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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-24
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年6月27日下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议审议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司监事会2004年度工作报告》
3、审议《公司2004年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于确定公司独立董事年度报酬的提案》
8、审议《关于公司会计政策变更的议案》
9、审议《关于转让"陀螺银屑胶囊"新药技术的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案内容已在2005年3月12日、4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。
(四)参加会议人员：
截至2005年6月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(委托书格式见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月15日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)
3、登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
4、邮政编码：200041 联系电话：(021)52980008 传真：(021)52980816
5、联系人：赖寒
(六)会议为期半天,与会股东一切费用自理。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
2005年5月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
(一)受托人签名： 身份证号码：
(二)自然人委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号 委托人持有股份数额
(三)法人股东名称(加盖公章)
法定代表人签字 委托人股东帐号
营业执照注册号 委托人持有股份数额
(四)委托日期：2005年 月 日
(五)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
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2005-05-24
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年5月16日至23日以通讯会议形式召开四届十二次董事会，会议审议通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年年度股东大会，审议以上及公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 1,060,016,390.91 1,264,817,785.08 股东权益(不含少数股东权益) 464,954,746.76 461,709,858.19 每股净资产 1.90 1.89 调整后的每股净资产 1.90 1.88
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -4,159,063.60 -4,159,063.60 每股收益 0.01 0.01 净资产收益率(%) 0.70 0.70 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国高科集团股份有限公司于2005年3月25日至30日以通讯会议形式召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让“陀螺银屑胶囊”新药技术的议案：公司下属子公司上海高科联合生物技术研发有限责任公司(下称：联合生物)于2005年3月30日与重庆西南合成制药有限公司(下称：重庆合成)签署了《陀螺银屑胶囊新药技术转让合同》，联合生物将其拥有的陀螺银屑胶囊新药技术转让给重庆合成。转让价格为人民币2750万元。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
上述议案全部提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知 |
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2005-03-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于近日召开四届九次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告的审计机构的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
以上议案需提交公司2004年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项另行通知。
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2005-03-12
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600730)"中国高科"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,264,817,785.08 1,279,993,400.06
股东权益 461,709,858.19 423,890,387.24
每股净资产 1.89 2.43
调整后的每股净资产 1.88 2.42
2004年 2003年
主营业务收入 2,980,577,811.26 2,492,896,351.92
净利润 37,819,470.95 31,801,552.08
每股收益(全面摊薄) 0.155 0.182
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.19 7.50
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 1.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-28
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1995年年度转增，10转增2上市日 ，1996-09-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0，除权日 ，1996-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度分红，10派0.75(含税)，税后10派0，登记日 ，1996-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度转增，10转增2登记日 ，1996-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-28
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1995年年度转增，10转增2除权日 ，1996-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-26
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所有限责任公司”变为“重庆天健会计师事务所有限责任公司” ，2004-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增4登记日 ，2004-07-16 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增4转增上市日 ，2004-07-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度转增，10转增4除权日 ，2004-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,239,583,072.41 1,279,993,400.06
股东权益（不含少数股东权益） 449,351,931.03 423,890,387.24
每股净资产 1.838 2.428
调整后的每股净资产 1.82 2.42
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,182,411.33 -124,979,412.58
每股收益 0.05 0.10
净资产收益率（%） 2.93 5.67
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2004-12-28
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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(一) 会议时间：2004年12月28日上午9：30
(二) 会议地点：上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
(三) 会议审议内容：
审议《关于更换会计师事务所的议案》
(四) 参加会议人员：
截至2004年12月3日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人(委托书格式见附件2)；公司董事、监事及高级管理人员。
(五) 会议登记事项：
1、 登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、 登记时间：2004年12月10日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)
3、 登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
4、 邮政编码：200041 联系电话：(021)52980008 传真：(021)52980816
5、 联系人：赖寒、张震
(六) 会议为期半天,与会股东一切费用自理。
特此公告
中国高科集团股份有限公司
董事会
2004年11月25日
附件1：
李文革 女,38岁,本科学历,研究生在读。曾任哈东安发动机制造股份公司主管会计、哈尔滨欧亚花卉有限公司财务部经理、河南银鸽投资实业股份有限公司财务总监、方正科技集团股份有限公司副总裁。
附件2
参加临时股东大会的授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并行使表决权。
(一)受托人签名： 身份证号码：
(二)自然人委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号 委托人持有股份数额
(三)法人股东名称
法定代表人签字 委托人股东帐号
营业执照注册号 委托人持有股份数额
(四)委托日期：2004年 月 日
(五)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止 |
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2004-11-26
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年11月16日至25日以通讯会议形式召开四
届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘请公司高级管理人员的议案。
二、通过关于更换会计师事务所的议案：聘请重庆天健会计师事务所为公司
2004年度财务报告的审计机构。
三、通过关于购置办公用房的议案：同意购置位于新金桥路、金港路口的方
正大厦4个楼面，总面积约4000平方米，总金额在4600万元左右。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-10-18
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年10月17日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过关于确认公司前次募集资金使用情况的议案。
三、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
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2004-09-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2004年9月25日-27日以通讯会议方式召开四届
四次董事会，会议同意冯凯新辞去公司财务总监的职务；同意由总裁冉茂平兼任公
司财务总监的职务。
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2004-12-18
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2004年12月17日召开四届八次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过方中华辞去公司董事长及董事职务的议案。
二、通过提名周伯勤为公司董事的议案。
三、选举冉茂平为公司第四届董事会董事长，同时免去冉茂平公司总裁的职
务。
四、聘任周伯勤为公司总裁。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年1月17日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第二次临时股东大会，会议地
址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼。
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2005-02-02
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公布资产出售公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司下属子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深
圳高科)于2005年1月31日与自然人何菲签署《股权转让和相关担保处理协议》，
深圳高科将其持有的深圳市金开利环境科技有限公司(下称：金开利)60%的股权
作价1140万元转让给何菲，金开利其他股东承诺放弃本次股权转让的优先受让权
。
截止公告日，深圳高科已收到金开利全部股权转让款1140万元，因金开利已
向兴业银行深圳分行归还了500万元借款，深圳高科的担保责任也相应解除。
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2004-12-17
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总经理由“冉茂平”变为“周伯勤” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是中国高科(600730)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-10-29
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2003.10.29是中国高科(600730)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-16
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2003年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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