其下属分公司沾化公司之与联碱装置相关的全部经营性资产及相关负债出售
给公司。2005年1月12日，公司与云维集团签署了《商标权转让合同》、《土地
使用权转让合同书》、《原材料采购协议》三项协议，作为资产购买协议之补充
协议。
《商标权转让合同》：公司拟无偿受让的商标为云维集团所拥有的联碱装置
生产产品纯碱和氯化铵使用之商标“珠源”牌和“花山”牌商标。
《土地使用权转让合同书》：公司拟受让的土地使用权为云维集团拥有的与
联碱装置相关的49256.5平方米土地，土地证号为沾国用(2004)第0265号。以评
估价格为该土地使用权的转让价格。
《原材料采购协议》：公司拟采购的原材料为联碱装置正常生产所需的液氨
、CO2、蒸汽和软水等原材料，预计2005年度采购数量分别为62000吨、180000吨
、324000吨和36000吨。协议有效期为五年。
本次交易构成关联交易。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 536,879,081.61 553,636,817.37
股东权益(不含少数股东权益) 393,486,319.92 376,427,650.24
每股净资产 3.577 3.422
调整后的每股净资产 3.356 3.259
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -25,457,402.14 -20,183,044.42
每股收益 0.040 0.155
净资产收益率(%) 1.11 4.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.92 4.15
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2004-07-31
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-11
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公布控股股东资产重组的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600725)“云维股份”
日前，云南云维股份有限公司从控股股东云南云维集团有限公司(下称：云
维集团公司)获悉，云维集团公司一届七次董事会同意云维集团公司吸收合并云
南沾化有限责任公司(下称：云南沾化公司)，对云维集团公司和云南沾化公司经
营性资产进行重组，以扩大云维集团公司经营范围及经营规模。
云南沾化公司注册资本38636万元，云南石油化工集团有限公司为该公司第
一大股东(实际控制人)。云南石油化工集团有限公司作出有关批复，同意云维集
团公司以吸收合并的方式对云南沾化公司进行合并，重组后云维集团公司由云南
石油化工集团有限公司的全资子公司变更为云南石油化工集团有限公司控股的有
限责任公司。
2004年7月30日，云维集团公司完成工商变更登记手续。吸收合并后云维集
团公司注册资本为人民币73450万元。
云维集团公司仍持有公司股权7250万股，占公司总股本的65.91%，公司的股
权结构不发生变化。
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2004-07-31
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 615,341,913.36 593,613,589.18
股东权益(不含少数股东权益) 364,657,670.62 387,551,525.07
每股净资产 3.315 3.523
调整后的每股净资产 2.987 3.382
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 106,371,557.89 122,874,906.46
净利润 -23,943,854.45 12,695,539.82
扣除非经常性损益后的净利润 -23,878,450.77 12,095,579.81
每股收益 -0.218 0.115
净资产收益率(%) -6.566 3.263
经营活动产生的现金流量净额 -2,615,696.64 5,274,357.72
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2004-07-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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云南云维股份有限公司于2004年7月28日召开三届十六次董事会及三届九
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、同意于毅辞去公司总经理职务，聘任喻翔担任公司总经理职务。
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1997-01-06
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1997.01.06是云维股份(600725)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2005-03-07
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 00时召开公司2004年年度股东大会,具体事项如下：
(一)、会议地点：公司办公楼四楼会议室
(二)、会议主要议程
1、公司2004年年度报告正本及摘要；
2、公司2004年度董事会工作报告；
3、公司2004年度监事会工作报告；
4、公司2004年度财务决算报告；
5、公司2005年财务预算方案；
6、公司2004年度利润分配预案；
7、公司以资本公积金转增股本的预案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案。
(三)、参加人员
1、 现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、 公司法律顾问
3、 截止2005年2月28日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(四)、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司董秘办公室
