| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-08-28
|
公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据云南云维股份有限公司2007年年度股东大会决议，公司为控股54.80%的子公司曲靖大为焦化制供气有限公司向广东发展银行股份有限公司曲靖支行借款5000万元提供保证担保，担保期限壹年。
截止2008年8月27日，公司对外担保累计为60000万元(均为对子公司担保)，无逾期对外担保。
|
|
|
2008-08-16
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司于2008年8月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张跃龙为公司第五届董事会董事长。
二、聘任喻翔为公司总经理、李斌为公司副总经理及董事会秘书。
三、选举张来稳为公司第五届监事会召集人。
|
|
|
2008-08-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》的议案。
二、通过关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案。
三、通过关于组建云维保山有机化工有限公司的议案。
四、通过关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董事、独立董事及股东监事。
|
|
|
2008-08-12
|
实际控制人及控股股东持有公司限售流通股情况说明公告
|
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司现将实际控制人云南煤化工集团有限公司(下称：煤化工集团)、控股股东云南云维集团有限公司(下称：云维集团)持有的公司限售流通股(即截止2008年8月12日公司全部限售股份)进行如下说明：
煤化工集团、云维集团合计持有的公司股票199341978股，可上市交易时间均为2010年7月24日，自2008年8月12日至2010年7月24日期间，公司不存在限售流通股解除限售的情况。
|
|
|
2008-08-01
|
公布非公开发行限售股份上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
云南云维股份有限公司于2007年向四家机构投资者非公开发行的1485万股人民币普通股(A股)锁定期即将届满，将于2008年8月11日起上市流通。
|
|
|
2008-07-30
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,960,542,002.83 5,138,308,038.09
所有者权益(或股东权益) 1,625,704,925.03 1,504,376,126.14
每股净资产 5.603 5.185
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,907,900,625.03 1,280,600,923.17
净利润 208,367,642.29 67,701,314.78
扣除非经常性损益后的净利润 211,532,528.99 69,229,347.55
基本每股收益 0.718 0.246
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.729 0.251
净资产收益率(%) 12.82 6.30
每股经营活动产生的现金流量净额 1.320 0.167
|
|
|
2008-07-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
云南云维股份有限公司于2008年7月29日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告。
二、通过修改《公司章程》、公司《募集资金使用管理办法》、《信息披露事务管理制度》的议案。
三、通过公司拟出资10000万元组建独资公司云维保山有机化工有限公司(暂定名)的议案。
四、通过关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案。
五、同意公司拟将其获得的控股54.8%的子公司曲靖大为焦化制供气有限公司(下称：大为焦化)2007年度7-12月份分配利润25208000元，对大为焦化进行增资，同时大为焦化其他股东也以获得分配的利润对其进行同比例增资。
六、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年8月15日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-07-30
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于修改公司《募集资金使用管理办法》的议案；
3、关于组建云维保山有机化工有限公司的议案；
4、关于控股子公司云南大为制焦有限公司出资组建云南泸西大为焦化有限公司的议案；
5、公司董事会换届选举的议案;
6、公司监事会换届选举的议案； |
|
|
2008-07-30
|
公布控股子公司对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
根据云南云维股份有限公司四届二十九次董事会决议，公司合计控股96.36%的子公司云南大为制焦有限公司(下称：大为制焦)与泸西县云鹏能源投资有限公司、公司实际控制人云南煤化工集团有限公司(下称：煤化集团)及其控股子公司云南东源煤电股份有限公司达成协议，共同以现金出资组建云南泸西大为焦化有限公司，首期注册资本金拟为24500万元，其中大为制焦、煤化集团分别出资人民币10000万元(自筹)、8000万元，分别占注册资本金的40.8163%、32.6531%。新公司组建后，将承建95万吨/年焦炭、10万吨/年甲醇、5万吨/年双氧水等项目。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2008-07-23
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司于2008年7月22日以通讯表决方式召开四届二十八次董事会，会议审议通过以下决议：
