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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南云维股份有限公司于2007年4月24日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司修订后的主要会计政策及会计估计(2007年修订)。
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2007-04-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2007年4月6日召开四届十七次董事会，会议审议决定终止执行由四届十四次董事会通过的两项(《关于 Texas Pacific Group 或其控制并管理的基金或其子公司认购非公开发行股票并相应修改〈公司章程〉的议案》)关于外国投资者对公司战略投资的议案。终止执行与引进外国战略投资者相关的议案不会对公司2006年度非公开发行造成影响。
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2007-04-06
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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云南云维股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本16500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2007年4月11日
除息日：2007年4月12日
现金红利发放日：2007年4月18日
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-11 |
登记日，分配方案 |
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2007-04-06
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-02-28
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股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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云南云维股份有限公司于2007年2月27日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案。
三、通过公司2007年日常关联交易预计的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过关于煤化集团、云南云维集团有限公司豁免要约收购义务的议案。
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2007-01-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-02-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2006年年度报告正本及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务决算报告及2007年财务预算方案；
5、公司2006年度利润分配预案；
6、公司2007年日常关联交易预计的议案；
7、云南云维股份有限公司关联交易管理办法；
8、云南云维股份有限公司募集资金使用管理办法；
9、关于修改公司《章程》的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、关于煤化集团、云维集团申请豁免要约收购义务的议案 |
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2007-01-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 985,125,468.47 812,400,515.07
股东权益(不含少数股东权益) 498,223,764.46 453,447,644.39
每股净资产 3.020 2.748
调整后的每股净资产 2.894 2.492
2006年 2005年
主营业务收入 879,232,720.34 682,101,221.43
净利润 63,561,361.88 53,733,374.53
每股收益 0.385 0.326
净资产收益率(%) 12.758 11.850
每股经营活动产生的现金流量净额 0.918 0.510
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-01-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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云南云维股份有限公司于2007年1月27日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年年末总股本16500万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司2007年日常关联交易预计的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2007年度会计审计机构的议案。
六、通过关于云南煤化工集团有限公司及云南云维集团有限公司申请豁免要约收购义务的议案。
董事会决定于2007年2月27日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2007-01-30
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公布2007年日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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云南云维股份有限公司现将预计2007年度与控股股东云南云维集团有限公司(持有公司53.98%的股权，下称：云维集团)等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
预计全年日常关联采购、接受劳务的交易金额为24443.32万元；日常关联销售的交易金额为3491万元；预计2007年公司将增加短期借款，部分借款将由云维集团进行担保，预计累计担保金额为28000万元左右。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2006年12月25日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。该方案尚需取得中国证监会的核准。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过关于 Texas Pacific Group 或其控制并管理的基金或其子公司(合称：投资者)认购非公开发行股票的议案。
六、通过关于因投资者认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程的议案。
七、通过公司关于组建独资公司的议案 |
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2006-12-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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云南云维股份有限公司于2006年12月19日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过《公司募集资金使用管理办法》 |
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2006-12-19
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
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云南云维股份有限公司董事会决定于2006年12月25日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:3
0、13:00至15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738725”；投票简称为“云维投票” |
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2006-12-09
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案；
议案2：关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象及认购方式；
（4）上市地点；
（5）发行价格及定价依据；
（6）发行方式；
（7）本次发行募集资金用途；
（8）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案；
（9）本次发行决议有效期限。
议案3：关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告；
议案4：关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案；
议案5：公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
议案6：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案；
议案7：关于Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购非公开发行股票的议案；
议案8：关于因Texas Pacific Group或其控制并管理的基金或其子公司认购本次非公开发行股票而相应修改公司《章程》的议案；
议案9：公司关于组建独资公司的议案；
议案10：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
议案11：关于修改公司《董 |
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2006-12-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,再融资预案 |
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云南云维股份有限公司于2006年12月7日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修正《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》中募集资金投资项目的议案。
二、通过关于补充说明及修正《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》的议案：
