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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-09
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公布关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)日前向交通银行股份有限公司深圳华富支行(下称：华富支行)申请最高余额为1亿元人民币的综合授信额度，该事项在2005年年度股东大会决议的范围之内，因此公司总裁办公会作出决议，同意公司与华富支行签订《最高额保证合同》，公司为深圳高科在2006年12月5日起至2007年12月5日期间，在华富支行办理的最高余额不超过1亿元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保，保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。在上述华富支行授信范围之内，深圳高科于2006年12月8日申请贴现了5000万元的商业承兑汇票。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币43250万元，其中为深圳高科提供的累计担保余额为3亿元人民币，无对外逾期担保 |
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2006-12-09
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与利德科技发展有限公司(下称：利德科技)签订的《债权、股权置换协议》，约定利德科技将其持有的久智光电子材料科技有限公司(净资产评估值为4538.34万元)42.86%股权作价1900万元与公司对上海欢欣物资合作公司所享有的18020938.73元债权进行置换，差额部分979061.27元，公司用现金补足。
二、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司于2006年12月3日与方正科技签订了《贷款互相担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿贰仟万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行和其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，以累计贷款担保余额计算，单笔担保金额不超过(包括)伍仟万元人民币，期限为一年，自互保协议生效之日起计算。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币43250万元，其中为方正科技担保8000万元；公司无对外逾期担保。
董事会决定于2006年12月24日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案 |
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2006-12-02
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公布关于控股子公司票据贴现的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2006年10月25日与东莞市方正科技电脑有限公司(下称：东莞方正)签订了 PC 配件贸易合同，按照该合同约定，东莞方正出具了到期日为2007年5月30日，金额为5000万元的商业承兑汇票。深圳高科于2006年12月1日持票向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：中行)申请贴现，此商业承兑汇票贴现在中行授予深圳高科的2亿元综合授信范围之内，由公司提供担保。
截止目前，深圳高科已使用了中行授信额度项下的1亿元商业承兑汇票贴现额度、4000万元开立银行承兑汇票额度，以及中国农业银行深圳福田支行授信额度项下的5000万元商业承兑汇票贴现额度，公司累计为深圳高科提供担保23500万元 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600730)“中国高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,578,187,801.29 1,520,121,220.77
股东权益(不含少数股东权益) 512,026,593.09 496,427,612.55
每股净资产 2.09 2.03
调整后的每股净资产 2.07 2.02
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 16,491,869.17 -71,904,231.32
每股收益 0.02 0.07
净资产收益率(%) 0.93 3.56 |
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2006-10-14
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公布关于为控股子公司综合授信额度提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“中国高科”
根据中国高科集团股份有限公司总裁办公会决议，公司与中国农业银行深圳福田支行(下称：农行福田支行)签订了《最高额保证合同》，公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2006年10月10日起至2007年10月9日期间，在农行福田支行办理的最高余额不超过5千万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。在上述期间和最高余额内，深圳高科可循环使用该银行信用。保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币24250万元(本授信额度尚未实际使用)，无逾期对外担保 |
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2006-09-28
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证券简称由“G高科”变为“中国高科” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布关于第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600730)“G高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年9月22日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司59302565股限售流通股，占公司总股本的24.26%，下称：深圳康隆)通知，2006年9月15日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币一亿元，期限为2006年9月21日至2007年9月20日。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股质押给上步路支行，质押期限为2006年9月21日起至深圳康隆清偿债务后终止。
有关股权质押登记手续双方已于2006年9月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 |
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2006-09-02
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公布关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600730)“G高科”
根据中国高科集团股份有限公司2005年度股东大会授权，目前公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称“深圳高科”)向中国银行股份有限公司深圳市分行(下称“深圳分行”)申请了2亿元人民币综合授信额度,期限为2006年8月23日至2007年8月23日，其中开立银行承兑汇票额度6000万元人民币，进口开证授信额度1000万元人民币，商业承兑汇票贴现额度13000万元人民币，同时深圳高科还与银行约定，在此额度内深圳高科每次申请使用的单笔授信金额不超过人民币5000万元。 为此，公司与深圳分行签订了《最高额保证合同(授信额度)》，公司为上述授信额度协议项下的每一笔授信主债权余额之和承担连带保证责任。保证期限为自合同生效之日起，至授信额度协议项下所有授信期限届满后二年止，任一笔授信展期，保证期间则至展期期限届满后二年止。 截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币17,750万元（本授信额度尚未实际使用），无逾期担保 |
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2006-08-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600730)“G高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年8月16日召开2006年第一次临时股东大会，会议选举陈勇为公司第四届董事会董事 |
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2006-07-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事调整的议案》
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2006-07-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600730)“G高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年7月28日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意冉茂平辞去公司董事长职务，继续担任公司董事；选举周伯勤为公司董事长。
三、通过张旋龙辞去公司董事职务及提名陈勇为公司董事候选人的议案。
四、通过公司部分高管人员调整的议案：其中同意周伯勤辞去公司总裁职务；聘任陈勇担任公司总裁。
董事会决定于2006年8月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600730)“G高科”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,508,481,892.59 1,520,121,220.77
股东权益(不含少数股东权益) 507,264,891.20 496,427,612.55
每股净资产 2.08 2.03
调整后的每股净资产 2.06 2.02
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,098,796,636.75 1,043,851,741.43
净利润 13,457,318.72 13,308,156.09
扣除非经常性损益的净利润 8,630,793.18 10,325,965.62
每股收益 0.06 0.05
净资产收益率(%) 2.653 2.802
经营活动产生的现金流量净额 -88,396,100.49 9,873,433.55 |
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2006-07-09
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总经理由“周伯勤”变为“陈勇” ，2006-07-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-12
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证券简称由“中国高科”变为“G高科” ，2006-06-15 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-06-12
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-06-15 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-12
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-06-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-12
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日：2006年6月13日
对价股份上市日：2006年6月15日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年6月15日起，公司股票简称改为“G高科”，股票代码保持不变 |
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2006-06-12
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-06-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布股权分置改革进程的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司股权分置改革(下称：股改)方案已获通过。目前公司的股改方案实施手续正在办理过程中，预计将于本周内刊登股改实施公告并确定股改方案实施的股权登记日及复牌日 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司于2006年5月23日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司2006年融资额度及其措施的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2006-05-19
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
根据有关文件的要求，中国高科集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-05-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-15 ，2006-06-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-05-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
根据有关文件的要求，中国高科集团股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-05-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-19,恢复交易日：2006-06-15，连续停牌 ，2006-05-19 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月25日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，提出改革动议的部分非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中公司非流通股股东的承诺事项现修改为：
公司控股股东深圳康隆科技有限责任公司承诺：其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。
请投资者仔细阅读2006年5月11日刊登于http://www.sse.com.cn网站上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年5月11日复牌 |
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2006-04-26
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公布举行股权分置改革投资者网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司将于2006年4月27日13:00-15:00就股权分置改革有关事宜举行投资者网上路演。路演网站：中国证券网(www.cnstock.com) |
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2006-04-25
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-29 |
召开股东大会 |
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| 《中国高科集团股份有限公司股权分置改革的议案》 |
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2006-04-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600730)“中国高科”
中国高科集团股份有限公司董事会决定于2006年5月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日、26日、29日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革方案采用公司非流通股股东向流通股股东支付股份的方式，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股份将获得3股。
提出公司股权分置改革动议的非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年5月19日至28日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》和《上海证券报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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