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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-23
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公布进行股权分置改革网上路演的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司拟就股权分置改革方案有关事宜于2005年12月28日上午9:30-11:30举行网上路演。网上交流网址为全景网络-中国股权分置改革专网(http://www.p5w.net) |
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2005-12-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司董事会决定于2006年1月23日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月19日至1月23日(期间的交易日)，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东云南云维集团有限公司(持有公司108750000股国有法人股，占总股本的65.91%，下称：云维集团)为获得其持有股份的流通权而向流通股股东支付的对价为：于股权登记日登记在册的公司流通股股东每10股将获送3股股票，非流通股股东共需支付16875000股股票。
云维集团作出如下承诺：
(1)云维集团承诺其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让，其后二十四个月内不上市交易。在上述承诺期期满后，其如果通过上海证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量在十二个月内不超过总股本的百分之十。
(2)云维集团承诺，持有股份在获得流通权之日起三十六个月满后的三十六个月内，只有当股票二级市场的价格高于以下价格时，方可挂牌交易出售所持股票。该价格为：“召开相关股东会议之股权登记日的前30个交易日收盘价的算术平均值”和“召开相关股东会议之股权登记日当日的收盘价”两者之间，孰高值的150%。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、实施再融资等事项的，上述最低流通价格应相应进行调整。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年1月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月12日至1月22日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-23
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召开2006年度股东大会 ，2006-01-23 |
召开股东大会 |
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| 《云南云维股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-12-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-23,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年12月21日召开四届五次董事会，会议审议通过公司关于出资组建云南省四方化工有限公司(该公司名称最终以工商核名为准)的议案：公司拟与宣威市开发投资有限公司、云南地方电力投资有限公司、云南盐化股份有限公司共同出资组建云南四方化工有限公司，其中公司出资248万元，占新公司注册资本金的24.80% |
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2005-12-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年12月1日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过公司2005年日常关联交易预计的议案 |
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2005-11-01
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公布董事会决议及日常关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,重大合同 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年10月30日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司2005年日常关联交易预计的议案：公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司2005年度日常关联交易的议案》，现公司需补充预计2005年日常关联交易。公司向控股股东云南云维集团有限公司(持有公司65.91%的股权，下称：云维集团)销售纯碱及氯化铵，预计2005年度交易总金额为3100-4700万元；公司向云维集团的控股子公司云南远东化肥有限公司销售氯化铵，预计2005年度交易总金额为450-600万元。公司与云维集团及云南远东化肥有限公司分别签订了《工矿产品购销合同》，合同有效期均至2005年12月31日。
董事会决定于2005年12月1日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-01
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司2005年日常关联交易预计的议案 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600725)“云维股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 825,906,724.10 654,056,686.25
股东权益(不含少数股东权益) 422,492,260.00 403,664,554.99
每股净资产 2.561 3.670
调整后的每股净资产 2.468 3.512
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 49,801,633.72 27,679,115.21
每股收益 0.087 0.147
净资产收益率(%) 3.38 5.76 |
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2005-10-20
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[20054预增](600725) 云维股份：公布2005年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600725)“云维股份”公布2005年度业绩增长提示性公告
经云南云维股份有限公司资产财务部对2005年度财务数据的初步估算，预计2005年度公司累计净利润较去年同期增长100%以上(2004年度实现净利润15063029.92元)，具体数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-10-20
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年10月18日召开四届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司关于年增产2.5万吨醋酸乙烯技改扩建工程的议案：该项目总投资4938万元，投资资金由企业自筹 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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公布关于实际控制人变化的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600725)“云维股份”
按云南省人民政府有关批复文件的要求，云南云维股份有限公司原实际控制人云南石油化工集团有限公司(公司控股股东的控股股东；下称：石油化工集团有限公司)中从事磷矿生产和加工的四户企业(不含公司控股股东)成建制划出，原石油化工集团有限公司剩余的全部资产和原云南东源煤业集团有限公司的全部资产进行整合重组，组建云南煤化工集团有限公司。公司实际控制人由云南石油化工集团有限公司变更为云南煤化工集团有限公司(间接持有公司10875万股，占公司总额的65.91%) |
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2005-07-28
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600725)“云维股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 799,927,228.87 654,056,686.25
股东权益(不含少数股东权益) 408,213,606.41 403,664,554.99
每股净资产 2.474 3.670
调整后的每股净资产 2.380 3.512
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 229,923,234.49 106,371,557.89
净利润 10,049,051.42 -23,943,854.45
扣除非经常性损益后的净利润 10,357,743.31 -23,878,450.77
每股收益 0.061 -0.218
净资产收益率(%) 2.462 -6.566
经营活动产生的现金流量净额 -22,122,518.51 -2,615,696.64 |
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2005-07-21
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公布实际控制人资产重组的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于近日从控股股东的控股股东(实际控制人)云南石油化工集团有限公司处获悉：按云南省政府行业整合的要求，云南石油化工集团有限公司中从事磷矿生产和加工的四户企业(不含公司控股股东云南云维集团有限公司)将成建制划出，原石油化工集团有限公司剩余的全部资产和原云南东源煤业集团的全部资产进行整合重组，组建云南煤化工集团有限公司 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《云南云维股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》；