1、补充说明关联交易标的资产审计与评估情况。
2、修正报告中预计关联交易内容及金额：本次非公开发行股票涉及重大关联交易之标的资产为收购曲靖大为焦化制供气有限公司54.8%股权及云南大为制焦有限公司90.91%股权，经评估的交易金额分别为13913万元及45418万元。以上资产评估结果尚需国有资产监督管理部门的备案批准，最终交易金额以经备案批准的评估值为准。
三、通过关于修正《本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案》部分内容的议案。
四、通过关于 Texas Pacific Group 或其控制并管理的基金或其子公司(合称：投资者)认购非公开发行股票的议案：本次投资者拟认购的股票数量为52800000股，认购价格为每股5.38元人民币。
五、通过关于因投资者认购本次非公开发行股票而相应修改公司章程部分条款的议案。
六、通过公司拟出资6000万元(公司自筹)在云南省曲靖市沾益县花山工业园区组建独资公司的议案。
董事会决定于2006年12月25日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738725”；投票简称为“云维投票” |
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2006-11-04
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公布董事会决议及对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2006年11月3日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司关于投资组建云南四方云电投能源有限公司(下称：电投能源)的议案。
根据公司四届六、七次董事会审议通过的《公司关于出资组建云南云维乙炔化工有限公司(下称：乙炔化工)的议案》，乙炔化工已于2006年10月31日完成工商登记，是由公司及云南省电力投资有限公司(下称：云南电投)共同发起设立的，注册资本贰亿陆仟万元，其中公司出资21320万元(按协议分期出资，首次出资8200万元)，占注册资本金的82%。
根据公司、云南电投等四方共同签署的《关于电化一体化项目合作协议书》及签订的《电投能源出资协议》，公司与云南电投共同投资组建电投能源，注册资本2.6亿元，其中公司自筹资金出资4680万元(按协议分期出资，首次出资1800万元)，占注册资本金的18% |
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2006-10-23
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600725)“云维股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 925,488,978.34 812,400,515.07
股东权益(不含少数股东权益) 470,757,428.29 453,447,644.39
每股净资产 2.853 2.748
调整后的每股净资产 2.705 2.492
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,556,783.01 55,388,067.78
每股收益 0.107 0.219
净资产收益率(%) 3.742 7.667 |
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2006-10-13
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,投资项目,再融资预案 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司于2006年10月12日以通讯表决方式召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向特定对象非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行股票数量不超过16500万股(含16500万股)人民币普通股(A股)。其中：公司控股股东云南云维集团有限公司和实际控制人云南煤化工集团有限公司以其持有的相关股权，合计作价认购不低于本次发行股份总数的53.98%，其它特定投资者将以现金认购本次发行股份总数的剩余部分。
二、通过关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告。
三、通过关于本次非公开发行募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 上述议案需提交公司临时股东大会审议，本次董事会后，公司暂不立即召开股东大会，召开临时股东大会的相关事宜另行公告 |
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2006-10-13
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公布非公开发行股票涉及重大关联交易的报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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| (600725)“云维股份”
云南云维股份有限公司本次向不超过十家特定对象非公开发行股票数量不超过16500万股(含16500万股)人民币普通股(A股)，其中向公司控股股东云南云维集团有限公司(持有公司53.98%的股权，下称“云维集团”)和实际控制人云南煤化工集团有限公司(下称“煤化集团”)合计发行的股份数量不低于本次发行数量的53.98%。 云维集团拟以其持有的云南大为制焦有限公司(下称“大为制焦”)26.67%的股权和曲靖大为焦化制供气有限公司54.8%的股权、煤化集团以其持有的大为制焦60.61%的股权，合计作价认购不低于本次发行股份总数的53.98%。本次认购股份相关资产的交易价格按照经备案确认的该等资产的评估值确定，若资产价值不足以认购上述股份，则云维集团和煤化集团承诺以现金补足；若资产价值超过认购上述股份，则超过部分可使用募集资金向云维集团和煤化集团收购。 上述资产认购股份行为属于重大关联交易，尚需经有权部门批准，并报中国证监会核准 |
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2006-09-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600725)“G云维”
云南云维股份有限公司从供电部门获悉：由于气候原因，云南省2006年出现主汛期来水偏枯、水电发电能力不足的情况，就目前所掌握的气象资料和信息，难以判断近期全省来水情况能否改观。
枯水季节将至，预计云南仍会出现枯水期限电的状况，公司将加强与供电部门的协调、强化内部用电管理 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G云维”变为“云维股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-12
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公布董事会决议及日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600725)“G云维”
云南云维股份有限公司于2006年8月11日召开四届十次董事会，会议审议通过公司2006年日常关联交易预计的预案：公司向控股股东云南云维集团有限公司的控股子公司曲靖永益包装有限公司购买包装袋，预计2006年度交易总金额为1152.87万元 |
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2006-07-28
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600725)“G云维”
云南云维股份有限公司于2006年7月27日召开四届九次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告。
二、通过修改公司《股东大会及董、监事会议事规则》的议案。该议案将提交公司最近一次临时股东大会审议 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600725)“G云维”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 870,673,555.55 812,400,515.07
股东权益(不含少数股东权益) 453,141,068.83 453,447,644.39
每股净资产 2.746 2.748
调整后的每股净资产 2.587 2.492
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 371,007,937.88 229,923,234.49
净利润 18,478,666.25 10,049,051.42
扣除非经常性损益的净利润 19,017,352.71 10,357,743.31
每股收益 0.112 0.061
净资产收益率(%) 4.078 2.462
经营活动产生的现金流量净额 33,831,284.77 -22,122,518.51 |
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2006-07-05
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[20062预增](600725) G云维：公布2006年上半年业绩预增的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600725)“G云维”公布2006年上半年业绩预增的提示性公告
经云南云维股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年上半年累计净利润比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为10049051.42元)，具体财务数据将在2006年半年度报告中予以披露 |
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2006-07-04
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公布关于重大资产购买实施结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600725)“G云维”
云南云维股份有限公司2005年第一次临时股东大会审议通过了《公司与控股股东云南云维集团有限公司(下称：云维集团)签署<资产购买协议>及三个补充协议的议案》、《公司重大资产购买暨关联交易报告书》，公司向云维集团购买联碱装置。现将该项关联交易实施结果公告如下：
一、公司已经完成了与本次重大资产购买相关的资产移交手续、价款支付、土地使用权证及房屋所有权证等的变更手续。联碱资产的实际购买金额110997556.04元，公司已于2006年6月14日支付完毕。公司联碱装置生产经营情况正常。
二、云南千和律师事务所于2006年7月3日对公司此次重大资产购买出具了有关法律意见书 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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