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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-20
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2003年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-08-30
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第三届董事会第24次会议于2003年7月27日在深圳举行。本次会议应到董事9人,实到董事5人,董事荣泳霖、徐明稚、许晓鸣委托独立董事李安模投票表决,独立董事刘红宇委托独立董事张永国投票表决；公司监事、高级管理人员9位列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议由董事长方中华主持,与会董事经认真审议并表决如下议案：
一、审议通过《公司2003年半年度报告全文及摘要》
二、审议通过《冯七评先生辞去公司总裁职务及聘任冉茂平女士为公司总裁的议案》,同意冯七评先生辞去公司总裁职务,对冯七评先生任职期间对公司所作出的贡献表示诚挚的感谢。同意聘请冉茂平女士为公司总裁。公司三名独立董事全部同意此议案。(简历附后)
三、审议通过《李友先生辞去公司董事职务及选举张旋龙先生为公司董事的议案》,同意李友先生辞去公司董事职务,对李友先生长期以来对公司发展所作出的贡献,表示诚挚的感谢。同意提名张旋龙先生为公司董事候选人,提交公司2002年度股东大会选举。公司三名独立董事全部同意此议案。(候选人简历附后)
四、审议通过《高上先生辞去公司证券事务代表职务的议案》,同意高上先生辞去公司证券事务代表职务,对高上先生在任职期间所作出的成绩,表示感谢。
五、审议通过《召开公司2002年度股东大会的提案》
(一)会议时间：2003年8月30日上午9：00
(二)会议地点：上海市东安路8号(肇家浜路口)青松城大酒店4楼香山厅会议室。乘公交42,43,49,50,205,806,830,927,徐闵线等公交车和地铁一号线衡山路站均可到达。
(三)会议审议内容：
1、审议《公司2002年度报告正文及摘要》
2、审议《2002年度财务决算报告》
3、审议《2003年度财务预算报告》
4、审议《2002年度利润分配预案》
5、审议《刘红宇女士辞去公司独立董事职务,徐明稚先生、李友先生辞去公司董事职务的提案》
6、审议《选举胡锦华先生为公司独立董事,郑祖康先生、张旋龙先生为公司董事的提案》
7、审议《选举易梅女士为公司监事的提案》
8、审议《关于确定2003年度公司独立董事、董事长报酬的提案》
9、审议《聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2002和2003年度财务报告审计机构的提案》
10、审议《中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法》
通报易梅辞去公司职工监事,程渡被推选为职工监事。
以上1-9项议案已在2003年4月15日《上海证券报》、《中国证券报》上公告,第10项议案已在2002年5月21日《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
(四)参加会议人员：
截至2003年8月8日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2003年8月12日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)
3、登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
邮政编码：200041联系电话：(021)52980008传真：(021)52980816
联系人：曹琦、赖寒
(六)会议为期半天,与会股东一切费用自理。
附件：授权委托书
兹委托股东代理人先生/女士出席中国高科集团股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
(一)股东代理人姓名身份证号码
(二)自然人委托人姓名委托人股东帐号
委托人身份证号委托人持有股份数额
(三)法人股东名称
法定代表人签字委托人股东帐号
营业执照注册号委托人持有股份数额
(四)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(五)授权股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项投票：
议案赞成反对弃权
1、公司2002年度报告正文及摘要
2、2002年度财务决算报告
3、2003年度财务预算报告
4、2002年度利润分配预案
5、刘红宇女士辞去公司独立董事职务
6、徐明稚先生辞去公司董事职务
7、李友先生辞去公司董事职务
8、选举胡锦华先生为公司独立董事
9、选举郑祖康先生为公司董事
10、选举张旋龙先生为公司董事
11、选举易梅女士为公司监事
12、确定2003年度公司独立董事、董事长报酬的提案
13、聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为本公司2002和2003年度财务报告审计机构的提案
14、中国高科集团股份有限公司关联交易管理办法
注：1、股东请在相应选项内打√；
2、每项均为单选,多选为无效选票。如股东不对以上委托作具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决；
3、授权书复印有效。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
经公司第三届董事会第22次会议审议通过的＂锗硅集成电路芯片生产线项目＂,目前进展顺利。依据董事会的授权,经营班子已与合作方于2003年7月6日正式签署了《合资企业合同》、《合资企业章程》等相关的法律文件。经深圳市工商行政管理局核定,合资公司名称＂深圳高科集成电路有限公司＂。日前取得了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》和《营业执照》。
特此公告。
中国高科集团股份有限公司董事会
2003年7月27日
附件：
冉茂平,女,1966年生,高级会计师、MSBA硕士。曾任东方时代投资有限公司财务总监,深圳仁锐实业有限公司财务总监,中国高科集团股份有限公司财务总监,现任中国高科集团股份有限公司常务副总裁兼董事,深圳市高科实业有限公司董事长,上海高科生物工程有限公司董事。
张旋龙,男,1956年出生,籍贯：中国广东。1978年定居香港。曾任方正集团董事及副总裁、方正控股有限公司(香港交易所股份编码0418)总裁、方正数码(控股)有限公司(香港交易所股份编码0618)执行董事、PUCFounder(MSC)Berhad(MESDAQ-KLSE股份编码0007)及北京大学企业研究所客座研究员等。现任方正控股有限公司董事局主席。
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2003-07-02
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(600730)“中国高科”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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中国高科集团股份有限公司2003年7月1日接公司第一大股东东方时代投资有
限公司通知，因该公司与利德科技发展有限公司就履行购销合同达成了一致意见，
利德科技发展有限公司于2003年7月1日解除了对东方时代投资有限公司持有的公
司3430万股社会法人股的质押。同日，作为履行购销合同的担保，东方时代投资
有限公司又将上述3430万股中的1160万股质押给利德科技发展有限公司，质押期
限为2003年7月1日至2004年12月31日。
截至公告日，东方时代投资有限公司总计质押公司2660万股社会法人股。
(600730)“中国高科”公布社会法人股股权转让的提示性公告
接中国高科集团股份有限公司第一大股东东方时代投资有限公司(下称：东方
时代)通知，根据有关规定，现将东方时代向深圳市康隆科技发展有限公司(下称：
深圳康隆)转让其所持有的公司2270万股社会法人股的有关情况披露如下：
根据东方时代与深圳康隆于2003年6月30日签订的《股权转让协议》，东方时
