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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年2月1日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案。
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2008-01-26
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公布为他人提供担保公告 |
上交所公告 |
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根据中国高科集团股份有限公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)签订的《贷款互相担保协议(续)》，公司与上海银行普陀支行签订了《上海银行借款保证合同》，为方正科技在该银行的两笔人民币5000万元，期限为2008年1月24日至2008年12月23日的短期借款提供连带责任保证担保，保证期限为借款人履行债务的期限届满之日起两年。
上海北大方正科技电脑系统有限公司为公司上述两笔担保提供反担保，反担保期限为公司为方正科技提供担保的担保期限，以及公司履行保证责任完毕后两年。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币3.4亿元，其中对公司控股子公司的担保余额为2.4亿元，无对外逾期担保。
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2008-01-17
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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截至2008年1月16日，中国高科集团股份有限公司股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计到达20%，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
公司董事会确认，除已披露的事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年1月14日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购久智光电子材料科技有限公司10%股权的议案。
二、通过公司拟与参股企业中国高科集团河南实业有限公司(公司持有其9.4%的股份)签订《贷款相互担保协议》的议案：双方(包括双方认可的对方子公司)以壹亿元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，合作期限为18个月(自互保协议生效之日起计算)，贷款担保期限不超过协议约定的合作期。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币27500万元，无对外逾期担保。
三、通过关于设立合资公司的议案。
董事会决定于2008年2月1日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-01-16
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公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年度净利润比上年同期增长500%以上(上年同期净利润为27253159.66元)，具体财务数据将在公司2007年年度报告中详细披露。
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2008-01-16
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2008年1月15日与北大方正集团有限公司(下称：北大方正)签订了《股权转让协议》，公司受让北大方正所持有的久智光电子材料科技有限公司(注册资本为7000万元，公司持有其42.86%股权，下称：久智光电)10%股权，以久智光电于2007年11月30日经审计的净资产值6004.45万元为依据，双方协商确定本次股权转让的价格为人民币700万元整。上述股权转让完成后，公司将持有久智光电52.86%的股权。
公司拟与北大方正、昆山市工业资产经营有限责任公司共同出资成立合资公司，该合资公司成立后将争取有关创意产业园区项目的投资与建设管理。合资公司注册资本为人民币2亿元，其中公司出资10200万元，占合资公司51%的股权。三方按各自持股比例以现金方式出资，首期出资总额为人民币4000万元；第二期出资总额为人民币16000万元，最迟在该公司成立之日起两年内缴清。在合资公司注册一年后仍不能取得创意产业园区项目的投资建设权的情况下，投资各方拟注销合资公司，撤回投资。
上述交易均构成关联交易。
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司与中国高科集团河南实业有限公司互保的议案》 |
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2008-01-16
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(600730) 中国高科:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 17232037.60
上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 13361617.93
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 11909425.72
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 9335492.30
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 9093736.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23050308.72
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 11362874.94
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 11284685.12
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 9520219.09
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 7970408.65
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2008-01-16
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(600730) 中国高科:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 8770241.09
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 7639397.10
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6251374.38
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 5650996.00
上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 4375112.96
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 19846898.04
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 10333892.78
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 9452914.09
英大证券有限责任公司上海镇宁路证券营业部 8754172.09
申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 7968854.63
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2007-12-29
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公布公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年12月26日与北京北大国际医院投资管理有限公司(下称：投资公司)就北京市“京土整储挂(昌)[2007]058号”地块(下称：标的地块)的相关事宜签署了《土地合作开发框架协议》(下称：框架协议)。投资公司于2007年12月3日竞得标的地块，该地块总用地面积59700平方米，容积率1.5，容积率建筑面积89550平方米，建筑密度小于40%，开发建设期限2年，成交价格为人民币25100万元。投资公司竞得标的地块后，即行设立项目公司，负责该地块的开发活动。公司按照框架协议以成本价(不计地价)受让该项目公司68%的股权。公司与投资公司均以股本或股东贷款形式按项目公司的股权比例拨付在取得标的地块的土地使用权之前以及该地块的发展所需要的所有营运资金。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯形式召开五届八次董事会，会议审议同意授权公司经营班子在满足相关条件的情况下，采取事后通报备案的形式，积极增加土地项目储备。
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2007-12-15
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年12月14日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案。
二、通过修订公司章程部分条款的议案。
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2007-12-12
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为控股子公司授信额度提供担保公告
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上交所公告 |
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根据中国高科集团股份有限公司2006年度股东大会决议，同意公司为全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)在2007年12月10日至2008年12月10日期间，向深圳发展银行深圳上步支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的综合授信提供担保，保证期限为自《最高额保证担保合同》生效之日起，至上述授信额度协议项下授信申请人的所有债务履行期限届满后二年止；为深圳高科在2007年12月10日至2008年12月9日期间，向中国农业银行深圳福田支行申请办理的最高余额不超过3000万元人民币的短期贷款提供担保，保证期限为自《最高额保证合同》生效之日起，至债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币36250万元，无对外逾期担保。其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币15750万元。
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2007-11-24
