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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革方案采用公司非流通股股东向流通股股东支付股份的方式，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得3股。
提出公司股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月19日至28日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-04-24
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进行股权分置改革进程的公告
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上交所公告，股权分置 |
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中国高科集团股份有限公司已于2006年4月17日发布了《关于进行股权分置改革的提示性
公告》，当天公司股票停牌。截至2006年4月21日，公司股票停牌时间已达5个交易日，公司
仍未取得相关国资部门的意向性批复，因此暂无法公告股权分置改革方案，公司股票将继续
停牌。预计公司将于本周公告股权分置改革方案，五一长假结束后公司股票复牌。
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-23 |
召开股东大会 |
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| 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、 审议《公司监事会2005年度工作报告》
3、 审议《公司2005年年度报告及其摘要》
4、 审议《公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》
5、 审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
8、 审议《关于公司2006年融资额度及其措施的议案》
9、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,456,848,743.21 1,520,121,220.77
股东权益(不含少数股东权益) 500,313,666.86 496,427,612.55
每股净资产 2.05 2.03
调整后的每股净资产 2.03 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -73,328,121.48 -73,328,121.48
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.78 0.78 |
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2006-04-22
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公布董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年4月17日至21日以通讯会议形式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年5月23日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案等事项 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600730)“中国高科”
根据有关文件的规定，中国高科集团股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年4月12日召开四届十七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司长期投资减值准备计提的议案。
五、通过公司2006年融资额度及其措施的议案：其中，公司全资子公司深圳市高科实业有限公司2006年内向金融机构申请的平均融资余额合计不得超过人民币4亿元。
上述有关事项须提交公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会的召开时间等事项另行通知 |
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2006-04-15
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,520,121,220.77 1,264,817,785.08
股东权益(不含少数股东权益) 496,427,612.55 461,709,858.19
每股净资产 2.03 1.89
调整后的每股净资产 2.02 1.88
2005年 2004年
主营业务收入 2,431,073,329.90 2,980,577,811.26
净利润 34,717,754.36 37,819,470.95
每股收益 0.142 0.155
净资产收益率(%) 6.99 8.19
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 -0.2
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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公布迁址公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司定于2006年3月27日迁至新址办公，现将有关事项公告如下：
办公地址：上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9、10层
邮政编码：201206
电话总机：021-61462222
投资者咨询热线：021-61462200
传真：021-61462211
互联网网址：http://www.chinahitech.com.cn
电子信箱：hi-tech@china-hi-tech.com |
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2006-03-21
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办公地址由“上海市成都北路333号招商局广场南幢17层”变为“上海浦东新区新金桥路1122号方正大厦9、10层” ，2006-03-27 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯会议形式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司为方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)提供担保的议案：公司与上海银行签约了《上海银行借款保证合同》，公司分别为方正科技在上海银行两笔期限分别为2006年1月16日至2006年12月25日和2006年1月17日至2006年12月25日，金额均为人民币4000万元的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15000万元，目前公司无对外逾期担保。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-15 |
拟披露年报 |
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2005-12-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于近日以通讯会议形式召开四届十五次董事会，会议审议通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：鉴于公司与方正科技于去年签署的1.2亿元贷款相互担保协议，已于2005年10月17日到期；另一笔5000万元的贷款相互担保协议也将于2005年12月8日到期。公司与方正科技于2005年11月22日签订了金额为1.2亿元的《贷款互相担保协议》(续)，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，期限为一年，自互保协议生效之日(2005年12月2日)起计算。
截止2005年12月2日，公司累计对外实际担保余额为人民币15000万元(无逾期担保) |
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2005-11-02
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司以及下属控股子公司深圳市高科实业有限公司关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的事项，已经公司2005年第二次临时股东大会审议通过。
公司日前接到武汉市工商行政管理局出具的《企业变更通知书》，武汉国信房地产发展有限公司已于2005年10月21日在武汉市工商行政管理局办理完成了股权变更登记手续 |
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2005-10-25
