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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-30
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2011年公司债券发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南云维股份有限公司(发行人)发行2011年公司债券(下称：本期债券)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]809号文件核准。
本期债券(评级为AA+)发行规模为人民币10亿元，按面值人民币100元/张平价发行，共计1,000万张；本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率预设区间为[5.40%，6.00%]，最终票面利率将由发行人和保荐人(主承销商)根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定，本期债券网下利率询价的时间为2011年5月31日。
本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交；网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。本期债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为10%和90%(即1亿元、9亿元)。
网上认购的投资者通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统参加认购，网上发行时间为发行首日2011年6月1日上证所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30、13:00-15:00)；发行代码为“751975”，简称为“11云维债”。社会公众投资者网上认购次数不受限制。
网下发行仅面向机构投资者。网下发行的期限为3个交易日，即2011年6月1日至3日每日的9:00-17:00。
本期债券由承销团余额包销；由云南煤化工集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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关于公开发行公司债券申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2011年5月27日收到中国证券监督管理委员会有关批复，核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南云维股份有限公司于2011年5月26日召开五届十九次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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2010年度利润分配实施公告
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上交所公告，分配方案 |
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| 2010年度利润分配实施公告
云南云维股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年5月19日
除息日：2011年5月20日
现金红利发放日：2011年5月26日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-16
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关于发行公司债券申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2011年5月13日的有关审核结果，云南云维股份有限公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。公司将在收到中国证监会的核准批复文件后另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-16
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南云维股份有限公司于2011年4月15日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过关于发行公司债券的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-16
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.005
加权平均净资产收益率(%) 0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.250
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-09
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2011年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据云南云维股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年第一季度业绩下降50%以上(上年同期归属于母公司所有者的净利润为26,700,780.00元)。具体数据将在公司2011年第一季度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南云维股份有限公司于2011年4月1日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于向银行申请2011年年度综合授信额度的议案。
二、通过公司关于确认2010年日常关联交易和预计2011年日常关联交易的议案。
三、通过关于2011年度公司及子公司对外担保的议案。
四、通过公司2010年度利润分配方案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于发行公司债券的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2011-03-31
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2011年3月30日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于发行公司债券的议案：本次向社会公开发行的公司债券面值总额不超过人民币10亿元(含10亿元)，以一期形式发行；债券期限为7年，附债券存续期第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该决议的有效期为股东大会通过之日起18个月。
董事会决定于2011年4月15日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-03-10
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2011年3月7日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于确认2010年度坏账损失和处理资产损失的议案。
三、通过2011年公司向银行申请新增12亿元的年度综合授信额度的议案。
四、通过公司关于确认2010年日常关联交易和预计2011年日常关联交易的议案。
五、通过关于2011年度公司及子公司对外担保的议案。
六、同意公司全资子公司云维保山有机化工有限公司拟建电石渣综合利用3000t/d熟料水泥项目，项目总投资75314.09万元，计划项目建设期为18个月。
七、同意公司控股子公司云南大为制焦有限公司(下称：大为制焦)实施2万吨/年软质和3万吨/年硬质炭黑项目，项目总投资19008万元，计划2012年3月建成投产；实施热电分厂3×75t/h锅炉烟气氨法脱硫项目，项目总投资3145.94万元。
八、同意大为制焦拟与第三方合作，共同出资收购富源县老厂金烁选煤有限公司股权及相关资产，收购总价约为人民币2680万元，其中大为制焦出资人民币1608万元，占60%的股权。
九、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末总股本616,235,000股为基数，每10股派1元(含税)。
十、同意聘任陈小良、朱长春为公司副总经理。
十一、通过续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构的议案。
十二、通过《公司2010年度社会责任报告》。
董事会决定于2011年4月1日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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2011年对外担保公告 |
上交所公告 |