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与方正科技集团股份有限公司(下称：方正科技)互保的议案：公司与方正科技于2007年11月20日签订《贷款相互担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，双方合作期为18个月，自互保协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币41750万元(无逾期担保)，其中为方正科技担保10000万元，为公司控股子公司担保28250万元。
二、通过公司董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度。
三、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2007年12月14日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议上述有关事项。
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2007-11-24
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司与方正科技集团股份有限公司互保的议案》
2、审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2007-11-16
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公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司工会于2007年11月14日召开职工代表大会，同意叶平儿辞去公司第五届监事会职工代表监事职务，并选举沈振华为第五届监事会职工代表监事。
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2007-11-15
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程部分条款的议案，该事项尚需提交公司下一次股东大会审议。
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,895,759,330.64 1,823,437,441.82
股东权益(不含少数股东权益) 686,515,998.77 530,464,423.32
每股净资产 2.34 1.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 8,501,687.22 58,513,484.43
基本每股收益 0.03 0.20
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.02
净资产收益率(%) 1.24 8.52
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.07 0.96
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.67
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2007-10-27
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[20074预增](600730) 中国高科：2007年全年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年全年业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司测算，预计2007年1月-12月业绩同比大幅度上升(上年同期净利润为2725.32万元)，具体财务数据将在2007年年度报告中详细披露。
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、同意陆婉英辞去公司副总裁职务。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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公布为控股子公司授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据中国高科集团股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年9月17日与中国银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳市分行)签订了期限为2007年9月17日至2008年9月17日，最高限额不超过2亿元人民币，单笔授信金额不超过人民币5000万元的《授信额度协议》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与深圳市分行签订了《最高额保证合同》，为上述授信额度提供担保，保证期限自合同生效之日起至上述授信额度协议项下申请人的所有债务履行期限届满后二年止。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46750万元，其中，为深圳高科提供的累计担保余额为人民币26250万元，无对外逾期担保。
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2007-09-17
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公布第一大股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年9月14日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司71346534股限售流通股，下称：深圳康隆)通知：2007年9月6日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币6000万元，期限为2007年9月12日至2008年9月11日。2007年9月12日，上步路支行已将深圳康隆原先于2006年9月21日至2007年9月20日质押的59302565股公司限售流通股(公司实施每10股送2股的利润分配方案后，该部分股票相应变更为71163078股)全部予以解除质押。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股继续质押给上步路支行，质押期限为2007年9月12日起至深圳康隆清偿债务后终止，股权质押登记手续双方已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-09-15
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第一大股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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中国高科集团股份有限公司于2007年9月14日接第一大股东深圳市康隆科技发展有限公司(持有公司71346534股限售流通股，下称：深圳康隆)通知：2007年9月6日，深圳康隆与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签署了综合授信额度合同，综合授信额度最高限额为人民币6000万元，期限为2007年9月12日至2008年9月11日。2007年9月12日，上步路支行已将深圳康隆原先于2006年9月21日至2007年9月20日质押的59302565股公司限售流通股(公司实施每10股送2股的利润分配方案后，该部分股票相应变更为71163078股)全部予以解除质押。同日，深圳康隆与上步路支行签署了权利质押合同，深圳康隆将其持有的公司59302565股限售流通股继续质押给上步路支行，质押期限为2007年9月12日起至深圳康隆清偿债务后终止，股权质押登记手续双方已于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2007-08-22
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为控股子公司授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中国高科集团股份有限公司下属全资控股子公司深圳市高科实业有限公司(下称：深圳高科)于2007年8月20日与广东发展银行股份有限公司深圳上步路支行(下称：上步路支行)签订了两份期限均为2007年8月20日至2008年8月19日，最高限额分别为5000万元人民币和1000万元人民币的《商业承兑汇票贴现/可贴现额度授信合同》。根据公司总裁办公会相关决议，公司与上步路支行签订了《最高额保证合同》，公司为深圳高科上述最高限额合计不超过6000万元人民币的商业承兑汇票贴现业务提供担保。保证期限自主合同债务人履行债务期限届满之日起两年。截止公告日，深圳高科已向上步路支行申请了5000万元的商业承兑汇票贴现，公司为深圳高科实际提供的累计担保余额为人民币25950万元。
截至公告日止，公司实际发生对外担保累计余额为人民币46450万元，无对外逾期担保。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,932,450,482.09 1,823,437,441.82
股东权益 655,749,197.19 530,464,423.32
每股净资产 2.24 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,118,784,867.29 1,099,228,782.27
调整后
净利润 50,011,797.21 12,328,891.86
基本每股收益 0.17 0.04
净资产收益率(%) 7.63 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.25 -0.30
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2007-08-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国高科集团股份有限公司于2007年7月30日召开五届三次董事会，会议审议同意公司将所持上海高科生物工程有限公司(注册资本为3000万元，公司持有其100%的股权，下称：高科生物)全部股权和上海高科联合生物技术研发有限公司(注册资本为7150万元，公司持有其30.07%的股权，下称：联合生物)全部股权转让给北京新奥特集团有限公司(下称：新奥特)。以高科生物及联合生物的净资产评估值88492512.55元及69812665.13元为依据，确定股权价格分别为8850万元及2100万元，与上述两公司经审计确认的净资产值相比，上述交易共溢价124万元。在上述股权转让的同时，公司将对高科生物1665884.36元负债以及对联合生物45585192.83元负债，合计47251077.19元负债，一并转让给新奥特，冲抵前述股权转让款，本次股权转让公司实际共收回现金6224.89万元。公司尚未与新奥特签订正式股权转让协议。
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2007-07-04
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[20072预增](600730) 中国高科：2007年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预增公告
经中国高科集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年半年度净利润比上年同期增长240%以上(上年同期净利润为13457318.72元)。具体财务数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中国高科集团股份有限公司于近日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
欢迎监管部门及广大投资者通过电话(021-61462200)、传真(021-61462211)、邮件(zxzlhd@china-hi-tech.com)和网络平台(www.chinahitech.com.cn)对公司治理情况进行评议。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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