| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-22
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2004年年度转增，10转增3转增上市日 ，2005-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 ，2005-03-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-22
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公布分红派息及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2004年年末总股本11000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.50元(含税)
股权登记日：2005年3月25日
除权除息日：2005年3月28日
新增可流通股份上市日：2005年3月29日
现金红利发放日：2005年4月1日
实施本次利润分配和公积金转增股本后，按新股本165000000股计算，2004年度每股收益为0.091元。
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4除权日 ，2005-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0红利发放日 ，2005-04-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0除权日 ，2005-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0登记日 ，2005-03-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4红利发放日 ，2005-04-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.4登记日 ，2005-03-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，除权日 ，2005-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度转增，10转增3登记日 ，2005-03-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-03-22
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，红利发放日 ，2005-04-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-08
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年3月7日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年年末
总股本11000万股为基数，每10股送2股转增3股派0.50元(含税)。
三、续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2005年度会计审计机构。
四、通过修改公司章程的议案。
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2004-10-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2004年10月21日召开三届十八次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购买第一大股东云南云维集团有限公司(拥有公司65.91%的股
份，下称：云维集团)下属分公司沾化公司之联碱装置的议案：根据公司与云维
集团签署的《资产购买协议》，公司拟购买云维集团与联碱装置相关的全部经营
性资产和相关负债。双方同意以《资产评估报告书》中的评估结果为最终定价依
据，认定购买总价款为人民币9809.61万元。公司本次重大资产购买所需部分资
金将通过银行借款支付。上述交易构成关联交易。
二、通过《公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》。
三、通过公司2004年第三季度报告。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-08-07
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(600725)“云维股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2003年8月6日召开三届十次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、通过关于公司本次配股具体实施方案：以公司截止2002年6月30日的总
股本11000万股为基数，向全体股东每10股配售3股。
二、通过关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
董事会决定于2003年9月7日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-07-16
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(600725)“云维股份”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 554,717,837.49 553,636,817.37
股东权益(不含少数股东权益) 389,123,190.06 376,427,650.24
每股净资产 3.537 3.422
调整后的每股净资产 3.343 3.259
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 122,874,906.46 136,450,019.77
净利润 12,695,539.82 15,509,304.82
扣除非经常性损益后的净利润 12,095,579.81 15,494,109.96
净资产收益率(%) 3.263 4.059
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.108 4.056
每股收益 0.115 0.141
扣除非经常性损益后的每股收益 0.110 0.141
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2003-09-08
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时，会期一天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对本公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
云南云维股份有限公司第三届董事会第十次会议于2003年8月6日上午8：30在公司董事会会议室召开,董事长李剑秋先生主持会议。应到董事9名,实到董事9名,公司监事、公司高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过以下议案：
一、关于公司继续执行2002年配股工作的可行性说明
鉴于公司2002年配股方案的有效期即将到期,公司董事会根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会令第1号《上市公司新股发行管理办法》和证监发〔2001〕43号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定,认真对照配股的资格和有关条件,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查,董事会认为公司达到中国证监会规定的配股条件,拟继续执行公司2002年配股方案。
二、关于公司本次配股具体实施方案
为优化公司股本结构,培育新的利润增长点,扩大主营业务规模及实现产业升级,保证公司持续快速发展,公司董事会根据相关法律法规的要求,决定采用配股方式发行人民币普通股A股,具体发行方案为：