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年10月18日与上海银行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技集团股份有限公司在上海银行的一笔金额为人民币8000万元，期限为2005年10月19日至2006年10月19日的短期借款承担连带责任保证。保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司此次担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技集团股份有限公司提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币15000万元，目前公司无对外逾期担保 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,218,409,977.50 1,264,817,785.08
股东权益(不含少数股东权益) 483,131,998.83 461,709,858.19
每股净资产 1.98 1.89
调整后的每股净资产 1.97 1.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 200,649,707.22 210,523,140.77
每股收益 0.033 0.088
净资产收益率(%) 1.68 4.43 |
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2005-09-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年9月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-22
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公布2005年第二次临时股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600730)“中国高科”
根据股东大会登记情况，中国高科集团股份有限公司确定于2005年9月29日上午在公司会议室召开2005年第二次临时股东大会，会议地址为上海市成都北路333号(威海路路口)招商局广场南幢17楼 |
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2005-08-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购武汉国信房地产发展有限公司股权的议案》 |
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2005-08-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年8月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购武汉国信房地产发展有限公司(下称：国信房产)股权的议案：2005年8月27日，公司和下属控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)分别与天合地产发展有限公司(下称：天合地产)、武汉天馨物业发展有限公司(下称：天馨物业)签署了《股权转让协议》，公司和深圳高科与天合地产、天馨物业达成收购其总计持有的国信房产100%股权的协议，股权转让总价款为15000万元，其中公司出资14679万元人民币受让天合地产持有的国信房产97.86%的股权，深圳高科出资321万元人民币受让天馨物业持有的国信房产2.14%的股权。
三、聘请胡波为公司副总裁。
四、通过关于对深圳高科工业园项目追加投资的议案：同意对深圳高科工业园工程追加4300万元的投资预算，调整后该项目总投资为1.24亿元。
董事会决定于2005年9月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-30
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,097,552,952.19 1,264,817,785.08
股东权益(不含少数股东权益) 475,018,014.28 461,709,858.19
每股净资产 1.94 1.89
调整后的每股净资产 1.94 1.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,043,851,741.43 1,417,986,964.11
净利润 13,308,156.09 12,291,261.18
扣除非经常性损益后的净利润 10,325,965.62 6,199,589.05
每股收益 0.05 0.07
净资产收益率(%) 2.802 2.818
经营活动产生的现金流量净额 9,873,433.55 -141,161,823.91 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于方中华先生辞去公司董事职务的议案》
2、 《关于选举周伯勤先生为公司董事的提案》
3、 《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-30 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2005年6月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司会计政策变更的议案。
五、通过关于转让“陀螺银屑胶囊”新药技术的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-06-28
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-06-18
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公布2004年年度股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司董事会决定于2005年6月27日下午召开2004年年度股东大会，会议地址为上海市泰兴路178号(吴江路口)瑞泰静安酒店3楼A厅会议室 |
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2005-05-24
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召开公司2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年6月27日下午1：30
(二)会议地点：另行通知
(三)会议审议内容：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》
2、审议《公司监事会2004年度工作报告》
3、审议《公司2004年年度报告及其摘要》
4、审议《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》
5、审议《公司2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于确定公司独立董事年度报酬的提案》
8、审议《关于公司会计政策变更的议案》
9、审议《关于转让"陀螺银屑胶囊"新药技术的议案》
10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
上述议案内容已在2005年3月12日、4月1日的《中国证券报》和《上海证券报》上公告。
(四)参加会议人员：
截至2005年6月13日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人(委托书格式见附件)；公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记事项：
1、登记手续：法人股东须持营业执照复印件(盖章)、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的,代理人应出示营业执照复印件(盖章)、本人身份证、代理委托书和股东帐户卡。个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡登记；个人股东委托代理人出席会议的,应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡；异地股东也可用信函和传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月15日(上午9：30-11：30；下午1：30-4：30)
3、登记地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17楼
4、邮政编码：200041 联系电话：(021)52980008 传真：(021)52980816
5、联系人：赖寒
(六)会议为期半天,与会股东一切费用自理。
特此公告
中国高科集团股份有限公司董事会
2005年5月23日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国高科集团股份有限公司2004年年度股东大会,并行使表决权。
(一)受托人签名： 身份证号码：
(二)自然人委托人姓名 委托人股东帐号
委托人身份证号 委托人持有股份数额
(三)法人股东名称(加盖公章)
法定代表人签字 委托人股东帐号
营业执照注册号 委托人持有股份数额
(四)委托日期：2005年 月 日
(五)本次委托授权的有效期限：自授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。
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