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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年9月25日召开三届二十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司在巡检过程中发现的问题以及整改报告。
二、聘请陆婉英为公司副总裁。
三、通过深圳市康隆科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
四、通过修改对公司经营班子授权的议案 |
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2003-09-22
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公布股东股权转让的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年9月19日收到公司第一大股东东方时代投资有限公司(简称“东方时代”)的书面通知，东方时代已于2003年9月19日与深圳市康隆科技发展有限公司(简称“深圳康隆”)签订《股权转让协议》。东方时代将其持有的公司26600000股社会法人股，占公司总股本的15.24%，转让给深圳康隆，双方确定本次股权转让价格为2.30元/股，转让的价款合计为6118万元。本次转让完成后，深圳康隆共持有4930万股社会法人股，占公司总股本的28.24%，将成为公司第一大股东。 |
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2003-10-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年10月18日至10月24日以通讯方式召开三届二十九次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-07-29
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(600730)“中国高科”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年7月27日召开三届二十四次董事会及三
届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告全文及摘要。
二、同意冯七评辞去公司总裁职务及聘任冉茂平为公司总裁。
三、通过李友辞去公司董事职务及选举张旋龙为公司董事的议案。
四、同意高上辞去公司证券事务代表职务。
五、通过职工代表监事程渡的决定。
董事会决定于2003年8月30日上午召开2002年度股东大会，审议2002年度利
润分配预案等及以上相关事项 |
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2003-07-29
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(600730)“中国高科”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,020,554,303.98 1,021,407,641.41
股东权益（不含少数股东权益） 402,148,725.75 392,017,634.91
每股净资产 2.30 2.25
调整后的每股净资产 2.28 2.23
报告期（1－6月） 上年同期
主营业务收入 895,603,150.97 634,835,609.79
净利润 10,131,090.84 12,616,419.16
扣除非经常性损益后的净利润 9,328,850.98 9,524,966.09
每股收益 0.058 0.072
净资产收益率 2.519% 3.295%
经营活动产生的现金流量净额 75,511,068.12 -33,585,374.29 |
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2003-07-09
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(600730)“中国高科”公布社会法人股股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年7月8日接到公司第一大股东东方时代投资
有限公司(下称：东方时代)和深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知，
东方时代转让公司股权和深圳康隆受让公司股权的转让过户手续已由转让方和受让
方于2003年7月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 |
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2003-07-12
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(600730)“中国高科”公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司于2003年5月16日签署《借款保证合同》，为上海
方正延中科技集团股份有限公司在中国工商银行上海市分行杨浦支行一笔人民币
2000万元短期借款承担连带保证责任。保证期限为《保证合同》生效之日2003年
5月16日起至2003年11月14日贷款到期后两年。
公司控股子公司上海高科生物工程有限公司依据2002年9月19日签署的《最高
额保证合同》，为利德科技发展有限公司2003年3月4日在华夏银行上海分行一笔
2000万元的人民币贷款承担连带保证责任。保证期限为《借款合同》生效之日2003
年3月4日起至2003年9月18日贷款到期后两年。
公司控股子公司深圳市高科实业有限公司于2003年5月29日签署《最高额保证
合同》，为深圳市高科通讯有限公司在兴业银行深圳城东支行一笔人民币500万元
的授信额度承担连带保证责任。依据该《最高额保证合同》项下，深圳市高科实业
有限公司为深圳市高科通讯有限公司在兴业银行深圳城东支行一笔人民币300万元
短期借款承担连带保证责任。保证期限为《保证合同》生效之日2003年6月18日起
至2004年6月18日贷款到期后两年。
截至公告日止，公司及控股子公司累计对外担保金额人民币11400万元，目前
公司无逾期担保。
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2004-10-12
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公布董事会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据股东大会登记情况，中国高科集团股份有限公司确定于2004年10月17日
上午9：30在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。会议地址为上海市成
都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
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2004-10-16
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为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司分别于2004年10月13日、14日与上海银行曹
杨支行签署了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在
上海银行曹杨支行的两笔人民币4000万元短期借款提供担保，上述两笔借款
期限分别为2004年10月13日至2005年10月13日，2004年10月14日至2005年10
月14日。担保方式均为连带责任保证。上述两笔借款的保证期限均为借款人
履行债务的期限届满之日起两年。
截至公告日止，公司实际对外累计担保金额人民币10500万元，目前公司
无逾期担保。
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2004-10-17