2、审议公司与云南云维集团有限公司签署的《资产购买协议》及其三个补充协议的议案；
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案。
4、审议公司2005年度日常关联交易的议案；
5、审议修改公司股东大会、董事会、监事会及独立董事工作制度的议案；
6、审议公司董事会换届选举的议案；
7、审议公司关于监事会换届选举的议案。
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2005-06-07
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公布重大资产购买实施情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司三届十八次董事会审议通过了《关于购买云南云维集团有限公司(下称：云维集团)联碱分厂资产的议案》及《公司重大资产购买暨关联交易报告书》。公司本次重大资产购买及关联交易经中国证监会有关文件审核通过后，公司2005年第一次临时股东大会审议通过了公司与云维集团签署《资产购买协议》及三个补充协议的议案，现将该项重大资产购买及关联交易实施情况公告如下：
一、本次购买的云维集团联碱分厂资产已在亚太中汇会计师事务所有限公司参与下办理了资产移交手续，该项资产目前已全部转入公司。
二、按照双方签署的《资产购买协议》及《土地使用权转让合同书》，双方商定：对评估基准日至移交日的资产增减变动和最终结算价格以2005年5月31日经双方认可的《资产移交清册》上所列价值为准，公司实际支付的购买价款为110997556.04元，按协议首笔付款现已划入云维集团。公司联碱分厂现生产经营情况正常。
三、公司联碱分厂土地使用权证、房屋所有权证等变更手续正在办理中 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2上市日 ，2005-03-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-03-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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2004年年度送股，10送2登记日 ，2005-03-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年5月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃龙为公司第四届董事会董事长。
二、聘任喻翔为公司总经理。
三、聘任李斌为公司董事会秘书。
四、选举于毅为公司第四届监事会召集人 |
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2005-05-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2005年5月16日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与云南云维集团有限公司签署《资产购买协议》及三个补充协议的议案。
二、通过《公司重大资产购买暨关联交易报告书》。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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云南云维股份有限公司现将预计2005年度与控股股东云南云维集团有限公司(持有公司65.91%的股权，下称：云维集团)及其下属企业的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向曲靖大为焦化制供气有限责任公司及云维集团采购原材料，2004年的交易总金额为2714万元，预计2005年度交易总金额为17058万元；公司向云维集团租赁土地，2004年的交易总金额为161万元，预计2005年度交易总金额为161万元。
上述交易中，公司与云维集团于2005年1月12日签署了《资产购买协议之补充协议-原材料采购协议》，该协议长期有效 |
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2005-04-16
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 711,813,112.02 654,056,686.25
股东权益(不含少数股东权益) 404,623,073.07 403,664,554.99
每股净资产 2.452 3.670
调整后的每股净资产 2.340 3.512
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,441,340.05 -2,441,340.05
每股收益 0.039 0.039
净资产收益率(%) 1.596 1.596
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2005-04-16
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2005年4月14日召开三届二十一次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度第一季度报告。
二、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年5月16日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-16
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 公司拟于2005年5月16日上午10：00时召开公司2005年第一次临时股东大会,具体事项如下：
(一)会议地点：公司办公楼四楼会议室
(二)会议审议事项：
1、审议《云南云维股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》；
内容详见公司于2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《云南云维股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》。
2、审议公司与云南云维集团有限公司签署的《资产购买协议》及其三个补充协议的议案；
内容详见公司于2005年1月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《关联交易公告》及备查文件。
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案。
为保证本次重大资产购买的顺利进行,特提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关的手续及其它事宜。详见公司2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的云维股份公司第三届董事会第二十次会议决议公告。
4、审议公司2005年度日常关联交易的议案；
内容详见2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的《云维股份有限公司日常关联交易》公告。
5、审议修改公司股东大会、董事会、监事会及独立董事工作制度的议案；
内容详见2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的云维股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告附件一、附件二、附件三、附件四。
6、审议公司董事会换届选举的议案；
内容详见2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的云维股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告及附件。
7、审议公司关于监事会换届选举的议案。
内容详见2005年4月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的云维股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告及附件。
(三)出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年5月9日(星期一)下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议(委托书格式附后)。
(四)登记办法
1、登记手续：法人股东持单位证明、法人受权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持有受权委托书。异地股东可用书信或传真方式进行登记。
2、登记时间：2005年5月13日 上午8：00～12：00,下午2：00～ 6：00
3、登记地点：云南云维股份有限公司董秘办公室
电话：(0874)3068588
传真：(0874)3064195
联系人：李斌
(五)其他事项
会议时间半天,参会者交通、食宿费用自理。
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席云南云维股份有限公司2004年年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。
股东帐号：
委托人签章：
股东身份证号码：
受托人身份证号码：
持股数：
委托日期：
云南云维股份有限公司董事会
2005年4月14日 |
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2005-04-06
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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云南云维股份有限公司于2005年4月5日召开三届二十次董事会，会议审议通过《公司重大资产购买暨关联交易报告书》：公司本次重大资产购买及关联交易已经中国证监会审核通过，根据有关审核意见，公司对《公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》进行了部分修改补充。上述事项将提请公司股东大会审议批准。公司2005年第一次临时股东大会时间另行通知。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-16 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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2004年年度转增，10转增3转增上市日 ，2005-03-29 |
转增上市日，分配方案 |
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