3、登记时间：2005年3月6日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(五)、其他事项
1、 会期一天,与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李斌 联系电话：0874-3064350、3068588
传 真：0874-3064195
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南云维股份有限公司2004年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
云南云维股份有限公司董事会
2005年1月25日
附：
云南云维股份有限公司关于修改公司《章程》的议案
随着公司实际情况的变化和新的监管要求出台、变化,为进一步提高公司规范运作水平,公司委托法律顾问根据中国证监会发布的证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发(2004)118号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)等有关文件的要求,对原章程部分条款进行了如下修改和调整,请各位董事审议：
一、原第六条注册资本数改为2004年年度分配送转股后的数字即16,500万股。
二、原第十三条经营范围增加纯碱、氯化铵。
三、原第十九条增加一款,作为第二款：
根据公司2004年年度股东大会作出的议决,公司实施每十股送2股转增3股派现0.5的分配方案,分配完成后公司的总股本增至16500万股。
四、原第二十条根据送股后的情况修改为：
公司的股本结构为：普通股16500万股,其中发起人持有10875万股,其他内资股股东持有5625万股。
五、原第三十五第(六)(3)中的"中期报告"改为"季度报告、半年度报告"
六、原第四十七条增加三款,作为第二款、第三款和第四款：
公司股东大会审议的事项中包括本章程第六十六条(新增条款)规定的议案时,应当于股东大会通知公告后,在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
股东大会召开前修改提案或年度股东大会增加提案的,公司应当在规定时间内发出股东大会补充通知,披露修改后的提案内容或者要求增加提案的股东姓名或名称、持股比例和新增提案的内容。
股东大会召开前取消提案的,公司应当在股东大会召开日期五个交易日之前发布取消提案的通知,说明取消提案的具体原因。
七、原第四十九条增加一款,作为第三款：
董事会、独立董事和符合中国证监会规定的有公开征集资格的股东可以向公司股东征集其在股东大会的投票权；征集人公开征集公司股东投票权时应按有关实施办法办理。
八、原第五十四条(二)、(四)、(五)、(七)中的"昆明特派办"改为"派出机构"；(六)、(七)中的"证券从业资格"改为"证券从业经验"。
九、原第五十六条中"不足《公司法》规定的法定最低人数,或者少于章程规定人数的三分之二"改为"不足六名"。
十、原第六十五条后增加一条,作为第六十六条,以后条款顺延：
公司股东大会审议以下议案时,除需按照法律及本章程规定经出席会议全体股东表决通过外,应同时经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过,方可实施或提出申请：
(一)公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券、向原股东配售股份(控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外)。
(二)公司进行重大资产重组时,购买的资产总价较购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的。
(三)股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司债务的。
(四)对公司有重大影响的附属企业到境外上市。
(五)公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司在公告股东大会决议时,应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果,并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。
十一、原第六十八条新增两款,作为第二款、第三款：
公司股东大会选举董事、股东监事时采取累积投票制；股东大会采取累积投票制选举董事、股东监事时,出席会议股东所持每一股份有与选举董事、股东监事人数相同的选举权,上述选举权可以集中选举一人,也可分配选举数人,以得选票代表选举权较多者当选；股东大会只选举一名董事、股东监事时不适用累积投票制。
股东大会审议章程第六十六条所列事项时,公司应向股东提供网络形式的投票平台；公司股东大会实施网络投票时按有关实施办法办理。
十二、原第七十二条删去"如有……详细说明。"部分内容。
十三、原第七十九条删去第二款、第三款、第五款
十四、原第八十三条第二款、第三款修改为：
公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决。关联董事回避后董事会不足法定人数时,应由全体董事(含关联董事)就将该等交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议,由股东大会对该等关联交易作出相关决议。
十五、原一百零四条修改为：
在选举独立董事的股东大会召开前,公司应将所有提名人的有关资料报送上海证券交易所备案,对上海证券交易所提出异议的独立董事候选人,公司应当立即修改选举独立董事的相关提案并公布,不得将其提交股东大会选举为独立董事,但可作为董事候选人选举为董事。
十六、原第一百零八条中(1)修改为：
(1)重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于公司最近经审计净资产绝对值5%且交易金额在3000万元以上的关联交易)、聘请或解聘会计师事务所,应由二分之一以上的独立董事同意后,方可提交董事会讨论；独立董事作出判断前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据；
删除原(2)内容,其余条目顺延。