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召开2004年第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 审议通过《关于》的议案。
有关事项通知如下：
(一)会议时间：2004年10月17日上午9：30
(二)会议地点：上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
(三)会议审议内容：
1、审议《关于修改公司章程》的议案
2、审议《关于确认公司前次募集资金使用情况》的议案
3、审议《募集资金管理办法》的议案
4、审议《关于本公司与方正科技集团股份有限公司互保》的议案
(四)参加会议人员：
截至2004年9月29日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2004年10月8日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)
3、登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
4、邮政编码：200041联系电话：(021)52980008传真：(021)52980816
5、联系人：赖寒、张震
(六)会议为期半天,与会股东一切费用自理。
(七)授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
(一)受托人签名：身份证号码：
(二)自然人委托人姓名委托人股东帐号
委托人身份证号委托人持有股份数额
(三)法人股东名称
法定代表人签字委托人股东帐号
营业执照注册号委托人持有股份数额
(四)委托日期：2004年月日
(五)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
六、审议通过《关于在广东东莞市成立中外合资企业,从事数字无绳电话生产》的议案
本公司将与香港世纪通国际有限公司共同出资在广东省东莞市成立名称为"东莞高科数码科技有限公司"的中外合资公司,注册资本为2000万港元,经营范围：生产和销售数码电子产品(包括：家用有绳电话、家用无绳电话)、塑胶制品。本公司以现金出资占75%,世纪通公司以现金出资占25%。本公司与香港世纪通国际有限公司不存在关联关系。
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董事会
2004年9月14日
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2004-10-22
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年10月19日召开四届五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过《关于前次募集资金使用情况的说明》。
二、通过公司2004年配股方案的议案：以公司2003年12月31日总股本17460
万股为基数，每10股配6股。按现在的总股本244440001股计算，配股比例为每10
股配4.28571股。
三、通过关于本次配股募集资金运用可行性分析的议案。
四、通过聘请东吴证券有限责任公司担任本次配股保荐机构的议案。
以上有关事项需经公司2004年第二次临时股东大会审议通过。
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,165,498,957.01 1,279,993,400.06
股东权益(不含少数股东权益) 436,181,648.42 423,890,387.24
每股净资产 2.50 2.43
调整后的每股净资产 2.49 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,417,986,964.11 895,603,150.97
净利润 12,291,261.18 10,131,090.84
扣除非经常性损益后的净利润 6,199,589.05 9,328,850.98
每股收益 0.070 0.058
净资产收益率(%) 2.818 2.466
经营活动产生的现金流量净额 -141,161,823.91 75,511,068.12
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2004-08-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年8月11日至20日以通讯会议形式召开四
届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过关于设立合资公司，投资特种电子气体生产项目的议案：同意公司
出资750万美元与香港骏翔投资有限公司共同投资设立中外合资公司。该公司注
册资本1000万美元，其中公司出资占75%的股权。
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2004-09-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年9月14日召开四届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。
三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案：公司拟与方正科技
集团股份有限公司签订《贷款互相担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公
司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常
借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年。截止公告日，公司累计对
外担保余额(不包括本次公告的互保数量)为人民币2500万元，逾期担保金额为零
。
四、通过关于在广东东莞市成立中外合资企业，从事数字无绳电话生产的议
案：公司将与香港世纪通国际有限公司共同出资成立名称为“东莞高科数码科技
有限公司”的中外合资公司，新公司注册资本为2000万港元，其中公司以现金出
资占75%。
董事会决定于2004年10月17日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-01-08
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提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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日前，接深圳市康隆科技发展有限公司(下称：深圳康隆)通知，中国证监会已对
其报送的《中国高科集团股份有限公司收购报告书》出具了无异议函。
深圳康隆本次收购的股份占公司已发行股份总额的15.24%。本次收购完成后，深
圳康隆所持有公司股份占公司总股本的28.24%，成为公司的第一大股东，本次收购不
涉及要约收购，不再需要其他部门审批，深圳康隆将按证券登记机构的有关规定办理
股权过户手续。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末
总资产 1,325,557,612.19
股东权益（不含少数股东权益） 412,663,476.44
每股净资产 2.36
调整后的每股净资产 2.35
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 84,474,441.72
每股收益 0.060
净资产收益率 2.55％
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.54％
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2004-06-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2004年6月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如
下决议：
一、选举方中华为公司第四届董事会董事长。