(一)、配股基数、比例和数量
以公司截止2002年6月30日的总股本11,000万股为基数,向全体股东每10股配售3股,应配售股份为3,300万股。其中国有法人股东持股7,250万股,可配股份为2,175万股；社会公众股东持股3,750万股,可配股份为1,125万股。经云南省财政厅云财企?2002?221号《关于云南云维股份有限公司放弃国有法人股配股问题的批复》批准,公司国有法人股股东云南云维集团有限公司全额放弃本次配股的应配股权且放弃的配股权不得转让,本次配股实际配售1,125万股。
(二)、发行对象
公司《配股说明书》规定的股权登记日收市后登记在册的全体普通股股东。
(三)、股票种类、面值、配股价格及确定依据
本次配售的股票为人民币普通股,面值人民币1.00元。
本次配股价格定为配股说明书刊登日前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值的65%至85%之间。确定依据如下：
1、本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
2、公司股票在二级市场上的价格、市盈率情况及对未来趋势的判断；
3、配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；
4、与主承销商协商一致的原则。
(四)本次配股募集资金用途及数额
本次配股拟募集资金计划投资于以下三个项目：
1、云维股份有限公司年增产2.0万吨聚乙烯醇技改扩建项目,计划投入募集资金4,939万元；
2、云维股份有限公司年增产5万吨醋酸乙烯技改扩建项目,计划投入募集资金4,913万元；
3、云维股份有限公司3.2万吨/年电石环保节能改造工程项目,计划投入募集资金4,916万元。
上述项目共需资金14,768万元人民币,若本次配股募集资金不能满足项目资金需求,则不足部分由公司自筹解决；若募集资金超过项目资金需求,则超过部分将用于补充流动资金。
(五)本次配股的决议有效期限
本次配股决议自2003年第二次临时股东大会审议通过后一年内有效。
该方案须经公司2003年第二次临时股东大会表决通过后,报中国证券监督管理委员会核准。
三、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案
本次配股募集资金计划投资项目共有三项,主要集中于聚乙烯醇产品结构调整、规模的扩大及工艺技术升级：
1、云维股份有限公司年增产2.0万吨聚乙烯醇技改扩建项目
中国加入WTO给企业带来新的机遇和挑战,依据我公司技术经济优势和国内外聚乙烯醇(PVA)行业发展及市场的需要,公司拟立足于环保、节能、降低产品成本。用新技术、新工艺、新材料,改造传统装置工艺技术。按照国家产业结构、产品结构调整的需要,针对电子、造纸、食品、医药、建材、环保、汽车及精细化工发展对聚乙烯醇产品性能的不同需求,开发生产不同行业用的功能性PVA产品,替代进口产品,拓展PVA新的市场,增强企业核心竞争力,实现企业可持续发展。
本项目建设投资估算4,939万元,年新增销售收入21,685.71万元,新增利润总额1,209.36万元,投资利润率21.53%,投资回收期 税前 5.93年(含建设期1年)。
该项目已经云南省经贸委云经贸投资证字?2002?005号文批准登记备案确认。
2、云维股份有限公司年增产5万吨醋酸乙烯技改扩建项目
醋酸乙烯是世界上产量最大的有机化工原料之一。以醋酸乙烯为原料可生产聚乙烯醇,维尼纶、胶粘剂、涂料、乙烯基共聚树脂等一系列重要化工产品,广泛用于纺织、机械、建筑、汽车、轻工等各个领域。公司新增5万吨醋酸乙烯技改扩建项目,主要目的是配套我公司年增产2万吨PVA技改扩建项目,同时,根据市场需求,开发胶粘剂、涂料等精细化工产品。工艺技术方面,立足于用高新技术改造传统工艺装置,达到环保、节能、降低生产成本的要求,提高企业竞争力,实现可持续发展。
项目投资估算4,913万元,年新增销售收入26,614万元,新增利润总额862.39万元,投资利润率16.7%,投资回收期6.7年(含建设期1.5年)。
该项目已经云南省经贸委云经贸投资证字?2002?007号文批准登记备案确认。
3、云维股份有限公司3.2万吨/年电石环保节能改造工程
公司聚乙烯醇生产线原配套电石生产能力为3.2万吨,七十年代建企时由于受工艺技术、装备技术的限制,只能建设开放式电石炉,该炉型生产运行费用高、能耗大,工作环境差。根据国家产业结构调整政策,2005年以前必须关闭开放式电石炉。为此,公司拟采用先进的密闭电石炉工艺技术、装备技术对原有开放式电石炉进行环保节能改造,用先进技术实现电石生产技术的升级,实现企业的可持续发展。
项目投资估算4,916万元,年节电、节煤、炉气综合利用可节省费用1,320万元,销售收入7,097万元,利润734.64万元,投资利润率14.31%,投资回收期5.98年(含改造期1年)。
该项目已经云南省经贸委云经贸投资证字?2002?006号文批准登记备案确认。
四、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案
根据《公司法》和《公司章程》,提请公司2003年第二次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：
1、授权决定本次配股的配售价格、配售数量、配售方式及其他相关事宜；
2、授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；
3、授权对本次募集资金项目、金额作适当调整；
4、授权在本次配股完成后,根据配股的实际情况,对本公司《公司章程》中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改,并报请国家有关主管机关核准或备案；
5、授权在本次配股完成后,办理本公司注册资本变更事宜；
6、授权对本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市；
7、授权办理与本次配股有关的其他事项。
以上一、二、三、四项议案提交公司2003年第二次临时股东大会审议。
五、关于召开公司2003年第二次临时股东大会的议案
公司拟于2003年9月7日上午9：00时召开公司2003年第二次临时股东大会,具体事项如下：
(一)、会议地点：公司办公楼四楼会议室
(二)、会议议程
1、关于公司继续执行2002年配股工作的可行性说明；
2、关于公司本次配股具体实施方案；
3、关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案。
(三)、参加人员
1、截止2003年8月29日下午3：00,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书样式附后)；
2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、公司法律顾问。
(四)、登记方式
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记地点：云南云维股份有限公司董秘办公室
3、登记时间：2003年9月5日(上午8：00-12：00,下午14：00-18：00)
(五)、其他事项
会期一天,与会股东交通费、食宿费自理。
2、联系人：李斌、蒋观华联系电话：0874-3064350、3068588
传真：0874-3064195
云南云维股份有限公司
董事会
二OO三年八月六日
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人出席云南云维股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
委托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
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2003-08-12
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(600725)“云维股份”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南云维股份有限公司于2003年8月10日召开三届十一次董事会，会议审议
通过公司董事会关于云南石油化工集团有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