十七、原第一百一十二条(一)中4"高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%"改为："超过净资产绝对值5%且金额为3000万元以上"；增加一款(原条款顺延)：(二)对公司年度和累计对外担保情况、执行《公司章程》关于对外担保有关规定情况作专项说明,并发表独立意见。
十八、三、增加第一百三十三条(原条款顺延)：
(一)公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
(二)公司对外担保须经董事会全体成员2/3以上签署同意或经股东大会批准。
(三)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；公司为单个被担保对象提供担保的数额,不得超过公司最近经审计净资产的20%。
公司应对被担保方资信状况进行调查,同时具备以下标准的,公司方可为其提供担保：
1、为公司持股50%以上的控股子公司、与公司存在互保或有重要业务往来的依法设立并有效存续的企业法人；
2、资产负债率在70%以下；
3、最近三年连续盈利(除公司持股50%以上控股子公司)；
4、若公司曾为其提供过担保,没有发生过债权人要求公司承担责任的情形；
5、必须为公司提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力(除公司持股50%以上控股子公司)；
6、提供的财务资料真实、完整、有效；
(四)公司对外担保履行以下程序后,提交公司董事会或股东大会审议：
1、被担保方向公司提交相关资料,包括：企业基本资料、企业最近三年审计报告、主要合同及主要合同相关资料、不存在重大诉讼仲裁或行政处罚的说明、公司认为需要提供的其他资料。
2、公司相关部门对被担保方提供资料进行审核；
3、公司相关部门向董事会或股东大会提交对外担保的调查报告或意见。
(五)公司应严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。
十九、原第一百三十二条结尾处新增以下内容：
但公司对外担保事项应当经董事会全体成员三分之二以上同意方能形成决议。
二十、原第一百三十九条中"对董事会负责。"改为："对公司和董事会负责。"
二十一、原第一百四十条删去"(三)董事会秘书可以由上市公司董事兼任。"的内容。
二十二、原第一百四十一条第(五)款结尾处增加以下内容：配合独立董事履行职责；
二十三、原第一百七十二条、第一百七十三条、第一百七十四条、第一百九十六条中的"中期财务报告"改为"半年度财务报告"。
二十四、原章程第一百九十六条后新增一款,作为第二款：
公司应严格按照法律、行政法规和上市规则的规定,及时、准确、完整、充分地披露信息；公司披露信息的内容和方式应方便公众投资者阅读、理解和获得；
云南云维股份有限公司
二OO五年一月二十五日 |
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1996-06-10
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1996.06.10是云维股份(600725)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.85: 发行总量:3750万股,发行后总股本:11000万股) |
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1996-06-19
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1996.06.19是云维股份(600725)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.85: 发行总量:3750万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-03-30
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云南云维股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2004年2月16日上午9：00在公司董事会会议室召开,公司董事长李剑秋先生主持会议。应到董事9名,实到董事8名,公司独立董事史云先生因公出差未能亲自出席会议,书面委托独立董事杨勇先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了：
1、公司2003年度总经理工作报告；
2、公司2003年年度报告正本及摘要；
3、公司2003年度董事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告及2004年财务预算方案；
5、公司2003年度利润分配预案；
经云南亚太会计师事务所有限公司审计,2003年度公司实现净利润11,123,874.83元,母公司实现净利润11,123,874.83元,按《公司章程》等有关规定,提取10%的法定盈余公积金1,112,387.48元,提取10%的法定公益金1,112,387.48元；加年初未分配利润30,588,545.29元,本年度可供股东分配的利润为39,487,645.16元,公司董事会决定2003年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。
6、关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会拟续聘云南亚太会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构,聘期为一年。
7、公司关于设立董事会专门委员会的议案；
为贯彻中国证监会《上市公司治理准则》,规范公司董事会运作,提高董事会议事质量和效率,公司拟设立董事会专门委员会即董事会战略发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会。
8、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案；
公司拟设立董事会专门委员会,按照中国证监会的相关要求及公司实际情况,经公司董事长提名,各委员会的成员名单如下：
(1)、战略发展委员会由三人组成：主任委员：李剑秋先生,委员：董事邱光佑先生、独立董事宁平先生；
