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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2009年3月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案。
三、通过关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案。
四、通过关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案。
五、通过关于对辽宁彰武发电厂项目及哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案。
六、通过关于更换公司部分董事的议案。
七、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
八、续聘大信会计师事务有限公司为公司的审计机构。
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2009-02-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-20 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、公司2008 年度财务决算和2009 年度财务预算报告4、公司2008 年度利润分配方案
5、关于对哈尔滨热电有限责任公司进行增资扩股及相关事项的议案（六届八次董事会审议通过）
6、关于对中国华电集团新能源发展有限公司进行增资扩股的议案（六届九次董事会审议通过）
7、关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案（六届八次董事会审议通过）
8、关于对辽宁彰武发电厂项目投资的议案（六届二次董事会审议通过）
9、关于对哈尔滨第三发电厂热电联产项目投资的议案
10、关于更换公司部分董事的议案（六届五次董事会审议通过）
11、关于修改公司章程部分条款的议案
12、关于续聘会计师事务所的议案
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2009-02-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,602,465,646.26 4,972,967,011.04
归属于上市公司股东的净利润 14,218,485.46 65,892,752.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,801,065.83 44,157,657.92
基本每股收益 0.010 0.049
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.005 0.033
全面摊薄净资产收益率(%) 0.43 1.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 1.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.71 0.61
2008年末 2007年末
总资产 16,797,346,132.58 14,646,628,182.81
所有者权益(或股东权益) 3,307,307,825.38 3,520,093,482.18
归属于上市公司股东的每股净资产 2.42 2.57
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2009年2月19日召开六届十次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2008年年度报告及摘要。
三、通过关于对哈尔滨第三发电厂热电联产供热改造项目投资的议案：其中，热网、机组改造的总投资分别为78375.57万元、10500万元，资金来源为自筹和银行贷款。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
五、同意对已披露的2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整。
六、通过关于续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月20日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2009年1月16日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东中国华电集团公司(下称：华电集团)非公开发行合计不超过6亿股境内上市人民币普通股(A股)方案暨关联交易的议案。
二、同意华电集团免于发出要约收购。
三、通过关于本次募集资金使用可行性的议案。
四、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
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2009-01-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据华电能源股份有限公司六届九次董事会决议，公司拟参与持股12%的中国华电集团新能源发展有限公司[其与公司的控股股东同为中国华电集团公司(下称：华电集团)，下称：华电新能源]的增资扩股事宜，其中公司用自有资金增资5976万元。增资后，华电新能源注册资本将增至69800万元，华电集团及公司仍分别持有其51%、12%的股权。
上述事项构成关联交易，还将提交以后召开的股东大会审议。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据华电能源股份有限公司六届八次董事会决议，公司参与由控股股东-中国华电集团公司(下称：华电集团)控股的华电置业有限责任公司(原注册资本5.5亿元，下称：华电置业)的增资扩股，华电置业现拟增资9亿元，公司将按原5%的股权比例增资4500万元。增资后，华电置业注册资本将达到14.5亿元人民币，股东人数由9个增至17个；其中，华电集团出资比例为29%(为第一大股东)；公司共出资7250万元，股权比例不变。
该事项构成关联交易。
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2008-12-30
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公布控股股东股改承诺履行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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华电能源股份有限公司近日与其控股股东-中国华电集团公司(下称：华电集团)和股权分置改革(简称：股改)保荐机构-中国银河证券股份有限公司就有关股改承诺事项进行了沟通，根据华电集团在股改方案中作出的特别承诺，现将有关情况公告如下：
公司通过在增资扩股过程中承接华电集团增资权的方式，实现了对齐齐哈尔热电有限责任公司、哈尔滨热电有限责任公司的控股；华电集团将获得国家发改委核准的佳木斯发电厂2台30万千瓦机组扩建项目交由公司投资建设；辽宁彰武发电公司新建2×60万千瓦机组也交由公司建设。公司将在华电集团的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。
由于辽宁铁岭发电有限责任公司(下称：铁岭公司)的经营状况和股改承诺时相比大幅度下滑，故华电集团将铁岭公司51%股权注入公司的承诺目前尚未完成，且难以按承诺在2008年底前完成。为此，根据有关要求，华电集团应于2008年9月27日流通的公司67031847股有限售条件流通股将暂时不能上市流通，待上述承诺事项履行完成后方可解禁。
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2008-12-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2008年12月29日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对哈尔滨热电有限责任公司(下称：哈热公司)进行增资扩股及相关事项的议案：鉴于在公司六届三次董事会通过的对哈热公司增资扩股过程中，公司控股股东中国华电集团公司(下称：华电集团)将部分增资权转让予公司，华电集团在哈热公司的持股比例及拥有的权益在增资前后将发生变动。根据有关规定，公司将对华电集团该部分权益变动差额支付适当补偿对价。经双方协商，明确了补偿对价由华电集团在哈热公司的实际权益变动额、华电集团对公司的资金成本补偿及华电集团从哈热公司的利润分配抵扣这三项因素构成，即公司向华电集团支付的补偿对价金额为13879.62万元。
