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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中国高科集团股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股送2股派0.2223元(含税)。
股权登记日：2007年6月25日
除权除息日：2007年6月26日
新增可流通股份上市日：2007年6月27日
现金红利发放日：2007年6月29日
实施送股方案后，按新股本293328001股计算，2006年度每股收益为0.093元人民币。
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.2223(含税)，税后10派0红利发放日 ，2007-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.2223(含税)，税后10派0除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派0.2223(含税)，税后10派0登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度送股，10送2登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度送股，10送2送股上市日 ，2007-06-27 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度送股，10送2除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-11
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国高科集团股份有限公司本次有限售条件的流通股84702555股将于2007年6月15日起上市流通。
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中国高科集团股份有限公司股票交易出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-15
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周伯勤为公司第五届董事会董事长。
二、通过公司部分高管人员任职的议案：其中，续聘陈勇为公司总裁、曹琦为公司第五届董事会秘书及副总裁、赖寒为公司证券事务代表。
三、通过关于修改对公司经营班子授权的议案。
四、选举张豪为公司第五届监事会监事长。
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2007-05-15
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年5月12日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本方案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
六、通过公司2007年融资额度及其措施的议案。
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2007-05-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国高科集团股份有限公司于2007年5月14日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于出售葛洲坝股票的议案。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-28
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-05-14 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于出售"葛洲坝"股票的议案》
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2007-04-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中国高科集团股份有限公司于2007年4月23日至4月27日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于出售葛洲坝股票的议案：公司目前持有的15521400股葛洲坝限售流通股，该部分股票将于2007年5月17日限售期满上市流通，从该股票上市流通之日起一年内，公司以不低于5.39元/股的价格，逢高出售所持有的全部葛洲坝股票。
董事会决定于2007年5月14日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,814,636,842.26 1,823,437,441.82
股东权益(不含少数股东权益) 534,835,582.57 530,464,423.32
每股净资产 2.19 2.17
报告期 年初至报告期期末
净利润 4,371,159.25 4,371,159.25
净资产收益率(%) 0.82 0.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.57 -0.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19
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2007-04-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年4月12日召开四届二十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本244440001股为基数，每10股送2股派0.2223元(含税)。
三、通过续聘重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的提案。
五、同意公司收回对上海高科联合生物技术研发有限公司(下称：上海高科)的投资款7850万元，将上海高科注册资本减为7150万元，其中公司出资2150万元，占30.07%的股权。
六、通过公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案。
七、同意武汉国信房地产发展有限公司与中新苏州工业园开发有限公司就在苏州工业园区的房地产开发项目进行前期的调研及洽谈工作，上述事项目前尚处于意向阶段。
八、通过公司2007年融资额度及其措施的议案：从本议案生效之日起至2007年年度股东大会召开前，公司下属控股子公司深圳市高科实业有限公司及深圳仁锐实业有限公司分别在银行的平均融资余额合计不得超过人民币4.5亿元(在此范围内的单笔不超过5000万元)及7000万元(在此范围内的单笔不超过2000万元)，由公司为上述两家公司提供担保。
董事会决定于2007年5月12日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,814,033,750.64 1,520,121,220.77
股东权益(不含少数股东权益) 521,060,732.14 496,427,612.55
每股净资产 2.13 2.03
调整后的每股净资产 2.11 2.02
2006年 2005年
主营业务收入 2,161,112,186.70 2,431,073,329.90
净利润 27,253,159.66 34,717,754.36
每股收益 0.111 0.142
净资产收益率(%) 5.23 6.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 1.16
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股送2股派0.2223元(含税)。
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2007-04-17
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召开2006年度股东大会 ，2007-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2006年年度报告及其摘要》
4、 审议《公司2006年度财务决算报告》
5、 审议《公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于公司董事会换届选举的提案》
8、 审议《关于公司监事会换届选举的提案》
9、 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
11、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》
12、审议《关于公司2007年执行新会计准则和会计政策、会计估计变更的议案》
13、审议《关于公司2007年融资额度及其措施的议案》。
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2007-04-16
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国高科集团股份有限公司股票价格出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-11
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股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中国高科集团股份有限公司股票于2007年4月6日至10日出现异常波动，连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的重大事项。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国高科集团股份有限公司于2007年2月5日至9日以通讯会议形式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司下属子公司深圳市高科实业有限公司将其持有的岳阳市商业银行股份有限公司4000万股股份，作价48733600元人民币转让给岳阳市人民政府国有资产监督管理委员会。本次交易实现股权转让收益8733600元。
二、通过公司高管人员辞职的议案。
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2007-02-03
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为他人提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)签订的金额为1.2亿元的《贷款互相担保协议(续)》，公司与上海银行普陀支行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技在该行的两笔人民币5000万元，期限为2007年1月26日至2007年12月24日的短期借款承担连带责任保证。保证期限为方正科技履行债务的期限届满之日起两年。上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保。反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币5.475亿元，其中对控股子公司的担保余额为3.95亿元，无逾期担保。
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2006-12-30
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公布累计对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)向银行申请5000万元的商业承兑汇票提供担保。同时深圳高科为公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳市分行的5000万元项目贷款提供担保，公司对其承担连带担保责任，担保责任至“中国高科深圳工业园”项目办理了新房地产证并办妥项目抵押手续之日止。截至目前，公司累计为控股子公司提供的担保余额为3.915亿元，没有突破年初股东大会决定的融资额度。
公司为方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)提供的8000万元担保，因方正科技已于2006年12月25日按期归还了银行贷款，公司的担保责任相应解除。
截至公告日，公司累计对外担保余额为4.44亿元，其中对控股子公司的担保余额为3.915亿元，无逾期担保。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司于2006年12月24日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
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2006-12-25
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因未刊登股东大会决议公告，12月25日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-12-09
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
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2006-12-09
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公布关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)日前向交通银行股份有限公司深圳华富支行(下称：华富支行)申请最高余额为1亿元人民币的综合授信额度，该事项在2005年年度股东大会决议的范围之内，因此公司总裁办公会作出决议，同意公司与华富支行签订《最高额保证合同》，公司为深圳高科在2006年12月5日起至2007年12月5日期间，在华富支行办理的最高余额不超过1亿元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保，保证期限为自合同生效之日起，至贴现票据到期之日后二年止。在上述华富支行授信范围之内，深圳高科于2006年12月8日申请贴现了5000万元的商业承兑汇票。
截至公告日止，公司实际对外担保累计余额为人民币43250万元，其中为深圳高科提供的累计担保余额为3亿元人民币，无对外逾期担保 |
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