(2)、审计委员会由三人组成：主任委员：杨勇先生,委员：独立董事宁平先生、董事王良昌先生；
(3)、提名委员会由三人组成：主任委员：独立董事宁平先生,委员：独立董事史云先生、董事李剑秋先生；
(4)、薪酬与考核委员会由三人组成：主任委员：独立董事史云先生,委员：董事段云保先生、独立董事杨勇先生。
9、公司董事会专门委员会实施细则(详见上交所网站www.sse.com.cn)；
董事会专门委员会实施细则和本次董事会选举的各委员会委员名单待公司2003年年度股东大会审议通过《公司关于设立董事会专门委员会的议案》之后生效。
10、公司投资者关系管理制度(详见上交所网站www.sse.com.cn)；
11、关于的预案。
公司拟于2004年3月30日上午9：00时,具体事项如下：
(一)、会议地点：公司办公楼四楼会议室
(二)、会议主要议程
1、公司2003年年度报告正本及摘要；
2、公司2003年度董事会工作报告；
3、公司2003年度监事会工作报告；
4、公司2003年度财务决算报告及2004年财务预算方案；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、公司关于设立董事会专门委员会的议案。
(三)、参加人员
1、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、公司法律顾问
3、截止2004年3月22日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。
(四)、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司董秘办公室
3、登记时间：2004年3月29日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(五)、其他事项
1、会期一天,与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李斌、蒋观华联系电话：0874-3064350%C$)/%$.)、3068588
传真：0874-3064195%C$)/%!'.
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席云南云维股份有限公司2003年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
云南云维股份有限公司董事会
2004年2月16日
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2004-02-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-03-20
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(600725)“云维股份”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南云维股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年年末总股
本110000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)，股权登记
日为2003年3月25日，除息日为2003年3月26日，现金红利发放日为2003年3月31
日。
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2003-02-26
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召开公司2002年年度股东大会，上午9：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 云南云维股份有限公司第三届董事会第六次会议于2003年1月21日上午8：30在昆明学府路云维集团招待所二楼会议室召开,董事长李剑秋先生主持会议。应到董事8名,实到董事6名,公司独立董事宁平先生、董事胡华生先生因公出差未能亲自出席会议,分别书面委托独立董事杨勇先生、董事邱光佑先生代为出席会议并行使表决权。公司监事、法律顾问及公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定,会议审议通过了以下决议：
一、公司2002年年度报告正本及摘要；
二、公司2002年度总经理工作报告；
三、公司2002年度董事会工作报告；
四、公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算方案；
五、公司2002年度利润分配预案；
经云南亚太会计师事务所有限公司审计,2002年度公司实现净利润31,471,139.90元,母公司实现净利润31,454,525.25元,按《公司章程》等有关规定,提取10%的法定盈余公积金3,145,452.53元,提取10%的法定公益金3,145,452.53元；加年初未分配利润27,408,310.45元,本年度可供股东分配的利润为52,588,545.29元,公司董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本11,000万股为基数,向全体股东每10股派发2元现金红利(含税),派发现金红利总额为22,000,000.00元,未分配利润30,588,545.29元,结转以后年度分配。
六、公司关于修改《公司章程》的议案；
根据公司业务发展需要,拟将《公司章程》原第十三条修改为＂第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围为：化工及化纤材料、水泥、氧气产品生产和销售,机械,机电,五金,金属材料的批发、零售、代购代销；汽车客货运输、汽车维修经营；经营企业自产产品及技术的出口业务,进口本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及技术。＂
七、关于续聘会计师事务所的议案；
公司董事会拟续聘云南亚太会计师事务所有限责任公司为公司2003年度会计审计机构,聘期为一年。
八、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；(附件一,附《云南亚太会计师事务所有限公司前次募集资金使用情况专项报告》)