代拟将持有的公司2270万社会法人股(占公司股份总额的13%)转让给深圳康隆，以
2002年12月31日公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价格为2.25元/股，
转让总价款为人民币5107.5万元。本次股权转让完成后，东方时代仍为公司第一大
股东。深圳康隆将持有公司13%的股权，成为公司第二大股东。
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2004-04-13
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2004年4月9日召开三届三十一次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：2003年度不进行
利润分配。拟以2003年年末的总股本17460万股为基数，向全体股东每10股转增4股。
三、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告的审
计机构议案。
四、通过修改公司章程部分条款的提案。
五、通过董、监事会换届选举的提案。
以上事项需提交公司2003年度股东大会审议，2003年度股东大会的召开时间另行
通知 |
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为:2004-04-24 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,284,928,465.64 1,279,993,400.06
股东权益(不含少数股东权益) 427,885,804.50 423,890,387.24
每股净资产 2.45 2.43
调整后的每股净资产 2.44 2.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -136,224,459.32 -136,224,459.32
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.93 0.93
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2004-04-13
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 2,492,896,351.92 2,024,384,134.30
净利润 31,801,552.08 30,486,776.71
总资产 1,279,993,400.06 1,021,407,641.41
股东权益(不含少数股东权益) 423,890,387.24 400,747,634.91
每股收益 0.18 0.17
每股净资产 2.43 2.30
调整后的每股净资产 2.42 2.28
每股经营活动产生的现金流量净额 1.29 0.46
净资产收益率(％) 7.50 7.61
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度资本公积金转增股本预案：每10股转增4股。
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2004-05-19
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2004年5月12日召开三届三十三次董事会，会议决定于2004年6月21日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2004-06-21
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召开公司2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国高科集团股份有限公司第三届董事会第33次会议于2004年5月12日至5月18日以通讯会议形式召开。本次会议应到董事9人,实际投票董事9人。监事长、副监事长列席本次会议,符合法律及公司章程的规定。会议审议通过《关于的提案》,现将有关公司2003年度股东大会召开事项通知如下：
一、会议时间：2004年6月21日上午9：00
二、会议地点：上海市延安中路1111号(临近静安寺)延安饭店二楼华园厅会议室。
三、会议审议内容：
(一)审议《关于修改〈中国高科集团股份有限公司章程〉的提案》；
(二)审议《公司2003年年度报告及其摘要》
(三)审议《公司2003年度董事会工作报告》
(四)审议《公司2003年度监事会工作报告》
(五)审议《公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告》
(六)审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
(七)审议《续聘会计师事务所的议案》
(八)审议《关于确定独立董事年度报酬的提案》
(九)审议《中国高科集团股份有限公司监事会议事规则》；
(十)审议《关于董事会换届选举的提案》
(十一)审议《关于监事会换届选举的提案》
上述第1项议案已在2003年9月16日、2004年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上公告,其余议案均已在2004年4月13日《上海证券报》、《中国证券报》上公告。
四、参加会议人员：
截至2004年6月4日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。
五、会议登记事项：
(一)登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
(二)登记时间：2004年6月8日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)
(三)登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
邮政编码：200041联系电话：(021)52980008传真：(021)52980816
联系人：赖寒、王云中
六、会议为期半天,与会股东一切费用自理。
中国高科集团股份有限公司董事会
2004年5月18日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2003年年度股东大会,并行使表决权。
一、受托人签名：身份证号码：
二、自然人委托人姓名委托人股东帐号
委托人身份证号委托人持有股份数额
三、法人股东名称
法定代表人签字委托人股东帐号
营业执照注册号委托人持有股份数额
四、委托日期：2004年6月日
五、本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
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2004-11-27
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年11月22日与中国工商银行北京市海淀新
技术产业开发试验区支行签署了《保证合同》，为北京北大方正集团公司在该行
的一笔期限为2004年11月22日至2008年1月21日，金额为人民币8000万元的长期
借款中的7000万元承担连带责任保证。保证期限为借款到期之次日起两年。方正
产业控股有限公司为公司此次担保提供反担保，反担保期限为公司履行保证责任
完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外累计担保金额人民币15500万元，目前公司无
逾期担保。
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过关于更换会计师事务所的议案。
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2003-04-12
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(600730)“中国高科”公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中国高科集团股份有限公司日前接到控股股东东方时代投资有限公司通
知，该公司控股股东已发生变更。该公司原控股股东为深圳市凯地投资管理
有限公司(简称凯地投资)，持有东方时代70%的股权。凯地投资于2002年3月