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2003-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目,再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2003年9月7日召开2003年第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司本次配股具体实施方案。
二、通过公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
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1996-07-02
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1996.07.02是云维股份(600725)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.85: 发行总量:3750万股,发行后总股本:11000万股) |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 693,759,041.21 593,613,589.18
股东权益(不含少数股东权益) 380,966,161.74 387,551,525.07
每股净资产 3.463 3.523
调整后的每股净资产 3.134 3.382
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 9,118,341.79 6,502,645.15
每股收益 0.148 -0.069
净资产收益率(%) 4.28 -2.00
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2004-09-23
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2004年9月22日召开三届十七次董事会，会议审议
通过公司关于与曲靖市焦化制气有限责任公司(下称：曲靖焦化)签订工矿产品购
销合同的议案：公司于同日与曲靖焦化签订《工矿产品购销合同》，公司向曲靖
焦化购买生产所需27000吨焦炭，合同期至2004年12月31日，具体供货时出厂价
格根据市场价格进行调整，以调整后的出厂价格作为供需双方交易价格，并由供
需双方书面确认，供方提供需方的焦炭价格不会高于其提供第三人同质量产品的
价格。本次交易构成了关联交易。
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2004-03-16
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南云维股份有限公司于2004年3月13日召开三届十四次董事会，会议审议通
过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
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2004-02-28
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2003年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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云南云维股份有限公司于2004年2月19日刊登于《上海证券报》、《中国证券
报》的2003年年度报告摘要及刊载于上海证券交易所网站的2003年年度报告全文，
因相关人员对所涉及指标计算数据的误用及工作失误，致使净资产收益率等数据存
在偏差，现对公司年报摘要及全文的相关内容予以更正。详见2004年2月28日《中
国证券报》、《上海证券报》 |
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2004-03-12
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2003年年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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云南云维股份有限公司于2004年2月19日刊载于上海证券交易所网站的
2003年年度报告全文及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》的2003年
年度报告摘要，因相关人员工作失误，致使披露的“募集资金投资情况”
有误，现对公司年报全文及摘要的相关内容予以更正。详见2004年3月12日
《中国证券报》、《上海证券报》 |
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2004-02-19
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2004年2月16日召开三届十三次董事会及三届八次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告正本及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘云南亚太会计师事务所有限公司为公司2004年度会计审计机构的
议案。
董事会决定于2004年3月30日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项 |
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2004-02-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
总资产 593,613,589.18 553,636,817.37
主营业务收入 252,926,215.01 246,727,952.56
净利润 11,123,874.83 31,471,139.90
股东权益(不含少数股东权益) 387,551,525.07 398,427,650.24
每股净资产 3.523 3.622
调整后每股净资产 3.382 3.459
每股收益(摊薄) 0.101 0.286
净资产收益率(摊薄,%) 2.955 7.899
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.297 0.292
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-01-30
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[20034预减](600725) 云维股份：2003年度经营业绩的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度经营业绩的提示性公告
经对云南云维股份有限公司2003年度财务数据进行初步测算，由于电力供应不
足以及产品用原燃材料涨价等因素影响，特别是2003年四季度因限电、停电让峰致
使公司生产装置不能满负荷运行，营运成本增大，预计公司2003年度净利润与上年
同期3147.1万元相比将下降50%以上。具体数据待会计师事务所审计后在2003年年
度报告中予以披露。公司董事会提请广大投资者注意投资风险。
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2003-05-30
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(600725)“云维股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2003年5月28日召开三届八次董事会，会议审议通过
了公司关于增补独立董事的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项 |
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