九、关于变更新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线项目投资的议案；
由于醋酸乙烯乳液市场自1997年以来一直比较低迷,本着对股东负责的态度,本公司于一九九七年四月十八日召开第一届董事会第四次会议决定授权公司再作更深层次的市场调研和市场论证,谋求开发高附加值的产品。此后,公司一直与云南省科技厅、昆明理工大学等联合进行研究开发,致力于寻求具有高附加值的产品,并投入了部分资金进行小试、中试等前期工作。2002年6月2日国家经贸委发布了32号令,明确将醋酸乙烯乳液类内外墙涂料列为属淘汰的落后产品,于2002年7月1日起开始淘汰,这对醋酸乙烯乳液市场造成了重大影响。为了实现股东利益最大化,适应国家产业政策的要求,本公司决定放弃对＂新建年产一万吨醋酸乙烯乳液生产线项目＂的投资,剩余募集资金用于投资热力系统节能改造工程项目,该项目计划投入资金 4,855万元,已经云南省经贸委云经贸投资证字〖2002〗004号文批准立项,经云南化工设计院测算：投资利润率19.89%,投资回收期6.08年。募集资金不足部分由公司自筹解决。
十、关于的预案。
公司拟于2003年2月26日上午9：00时,具体事项如下：
(一)、会议地点：公司办公楼四楼会议室
(二)、会议主要议程
1、公司2002年年度报告正本及摘要；
2、公司2002年度董事会工作报告；
3、公司2002年度监事会工作报告；
4、公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算方案；
5、公司2002年度利润分配预案；
6、公司关于修改《公司章程》的议案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于变更新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线项目投资的议案。
(三)、参加人员
1、截止2003年2月21日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
(四)、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司董秘办公室
3、登记时间：2003年2月25日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(五)、其他事项
1、 会期一天,与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李斌、蒋观华 联系电话：0874-3064350、3068588
传 真：0874-3068590
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南云维股份有限公司2002年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
云南云维股份有限公司
董事会
二00三年一月二十一日
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2003-02-11
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(600725)“云维股份”公布2002年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，云南云维股份有限公司于2003年1月24日公告的公司2002
年年度报告摘要3.1主要会计数据表中“本年比上年增减(%)”栏数据前漏填写
“-”。现予以更正，详见2月11日《上海证券报》。
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2003-02-27
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(600725)“云维股份”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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云南云维股份有限公司于2003年2月26日召开2002年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告正本及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配方案：拟以2002年年末总股本11000万股
为基数，向全体股东每10股派发2元现金红利(含税)。
三、通过了关于修改公司章程的议案。
四、通过了关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过了关于变更新建年产壹万吨醋酸乙烯乳液生产线项目投资的议案。
六、通过了公司水泥分厂新建1000吨/日(30万吨/年)水泥熟料生产线项目
的议案：公司拟将原“云维股份有限公司30万吨/年水泥技改扩建项目”变更为
在水泥分厂现有湿法生产线的空余场地上新建一条“湿磨干烧”的水泥生产线，
即新建1000吨/日(30万吨/年)水泥熟料生产线项目，本项目预计总投资为10374
万元。
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2003-02-25
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(600725)“云维股份”公布关于提交公司2002年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南云维股份有限公司监事会于2003年2月21日向公司董事会提交了《公司水
泥分厂新建1000吨/日(30万吨/年)水泥熟料生产线项目的议案》，公司2002年第
一次临时股东大会通过了“云维股份有限公司30万吨/年水泥技改扩建项目”。
现公司拟将原“云维股份有限公司30万吨/年水泥技改扩建项目”变更为在水
泥分厂现有湿法生产线的空余场地上新建一条“湿磨干烧”的水泥生产线，即新
建1000吨/日(30万吨/年)水泥熟料生产线项目。本项目预计总投资为10374万元。
提交公司2002年度股东大会作为临时提案审议。
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