二、通过关于参与华电置业有限责任公司增资扩股的议案。
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2008-12-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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华电能源股份有限公司于2008年12月12日召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于非公开发行股票(A股)方案暨关联交易的议案：公司拟向控股股东-中国华电集团公司(本次发行前持有公司20.71%的股权，下称：华电集团)非公开发行合计不超过6亿股(含6亿股)境内上市人民币普通股(A股)，华电集团拟以不超过15亿元人民币认购该等股份。
二、通过关于华电集团免于发出要约收购的议案。
三、通过关于本次募集资金使用可行性的议案。
四、通过关于本次非公开发行A股股票预案的议案。
董事会决定于2009年1月16日上午9点召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738726”(A股)、“938937”(B股)，投票简称均为“华电投票”。
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2008-12-13
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案
2、关于非公开发行股票（A 股）方案暨关联交易的议案（该议案内容需逐项审议）
3、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票（A 股）具体事宜的议案
4、关于中国华电集团公司免于发出要约收购的议案
5、关于本次募集资金使用可行性的议案
6、关于本次非公开发行A 股股票预案的议案 |
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2008-12-12
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-12-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 华电能源股份有限公司将于2008年12月12日召开六届七次董事会，审议公司向控股股东-中国华电集团公司非公开发行A股股票的相关事宜。公司A股和B股股票将从2008年12月12日起停牌，至公司公布该次董事会决议公告日复牌。
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2008-12-12
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司将于2008年12月12日召开六届七次董事会，审议公司向控股股东-中国华电集团公司非公开发行A股股票的相关事宜。公司A股和B股股票将从2008年12月12日起停牌，至公司公布该次董事会决议公告日复牌。
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2008-10-25
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公布业绩预警公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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华电能源股份有限公司预测2008年年度报告的净利润与2007年度(净利润为4987.38万元)相比将下降约80%。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,995,273,253.07 11,553,356,209.49
所有者权益(或股东权益) 3,442,218,375.50 3,466,754,386.91
归属于上市公司股东的每股净资产 2.51 2.53
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,291,483.60 -31,267.39
基本每股收益 0.01 0
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.001
全面摊薄净资产收益率(%) 0.59 0
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.54 -0.05
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.70
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2008年8月29日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于更换公司董事会部分成员的议案。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,437,965,349.73 11,553,356,209.49
所有者权益(或股东权益) 3,419,184,856.55 3,466,754,386.91
每股净资产 2.50 2.53
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,109,187,617.76 1,645,191,508.15
净利润 -20,322,750.99 32,002,377.42
扣除非经常性损益后的净利润 -21,294,962.34 28,099,621.90
基本每股收益 -0.01 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 0.02
净资产收益率(%) -0.59 0.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.80 0.03
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2008-08-21
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电价调整公告
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上交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会有关文件精神，华电能源股份有限公司所属电厂上网电价均提高1.5分/千瓦时，调整后上网电价分别为：哈尔滨第三发电厂0.367元/千瓦时；牡丹江第二发电厂0.348元/千瓦时；齐齐哈尔热电有限责任公司0.365元/千瓦时；哈尔滨热电有限责任公司#5及#6机组0.3671元/千瓦时、#7及#8机组0.380元/千瓦时。此外，送华北、辽宁、吉林、蒙东电量上网电价分别提高2分/千瓦时、2分/千瓦时、1.5分/千瓦时、1分/千瓦时，调整后的上网电价分别为0.298元/千瓦时、0.3064元/千瓦时、0.2697元/千瓦时、0.289元/千瓦时。
上述上网电价自2008年8月20日起执行。
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2008-07-16
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治理整改情况说明的报告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知的要求，华电能源股份有限公司结合已公告的《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改结果，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的整改计划，现将有关整改情况说明予以公告，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-04
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电价调整公告
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上交所公告 |