二、继续聘任冉茂平为公司总裁。
三、聘任曹琦为公司第四届董事会秘书，聘任赖寒为公司董事会证券事务代表。
四、通过修改对公司经营班子授权的议案。
五、通过关于转让“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”专利申请权的议案：同意将申请号为
031285600、名称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请权转让给重庆西南合成
制药有限公司，转让价格的确定以评估值为依据。
六、选举孙厚德为公司第四届监事会监事长 |
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2004-06-22
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股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2004年6月21日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：本年度不进行利润分配。
以2003年年末的总股本17460万股为基数，每10股转增4股。
四、通过续聘会计师事务所的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2004-06-15
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公布职工监事选举情况及2003年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司工会于2004年6月4日召开了集团公司总部职工大
会，会上选举孙厚德、叶平儿为公司第四届监事会职工代表监事。
根据公司2003年度股东大会登记情况，公司确定本次股东大会召开地点为上
海市延安中路1111号(临近静安寺)延安饭店二楼华园厅会议室。会议时间为2004
年6月21日上午。
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2004-06-19
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，某媒体传言中国高科集团股份有限公司与一宗浦东发展银行9000万元票
据诈骗案有关，对此公司郑重申明，公司及其下属子公司均不涉及该案，公司目前
没有应披露而未披露的信息。
《上海证券报》和《中国证券报》为公司选定的信息披露报刊，公司所有的信
息以在上述指定报刊刊登的公告为准 |
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2004-07-01
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公布资产出售公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国高科集团股份有限公司下属子公司上海高科联合生物技术研发有限责任
公司(下称：联合生物)于2004年6月28日与重庆西南合成制药有限公司(下称：重
庆合成)签署了《专利申请权转让合同》。联合生物将申请号为03128560.0、名
称为“胶陀螺或其菌丝体的药物应用”的发明专利申请之全部权益转让给重庆合
成，交易双方确定转让价格为人民币1428万元。
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2004-07-13
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公布2003年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国高科集团股份有限公司实施2003年度资本公积金转增股本方案为：以
2003年末总股本17460万股为基数，每10股转增4股。
股权登记日：2004年7月16日
除权日：2004年7月19日
新增可流通股份上市日：2004年7月20日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算，2003年度每股收益
0.13元 |
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1996-07-08
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1996.07.08是中国高科(600730)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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1996-07-26
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定向募集(非公开)0万股网上路演推介日,发行价:0元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1996-07-08
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首发A股2550万股发行日,发行价:4.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1996-07-09
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首发A股2550万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1996-07-26
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2550万股新股上市,发行价4.8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2004-01-15
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社会法人股股东股权转让过户完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国高科集团股份有限公司日前接到东方时代投资有限公司通知，利德科
技发展有限公司已于2004年1月8日解除了对东方时代投资有限公司持有的公司
2660万股社会法人股的质押。
东方时代投资有限公司将该部分股权转让给了深圳市康隆科技发展有限公
司，双方股权过户登记手续已于2004年1月12日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完成。
自此，深圳市康隆科技发展有限公司共持有公司社会法人股4930万股，占
公司总股本28.24%，成为公司第一大股东。东方时代投资有限公司不再持有公
司股份。
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2004-02-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国高科集团股份有限公司于2004年2月12日至2月19日以通讯会议形式召开三
届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过转让深圳市华动飞天网络技术开发有限公司(下称：华动飞天)股权的
议案：公司下属子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2003年12月25
日与深圳市深港产学研创业投资有限公司(下称：深港产学研创投公司)签署了《股
权转让协议书》。深圳高科拟将其持有的华动飞天32%的股权转让给深港产学研创
投公司。交易双方最终确定本次股权转让交易价格为人民币17000000.00元。
二、通过终止深圳锗硅集成电路芯片生产线项目的议案。
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2004-04-13
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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