与河南方正信息科技有限公司(简称河南方正)签订了《股权转让协议》，将
其持有的东方时代70%的股权全部转让给河南方正。相应的产权转让手续已于
2002年4月24日完成，转让完成后，河南方正持有东方时代90%的股权，深圳
市中浩信投资有限公司(简称中浩信)持有东方时代10%的股权。
2002年5月，中浩信与深圳市年富实业发展有限公司(简称深圳年富)签订
《股权转让合同》，中浩信将其持有的东方时代10%股权转让给深圳年富，相
应的产权转让手续已于2002年7月19日完成，转让完成后，河南方正持有东方
时代90%的股权，深圳年富持有东方时代10%的股权。
2002年8月24日，河南方正与深圳年富签订《股权转让合同》，河南方正
将其持有的东方时代70%股权转让给深圳年富，相应的产权转让手续已于2002
年9月10日完成，转让完成后，深圳年富持有东方时代80%的股权，河南方正
持有东方时代20%的股权。至此深圳年富成为东方时代的控股股东。
2002年11月22日，河南方正与深圳年富签订《股权转让合同》，河南方
正将其持有的东方时代10%股权转让给深圳年富；河南方正与河南和信装饰
工程有限公司(简称河南和信)签订《股权转让合同》，河南方正将其持有的
东方时代10%股权转让给河南和信，相应的产权转让手续已于2002年12月11日
完成，转让完成后，深圳年富持有东方时代90%的股权，河南和信持有东方时
代10%的股权。上述股权转让的工商登记变更手续已于2002年12月18日全部完
成。
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2003-04-15
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(600730)“中国高科”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年4月12日召开三届22次董事会及三届
6次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告的全文及摘要。
二、通过2002年度利润分配预案：每10股派0.5元(含税)。
三、通过公司2003年第一季度报告。
四、通过续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务
报告审计机构的议案。
五、通过关于修改对公司经营班子授权的议案。
六、通过关于调整公司部分董、监事及独立董事的议案。
七、通过关于聘请公司高级管理人员的议案。
八、通过设立合资公司，投资6英寸、0.35μm锗硅集成电路芯片生产线
项目的议案：同意公司控股子公司深圳市高科实业有限公司投资450万美元与
其他合作方设立合资公司，从事6英寸、0.35μm锗硅集成电路芯片生产线项
目。该项目首期注册资本1500万美元，深圳高科占30%的股权。
以上有关议案需提交2002年度股东大会审议，2002年度股东大会的时间
及议案另行通知。
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2003-04-15
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(600730)“中国高科”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 102140.76 135553.95 -24.65
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 39201.76 37014.90 5.91
主营业务收入(万元) 202438.41 150575.91 34.44
净利润(万元) 3048.68 4528.95 -32.68
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2416.64 3334.22 -27.52
每股收益(元) 0.17 0.26 -34.62
每股净资产(元) 2.25 2.12 6.13
调整后的每股净资产(元) 2.23 2.08 7.21
净资产收益率(%) 7.78 12.24 -36.44
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.29 9.60 -34.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.46 0.58 -20.69
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.50元(含税)。
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2003-04-15
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(600730)“中国高科”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 108488.01 102140.76 6.21
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 39489.75 39201.76 0.73
每股净资产(元) 2.26 2.25 0.44
调整后的每股净资产(元) 2.25 2.24 0.45
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -803.14
每股收益(元) 0.016 0.018 -11.11
净资产收益率(%) 0.73 0.86 -15.12
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 0.73 0.86 -15.12
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2003-04-26
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(600730)“中国高科”公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年4月18日至4月25日以通讯方式召开三
届23次董事会，会议审议通过公司对实际控制人变动情况的自查报告的议案。
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2003-05-31
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(600730)“中国高科”公布关于延期召开股东大会的公告 |
上交所公告，其它 |
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鉴于目前国内防治“非典”的现状，中国高科集团股份有限公司决定2003年
6月30日前不召开2002年度股东大会，会期延后，有关召开时间公司董事会将另行
公告。
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2005-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年1月17日召开2005年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、同意方中华辞去公司董事职务，选举周伯勤为公司董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2005-01-13
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年1月6日与上海银行曹杨支行签订《上海
银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行曹杨支行的两笔
人民币4000万元短期借款提供连带责任担保，上述两笔借款期限均为2005年1月6
日至2005年10月15日。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司此次担保提供反担保，反担保期
限为公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及公司履行保证
责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15500万元，目前无对
外逾期担保。