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根据国家发展和改革委员会关于提高东北电网电价的通知精神，按上网电价的上调情况，华电能源股份有限公司所属的哈尔滨第三发电厂、牡丹江第二发电厂、齐齐哈尔热电有限责任公司、哈尔滨热电有限责任公司(下称：哈尔滨热电)#5、#6机组、哈尔滨热电#7、#8机组合约电量上网电价调整后分别为0.352元/千瓦时、0.333元/千瓦时、0.350元/千瓦时、0.3521元/千瓦时、0.365元/千瓦时。此外，送华北、辽宁、吉林电量上网电价分别调整为0.278元/千瓦时、0.2864元/千瓦时、0.2547元/千瓦时。上述调整自2008年7月1日起(抄见电量)执行。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司2005年度股东大会通过的公司收购哈尔滨热电有限责任公司[公司及其控股股东中国华电集团公司(下称：华电集团)分别持有10.91%、42.41%股权，下称：哈热公司]部分股权的工作，由于国家有关政策的变化未能如期完成，鉴于目前哈热公司两台30万千瓦扩建机组已经投产发电，各股东方投入的扩建资金尚未转为实收资本。为此，公司经与哈热公司其他股东单位协商，决定近期对哈热公司进行增资扩股，将各股东方在五期扩建工程及其供热配套工程投入的资金转为资本金。此次哈热公司共增资36572万元，增资后注册资本金为50920万元。在增资扩股过程中，公司除了按照原来拥有的股权比例承担增资额度外，还承接了华电集团放弃的部分增资权。公司此次对哈热公司新增资本17804万元。增资扩股完成后，公司在哈热公司的持股比例上升至38.04%，成为哈热公司的控股股东，华电集团的持股比例下降至15.28%。
鉴于华电集团放弃的部分增资权由公司承接，根据有关规定，公司将对华电集团该部分权益变动差额支付适当对价，双方约定以2008年6月30日为评估基准日对哈热公司进行资产评估，并以华电集团在哈热公司的股东权益在增资前后变动额为标准计算。
上述事项构成关联交易，已经公司六届三次董事会审议通过，尚须获得公司股东大会的批准。
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2008-06-25
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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华电能源股份有限公司股票于2008年6月20日、23日和24日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司目前经营情况正常，公司董、监事和高管人员均正常履行职责；尚未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员未泄漏未公开重大信息；公司及其控股股东均确认不存在应披露而未披露影响股价异常波动的事项，并承诺：现在及未来三个月内，公司不存在重大资产重组、收购、发行股份等影响公司股价的事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
国家发改委日前宣布自2008年7月1日起，将全国销售电价平均提高2.5分钱/千瓦时。截止目前，公司尚未获知黑龙江省及公司上网电价的具体调整幅度，此次电价调整对公司的影响尚无法测算。
有关公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-06-24
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(600726) 华电能源:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 32232609.95
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 12641963.79
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 7055142.46
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 4548181.00
光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 4356105.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 13972872.79
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 2088327.99
招商证券股份有限公司北京北三环路证券营业部 1683432.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 1614550.98
东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 1386947.00
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2008-06-23
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(600726) 华电能源:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 18735667.64
世纪证券有限责任公司昆明人民中路证券营业部 979680.00
中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 819993.84
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 663493.56
海通证券股份有限公司威海高山街营业部 639304.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 5674470.00
国泰君安证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 1494212.98
东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 778351.00
华安证券有限责任公司巢湖市巢湖路证券营业部 714424.06
金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 660083.68
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2008-06-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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华电能源股份有限公司于2008年6月12日以通讯方式召开六届二次董事会，会议审议通过关于对辽宁彰武发电厂(下称“彰武电厂”)项目投资的议案：彰武电厂新建工程规划装机容量4*600MW机组，一期建设2*600MW超超临界褐煤机组，一期工程投资总额估算额为48.14亿元，资本金占总投资的20%，公司股权比例为90%。项目公司先期设立资本金3000万元，公司按比例出资2700万元，根据项目进度的需要，在正式投产发电后，项目的注册资本金将增至9.63亿元，资本金以外所需资金由银行贷款解决，贷款利率为6.84%，贷款偿还期18年，其中宽限期2年，采用本息等额还款方式。
此议案公司还将提交以后召开的股东大会审议。
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2008-06-11
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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华电能源股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：A股每10股派人民币0.20元(含税)；B股每10股派0.02862美元。
股权登记日：A股：2008年6月17日
B股：2008年6月20日(最后交易日为2008年6月17日)
除息日：2008年6月18日
现金红利发放日：2008年6月27日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2008-06-17 |
登记日，分配方案 |
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