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2011年云南云维股份有限公司及子公司新增担保额度为10亿元，担保方式为最高额连带责任担保，担保期限以具体合同为准。预计至2011年年末公司及子公司累计担保余额合计为27.36亿元(全部为对子公司的担保)；公司无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2011 年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2010 年日常关联交易和预计2011 年日常关联交易的议案；
6、关于2011 年度公司及子公司对外担保的议案；
7、公司2010 年度利润分配预案；
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-03-10
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2010 年度董事会工作报告；
2、公司2010 年度监事会工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告及2011 年财务预算方案
4、公司关于向银行申请2011 年年度综合授信额度的议案
5、公司关于确认2010 年日常关联交易和预计2011 年日常关联交易的议案；
6、关于2011 年度公司及子公司对外担保的议案；
7、公司2010 年度利润分配预案；
8、关于续聘会计师事务所的议案 |
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2011-03-10
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.300
加权平均净资产收益率(%) 7.333
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.239
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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云南云维股份有限公司对2010年实际发生的日常关联交易进行梳理确认，同时对2011年公司及子公司与关联方的日常关联交易进行预计，具体情况如下：
2010年度关联采购、销售实际发生额分别为8.68亿元(在原预计金额范围内)、5.90亿元(原预计金额为4.53亿元)。
预计2011年公司及子公司与关联方发生的日常关联采购、接受劳务的交易金额为110990万元；日常关联销售、提供劳务的交易金额为76445万元。预计2011年公司将增加流动资金及项目建设借款，部分借款需由公司实际控制人云南煤化工集团有限公司、控股股东云南云维集团有限公司进行担保，从而形成关联交易事项，预计累计担保金额不超过170,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-12
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经云南云维股份有限公司财务部门初步预测，预计2010年度归属于上市公司的净利润同比增长75%以上(上年同期数为93,813,931.57元)，具体数据公司将在2010年年度报告中进行披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,826,142,941.95 9,870,359,632.05
所有者权益(或股东权益) 2,473,209,624.31 2,435,244,588.12
归属于上市公司股东的每股净资产 4.013 7.113
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 18,992,799.07 47,866,457.04
基本每股收益 0.031 0.078
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.032 0.076
加权平均净资产收益率(%) 0.77 1.95
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 0.79 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.429
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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云南云维股份有限公司于2010年9月13日以通讯表决方式召开五届十四次董事会，会议决定聘任缪和星为公司副总经理。
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2010-08-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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云南云维股份有限公司于2010年8月27日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司独立董事年度津贴的议案。
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2010-08-06
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司独立董事年度津贴的议案； |
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2010-08-06
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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云南云维股份有限公司于2010年8月4日召开五届十三次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司控股子公司云南大为制焦有限公司与交银金融租赁有限责任公司对20万吨/年甲醇装置全部设备进行融资租赁，租赁额度为人民币3亿元整，租赁期限为36个月(约)，年租息率按同期银行贷款基准利率下浮10%。
三、同意公司按参股比例参与认购广东发展银行股份有限公司(注册资本人民币壹佰壹拾玖亿柒仟捌佰捌拾肆万叁仟柒佰贰拾柒元，下称：广发银行)2010年度新增发行股份3622432股，认购价格为人民币4.38元/股，认购总额为人民币15866252.16元。该次增资后，公司将持有广发银行12297142.65股股份，持股比例仍为0.1058%。
四、通过关于调整独立董事年度津贴的议案。
五、鉴于蒋观华(因工作变动)不再担任公司证券事务代表一职，同意聘任赵有华为公司证券事务代表。
六、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
董事会决定于2010年8月27日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第四项议案。
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2010-08-06
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 11,400,749,184.07 9,870,359,632.05
所有者权益(或股东权益) 2,453,351,535.66 2,435,244,588.12
归属于上市公司股东的每股净资产 3.981 7.113
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,804,483,326.31 1,825,945,614.50
归属于上市公司股东的净利润 28,873,657.97 -100,378,383.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,977,675.62 -100,278,520.91
基本每股收益 0.047 -0.346
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.044 -0.346
加权平均净资产收益率(%) 1.18 -6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.412 -0.359
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2010-07-19
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限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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根据有关承诺及规定，云南云维股份有限公司因股权分置改革、2007年向实际控制人及控股股东非公开发行形成的限售流通股160312500股、198503060股(均系经实施公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本方案后的股份数)，共计358815560股的限售期将满，将于2010年7月26日起上市流通。
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