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2005-01-17
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的有关会议事项通知如下：
(一) 会议时间：2005年1月17日上午9:30
(二) 会议地点：上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
(三) 会议审议内容：
1、 《关于方中华先生辞去公司董事职务的议案》
2、 《关于选举周伯勤先生为公司董事的提案》
3、 《关于修改公司章程的议案》
(四) 参加会议人员：
截至2004年12月27日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书格式见附件2)；公司董事、监事及高级管理人员。
(五) 会议登记事项：
4、 登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
5、 登记时间：2005年1月6日(上午9:30-11:30；下午1:30-4:30)
6、 登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
7、 邮政编码：200041 联系电话：(021)52980008 传真：(021)52980816
8、 联系人：钱悦明、、赖寒
(六) 会议为期半天,与会股东一切费用自理。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
2004年12月17日
附件1：周伯勤,男,1963年出生,中共党员,研究生学历。曾任深圳市中进新投资发展有限公司董事长,深圳市高科智能有限公司总经理,深圳市高科实业有限公司总经理,现任中国高科集团股份有限公司常务副总裁。
附件2、参加临时股东大会的授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并行使表决权。
(一)受托人签名： 身份证号码：
(二)自然人委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号 委托人持有股份数额
(三)法人股东名称
法定代表人签字 委托人股东帐号
营业执照注册号 委托人持有股份数额
(四)委托日期：2005年 月 日
(五)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止 |
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2005-01-12
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2005年第一次临时股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临
时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
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2004-12-22
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公布对外投资完成公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称
：深圳高科)日前接到岳阳市商业银行(下称：岳阳商行)董事会通知，深圳高科
在岳阳商行的股东资格已获中国银行业监督管理委员会岳阳监管分局有关文核准
，深圳高科正式成为岳阳商行股东，持有岳阳商行4000万股，占其总股本的18.0
1%。
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2004-12-11
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与方正科技互保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司于2004年12月9日与方正科技集团股份有限公司(下
称：方正科技)签订《贷款相互担保协议》，双方(包括双方认可的对方子公司)以
5000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构正常借贷(包括开
具票据业务)时提供信用担保，期限为一年。
截止公告日，公司实际对外担保余额累计人民币15500万元。无逾期担保。
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2002-05-18
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总经理由“方中华”变为“冯七评” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-08-16
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董事会决议暨关于2002年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年8月13日至8月15日以通讯方式召开三届
二十五次董事会，会议审议同意将公司第一大股东东方时代投资有限公司递交的
关于修改公司章程的提案提交公司2002年度股东大会表决。
董事会决定于2003年8月30日上午在上海市东安路8号(肇家浜路口)青松城大
酒店4楼香山厅会议室召开2002年度股东大会 |
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2003-09-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年8月30日召开2002年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告正文及摘要。
二、通过2002年度利润分配方案。
三、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的提案。
四、聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2002年度和2003年度财
务报告审计机构。
五、通过关于修改公司章程的提案。
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2003-09-16
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年8月30日至9月15日以通讯会议形式
召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的提案。该议案需提交股东大会审议。
二、通过公司工会选举叶平儿为公司第三届监事会监事(职工代表)的决
定。
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2003-09-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-16
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补充公告 |
上交所公告，其它 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年10月14日至10月15日以通讯会议形式召开三
届二十八次董事会，会议通过对《公司董事会关于深圳市康隆科技发展有限公司收购
事宜致全体股东报告书》进行的修改，现将修改内容予以，详见2003年10月
16日《中国证券报》和《上海证券报》。
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2003-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2003年9月25日召开三届二十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司在巡检过程中发现的问题以及整改报告。
二、聘请陆婉英为公司副总裁。
三、通过深圳市康隆科技发展有限公司收购事宜致全体股东的报告书。
四、通过修改对公司经营班子授权的议案 |
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