一、通过《公司专项治理整改情况说明》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司拟与昆明铁路经济贸易合作有限公司各出资180万元共同组建云南大为物流有限公司(暂定名)，负责开展公司目前液体危险化学品的铁路物流运输、协调及后续一系列的相关工作。
|
|
|
2008-07-05
|
公布2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经云南云维股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年上半年归属于母公司的净利润比上年同期(净利润为21872923.88元)增长850%左右(与已披露的2007年半年度报告归属于母公司的净利润相比)。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-28
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
2008年6月27日，云南云维股份有限公司子公司云南大为制焦有限公司脱盐水制备工段一号新鲜水贮槽在进行检修时，发生安全事故，造成作业人员3人死亡，3人轻伤，一号新鲜水贮槽局部损坏，直接设备财产损失约5万元。事故未造成环境污染及其它次生灾害，未对公司其它设备造成损坏及影响。
目前，公司生产经营均正常进行。事故的调查处理正在进行中。
|
|
|
2008-06-18
|
公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
根据云南云维股份有限公司2007年年度股东大会决议，公司为控股54.80%的子公司曲靖大为焦化制供气有限公司分别向中国农业银行曲靖市沾益支行、中国工商银行股份有限公司沾益支行借款4000万元、1000万元提供保证担保，期限壹年。
截止2008年6月17日，公司对外担保累计为55000万元(均为对子公司担保)，无逾期担保。
|
|
|
2008-05-21
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司向四川地震灾区捐款57.76万元，其中公司捐款40万元，员工捐款17.76万元。
|
|
|
2008-04-24
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,307,936,713.47 5,138,308,038.09
所有者权益(或股东权益) 1,601,492,687.71 1,504,376,126.14
归属于上市公司股东的每股净资产 5.520 5.185
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 96,008,900.17 96,008,900.17
基本每股收益 0.331 0.331
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.340 0.340
全面摊薄净资产收益率(%) 5.99 5.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.15 6.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.329
|
|
|
2008-04-02
|
2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2008-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-02
|
2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2008-04-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-02
|
2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
云南云维股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派3.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月8日
除息日：2008年4月9日
红利发放日：2008年4月15日
|
|
|
2008-04-02
|
2008年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经云南云维股份有限公司财务部门测算，预计公司2008年一季度归属于母公司的净利润比上年同期增长1100%左右(与已披露的2007年一季度净利润相比；上年同期净利润为7744786.99元)。
|
|
|
2008-04-02
|
2007年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2008-04-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
公布为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
|
|
经云南云维股份有限公司2007年年度股东大会审议通过，公司为控股子公司云南大为制焦有限公司(公司持股比例为96.36%)向中国光大银行昆明分行借款5亿元提供保证担保(连带责任)，担保期限自2008年2月至2013年1月。
截止2008年2月26日，公司对外担保累计为5亿元，无逾期担保。
|
|
|
2008-02-16
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司于2008年2月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司关于2008年日常关联交易预计的议案。
六、通过关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案。
七、通过公司关于2008年度对外担保的议案。
|
|
|
2008-01-23
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2007年年度报告正本及摘要；
2、公司2007年度董事会工作报告；
3、公司2007年度监事会工作报告；
4、公司2007年度财务决算报告及2008年财务预算方案；
5、公司2007年利润分配预案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8、公司关于调整董事、监事津贴的议案；
9、公司关于2008年日常关联交易预计的议案；
10、关于控股子公司投资新建5万吨/年炭黑项目的议案；
11、公司关于2008年度对外担保的议案 |
|
|
2008-01-23
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
云南云维股份有限公司于2008年1月20日召开四届二十六次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年年末总股本290129478股为基数，每10股派3.00元(含税)。
三、通过续聘亚太中汇会计师事务所有限公司为公司2008年度会计审计机构的议案。
四、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
五、通过公司关于2008年日常关联交易预计的议案。
六、通过公司关于投资建设二期2.5万吨/年醋酸乙烯项目的议案：该项目总投资4998万元，资金来源部分申请贷款、部分由企业自筹。
七、通过公司控股子公司云南大为制焦有限公司(下称：大为制焦)拟投资新建一套5万吨/年硬质炭黑项目的议案：该项目总投资15850万元，资金来源部分申请贷款、部分由企业自筹。
八、通过公司关于2008年度对外担保的议案：大为制焦2008年计划向银行进行贷款，其中80000万元需公司提供担保；公司控股子公司曲靖大为焦化制供气有限公司2008年为建设10万吨甲胺/DMF项目、零星技改项目及贷新还旧，计划向银行进行贷款，其中40000万元需公司提供担保。公司将通过加强财务内部控制，要求被担保方提供相应的反担保。
截止2007年12月31日，公司未发生过对外担保。
九、通过公司关于处理财产损失及呆坏帐的议案。
十、通过公司根据财政部相关规定对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目金额作出调整的议案。
董事会决定于2008年2月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-01-23
|
公布2008年日常关联交易预计公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
云南云维股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司及其控股子公司向公司控股股东云南云维集团有限公司(持有公司49.31%的股权，下称：云维集团)、曲靖永益包装有限公司(系云维集团的控股子公司)及云南东源煤业集团有限公司采购原材料，预计2008年度交易总金额为92589.4万元；接受云维集团提供的劳务，预计2008年度交易总金额为1890万元；向云维集团租赁土地，预计2008年度交易总金额为211万元；公司及其控股子公司向云维集团、云南远东化肥有限公司(系云维集团的控股子公司)、大理洲大为肥业有限公司、云南糖业有限公司及云南大为商贸有限公司销售产品，预计2008年度交易总金额为34184万元。预计2008年公司将增加项目建设借款，公司部分借款将由云维集团进行担保，从而形成关联交易事项，预计累计担保金额为60000万元左右。
|
|
|
2008-01-23
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 3,320,283,090.87 1,774,278,891.17
归属于上市公司股东的净利润 192,571,879.46 119,022,692.64
基本每股收益 0.687 0.432
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.694 0.437
全面摊薄净资产收益率(%) 12.80 11.06
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.93 11.17
每股经营活动产生的现金流量净额 0.979 0.886
2007年末 2006年末
总资产 5,138,308,038.09 3,287,041,033.70
所有者权益(或股东权益) 1,726,358,718.01 1,218,886,150.06
归属于上市公司股东的每股净资产 5.185 3.911
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3.00元(含税)。
|
|
|
2008-01-19
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
根据相关规定，云南云维股份有限公司控股子公司富源云维炭素有限责任公司(注册资本900万元，公司出资占其注册资本的56.6%，下称：云维炭素)营业期限届满，达到法定解散事由，经2008年1月17日召开的云维炭素股东会决议，云维炭素股东同意自愿解散该公司，同意该公司于2008年1月18日成立清算组，负责该公司清算期间相关工作。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-01-23 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-27
|
公布控股子公司对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
根据云南云维股份有限公司控股90.91%的子公司云南大为制焦有限公司(下称：大为制焦)与富源县竹园镇团结煤矿(矿区面积1.5194平方千米，固定资产评估净值为6007.85万元，采矿权评估价值为2774.86万元，下称：团结煤矿)签订的《合作协议书》，大为制焦以货币资金8260万元购买团结煤矿70%的股权，共同组建富源团结煤业有限公司(下称：团结煤业)，用团结煤矿实物资产对团结煤业进行增资。本次股权购买工作完成后，注销团结煤矿。经双方商定，大为制焦与原团结煤矿原始出资人候肯长先以货币资金200万元共同出资(其中大为制焦出资140万元，候肯长出资60万元)设立团结煤业，大为制焦、候肯长分别持股70%、30%。
上述用团结煤矿实物资产对团结煤业进行增资等相关工作正在办理中，资产增资工作完成后需对团结煤业注册资本进行工商变更登记，预计变更登记后的注册资本为6200万元左右。
团结煤业所生产的原料煤全部销售给大为制焦和曲靖大为焦化制供气有限公司，价格按照同种煤质的市场价格执行。
根据上述协议的约定，自2007年9月1日，原团结煤矿的全权债务由候肯长个人承担，矿产资源有偿使用费、采矿权价款，由团结煤业按相关规定支付，临时用地到期后费用由团结煤业承担。
大为制焦本次对外投资经其2007年第二次临时股东会审议通过。
|
|
| | | |
